Enav

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 6, 2023

DIREZIONE VII – VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Spett.le ENAV S.p.A. Via Salaria 716 00138 Roma Pec: assemblea@pec.enav.it E-mail: assemblea@enav.it

Oggetto: Deposito di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di ENAV S.p.A. e proposte di deliberazione ex art. 126-bis TUF - Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata in unica convocazione per il giorno 28 aprile 2023.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 11-bis dello statuto di Enav S.p.A. (di seguito "Enav" o la "Società"), e secondo i termini e le modalità indicati nell'Avviso di convocazione dell'Assemblea in oggetto, con la presente si provvede da parte del socio Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "MEF") - Codice Fiscale 80415740580, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97, 00187, titolare complessivamente di n. 288.619.595 azioni ordinarie di ENAV, pari a circa il 53,28% del capitale ordinario - al deposito, unitamente alla documentazione richiesta, di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione composta dai seguenti candidati:

Consiglio di Amministrazione

• 1. Alessandra Bruni (Presidente) (*)
• 1. Pasqualino Monti (Amministratore Delegato) (*)
• 1. Franca Brusco (*)
• 1. Stefano Arcifa (*)
• 1. Carla Alessi (*)
• 1. Giorgio Toschi (*)

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter e art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), richiamati dallo Statuto di ENAV e dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate.

Si provvede inoltre a depositare la seguente allegata documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte di Enav unitamente alla presente, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 144-octies del c.d. "Regolamento Emittenti" adottato dalla Consob con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999:

a) curricula vitae dei candidati sopra indicati contenenti le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati;

b) le dichiarazioni con cui i candidati sopra indicati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ed il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza- T.U.F.);

c) la certificazione attestante la titolarità in capo al MEF, alla data di deposito della lista in oggetto, della percentuale di partecipazione per la presentazione della lista di cui all'art. 11 bis dello Statuto sociale.

Il MEF, infine, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF intende presentare le seguenti proposte di deliberazione:

• 1. con riferimento al punto 6) all'odg ("Determinazione del numero degli amministratori") il MEF propone di fissare in nove il numero degli amministratori da nominare;
• 1. in relazione al punto 7) all'odg ("Determinazione della durata in carica degli amministratori") il MEF propone di determinare in tre esercizi sociali la durata in carica degli amministratori;
• 1. con riferimento al punto 9) all'odg ("Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione") il MEF propone di nominare il candidato Alessandra Bruni alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
• 1. relativamente al punto 10 all'odg ("Determinazione del compenso degli amministratori") il MEF propone di confermare gli importi attualmente riconosciuti e dunque determinare il compenso, ai sensi dell'art. 2389, primo comma, del codice civile, come segue:
• Presidente del Consiglio di Amministrazione: euro 50.000 annui lordi;
• Consigliere: euro 30.000 annui lordi;
• rimborso ai Consiglieri delle eventuali spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

IL DIRIGENTE

Firmatario1