Saras

AGM Information • Apr 4, 2023

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI SARAS S.P.A.

LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SARAS S.P.A

l sottoscritti azionisti di SARAS S.p.A., titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che, nel loro complesso, rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. azioni	% del capitale sociale
Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti	190.304.558	20.011%
STELLA HOLDING S.P.A.	95.152.279	10.005%
ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A.	95.152.280	10.005%
Totale	380.609.117	40.021

in relazione al punto 2. (Nomina del Consiglio di Amministrazione) all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria convocata in Milano, presso lo studio del Notaio Luca Barassi in Viale Piave n. 17, il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10:00, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 29 aprile 2023, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, con la presente

depositano

la seguente lista di candidati alla carica di amministratore di Saras S.p.A., nelle persone e nell'ordine precisati:

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	Moratti	Massimo	16/05/1945 - Bosco Chiesanuova (VR)
2.	Moratti	Angelo	09/08/1963 - Milano
3.	Moratti	Angelomario	20/10/1973 - Milano
4.	Moratti	Gabriele	18/11/1978 - Milano
5.	Moratti	Giovanni Emanuele	20/01/1984 - Milano
6.	Balsamo	Franco	08/10/1960 - Brescia
7.	(*) Mancini	Giovanni	14/06/1965 - Savona
8.	(*) Canalini	Valentina	19/06/1983 - Chieti
9.	(*) Cerretelli	Adriana	27/05/1948 - Milano
10.	(*) Fidanza	Laura	25/09/1973 - Milano
11.	(*) Luchi	Francesca Stefania	21/04/1961 - Milano
12.	(**) Harvie Watt	lsabelle	19/03/1967 - Londra

(1) Candidato in possesso dei requisit di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4 del D.Lgs. 68/1998 e degli ulteriori requisti dal Codice di Corporate Governance.

(**) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4 del D.Lgs. 58/1998.

La lista tiene conto delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Ell'Asserione sul secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci ex art. 125-ter TUF pubblicata sul sito della Società.

SIGN

Inoltre, la lista nel rispetto di quanto richiesto dall'art. 18 dello Statuto sociale e dalla normativa vigente in materia, è corredata da:

• · Indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la lista e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché documentazione comprovante la titolarità della quota di partecipazione (pari almeno al 1% del capitale sociale). Tale documentazione potrà essere prodotta entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte di Saras S.p.A.
• · Esauriente informativa sulle caratteristiche personali di ciascuno dei candidati (curriculum vitae), con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, debitamente sottoscritta.
• · Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e attestante, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore della Società.
• · Dichiarazione di ciascun candidato indicato come indipendente ai sensi di legge, attestante il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 ed eventualmente gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance al quale Saras S.p.A. aderisce.
• · Copia di documento d'identità valido.

In relazione agli ulteriori argomenti previsti al punto 2 all'ordine del giorno della sopracitata in rolaziono agni atterfori aria della Società, connessi alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione ed in particolare ai sotto punti 2.1), 2.2), 2.4) e 2.5), gli Azionisti Massimo Morati S.a.p.a. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGÉL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A. propongono all'Assemblea:

• di determinare in 12 (dodici) il numero dei componenti del consiglio di amministrazione;

• di stabilire in 3 (tre) esercizi la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025;

• di riconoscere a ciascun consigliere membro del consiglio di amministrazione per ciascun esercizio un compenso lordo pari ad Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00).

• di autorizzare deroghe al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile a favore di amministratori che non ricoprono incarichi esecutivi.

****

Milano, 3 aprile 2023

Firma degli azionisti

		CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
		DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)
Intermediario che rilascia la certificazione ABI	03307	CAB 01722
denominazione	Societe Generale Securities Service S.p.A
ABI	Intermediario partecipante se diverso dal precedente
denominazione
data della richiesta		data di invio della comunicazione
29/03/2023 Ggmmssaa		29/03/2023 Ggmmssaa
n° progressivo annuo		n° progressivo certificazione a rettifica/revoca	causale della rettifica/revoca
600143
Su richiesta di: UNICREDIT SPA
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione nome		MASSIMO MORATTI SAPA DI MASSIMO MORATTI
codice fiscale / partita iva	8379590964
comune di nascita			provincia di nascita
data di nascita		nazionalità
	ggmmssaa
indirizzo città	FORO BUONAPARTE 69
	20121 MILANO MI
Strumenti finanziari oggetto di certificazione: ISIN	IT0000433307
denominazione	SARAS
100.000.000	Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:
	Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
data di:  costituzione	 modifica  estinzione
Natura vincolo		ggmmssaa
	Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)
data di riferimento		termine di efficacia/revoca	diritto esercitabile
27/03/2023		03/04/2023	DEP
ggmmssaa		ggmmssaa
Note			CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Firma Intermediario
			SOCIETE GENERALE Securities Service S.p.A.
SGSS S.p.A.
		Capitale Sociale € 111.309.007,08	Iscrizione al Registro delle Imprese di
Sede legale Via Benigno Crespi, 19/A 20159 Milano Italy	Tel. +39 02 9178.1 Fax. +39 02 9178.9999 www.securities services.societegenerale.com	interamente versato Banca iscritta all'Albo delle Banche cod. 5622 Assoggettata all'attività di direzione e	Milano, Codice Fiscale e P. IVA 03126570013 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

coordinamento di Société Générale S.A.

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

ABI	2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari
	CAB
denominazione
3. data della richiesta (ggmmssaa)		4. data di invio della comunicazione		(ggmmssaa)
28032023		28032023
5. n.ro progressivo annuo 24300015	6. n.ro della comunicazione precedente 000000000	7. causale		INS
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	MASSIMO MORATTI S.A.P.A. DI MASS
nome IMO MORATTI
codice fiscale 08379590964
comune di nascita			provincia di nascita
data di nascita (ggmmssaa) 0000000000		nazionalità	ITALIA
indirizzo FORO BUONAPARTE 69
MILANO città (MI)
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:		Stato	ITALIA
ISIN o Cod. interno IT0000433307
denominazione SARAS ORD
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione natura 00 - Beneficiario vincolo
13. data di riferimento (ggmmssaa) 28032023	14. termine di efficacia 03042023		15. diritto esercitabile
16. note				DEP
PRESENTAZIONE LISTA PER LA NOMINA DEL CDA
Firma dell'Intermediario
17. Sezione riservata all'Emittente
Data della rilevazione nell'Elenco
Causale della rilevazione:
Iscrizione	Maggiorazione		Cancellazione
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione
Firma dell'Emittente
Intesa Sanpeolo-Private Banking S.p.A.

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari
ABI		CAB
denominazione
3. data della richiesta (ggmmssaa)		4. data di invio della comunicazione	(ggmmssaa)
28032023		28032023
5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro della comunicazione precedente		7. causale
24300017	000000000		INS
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.P.A.
nome
codice fiscale	06396220961
comune di nascita			provincia di nascita
data di nascita (ggmmssaa)	000000000	nazionalità	ITALIA
VIA WOLFANGO AMEDEO MOZART 2 indirizzo
MILANO citta	(MI)	Stato	ITALIA
SARAS ORD denominazione 11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
47.576.140,000
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione natura -00 -
Beneficiario vincolo
13. data di riferimento (ggmmssaa)		14. termine di efficacia	15. diritto esercitabile
28032023		03042023	DEP
16. note
PRESENTAZIONE LISTA PER LA NOMINA DEL CDA
Firma dell'Intermediario 17. Sezione riservata all'Emittente Data della rilevazione nell'Elenco			Intessa Sanpaolo Privato Banjing S.p.a. Centro UHKAW Millano - 04200
			Cancellazione
Causale della rilevazione:	Iscrizione	Maggiorazione

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

CAB ABI (conto MT) 03239 . 09400 INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A. denominazione 2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari CAB ABI denominazione 4. data di invio della comunicazione 3. data della richiesta (ggmmssaa) (ggmmssaa) 28032023 28032023 6. n.ro della comunicazione precedente 5. n.ro progressivo annuo 7. causale INS 24300016 000000000 8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 9. titolare degli strumenti finanziari: cognome o denominazione ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.P.A. nome 06396220961 codice fiscale comune di nascita provincia di nascita TALIA nazionalità 000000000 data di nascita (ggmmssaa) VIA WOLFANGO AMEDEO MOZART 2 indirizzo ITALIA MILANO Stato (MI) città 10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: ISIN o Cod. interno TO000433307 SARAS ORD denominazione 11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 47.576.140,000 12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 00 - natura Beneficiario vincolo le azioni sono costituite in pegno a favore di Bank of America, che rinuncia a favore del socio ad esercitare i dintit amministrativi e di voto. 15. diritto esercitabile 14. termine di efficacia 13. data di riferimento (ggmmssaa) 03042023 DEP 28032023 16. note PRESENTAZIONE LISTA PER LA NOMINA DEL CDA Intesa Sanpacio Privale Banki Firma dell'Intermediario CHILLO STILLAND THE DAY 17. Sezione riservata all'Emittente
Data della rilevazione nell'Elenco
Cancellazione Causale della rilevazione: '' Maggiorazione I Iscrizione
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

	2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari
ABI	CAB
denominazione
3. data della richiesta (ggmmssaa)		4. data di invio della comunicazione	(ggmmssaa)
27032023		27032023
5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro della comunicazione precedente		7. causale
24300014	000000000		INS
	8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	STELLA HOLDING S.P.A.
nome
codice fiscale	09582980968
comune di nascita			provincia di nascita
data di nascita (ggmmssaa)	000000000	nazionalità	ITALIA
VIA CIRCO 7 indirizzo
MILANO città	(MI)	Stato	ITALIA
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 95.152.279,000 natura 00 -	12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Beneficiario vincolo
(ggmmssaa)	14. termine di efficacia		15. diritto esercitabile
27032023	03042023		DEP
13. data di riferimento 16. note PRESENTAZIONE LISTA PER LA NOMINA DEL CDA Firma dell'Intermediario 17. Sezione riservata all'Emittente Data della rilevazione Causale della rilevazione: Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione	nell'Elenco Iscrizione	Maggiorazione	Cancellazione

Copia

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto MASSIMO MORATTI, nato a BOSCO CHIESANUOVA (VR) il 16 MAGGIO 1945 codice fiscale MRTMSM45E16B073K residente in MILANO via BIGLI 11

PREMESSO CHE

• in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.P.A., all'ordine del consi in roluziono ana nomina degli azionisti convocata il giorno 28 aprile 2023, in prima giorno dell'Assembloa Vramana abgil ambile 2023, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Convodaziono, "o" brato" dosignas" qualcratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A .;
• è a conoscenza dei requisiti che lo Statuto sociale (art. 18) e il Codice di Corporate Governance (di seguito anche "Codice") e, comunque, la normativa vigente, prescrivono per Overnanoo (al bogano andi Amministratore di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono i abbanziono della canca il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A .;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto MASSIMO MORATTI, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per il cottobentto mi Come R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di SARAS S.p.A.
• che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, one non baooletono a prequisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per nonono ul pododoro Prequiere e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
• di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
• di impegnarsí a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichlarazione e a Conferma di richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

Milano, 29 Marzo 2023

(Luogo в dala)

In fede

ALLEGATO

DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art, 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, li'hterdell'inabilitato, il id Nor po obbolo nominato annimenta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisili di onorabilità slabiliti per ri: rooggetti ene vriglio con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma ব

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, sono stati solupposti a misulo al provenzione alippete successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza Irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

• 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, a pona doloniva e dalle norme in materia di mercali e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
• alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 2. 1942, n. 267;
• 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
• alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo. 4.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Codice di Corporate Governance

Art. 2.

Principi

V. L'organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi, lutti di di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati.

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare loro un peso significativ VI. Il finitero e le competenzo dogir annini dolla con efficace monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente.

VII. La società applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nel v n. La Golola appiloa entori anno adeguata competenza e professionalifà dei suoi membri.

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la propria funzione.

CV MASSIMO MORATTI

Nato a Boscochiesanuova (VR) nel 1945.

A partire dal maggio 2018 è Presidente di Saras S.p.A., dove dal 1981 al 2018 ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato e dal 1972 è Consigliere di Amministrazione.

È Amministratore Unico della MASSIMO MORATTI S.a.p.a..

E' stato Consigliere di Amministrazione di Telecom Italia S.p.A. dal 2001 al 2007, Presidente del Consiglio di Amministrazione di SARINT S.A., e Presidente del Consiglio di Amministrazione di F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A. dal 1995 al 2004 e dal 2006 al 2013.

Inoltre, è stato Consigliere di Pirelli & C. S.p.A. dal 7 maggio 2003 al 31 dicembre 2014 e nel Gruppo Pirelli ha ricoperto la carica di Consigliere di Pirelli S.p.A. da maggio 2002 all'agosto 2003.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Angelo Moratti nato a Milano (MI), il 9 Agosto 1963, codice fiscale MRTNGL63M09F205M, residente in Milano (MI), via Tommaso Salvini, n. 5

PREMESSO CHE

• in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata il giorno 28 aprile 2023, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 29 aprile 2023, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A .;
• è a conoscenza dei requisiti che lo Statuto sociale (art. 18) e il Codice di Corporate Governance (di seguito anche "Nuovo Codice di Corporate Governance") e, comunque, la normativa vigente, prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di SARAS S.p.A.
• che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
• " di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
• " di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• · di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• * di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

Milano, 29 Marzo 2023

In fede

ALLEGATO

DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art, 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio. l'inabilitato, il faliito, o chi è stato condannato ad una pena che interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

• a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
• b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  • 1. a pena detentiva per uno dei reali previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  • 1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:
  • 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  • alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Nuovo Codice di Corporate Governance

Art. 2.

Principi

V. L'organo di amministrazione è composto da amministratori non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati.

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente.

VII. La società applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adequata competenza e professionalità dei suoi membri.

VII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.

ANGELO MORATTI

Dati Personali

Luogo e data di nascita:	Milano, 9 Agosto 1963
Studi:	Haileybury College Columbia University
ndirizzo di ufficio:	Via Mozart 2 20122 Milano

Coniugato, ha due figli

Attività:

Fondatore e Presidente di Angel Capital Management.

Membro del Consiglio di Amministrazione di Saras S.p.A

Membro dell'Executive Committee di Special Olympics International e Presidente di Special Olympics Italia

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

II sottoscritto MORATTI ANGELOMARIO nato a MILANO , il 20/10/1973, codice fiscale MRTNLM73R20F205C, residente in MILANO, viale Piave, 20

PREMESSO CHE

• in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata il giorno 28 aprile 2023, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 29 aprile 2023, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stato designato/a quale candidato nella lista presentata daglia azionisti Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Marotti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A .;
• è a conoscenza dei requisiti che lo Statuto sociale (art. 18) e il Codice di Corporate Governance (di seguito anche "Nuovo Codice di Corporate Governance") e, comunque, la normativa vigente, prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di SARAS S.p.A.
• che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• « di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
• di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo . Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• * di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa dichiarazione viene resa.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

Milano, 29 Marto 2023

(Luogo e data)

In fede

ALLEGATO

DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, intendito, il malita, il inteaporità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i reguisti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'atticolo 148, comm 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica

Art. 2, comma 1, dei D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottopostl a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1955, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli offeti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

• 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziani, in materia e di strumenti di pagamento;
• alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 10 marzo 2. 1942. n. 267:
• 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
• 1. alla reclusione per un inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carca di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Nuovo Codice di Corporate Governance

Art 2.

Principi

V. L'organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi, tutti di di professionalità e di competenze adeguate al compiti loro affidati.

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente.

VI. La società applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la propria funzione.

MORATTI ANGELOMARIO

Nato a Milano il 20 ottobre 1973. Laureato in filosofia presso l'Università di Pavia ha frequentato corsi di Economia Aziendale e Business presso la London School of Economics, la Oxford University (U.K.) e la Columbia University (New York).

Fa parte del gruppo di lavoro per lo sviluppo delle iniziative commerciali SARAS ed è membro del Comitato Strategico del gruppo, inoltre segue progetti di merger & acquisition della Capogruppo.

In SARAS ha svolto incarichi nell'ambito della Direzione Personale, Direzione Supply & Trading, Direzione finanziaria ed ha ricoperto il ruolo di Presidente di SARAS ENERGIA.

E' Consigliere di Amministrazione della SARAS SpA.

Incarichi ricoperti:

Amm.re Unico SEVEN SRL

dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

ll sottoscritto MORATTI GABRIELE nato a MILANO a MILANO , il 1883 , informora NY - OABRIELE "hato" a "MILANO" , il 1880
MRTGRL78S18F205Y, residente in MILANO, via San Pietro all'Orto, 6

PREMESSO CHE

• in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata il giorno 28 aprile 2020, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 20 aprile 2023, stessi ora e luogo, in prima
  Convocazione, e occorrendo, il giorno 20 aprile 2023, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stato designatola quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratii S.a.p.A. di Massimo Moratii, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL
  MANAGEMENT S.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A .:
• è a conoscenza dei requisiti che lo Statuto sociale (art. 18) e il Codice di Corporate Governance (di seguito anche "Nuovo Codice di Corporate Governance") e, comunue, la normativa vigente, per l'assunzione della carica di Amministratore di Amministratore di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso II Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e per girenenti al c

DICHIARA

• * di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di SARAS S.p.A.
• che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
• di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e
  controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

MICAND 30/03

(Luogo e data)

in fede

ALLEGATO

DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 18, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli-nferit della c riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

• 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
• 1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
• 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
• alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo. ব

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Nuovo Codice di Corporate Governance

Art 2

Principi

V. L'organo di amministrazione è composto da amministratori non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati.

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente.

VII. La società applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la propria funzione.

GABRIELE MORATTI

Nato a Milano il 18 novembre 1978. Dopo le lauree in Sociologia e Storia dell'Arte, Nato a Minino il 2011-12-12 11-28 11-12-2015 inserito nella realtà lavorativa
conseguite presso la Duke University (USA), si è subito inserito nell'inconne presso conseguito probo la Direzione del Personale, dove ha seguito in particolare progetti legati alla formazione in tema di ambiente e sicurezza.

Nel giugno 2006 è entrato in JP Morgan dove ha maturato una significativa esperienza Nergiagno 2000 a chi 2000 particolare riferimento alle operazioni di merger and ner sectorn, sia a Milano che presso l'Head Quarter europeo di Londra.

Al fine 2007 è rientrato in SARAS in qualità di Assistente al Direttore Generale, per Al nine 2007 e nentrato in onetti di sviluppo organizzativo/manageriale in corso.
seguire in prima persona i progetti di sviluppo organizzativo/manageriale in corso.

Sino ad aprile 2013 ha seguito i progetti di sviluppo dei business per l'intero Gruppo SARAS.

Incarichi ricoperti:

STELLA HOLDING SPA - Presidente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto MORATTI GIOVANNI nato a MILANO , il 20/01/1984 codice fiscale IP Collibernito - Corso Corso Garibaldi, 34

PREMESSO CHE

• in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del in Telazione alla nomina del Sonoglio di Timmonocata il giorno 28 aprile 2023, in prima in assondo giorno dell'Assemblea brumana degli azionioni convocazione e luogo, in seconda convocazione, è stato designatola quale candidato nella lista presentata dagli azionisti convocazione, e Stato designatora qualo canarato mollo S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A .;
• è a conoscenza dei requisiti che lo Statuto sociale (art. 18) e il Codice di Corporate e a conoscenza del Tequilità che 10 Otatao Godico (an Governance") e, comunue, la comuniciare di CARAS Governance (di segund anche "Novo Gouro" al Solla carica di SARAS".
  normativa vigente, prescrivono per l'assunzione della carica di Marcato Tolomation normativa vigente, prescrivono per ruosanza conce conce ones il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. li sottoschitora, sotto la propria ed escidenta rosponodalità, al controllo di controllo in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di SARAS S.p.A.
• · che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, per che non sussistono a propho danoo dalla legge, anche regolamentare, vigente per nonche di possedere i requirenti noncesti, in particolare, di possedere i requisiti di
  l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, al possedere i requi l'assunzione della suddetta canca e, tra quosti, in 7-quinquies, comma 1 del D. Lgs. 24
  onorabilità di cui al combinato disposto dell'art, 147-quinquies, comma 1 del D. Lgs. onorabilità di con di car comell'art. 2 dei D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo di poter uodioaro afficace e diligente svolgimento degli stessi;
• di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e e di depositare il varnodiani niaci i nasi cietà e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo di impegnarsi a confunicare tempestivaniono della presente dichiarazione e a
  Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente a conformare la Consiglio di Arministrazione, eventuali vanazioni della produnea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) di essere iniornato, al sensi e per gir enoti al ser allano in con strumenti

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

29.3.3.2.3 Mi Pouro

(Luogo e data)

In fede

ALLEGATO

DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o thi è Noto condannato ad una pena che ilinterdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabilità stabilità 11. I soggetti di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1950, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

• 1. a pena detentiva per uno dei reali previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, di a pena delentiva per uno dor roat proneti e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento:
• alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 2. 1942, n. 267;
• 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
• 1. alla reclusione per un inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una La banca di anni il comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Nuovo Codice di Corporate Governance

Art. 2.

Principi

V. L'organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati.

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non eseutivi sono tali da assicure loro un peso significativo. Una componente VI Il numero e le competenze degri annimaliata anonitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente.

VII. La società applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nell vir. La Govera approvitario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.

VII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la propria funzione.

Giovanni Moratti Address: Corso Garibaldi 34, 20121 Milano, Italy Mobile Phone: +39 333 3405922 – Email: mgigiom@gmail.com

Work Experience:

Chief of Energy Transition at Saras S.P.A., Milan, Italy September 2019- Ongoing

• * Energy Transition Roadmap
• * Carbon Risk Management
• * Carbon Disclosure
• Carbon Disclosure
  * Manage Relationship with Relevant internal and externalStakeholders

Board Member at Saras S.P.A., Milan, Italy November2017 - September 2019

Sustainability Assistant at Saras S.P.A., Milan, Italy

• * Drafting Sustainability Report
• * Decarbonisation Processes
• * Carbon Offsetting

Researcher at Commissione Straordinaria Dei Diritti Umani Del Senato della Repubblica, Rome, Italy

October 2015 - October 2016

• * Research on Climate Refugees
• * Research on Climate Relugees
  * Research and Data Analysis on: Rights of Asylum Seekers, Human Rights in Prisons, Human

Rights in Psychiatric Hospitals

Rights in Psychiatric Hospitals
* Assisting parliamentary procedures related to the work of the Commission

Co-Founder at Kooness, Milan, Italy

November 2017- November 218

• * Business Development
• Dusiness Development
  * Relationship with stakeholders (fairs, art galleries)
• * Growth Manager

Co-Founder, Mentor and Sustainability Advisor at Irragionervoli Accelerator, Milan, Italy October 2016/ November 2017

• * Impact Measurement
• * Mentoring Environmental Impact Start-Ups
• * Fund Raising for the Accelerator
• * Fund Kaising for the Accelerator
  * Building Partnership with Key Partners (Private and Public) and Investors

Policy Advisor and Head of Cooperation with Institutional Partners at Inter Futura Milan, Italy August 2014 - Present

• * Managing applications to European Calls for Proposals
• * Managing applications to Enropean Calls for Proposals
  * Cooperation with Institutional Partners (UN, EEAS, C.O.N.I, Local Governments)
• * Project Management
• * Fund Raising

Blue Book Trainee at European Commission, Directorate General for Education and Culture, Brussels, Belgium

March 2014 -- August 2014

* Organisation and Active Participation in EU Conferences and Events, in Cooperation with DG Market and DG Environment

• Market and DO Environmism
  * Preparation of the New Inter-Institutional Call for Tenders
• * Systems Analysis and Evaluation
• * Risk Assessment

* Assisting Traineeships Unit Throughout all the Pre-Selection and

Recruitment Process

* Administrative Tasks

Junior Development Consultant at Gramma, Milan, Italy

January 2013 - April 2013

• * Developing Strategies for Conversion of Energy Supply in Sulcis and Iglesias, Sardinia
• * Local Markets Analysis
• * Social and Environmental Risk Analvsis
• * Relations with Local Governments
• * Management of Calls for Tenders

Education:

University of Cambridge, Institute for Sustainability Leadership, Cambridge, UK

June 2021

Postgraduate Certificate in Sustainable Business, Organisational Stream

London School of Economics. London, United Kingdom

September 2012

MSc in Philosophy of the Social Sciences. Dissertation: "The Revolution of Ecological Economics: A Call For a Paradigm Shift in Economic Science" - Final Mark: Pass with Merit

Università degli Studi di Milano, Milan, Italy

April 2010 Bachelor of Philosophy of History. Dissertation: "From Growth to Development: Revising The Neoclassical Theory of Economics" - Final Mark: 110/110 Magna cum Laude

Liceo Ginnasio Giuseppe Parini, Milan, Italy

June 2003

High School Diploma. - Final Mark: 80/100.

Other Education:

University of Cambridge, Institute for Sustainability Leadership, Cambridge, UK

August 2019

Business Sustainability Management Online Short Course

Additional Skills: IT: Languages: Certificate of European Computer Driving License (ECDL), 2006. Italian: Mother Tongue English: Proficient French: Intermediate Spanish: Intermediate

Other Skills: Considerable research experience, excellent interpersonal skills, ability to cooperate with an heterogeneous group of people, deep knowledge of refinery products market, Blockchain and photovoltaic grids, good knowledge of photovoltaic systems, direct experience of solar energy markets, strong organization skills, ability to work effectively as part of a team, communicational skills, direct experience of public policy making, relations with the citizenry, customer service. Interests: Ecological Economics, Sustainability, Neoclassical Economics, Climate Change, Impact Investment, Politics, International Politics, Slow food, Social issues, Philosophy, Art, Literature, Writing, Music (Performer of NOY r&b band), Theatre, Cinema, Acting, Traveling.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto FRANCO BALSAMO nato a BRESCIA il 8 Ottobre 1960, codice fiscale BLSFNC60R08B157L, residente in Milano, via Carlo Poerio 11

PREMESSO CHE

• in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata il giorno 28 aprile 2023, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 29 aprile 2023, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A .;
• è a conoscenza dei requisiti che lo Statuto sociale (art. 18) e il Codice di Corporate Governance (di seguito anche "Codice") e, comunque, la normativa vigente, prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A .;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto FRANCO BALSAMO sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di SARAS S.p.A.
• che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
• di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo . Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti

rmatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

Cours & Operile 2023 (Luogo e data)

In fede

Dopo la laurea in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi, ha iniziato il proprio percorso lavorativo in istituzioni finanziarie italiane ( Mediobanca e Gruppo IMI) ed internazionali ( Barclays Bank e Credit Commercial de France).

Nel 1995 entra nel Gruppo Montedison prima come Direttore Finanziario di Fondiaria Assicurazioni e poi di Montedison e dal 2002 di Edison, sino al 2011.

Successivamente si dedica all'attività di advisory come indipendente e come senior advisor di Vitale Associati.

Nel 2013 entra a far parte del Gruppo ACEA come CFO, ruolo che ha ricoperto sino a settembre 2015.

Dal 2015 è CFO del Gruppo SARAS .

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 12 2000 N. 445

Il sottoscritto GIOVANNI MANCINI nato a SAVONA, il 14/06/1965, codice fiscale MNCGNN65H14|480S, residente in MILANO, via CANOVA, n. 2

PREMESSO CHE

• in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata il giorno 28 aprile 2023, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 29 aprile 2023, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A .;
• è a conoscenza dei requisiti che lo Statuto sociale (art. 18) e il Codice di Corporate Governance (di seguito anche "Codice") e, comunque, la normativa vigente, prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.:

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

• · di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di SARAS S.p.A.
• che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• " di possedere, all'atto della presente dichiarazione,

i requisiti di indipendenza come richiesti dall'art. 18 dello Statuto Sociale,

si requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

Li requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice;

• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
• di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto:
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• · di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

Milano, 30.03.2023 (Luogo e data)

Infede Dun

ALLEGATO

DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art, 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro dell'articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica

Art. 2. comma 1. del D.M. 30 marzo 2000. n. 162

(applicabile anche agli amministratori ex art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

• 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento:
• alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 2. 1942, n. 267;
• 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica:
• 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di indipendenza

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

[Omissis]

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'atticolo 2382 del codice civile Inon può essere nominato l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi];

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

c) coloro che sono legati alla società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Nuovo Codice di Corporate Governance Art. 2

Principi

V. L'organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi, tutti di di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati.

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delbere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente.

VII. La società applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la propria funzione.

Raccomandazioni

1. L'organo di amministrazione definibuzione delle deleghe gestionali e individua chi tra gli amministratori esecutivi riveste la carica di chief executive officer. Nel caso in cui al presidente sia attribuita la carica di chief executive officer o gli siano attribuite rilevanti deleghe gestionali, l'organo di amministrazione spiega le ragioni di questa scelta.

2. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti alle esigenze dell'impresa e al funzionamento dell'organo di amministrazione, nonché alla costituzione dei relativi comitati. L'organo di amministrazione comprende almeno due amministratori indipendenti, diversi dal presidente. Nelle società grandi a proprietà concentrata gli amministratori indipendenti costituiscono almeno un terzo di amministrazione. Nelle altre società grandi gli amministratori indipendenti costituiscono almeno la metà dell'organo di amministrazione. Nelle società grandi di amministratori indipendenti si riuniscono, in assenza degli altri amministratori, con cadenza periodica e comunque almeno una volta all'anno per valutare i temi ritenuti di interesse rispetto al funzionamento dell'organo di amministrazione e alla gestione sociale.

3. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunue con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

1. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le sequenti:

a) se è un azionista significativo della società:

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo: - di un azionista significativo della società:

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi orecedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente:

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rele della revisione legale della società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi. Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

1. La società definisce i criteri di diversità per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo e individua, anche tenuto conto dei proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione. Almeno un terzo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, ove autonomo, è costituito da componenti del genere meno rappresentato. Le società adottano misure atte a promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i generi all'interno dell'intera organizzazione aziendale, monitorandone la concreta attuazione.

2. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per di amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalià previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

3. L'esito delle valutazioni di indipendenza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, di cui alle raccomandazioni 6 e 9, è reso noto al mercato subito dopo la nomina mediante apposito comunicato e successivamente, nella relazione sul governo societario; in tali occasioni sono indicati per la valutazione della significatività dei rapporti in esame e, qualora un amministratore o un componente dell'organo di controllo sia stato ritenuto indipendente nonostante il verificarsi di una delle situazioni indicate nella raccomandazione 7, viene fornita una chiara e argomentata motivazione di tale scelta in relazione e alle caratteristiche individuali del soggetto valutato

CURRICULUM VITAE

Gianfilippo Mancini è CEO di Sorgenia da Aprile 2015, ed ha una storia di successi nella definizione e nella realizzazione di strategie di trasformazione nel mercato dell'energia.

Altre cariche:

Membro Indipendente del Cda e del comitato investimenti del fondo 'Marguerite'' (The 2020 European Fund for Energy, Climate Change and Infrastructure).

Membro indipendente del Cda del Fondo Italiano per l'Efficienza Energetica.

Enel

2007-2014 Direttore della Divisione Generazione ed Energy Management e della Divisione Mercato. Presidente esecutivo di Enel Produzione, Enel Energia, Enel Servizio Elettrico.

• 2005-2007 Responsabile dell'Energy Management
• 2003-2005 Responsabile dell'Area di Business Fuel
• 1999-2003 Responsabile della Pianificazione e del Controllo di Gestione
• 1998-1999 CFO di Enelpower

Olivetti

1995-1997	Asset Manager
1992-1994	Internal Audit Manager

1991 First Los Angeles Bank. Financial Analyst

1989 Europroject Consulting, Junior Consultant

• · Università di Genova, laurea in Economia
• · Columbia University, Senior Executive Program

30-03.2023

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Ma sottoscrittera VALENTINA CANALI NI
natola a Cttlen	19-06-1982.
codice fiscale ~ NLVNT83 H59C632Q residente in _ M ( LAND
via RABTINENGO

PREMESSO CHE

• in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata il giorno 28 aprile 2023, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 29 aprile 2023, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stata designata quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A.;
• è a conoscenza dei requisiti che lo Statuto sociale (art. 18) e il Codice di Corporate Governance (di seguito anche "Codice") e, comunque, la normativa vigente, prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A .;

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

• ။ di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di SARAS S.p.A.
• che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• " di possedere, all'atto della presente dichiarazione,

g i requisiti di indipendenza come richiesti dall'art. 18 dello Statuto Sociale;

x i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

• A i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice;
• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
• di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e . controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
• . di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti

ﻠﺴﻨ

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

Roma, 29-03-2023

(Luogo e data)

In fede

ALLEGATO

DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art, 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma র্ব

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

(applicabile anche agli amministratori ex art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

• a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione:
• b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  • 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  • alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 2. 1942, n. 267;
  • 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  • 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di indipendenza

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

[Omissis]

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile [non può essere nominato l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi];

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Nuovo Codice di Corporate Governance Art. 2.

Principi

V. L'organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi, tutti di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati.

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente.

VI. La società applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.

VII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la propria funzione.

Raccomandazioni

1. L'organo di amministrazione definisce l'attribuzione delle deleghe gestionali e individua chi tra di amministratori esecutivi riveste la carica di chief executive officer. Nel caso in cui al presidente sia attribuita la carica di chief executive officer o gli siano attribuite rilevanti deleghe gestionali, l'organo di amministrazione spiega le ragioni di questa scelta.

2. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti alle esigenze dell'impresa e al funzionamento dell'organo di amministrazione, nonché alla costituzione dei relativi comitati. L'organo di amministrazione comprende almeno due amministratori indipendenti, diversi dal presidente. Nelle società grandi a proprietà concentrata gli amministratori indipendenti costituiscono almeno un terzo dell'organo di amministrazione. Nelle altre società grandi gii amministratori indipendenti costituiscono almeno la metà dell'organo di amministrazione. Nelle società grandi gli amministratori indipendenti si riuniscono, in assenza degli altri amministratori, con cadenza periodica e comunque almeno una volta all'anno per valutare i temi ritenuti di interesse rispetto al funzionamento dell'organo di amministrazione e alla gestione sociale.

3. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

1. Le circostanze che compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le sequenti:

a) se è un azionista significativo della società:

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società:

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore:

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della revisione legale della società:

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi. Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

1. La società definisce i criteri di diversità per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo e individua. anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione. Almeno un terzo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, ove autonomo, è costituito da componenti del genere meno rappresentato. Le società adottano misure atte a promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i generi all'interno dell'intera organizzazione aziendale, monitorandone la concreta attuazione.

2. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

3. L'esito delle valutazioni di indipendenza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, di cui alle raccomandazioni 6 e 9, è reso noto al mercato subito dopo la nomina mediante apposito comunicato e, successivamente, nella relazione sul governo societario; in tali occasioni sono indicati per la valutazione della significatività dei rapporti in esame e, qualora un amministratore o un componente dell'organo di controllo sia stato ritenuto indipendente nonostante il verificarsi di una delle situazioni indicate nella raccomandazione 7, viene fornita una chiara e argomentata motivazione di tale scelta in relazione e alle caratteristiche individuali del soggetto valutato.

Avv. Valentina Canalini

Nata a Chieti II 19/06/1983

ESPERIENZA LAVORATIVA

02/2022 - 10/2022

Membro del gruppo di Esperti del Ministero delle infrastrutture e delle Mobilità sostenibili nell'ambito del Comitato di indirizzo del Comitato Tecnico per le politiche urbano, di supporto alla partecipazione del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile al Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU)

01/2022 - ATTUALE

Incarico professionale di supporto specialistico al Sindaco e al Capo di Gabinetto per le attività di gestione delle relazioni con Istituzioni, Autorità e Organismi indipendenti operanti a livello nazionale, per la promozione di iniziative a sostegno degli ambiti di competenza comunale, anche mediante il monitoraggio e l'analisi della produzione normativa e provvedimentale

04/2021 - 12/2021 - Roma

Membro della Commissione di studio sul finanziamento delle infrastrutture sostenibili

Ufficio di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

05/2020 - ATTUALE - Roma

Membro del Consiglio di Amministrazione di Terna S.p.A. Terna S.p.A. - amministratore non esecutivo

04/2020 - ATTUALE - Roma

Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Carla Fendi

Fondazione Carla Fendi

02/2020 - ATTUALE - Roma

Partner dello studio legale associato Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, Responsabile del dipartimento Reti, Infrastrutture ed Energia, uffici di Roma e Milano Gatti Pavesi Bianchi Ludovici -Studio legale tributario associato

Durante la propria attività professionale presso primari studi legali italiani e internazionali e attualmente quale Partner, Head of Energy, Infrastructure and Utilties departiment, dello studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, si occupa in particolare di tutti gli aspetti connessi alle operazioni nel settore dell'energia (sia da fonti rinnovabili che convenzionali) e delle infrastrutture energetiche nonché delle operazioni di partenariato pubblico-privato di progetti infrastrutturali.

Vanta un'esperienza di oltre quindici anni nell'assistenza a clienti privati e pubblici, nell'ambito della contrattualistica e delle attività stragiudiziali seguendo tutte le fasi del progetto di operazioni nei settori dell'energia e delle infrastrutture, curandone i profili regolatori, societari, corporate e M&A, amministrativi, finanziari e di project financing.

12/2018 - 09/2021 - Roma

Consulente del Sindaco e del Capo di Gabinetto per le attività di monitoraggio e analisi della produzione normativa degli organi legislativi e governativi nazionali per gli ambiti di interesse comunale

Comune di Milano

09/2017 - 08/2020 - Milano

Presidente dell'Organismo di Vigilanza Cap Holding S.p.A.

09/2018 - 01/2020 - Roma

Counsel presso lo studio legale Gianni Origoni & partners Gianni Origoni & partners - sede di Roma

01/2018 - 05/2018 - Roma

Membro della Commissione di studio sulla finanza ad impatto sociale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Presidenza del Consiglio dei Ministri

01/2017 - 05/2018 - Roma, Italia

Consigliere giuridico del Presidente del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Presidente del Consiglio

Durante l'incarico di Consigliere giuridico del Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni ha partecipato alla revisione dei principali provvedimenti normativi e atti di governo, curandone l'iter approvativo e svolgendo altresì un ruolo di coordinamento tra i vari ministeri e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel corso di tale attività si è occupata di numerosi dossier sottoposti all'attenzione del Presidente del Consiglio e del Governo, focalizzando maggiormente la propria attività in alcuni settori strategici (in particolare nel settore dell'energia, delle infrastrutture, trasporti, energia e telecomunicazioni, nonche in relazione alla normativa sulla c.d. Golden power) e, più, in generale, nell'ambito degli investimenti pubblico-privati.

06/2012 - 12/2016 - Milano, Italia

Avvocato - Senior associate presso lo studio Gianni Origoni Grippo Cappelli & partners, dipartimento di project finance e PPP, trasporti, infrastrutture ed energia

Gianni Origoni Grippo Cappelli & partners

10/2011 - 06/2012 - Milano, Italia

Avvocato - associate presso lo Studio legale associato ad Ashurst LLP, dipartimento di energia, trasporti ed infrastrutture Studio legale associato ad Ashurst LLP

11/2008 - 10/2011 - Milano, Italia

Praticante legale presso lo Studio Legale associato ad Ashurst LLP Studio Legale associato ad Ashurst LLP

03/2008 - 06/2008 - Milano, Italia

Stagista presso lo Studio Legale Craca Pisapia Tatozzi Studio Legale Craca Pisapia Tatozzi

08/2007 - 08/2007 - Milano, Italia

Stagista presso lo Studio Legale associato ad Ashurst LLP Studio Legale associato ad Ashurst LLP

ISTRUZIONE E TITOLI

11/2011 - 07/2014

Dottorato di ricerca in "Diritto delle società e dei mercati finanziari" - Tesi di dottorato "Gli strumenti finanziari partecipativi e nuovi canali di finanziamento delle società per azioni". Tesi 'Università di Bologna "Alma Mater Studiorium".

10/2011

Abilitazione all'esercizio della professione forense Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano

10/2006 - 10/2008

Laurea Specialistica in Giurisprudenza - 110/110 cum laude Università degli Studi di Milano

08/2007 - 12/2007

Visiting scholar con borsa di studio

University of California Berkeley, Boalt Hall School of Law (Berkeley, California)

10/2003 - 10/2006 - Milano

Laurea in Scienze Giuridiche - 110/110 cum laude Università degli Studi di Milano

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI

01/2023

Ritira il premio "Studio dell'Anno Energy M&A" ai Legalcommunity Energy Awards 2023

03/2022

Ritira il premio "Studio dell'Anno Efficienza Energetica" ai Legalcommunity Energy Awards 2022

06/2021

Vincitrice del premio "Avvocato dell'Anno" (premio overall) ai Legalcommunity "40 under 40" Awards 2021

18/06/2021

Vincitrice del premio "Avvocato dell'Anno Innovazione" ai Legalcommunity Energy Awards

07/2020

Vincitrice del premio "Avvocato dell'anno Advocacy" ai Legalcommunity Corporate Awards 2020 -

06/2020

Vincitrice del premio "Thought Leadership" ai Legalcommunity "40under40" Awards 2020

11/2019

Vincitrice del premio Rising Star Italy agli Euromoney Legal Media Group - Europe Rising Stars Awards (Londra)

01/2017

Vincitrice del premio "Avvocato emergente dell'anno" ai Legalcommunity Energy Awards

PUBBLICAZIONI

"Future by Quality - Il potenziamento della dimensione territoriale del Servizio Sanitario Nazionale" (capitolo 4. Le sfide giuridiche), Aspen Institute Italia.

2022

Il FinTech e le nuove frontiere dell'innovazione finanziaria" in Manuale di diritto bancario e finanziario, A.A.V.V., a cura di F. Capriglione, CEDAM, 2019

2019

L'algoritmo come "atto amministrativo informatico" e il sindacato del giudice, commento alla sentenza Consiglio di Stato, Sez. Sesta, 8 aprile 2019, n. 2270, in Giornale di diritto amministrativo, 6/2019, IPSOA

2019

"Amministrazione pubblica e capitalismo delle piattaforme digitali, background document", Aspen Institute Italia, e-book Treccani

2019

"I c.d. «mini-bond» e le «nuove» obbligazioni subordinate e partecipative ai sensi del decreto sviluppo" in Le Nuove Leggi Civili Commentate, 2/2015, CEDAM

2015

"La nuova disciplina delle garanzie finanziarie: commento alle modifiche introdotte dal d.lgs. 48/2011", in Le Nuove Leggi Civili Commentate, 3/2014, CEDAM

2014

ESPERIENZE ACCADEMICHE, ATTIVITÀ SCIENTIFICHE. ASSOCIAZIONI

10/2022

Collaborazione di docenza per il Master in Corporate Governance (CorGov) in tema di project financing presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

12/2019 - 12/2022

Membro del consiglio direttivo di M&M - Minima Moralia, Idee per un Paese Migliore

09/2019 - ATTUALE

Membro del comitato scientifico della collana "Biblioteca di cultura giuridica", a cura del Presidente Sesta Sezione Civile. Corte di Cassazione, Pietro Curzio, Editore Cacucci

02/2018 - 10/2019

Collaborazione di docenza per alcune lezioni al Master Universitario di Secondo Livello, Regolazione dell'attività e dei mercati finanziari, coordinato dal Prof. Capriglione, presso LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi

04/2019

Rassegna di Diritto Pubblico dell'Economia, "Il valore del partenariato tra il settore pubblico e l'intervento del privato",

Varese

02/2019

Docente presso la scuola di alta formazione nelle relazioni istituzionali e nella comunicazione Inside Politics

2011 - 2014

Attività accademiche correlate al Dottorato di Ricerca, "Diritto delle società e dei mercati finanziari" presso l'Università di Bologna e l'Università Statale di Milano

COMPETENZE LINGUISTICHE

LINGUA MADRE: italiano

ALTRE LINGUE: inglese fluente, francese scolastico

COMPETENZE DIGITALI

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)

ALTRE INFORMAZIONI

1994 - 2002

Diploma di ballerina tersicorea presso l'Accademia del Teatro alla Scala di Milano (1994 – 2002, scuola del Teatro alla Scala di Milano)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Adriana Cerretelli nata a Milano, il 27 Maggio 1948, codice fiscale CRRDRN48E67F205W, residente in Milano, via del Caravaggio, n. 1

PREMESSO CHF

• in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata il giorno 28 aprile 2023, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 29 aprile 2023, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stata designata quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A .;
• è a conoscenza dei requisiti che lo Statuto sociale (art. 18) e il Codice di Corporate Governance (di seguito anche "Codice") e, comunque, la normativa vigente, prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A .;

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di SARAS . S.p.A.
• che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di possedere, all'atto della presente dichiarazione,
  • i requisiti di indipendenza come richiesti dall'art. 18 dello Statuto Sociale;
  • o i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

X i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice;

• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
• di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

1

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

Milaup 31/3/2023 (Luogo e data)

In fede u our Cleur

Curriculum vitae di ADRIANA CERRETELLI

Adriana Cerretelli è l'editorialista de Il Sole 24Ore a Bruxelles per'Europa, Nato e tematiche globali.

Da capo dell'ufficio di corrispondenza de Il Sole 24 0re, per più di vent'anni ha seguito da vicino tutte le tappe della crescita dell'integrazione europea tra grandi successi e clamorosi fallimenti: dalla nascita del mercato unico alle complesse trattative per la creazione dell'euro.

Dai mega-allargamenti a Est ai negoziati per dar vita a una Costituzione europea, poi bocciata. Fino ai tanti ma finora vani tentativi di dotare l'Unione di una politica estera e di difesa comuni.

Più di recente, con lo scoppio dell'emergenza Covid e clima e dopo l'aggressione russa all'Ucraina, si è concentrata su riforma del patto di stabilità e rafforzamento dell'euro. Sul grande piano di rilancio economico dell'Unione all'insegna di una maggiore integrazione verde e digitale e della creazione di un mercato europeo dell'energia..

Nell'ottobre 2018 è stata chiamata dal ministro dell'Economia e Finanze, Giovanni Tria, a ricoprire l'incarico di portavoce del dicastero da lui guidato. Ruolo mantenuto brevemente anche dopo l'arrivo del suo successore, Roberto Gualtieri. Fin dall'inizio della sua carriera si è occupata anche della Nato come del fenomeno globalizzazione e ricadute sull'Europa, partecipando ai vertici del G-7- G-8 e G-20, oltre che ai negoziati WTO per la liberalizzazione del commercio mondiale. Negli anni 90, sempre da Bruxelles ha ideato e condotto il Settimanale "Europa", l'inserto allegato al quotidiano di approfondimenti su cronaca e legislazione Ue. Oltre a diversi saggi per varie riviste, ha scritto i libri, "L'Europa contro se stessa" e

"Europa, unione e disunione" pubblicati da Il Sole 240re.

Ha vinto premi giornalistici in Italia: tra questi Premiolino, Lingotto, Motta, Casalegno, Matilde Serao. E quello del Parlamento europeo riconosciutole da una giuria internazionale composta dai direttori di Le Monde, El Pais, la Frankfurther Algemeine Zeitung e The Gardian.

Nell'aprile 2000 il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi l'ha nominata « ufficiale della Repubblica per il contributo dato alla nascita dell'euro.

Nel dicembre 2014 il presidente della Repubblica francese, Francois Hollande, l'ha insignita della Legion d'Onore per le analisi su Europa e Francia.

Prima di entrare nel giornalismo, Adriana Cerretelli è stata ricercatrice a Milano presso l'Istituto di Politica Internazionale (Ispi) e ha collaborato collaborato alla rivista

Laureata in Scienze politiche, è sposata, ha una figlia e vive tra Milano e Bruxelles. E' membro di alcune think tank europee.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta LAURA FIDANZA nata a Milano il 25/09/1973, codice fiscale FDNLRA73P64F205Q, domiciliata in Milano via Giacomo Leopardi n. 8

PREMESSO CHE

• in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine dell' in relazione and nomina dell'azionisti convocata il giorno 28 aprile 2023, in prima giorno dell'Assombioa eramana acgi. 2023, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stata designata quale candidato nella lista presentata dagli azionisti oonvoodilloro, e S.a.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A .;
• è a conoscenza dei requisiti che lo Statuto sociale (art. 18) e il Codice di Corporate Governance (di seguito anche "Codice") e, comunque, la normativa vigente, prescrivono per Covernano (di Sogato anono come come di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono rassunzione della banoa di Pinninetto Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A .;

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. la sottosonitta, cotto la propha 5 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di SARAS S.p.A.
• che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, one non babaleteno a requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per nonone ur possodoro i requisti, in particolare, di possedere i requisiti di rassunzione della odductar barbare, en l'art. 147-quinquies, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di possedere, all'atto della presente dichiarazione,
  • i requisiti di indipendenza come richiesti dall'art. 18 dello Statuto Sociale;
  • V i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
  • 78 i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice;
• « di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
• di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e
  controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo di impegnaror a osmanisaro eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• * di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) di essere informato, al conti accolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

Milano, 30 marzo 2023 (Luogo e data)

ﺗ 0 0 0 fede

LAURA FIDANZA (curriculum vitae)

Nata a Milano il 25 settembre 1973

Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano nell'ottobre del 1997, intraprende la carriera forense conseguendo l'abilitazione all'esercizio della professione nel 2001.

Esercita la professione di avvocato civilista dal maggio del 2001 al maggio del 2008.

Sostiene e supera il concorso per esame a 200 posti di notaio indetto con D.D. 1 settembre 2004 conseguendo l'idoneità all'esercizio della professione notatile.

Esercita l'attività di notaio presso il Distretto Notarile Riunito di Torino e Pinerolo dal 26 giugno 2008.

Ottiene il trasferimento presso il Distretto Notarile di Milano con iscrizione a Ruolo del 3 novembre 2009.

Attualmente svolge l'attività di notaio nel proprio studio di Milano via Giacomo Leopardi n. 8.

MILANO, 3 APRILE 2023

DICHIARAZIONE SOSITITUTIVA DI GERVITA CAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Francesca Luchi nata a Milano, il 21 aprile 1961, codice fiscale LCHFNC61D61F205Y, residente in Milano, piazza Castello n. 13

PREMESSO CHE

• in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata il giorno 28 aprile 2023, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 29 aprile 2023, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stata designata quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A.;
• è a conoscenza dei requisiti che lo Statuto sociale (art. 18) e il Codice di Corporate Governance (di seguito anche "Codice") e, comunque, la normativa vigente, prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A ;

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di SARAS S.p.A.
• che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• · di possedere, all'atto della presente dichiarazione,

i requisiti di indipendenza come richiesti dall'art. 18 dello Statuto Sociale;

i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice;

• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
• di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di
  Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

AVV. FRANCESCA LUCHI

di esser informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016,
che i dati personali raccoli saranno trattati dalla Società, anche con strume

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

Milano, 30 marzo 2023

In fede usuces collecte

ALLEGATO

DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, roni pao essere nominato amatato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

(applicabile anche agli amministratori ex art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

• 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
• 1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
• 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un deliţto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
• 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di indipendenza

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

[Omissis]

[Omissis]
Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

carrea di Sinuaco
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile proposto alla importa a) coloro che si trovano nonoilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa nominato i mierdelto, Tinabilicio, it jubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi],i I interdzione, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli b) Il connige, r parchi e gii affini entro il quarto grado degli amministratori delle società alministratori, il connuge, i parcini e giranni e giranni villano e di quelle sottoposte a controllo;
da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sot da questa contronate, delle società od alle società da questa controllate od alle società che la

controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli somministratori della società e al
controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agaleri comp controllallo ou a quelle sottoposte a comunomo o subordinato ovvero da altri rapporti di soggetti di cui ania leccora fessionale che ne compromettano l'indipendenza.

Nuovo Codice di Corporate Governance

Art. 2.

Principi

V. L'organo di amministrazione è composto da amministratori esecutiv e amministratori non v. L'organo di anninizioti sionelità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati.

esecutivi, tutti dotati di proiessioniano e inistratori non esecutivi sono tali da assicurare loro un peso vi. il numero e le competenze delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della significativo nen usoanzioe significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente,

gestione. Una componente significativa desimani di genere, per la composizione dell'organo di vil. La società appira chetto di chiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.

protessionalia dei suo membri.
VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.

Raccomandazioni

1. L'organo di amministrazione definisce l'attribuzione delle deleghe gestionali e individua chi tra già 4. E organo di amministrazione da carica di chief executive officer. Nel caso in cui al presidente sia attribuita la carica di chief executive officer o gli siano attribuite rilevanti deleghe gestionali, l'organo di amministrazione spiega le ragioni di questa scelta.

2. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti solo adeguati alle esigenze dei roletiva 5. Il muniero e le competenze degli annimistrazione, nonché alla costituzione dei relativi dell'impresa e al funzionaniento del organo almeno due amministratori indipendenti, diversi conniati. L'organo di anniminstrazioni a proprietà concentrata gli amministratori indipendenti dall'presidente. Nene società a proprieta coministrazione. Nelle altre società giandi gli costituiscono almeno un terzo dell'organo almeno la metà dell'organo di amministrazione. Nelle società grandi gli amministratori indipendenti si riuniscono, in assenza degli altri amministratori, società grandi gii aliministratori micipenduna volta all'anno per valutare i temi ritenuti di interesse con cadenza poitoanento dell'organo di amministrazione e alla gestione sociale.

rispetto al fulizionalilito dell'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito o. L'organo di annininistrazione valuta i mello al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a valulazione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

1. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società;

connano o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di amministratore escutivo, o in qualito più precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso amministratori esceditrio il vopinanagenient, o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o d) ae neve, o na ricevato nel preccaziti a remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per dena società condonanio) anno in partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;

nomativa vigente, dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;

incandata revisiono isgato dona persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, dell'anninistrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere i organo di amininocrazione valua suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, enc comunità dai parametri quantitativi. Il presidente dell'organo di amministrazione, aneno marpendidato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il 23, pao cosero valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

1. La società definisce i criteri di diversità per la composizione degli organi di amministrazione e di o. La socicia dividua, anche tenuto conto dei proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione. Almeno un terzo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, ove autonomo, è costituito da componenti del genere meno rappresentato. Le società adottano misure atte a promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i generi all'interno dell'intera organizzazione aziendale, monitorandone la concreta attuazione.

o. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti g. Tutti i componenti dell'erguito aministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o tempistica e 1c modulina previse daina rimezioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

1. L'esito delle valutazioni di indipendenza degli amministratori e dei componenti dell'organo di 10. Desto delle valiatazioni di malpendenza e 9, è reso noto al mercato subito dopo la nomina mediante apposito comunicato e, successivamente, nella relazione sul governo societario; in tali occasioni sono upposti i criteri utilizzati per la valutazione della significatività dei rapporti in esame e, qualora un morcari i criteri atmizzar per al valell'organo di controllo sia stato ritenuto indipendente nonostante il verificarsi di una delle situazioni indicate nella raccomandazione 7, viene fornita una chiara e n vomentata motivazione di tale scelta in relazione alla posizione e alle caratteristiche individuali del soggetto valutato.

Aprile 2023

curriculum

Nata a Milano il 21 aprile 1961, due figlie.

Laureata con pieni voti assoluti e lode all'università Statale di Milano con una tesi sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (relatore prof. Guido Rossi, corelatore prof. Roberto Sacchi). Negli anni successivi collabora come cultore della materia con le cattedre dei professori Rossi, Denozza e Jaeger.

Avvocato in Milano, si occupa prevalentemente di diritto societario, prestando consulenza a società di media e grande dimensione, anche quotate, sia nell'ambito del contenzioso societario (azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci di società, anche finanziarie e azioni aventi ad oggetto pretesi abusi di direzione e coordinamento) e finanziario (azioni relative a accertamento di responsabilità di advisor nell'esercizio dell'attività di investment banking) e fallimentare.

E' stata nell'anno 1996 consigliere di amministrazione dell'Accademia di Brera durante la presidenza dell'arch. Gae Aulenti e attualmente è membro del consiglio di amministrazione di Adelphi Edizioni S.p.A., consigliere indipendente di Saras S.p.A., Presidente e consigliere indipendente di Prelios SGR S.p.A. E' presidente del Centro Studi Guido Rossi diritto delle grandi imprese.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Illa	sottoscritto/a		ISABELLE	HARVIEWATT nato/a	a
LONDRA
19/3/67 residente in MILANO			codice fiscale HRVSLL67C59Z114J via SAN VITO
		5

PREMESSO CHE

• in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del in rolazione ana nominaria degli azionisti convocata il giorno 28 aprile 2023, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 29 aprile 2023, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stata designata quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A .;
• è a conoscenza dei requisiti che lo Statuto sociale (art. 18) e il Codice di Corporate Governance (di seguito anche "Codice") e, comunque, la normativa vigente, prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A .;

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. la cottoberitta, codio n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di SARAS S.p.A.
• che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, 車 nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di possedere, all'atto della presente dichiarazione,

2 i requisiti di indipendenza come richiesti dall'art. 18 dello Statuto Sociale;

• 2 i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art, 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
• □ i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice;
• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
• di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo al impognare, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

Milano, 3 aprile 2023

(Luogo e data)

In fede

ALLEGATO

DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma র্ব

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

(applicabile anche agli amministratori ex art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

• a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
• b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  • 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento:
  • alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  • 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  • 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di indipendenza

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

[Omissis]

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco Non pocono costi condicioni previste dall'articolo 2382 del codice civile [non può essere nominato l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi];

pabble annel e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle o) dioro difo formune controllo ovvero agli soministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Nuovo Codice di Corporate Governance Art, 2,

Principi

i millipi
V. L'organo di amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati.

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare loro un peso significativo vi. Il numero e le competonzo dogii annimerazantire un efficace monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente.

significativa dogli amministratori nell'altri e in all'organo di amministrazione dell'organo di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.

nspetto dell'oblettivo prontano di Gologiato de Specurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.

Raccomandazioni

Natoomandazioni
4. L'organo di amministrazione delle dele dele deleghe gestionali e individua chi tra gli amministratori esecutivi riveste la carica di chief executive officer. Nel caso in cui al presidente sia attribuita la carca di chief executive estodiv rivoto la canoa di ombili deleghe gestionali, l'organo di amministrazione spiega le ragioni di questa scelta.

oncer o gli siaro attibute nicvanii delogio goctionali sono adeguati alle esigenze dell'impresa e all'impresa e all'impresa e all'impresa e all'impresa e all'impresa e all'im e: il namento dell'organo di amministrazione, nonché alla costituzione dei relativi comitati. L'organo di amministrazione tunzionamonto dell'orgeno el indipendenti, diversi dal presidente. Nelle società grandi a proprietà concentrata oli procho amono di costituiscono almeno un terzo dell'organo di amministrazione. Nelle altre società grandi gli anninistratori indipendenti costituiscono almeno la metà dell'organo di amministrazione. Nelle società grandi gli gi anninistratori indipendenti si riuniscono, in assenza degli altri amministratori, con cadenza periodica e comunque almeno una volta all'anno per valutare i temi ritenuti di interesse rispetto al funzionamento dell'organo di amministrazione e alla gestione sociale.

anninnistrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina o. Logano al annimilierezione la ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale,

cadenza aministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione di l'organo di oltovan tanininistratore nella base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

appane loonea a modere sulla maponecitza dell'amministratore.
7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettore, l'indipendenza di un amministratore sono almeno l sequenti:

a) se è un azionista significativo della società;

a) se e un zzionista ognificatore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società, di una società, di una società, di una società, di una società, b) se e, o e stalo nel procodoni do Gereza, an anno di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società;

signifoutivo oblia ooloca, o) se, unchemone o munottamonto (ca compionato di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi escodivo, o in quanto partirer el commerciale, finanziaria o professionale: - con la società da essa proboona, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri controllate, o on i rolatir annimitirater associato ; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

cacodin o il top managonito nei precedenti tre esercizi, di una sua controllata o della società o) so llocvo, o no novato no provazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;

ta parcolpuzione al comitati rasse per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi,

e) se cotato annimistratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

società abbia un modroo di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società:

logalo dolla società,
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

rri) se e uno strato fininiaro or the poroena ento e all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per L'organo di unifinità di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno valutare la Jignificatività el carano di amministrazione valuta la significatività delle relazioni studio professionale o u turia obliotti e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di professionali cito possono uvoro an onece bana oti perazioni della società e del gruppo ad essa facente indicato anc indipendentemente dai parametri quantitativi. Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come ntalpondentente da paramente indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non candidato a tale racio socondo quano maleato no presidente valutato indipendente partecipa ai comitati considerato ncona dollo diroottanzo sopravati il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente ual oodioo, la maggioran presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

valutato indipente nori probodo il ochinità e l'ommosizione degli organi di amministrazione e di controllo e individua, o. La società delimisce romon di diversita per la venti e loro altuazione. Almono un terzo andro conto dell'organo di controllo, ove autonomo, è costituito da componenti del genere meno dell'organo di anniministraziono o con cogano al serità di trattamento e di opportunità tra i generi rappresso dell'intera organizzazione aziendale, monitorandone la concreta attuazione.

all'interno di mora organizzaziono di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsita dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità racconfandazione i por gir anninistrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

1. L'esito delle valutazioni di indipendenza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, di cui alle re. Lonto dello reso noto al mercato subito dopo la nomina mediante apposito comunicato e, racconiandazioni della significatività dei rapporti in esame e, qualora un amministratore o un componente dell'organo di controllo sia stato dolla ognificatrita delle situazioni di una delle situazioni indicate nella raccomandazione 7, viene fornita una ntendo indipendento nonodiano il vincale al anceleristiche e alle caratteristiche individuali del soggetto valutato.

CURRICULUM VITAE

ISABELLE HARVIE-WATT

Via San Vito 5

20123 Milano Mobile: +393358200541

Email: isabelleharviewatt@gmail.com

EDUCATION:

Università di Edimburgo: Master of Arts (M.A)

WORK EXPERIENCE:

Cultus Ltd: Siamo un gruppo di esperti in finance e moda che ha creato una piattaforma di investimento con focus sulle start ups pre lancio e seed nel settore moda e lusso che mettono al primo posto la sostenibilità e la tecnologia. Offriamo non solo capitali ma un ecosistema di expertise, connettività e sinergie per facilitare l'accelerazione della prossima generazione di innovatori.

March 2020 - presente: Co Fondatore e Managing Partner

Drexcode S.r.L: La prima boutique online in Europa per il noleggio e la rivendità di moda e lusso.

Gennaio 2020 - presente: Investitrice & Membro del CDA

Anima-Anima: Consulenza strategica di brand, di prodotto e di business

Gennaio 2019 - presente: Advisory/Consulenza

Clienti chiavi dai settori lusso, retail e media

Aspesi SpA: Milano

Dicembre 2018 - Aprile 2020: Membro Indipendente del CDA

Valentino SpA: Milano

Maggio 2018 – Novembre 2018: Chief Marketing Officer

Una nuova posizione per il Gruppo dove dirigevo un team di 60+ tra Milano, Roma, Asia, gli USA, Europa e il medio oriente. Avevo la responsabilità per lo sviluppo e l'execution di tutte le strategie di brand, marketing, comunicazione e contenuti per Valentino e Red Valentino. Inoltre, per lo sviluppo di nuove strategie di prodotto e per la creazione di una strategia digitale omnicanale con focus sul mercato cinese.

Spring (Spring Studios, Spring Place): Milano

Ottobre 2016 – Aprile 2022: Azionista e Membro del CDA Spring Studios Srl.

Ottobre 2016 – Maggio 2018: CEO Spring Studios Srl.

Ottobre 2016 – Maggio 2018: Strategic Advisor Spring Place.

Spring Studios è un'agenzia creativa e production company con sedi a Milano, Londra e New York.

Spring Place è un co working club per imprenditori. Il primo è stato aperto all'interno di Spring Studios a NY fine 2016 e poi nel 2018 si è aperto a Los Angeles.

Come CEO ho aperto, costruito e gestito il business Italiano. Inoltre ho affiancato il fondatore e proprietario di Spring, Francesco Costa, nel lancio di Spring Place a NY e Los Angeles oltre alla costruzione del business plan per l'espansione in Europa di entrambi business.

Saras SpA: Milano

Aprile 2015 – presente. Membro Indipendente del CDA

Ricopro il ruolo di consigliere indipendente del CDA. Inoltre sono membro del comitato di controllo, rischi e sostenibilità.

Comitato Roma2024: Roma

Aprile 2016 – Ottobre 2016: Strategic Advisor

Il Comitato Roma2024 era responsabile for la promozione della candidatura di Roma come Host City per i giochi Olimpici del 2024. Come consulente strategico l'ho affiancato in tutti gli aspetti del processo di candidatura dalla definizione della campagna di comunicazione elettorale alla campagna di 'lobby' per i membri del CIO.

Havas Group. Milano

Giugno 2011 – Aprile 2016: CEO & Country Manager Havas Media Group

Settembre 2015 – Aprile 2016: Global MD Havas Luxhub

Come CEO & Country Manager era responsabile per il P&L italiano. Ho gestito tutte le agenzie media e divisioni specializzati di Havas in Italia. Facevo parte del Global Business Development team e del Global Client Officer board. Sotto la mia gestione Havas Media Group in Italia ha triplicato i suoi ricavi. Nel 2013 HMG è stato votato come gruppo 'di crescita più rapido' dell'anno da Recma.

A gennaio 2012 ho lanciato una divisione nuova, LuxHub, offrendo consulenza strategica per il settore lusso e moda con un focus sulla digital transformation. Nel 2015 mi è stato chiesto di espandere questa divisione a servizio di tutte le agenzie a livello globale.

Tra i clienti chiavi dell'agenzia: Api; adidas; Affligem (Heineken); Erg; Hyundai & Kia; Phillips; Algida (Unilever); LG; Disney; Emirates; Findus; Star

Inoltre ero Membro del Consiglio di Assocom dal 2013-2015; Membro del Consiglio di Auditel dal 2013- 2016 e Membro del Consiglio di ADS dal 2014-2016.

Tod's SpA. Milano

Maggio 2010 – Giugno 2011: Director of Global Marketing & Communications

Dirigevo un team di 45+ tra Milano e il resto del mondo. Avevo la responsabilità per la definizione e l'execution delle strategie di marketing e comunicazione per il Gruppo a livello globale. Riportavo direttamente al Signor Della Valle.

In particolare ero il motore dietro le prime strategie digitali; la creazione di un team dedicato e l'implementazione della prima piattaforma di e-commerce.

Versace SpA. Milano

Maggio 2005 – Giugno 2010: Director of Global Communications, Marketing & PR

Insieme alla famiglia Versace e il CEO del gruppo facevo parte del team esecutivo incaricato del rilancio dell'azienda e del business. Oltre alla mia responsabilità per la definizione e l'execution delle strategie di marketing e comunicazione volte a supportare il rilancio del marchio ho aperto uffici in tutto il mondo a supporto del business locale. Da Hong Kong a Beijing, da NY a Dubai

Giorgio Armani SpA. Milano

Maggio 2000 – Aprile 2005: Director of International Media Relations & PR

In questo ruolo era responsabile per lo sviluppo e l'execution delle strategie di PR (ufficio stampa, eventi e celebrity) a livello globale. Inoltre coordinavo le attività dei nostri partner sulle licenze (L'Oreal, Luxottica, Fossil). Riportavo al CMO del gruppo.

Gennaio 1995 – Maggio 2000: Director of PR Europe

In questo ruolo ero responsible per lo sviluppo e l'execution delle strategie PR a livello europeo. Inoltre coordinavo le attività dei nostri partner sulle licenze (L'Oreal, Luxottica, Fossil).

Maggio 1991 - Gennaio 1995: PR Manager

Il mio primo lavoro. Ricoprivo il ruolo di assistente PR per tutte le linee del gruppo e per il coordinamento delle attività sulle licenze.

Lingue:

Inglese (lingua madre); Italian (fluente); French (ottimo); Spanish (buono)

Interessi:

A parte la mia passione per il lavoro e per il 'Made in Italy', mi piace imparare e conoscere nuove cose. Sono amante dello sport, delle avventure e della musica.

Milano, 3 aprile 2023