Bff Bank

AGM Information • Mar 28, 2024

Pubblicazione dell'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea degli Azionisti del 18 aprile 2024

Milano, 28 marzo 2024 – Si rende noto che, in data odierna, è stata messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale di BFF Bank S.p.A. ("BFF" o la "Banca") in Milano – Via Domenichino n° 5, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato , nonché nella sezione Investors > Governance > Documentazione Assembleare del sito Internet della Banca, la seguente documentazione inerente all'Assemblea degli Azionisti di BFF del 18 aprile 2024 (l'"Assemblea"):

• Relativamente al punto 1 posto all'ordine del giorno, la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023, che comprende:
  • il Bilancio consolidato e il Progetto di bilancio d'esercizio della Capogruppo nel formato elettronico XHTML con la marcatura di alcune informazioni del bilancio consolidato secondo le specifiche XBRL;
  • la Relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del Decreto Legislativo n° 58/1998 (il "Testo Unico della Finanza" – "TUF"), unitamente a:
    • i. le Relazioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione;
    • ii. la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario;
    • iii. la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.
• Relativamente al punto 2 posto all'ordine del giorno, la Relazione Illustrativa sulla destinazione dell'utile di esercizio 2023, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF.

Inoltre, facendo seguito a quanto reso noto al mercato tramite comunicato stampa in data 25 marzo 2024, si informa che, alla data di scadenza della proroga del termine di cui all'art. 144 sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999 (i.e. 27 marzo 2024), non sono state depositate ulteriori liste di candidati per la nomina del Collegio sindacale.

Pertanto, in data odierna, sono state messe a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Banca in Milano – Via Domenichino n. 5, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato , nonché nella sezione Investors > Governance > Documentazione Assembleare del sito Internet della Banca, le liste di candidati alle cariche di componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, depositate nei termini dagli azionisti, unitamente alla relativa documentazione richiesta dalla disciplina vigente.

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Il presente comunicato stampa è disponibile on-line sul sito del Gruppo BFF www.bff.com nella sezione Investors > PR & Presentazioni.

BFF Banking Group

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