Eukedos

AGM Information • May 1, 2023

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA	Reg. all'Ag.Entrate Uff. Firenze
L'anno duemilaventitre (2023) il giorno trentuno (31) del mese di marzo, in Firen-	il 28 aprile 2023
ze, Via Benedetto da Foiano 14, piano terreno, alle ore undici (11) e minuti quindi-	Nº 1T/15735 esatti euro 356.00
ci (15).	di cui euro 200,00
Davanti a me Dott. Stefano Bigozzi Notaio in Firenze iscritto al Collegio dei Di-	per imposta di registro
stretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è comparso il Signor Carlo Iucu-
lano, nato a Firenze (FI), il 26 aprile 1962, domiciliato per la carica in Firenze (FI),
in Via Benedetto da Foiano 14, codice fiscale: CLN CRL 62D26 D612S, imprendi-
tore non in prprio, ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante di "EUKEDOS S.P.A.", sedente in Firenze (FI), Via Benedetto da
Foiano 14, con capitale sociale pari a euro 28.703.679,20 (ventottomilionisettecen-
totremilaseicentosettantanove e venti centesimi), i.v., Partita IVA, Codice Fiscale e
nº di iscrizione nel reg. imprese di Firenze: 01701100354, iscritta nel R.E.A. della
C.C.I.A.A. di Firenze al nº 614572, società soggetta alla direzione e coordinamento
di "La Villa S.p.A." sedente in Firenze.
Detto Comparente, cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono cer-
to, mi richiede del mio ufficio affinché constino per questo pubblico verbale le deli-
berazioni che assumerà l'assemblea della predetta società, convocata per questo luo-
go, giorno ed ora per discutere e deliberare in unica convocazione mediante avviso
pubblicato in data 24 febbraio 2022 sul quotidiano "Italia Oggi", sul sito internet
della società e con le altre modalità previste dalle disposizioni applicabili, sul se-
guente Ordine del Giorno:
Proposta di approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 cor- 1.

redato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Rela
zione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione, e destina
zione del risultato di esercizio. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicem
bre 2022 del Gruppo Eukedos;
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corri
sposti: (a) approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter,
comma 3-ter, del TUF; (b) deliberazioni sulla seconda sezione della relazione, ai
sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF.
Assume la presidenza a norma di legge e di statuto sociale e con il consenso unani
me degli intervenuti il Comparente, il quale, commesso a me Notaio l'ufficio di Se
gretario dell'assemblea, ricorda che quest'anno i lavori assembleari si svolgeranno
con modalità "in presenza" e secondo il disposto del "Regolamento Assembleare"
approvato dall'assemblea ordinaria della società in data 29 giugno 2007 e successi
vamente modificato in data 30 aprile 2011 e 25 giugno 2013.
Il Presidente constata e fa constatare che è presente in sala, oltre a sé medesimo
quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, i
Consiglieri Signori:
- Dott. Pierluigi Rosa,
- Avv. Viola Sismondi,
- dott. Luca Golfieri,
assenti giustificati gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.
Sono presenti, quali componenti del Collegio Sindacale, i Signori:
dott. Riccardo Giannino, Presidente;
dott. Maddalena Sgambati, Sindaco effettivo,
dott. Andrea Manenti, Sindaco effettivo.
2

Indi il Presidente dà atto che sono presenti o regolarmente rappresentati alla riunio
ne n. 3 (tre) aventi diritto, rappresentanti in proprio o per delega n. 20.467.264 (ven
timilioniquattrocentosessantasettemiladuecentosessantaquattro) azioni, pari al
89.999% (ottantanovemilanovecentonovantanove per cento) del capitale sociale e
precisamente:
- La Villa S.p.A.: rappresentata dal dott. Giacomo Iuculano n° 20.465.527 (ventimi
lioniquattrocentosessantacinquemilacinquecentoventisette) azioni pari al 89,991%
(ottantanove virgola novecentonovantuno per cento),
- Ensign Peak Advisors Inc. rappresentata dal dott. Roberto Tomaino titolare di 595
(cinquecentonovantacinque) azioni pari allo 0,003% (zero virgola zero zero tre per
cento) assiste in videoconferenza,
- ISHARES VII PLC, rappresentata dal dott. Roberto Tomaino titolare di n° 1.141
(millecentoquarantuno) azioni pari allo 0,005% (zero virgola zero zero cinque per
cento).
Per un:
a) totale di azioni in proprio 0 (zero),
b) totale azioni per delega 20.471.345 (ventimilioniquattrocentosettantunomilatre
centoquarantacinque),
e così per totali 20.471.345 (ventimilioniquattrocentosettantunomilatrecentoquaran
tacinque) azioni.
Così come risulta dalla comunicazione SPAFID allegata al presente atto sotto la let
tera "A".
**
Quanto sopra constato e fatto constatare il Presidente dichiara che l'assemblea ordi
naria è sin da ora validamente costituita ed idonea a deliberare in merito agli argo-
3

menti posti all'ordine del giorno, essendo stato raggiunto il quorum previsto dalla
legge e dell'art. 9 dello statuto sociale.
Prima di procedere alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il
Presidente invita i partecipanti a far presente l'eventuale carenza di legittimazione
al voto ai sensi degli artt. 120, comma 5, 121, comma 6, e 122, comma 4, del TUF,
nonché dell'art. 2359-bis del codice civile.
Nessuno dei presenti, in proprio od in videoconferenza prende la parola.
Dato atto di quanto sopra, il Presidente ricorda ai soci quanto segue:
- il regolamento delegato della Commissione Europea n. 2019/815 del 17 dicembre
2018 (Regolamento ESEF) ha imposto, a partire dall'esercizio sociale 2021, l'obbli
go agli emittenti quotati di redigere il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato
nel formato XHTML e che la società si è adeguata in tal senso, avendo proceduto a
convertire il progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione nel
formato elettronico indicato con la marcatura secondo la tassonomia del regolamen
to ESEF;
- come da raccomandazione Consob e da consuetudine dell'assemblea di Eukedos,
sono presenti in sala, per necessità operative, alcuni collaboratori della Società e
che è stato permesso, ove presenti, ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualifi
cati di assistere alla riunione;
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea
dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia;
- è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti ammessi al voto ed in
particolare è stata effettuata la verifica della rispondenza alle vigenti disposizioni di
legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti e le deleghe sono state ac-
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quisite agli atti sociali;
- sono stati espletati gli adempimenti relativi all'informativa verso il pubblico e
Consob ai sensi di legge ed in conformità al Regolamento Emittenti, come successi
vamente modificato ed integrato;
- la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è stata tempestiva
mente depositata, ai sensi delle disposizioni vigenti, presso la sede sociale, nonché
messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società e con le altre moda
lità previste dalle disposizioni applicabili;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del gior
no, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- come indicato nell'avviso di convocazione, pubblicato in data 28 febbraio 2022, e
consentito dall'art. 10 dello Statuto sociale, la Società non intende avvalersi della
facoltà di designare un rappresentante ex art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998;
- in relazione all'odierna assemblea non è stata promossa sollecitazione di deleghe
ex art. 136 e ss. del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
Il Presidente espone che non sono pervenute alla società domande scritte prima
dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Il Presidente comunica che, anche a norma dell'art. 85 del Regolamento Emittenti:
a. l'attuale capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari a Euro
28.703.679,20 (ventottomilionisettecentotremilaseicentosettantanove e venti cente
simi), suddiviso in n. 22.741.628 (ventiduemilionisettecentoquarantunomilaseicen
toventotto) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, ammesse alle
negoziazioni presso il Mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
b. la società non detiene azioni proprie in portafoglio;
c. dalle risultanze del libro soci, dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art.

120 del TUF, nonché dalle altre informazioni a disposizione e dai dati rilevati dalle
comunicazioni assembleari, risulta che gli azionisti possessori di azioni con diritto
di voto in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e versato, sono i
seguenti:
i. La Villa S.p.A. per n° 20.465.527 (ventimilioniquattrocentosessantacinquemila
cinquecentoventisette) pari all'89,991% (ottantanove virgola novecentonovantuno
per cento) del capitale.
d. che la società è soggetta oggi all'attività di direzione e coordinamento da
parte di La Villa S.p.A.
Il presidente ricorda che dal verbale della presente adunanza risulterà:
- l'elenco definitivo nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per de
lega, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la co
municazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo
83-sexies del TUF, nonché il nominativo del delegante e, ove si verifichi, il caso di
soggetto votante in qualità di creditore pignoratizio, riportatore o usufruttuario, sarà
allegato al verbale della presente assemblea;
- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, voto contra
rio, si sono astenuti o si sono allontanati prima di una votazione e il relativo nume
ro di azioni possedute, risulterà dal verbale della presente assemblea;
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, così come
modificato dal D.Lgs. 101/2018, norme di adeguamento al Regolamento Europeo
2016/679, il Presidente informa che:
- i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclu
sivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbli
gatori, analogamente per quanto concerne la verbalizzazione da parte di me Notaio,
6

- sarà altresì inserita nel verbale dell'assemblea la sintesi degli interventi con l'indi
cazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni
a commento, salva la facoltà degli intervenuti di presentare testo scritto degli inter
venti stessi.
- non sussistono cause di sospensione dall'esercizio del diritto di voto di cui all'art.
22, comma 3, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (NORMATIVA ANTIRICI
CLAGGIO).
Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente
comunica che le votazioni avverranno esclusivamente per appello nominale, con ri
levazione nominativa degli azionisti favorevoli, contrari o astenuti, che dovranno
verbalmente comunicare il loro nominativo ed il nominativo dell'eventuale delegan
te, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega.
Il Presidente prega gli azionisti, nel limite del possibile, di non abbandonare la sala
o non interrompere il collegamento mediante video conferenza durante lo svolgi
mento dell'assemblea.
Gli azionisti intervenuti o altri legittimati che, per qualsiasi ragione, volessero ab
bandonare l'assemblea prima del termine della stessa, sono tenuti a darne comuni
cazione agli addetti della Società, i quali rilasceranno un apposito contrassegno.
Per essere riammessi e per permettere la regolarità dello svolgimento dell'assem
blea e delle operazioni di voto, gli azionisti intervenuti e gli altri legittimati dovran
no restituire il contrassegno ricevuto.
Il Presidente informa che le richieste di intervento sui singoli argomenti all'ordine
del giorno saranno regolate da egli stesso, in qualità di Presidente, e potranno esser
gli rivolte indicando l'argomento al quale l'intervento si riferisce.
Al fine di facilitare i lavori assembleari, gli azionisti sono invitati a fare interventi

chiari, concisi e strettamente pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno e ri
corda che, nel rispetto dell'articolo 6 del Regolamento Assembleare, il periodo di
tempo a disposizione di ciascun oratore per svolgere il suo intervento è non superio
re a 10 minuti, con possibilità di eventuale replica della durata massima di 5 minu
ti.
Tutte le domande verranno raccolte e al termine di tutti gli interventi, la Società
provvederà a fornire tutte le risposte.
*****
Tutto quanto sopra constatato e fatto constatare il Presidente passa alla trattazione
del primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria:
"Proposta di approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 corredato
dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla dichiarazio
ne di carattere Non Finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016, della Re
lazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione, e desti
nazione del risultato di esercizio. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 di
cembre 2021 del Gruppo Eukedos."
Il Presidente Informa che la documentazione è stata messa a disposizione dei soci
e di chi ne volesse prendere visione nei termini e nelle modalità di legge. È a dispo
sizione sul sito della Società, nonché sul meccanismo di stoccaggio .
Il Presidente informa inoltre l'Assemblea che la Relazione sulla Gestione redatta
dal Consiglio di Amministrazione completa della Relazione del Collegio Sindaca
le, delle Relazioni della Società di Revisione per il bilancio d'esercizio e per il bi
lancio consolidato e di tutti gli allegati di legge, è stata depositata presso la sede so
ciale e pubblicata sul sito internet della Società, messa a disposizione degli Azioni
sti e contenuta nel fascicolo di bilancio denominato "RELAZIONE FINANZIA-
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RIA 2022". Il Presidente propone di omettere la lettura dei documenti allegati.
Tutti i soci concordano.
Il Presidente dà atto della circostanza che un esemplare della "RELAZIONE FI
NANZIARIA 2022", da lui firmato digitalmente mi è stato inviato a mezzo PEC,
io notaio, allego al presente atto sotto la lettera "B" omessane la lettura per espressa
dispensa del Comparente la stampa di detto documento, con la certificazione da
parte di me Notaio della verifica della firma digitale del Comparente, da me firmata
a norma di legge, nulla opponendo gli intervenuti all'Assemblea come e meglio so
pra verbalizzato.
Il Presidente informa quindi i soci che il bilancio d'esercizio e consolidato 2022 so
no stati redatti in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Conformemente alla Comunicazione Consob DAC/RM/96003558 del 18 aprile
1996, il Presidente dà comunicazione delle ore e dei corrispettivi della Società di
Revisione Crowe Bompani S.p.A. per la revisione del bilancio d'esercizio e conso
lidato di Eukedos S.p.A.:
A) Bilancio d'esercizio: Ore 90. Corrispettivo euro 3.600,00;
B) Bilancio consolidato: Ore 320 Corrispettivo euro 12.800,00;
C) Società Controllate: Ore 320 Corrispettivo euro 12.800,00;
A+B+C) TOTALE: Ore 730 Corrispettivo euro 29.200,00.
Il Presidente, invitati i soci a prendere visione di quanto riportato a pagina 26 del fa
scicolo denominato "Relazione finanziaria 2022", dà lettura della proposta di deli
berazione sull'approvazione del bilancio di esercizio:
"L'Assemblea degli Azionisti,
· udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;
· esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di Eukedos S.p.A. al 31 di-

cembre 2022, che evidenzia una perdita di esercizio di Euro 412.235,08, il bilancio
consolidato e la relazione degli Amministratori sulla gestione;
· vista l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF;
· preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della So
cietà di Revisione;
DELIBERA
1. di approvare il bilancio di esercizio di Eukedos S.p.A. al 31 dicembre 2022.
2. di rinviare la perdita di esercizio pari ad euro 412.235,08 (trecentoquarantano
vemilanovecentocinquanta e ottantacinque centesimi) all'esercizio successivo,
3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore
Delegato - anche per il tramite di procuratori speciali - mandato per il compimen
to di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione delle delibera
zioni di cui ai punti precedenti.
Il Presidente, a questo punto, apre la discussione sul primo punto all'ordine del gior
no chiedendo agli aventi diritto che intendono intervenire di volere dire il loro no
me e cognome.
Nessuno domandando la parola il Presidente domanda a me Notaio di dare lettura
della proposta di deliberazione ed all'assemblea di procedere a votazione palese
per appello nominale sulla stessa.
Aderendo alla richiesta del Presidente io Notaio do lettura in Assemblea del testo
seguente:
"L'Assemblea degli Azionisti,
· udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;
· esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di Eukedos S.p.A. al 31 di
cembre 2021, che evidenzia una perdita di esercizio di Euro 349.950,85 e la rela
10

zione degli Amministratori sulla gestione, comprensiva della dichiarazione di ca
rattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016;
· vista l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF;
· preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della So
cietà di Revisione;
DELIBERA
1. di approvare il bilancio di esercizio di Eukedos S.p.A. al 31 dicembre 2021.
2. di rinviare la perdita di esercizio pari ad euro 349.950,85 (trecentoquarantano
vemilanovecentocinquanta e ottantacinque centesimi) all'esercizio successivo,
3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore
Delegato - anche per il tramite di procuratori speciali - mandato per il compimen
to di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione delle delibera
zioni di cui ai punti precedenti.
Prima di procedere alle operazioni di voto il Presidente dà atto che sono presenti, al
la riunione n. 3 (tre) aventi diritto, rappresentanti in proprio o per delega n.
20.741.628 azioni, pari al 89,999% del capitale sociale e precisamente:
- La Villa S.p.A., rappresentata dalla dott. Giacomo Iuculano, titolare di n°
20.465.527 azioni pari all'89,991% del capitale,
- Ensign Peak Advisors Inc. rappresentata dal dott. Roberto Tomaino titolare di 596
azioni pari allo 0,003%,
- ISHARES VII PLC, dal dott. Roberto Tomaino titolare di n° 1.141 azioni pari al
lo 0,005%.
Per un:
a) totale di azioni in proprio 0 (zero),
b) totale azioni per delega 20.467.264,
11

e così per totali 20.467.264 azioni.
Il Presidente richiede quindi ai soci che intendono esprimere voto FAVOREVOLE
all'approvazione della proposta di delibera di manifestare il loro voto:
ENSIGN PEAK ADVISORS INC.: FAVOREVOLE,
ISHARES VII PLC: FAVOREVOLE,
La Villa S.p.A.: FAVOREVOLE.
Il Presidente richiede ai soci che intendono ASTENERSI sulla proposta di delibera
di manifestare il loro voto:
- nessun voto
Il Presidente richiede ai soci che intendono esprimere voto CONTRARIO alla pro
posta di delibera di manifestare il loro voto:
- nessun voto.
Il Presidente mi consegna il prospetto SPAFID contenente i risultati delle votazio
ni, io notaio allego detto prospetto al presente atto sub "C", firmato a norma di leg
ge, il Presidente mi dà incarico di leggere il prospetto, io Notaio, letto il prospetto,
dichiaro che la proposta di delibera
APPROVATA
all'unanimità dei presenti con 20.467.264, voti pari al 100% (cento per cento) del
capitale presente ed al 89,999%.
****
Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno
che prevede:
"Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
(a) approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter comma
3-ter, del TUF; (b) deliberazioni sulla seconda sezione della relazione, ai sensi
12

dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF."
Il Presidente ricorda che, nei termini e con le modalità di legge, è stata messa a di
sposizione del pubblico la Relazione sulla Remunerazione della Società prevista
dal comma 3 dell'articolo 123-ter del TUF e dall'art. 84-quater del Regolamento a
dottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successiva
mente modificato ed integrato. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 49/2019
che ha modificato, tra l'altro, l'art. 123-ter del TUF, informa che la Relazione sulla
Remunerazione si compone di due Sezioni sulle quali gli azionisti sono chiamati a
deliberare. La Sezione I, denominata "Politica di remunerazione 2023", illustra la
Politica di remunerazione per il 2023 e le procedure utilizzate per l'adozione e l'at
tuazione della stessa. Tale Politica – approvata dal Consiglio di Amministrazione
nell'adunanza del 22 febbraio 2023 – è sottoposta al voto vincolante dell'Assem
blea. La Sezione II, "Compensi esercizio 2022", rappresenta ed illustra le singole
voci che compongono la remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con
Responsabilità Strategiche come corrisposta a tali soggetti da Eukedos e dalle so
cietà da quest'ultima controllate, nel corso dell'esercizio 2022. La Sezione II è sot
toposta al voto non vincolante dell'Assemblea.
L'Assemblea è dunque chiamata ad esprimere il proprio voto, deliberando in senso
favorevole o contrario, sulla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione.
Tale deliberazione è vincolante.
L'Assemblea è inoltre chiamata ad esprimere il proprio voto consultivo, deliberan
do in senso favorevole o contrario, sulla Seconda Sezione della Relazione sulla Re
munerazione. Tale deliberazione non è vincolante.
Il Presidente propone di omettere la lettura della documentazione.
Tutti i soci concordano.

Il Presidente apre quindi la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e
chiede agli aventi diritto che intendono intervenire di voler cortesemente dire il lo
ro nome e cognome.
Nessuno domandando la parola il Presidente chiede a me Notaio di dare lettura del
la proposta di delibera ed all'assemblea di procedere a votazione palese per appello
nominale.
Aderendo alla richiesta del Presidente io Notaio do lettura del testo che qui di segui
to si trascrive:
"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti:
esaminata la Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione;
delibera
di approvare la Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione;
Prima di procedere alle operazioni di voto il Presidente dà atto che sono presenti, al
la riunione n. 3 (tre) aventi diritto, rappresentanti in proprio o per delega n.
20.741.628 azioni, pari al 89,999% del capitale sociale e precisamente:
- La Villa S.p.A., rappresentata dalla dott. Giacomo Iuculano, titolare di n°
20.465.527 azioni pari all'89,991% del capitale,
- Ensign Peak Advisors Inc. rappresentata dal dott. Roberto Tomaino titolare di 596
azioni pari allo 0,003%,
- ISHARES VII PLC, dal dott. Roberto Tomaino titolare di n° 1.141 azioni pari al
lo 0,005%.
Per un:
a) totale di azioni in proprio 0 (zero),
b) totale azioni per delega 20.467.264,
e così per totali 20.467.264 azioni.
14

Il Presidente richiede quindi ai soci che intendono esprimere voto FAVOREVOLE
all'approvazione della proposta di delibera di manifestare il loro voto:
La Villa S.p.A.: FAVOREVOLE.
Il Presidente richiede ai soci che intendono ASTENERSI sulla proposta di delibera
di manifestare il loro voto:
- nessun voto
Il Presidente richiede ai soci che intendono esprimere voto CONTRARIO alla pro
posta di delibera di manifestare il loro voto:
ENSIGN PEAK ADVISORS INC.: CONTRARIO,
ISHARES VII PLC: CONTRARIO,
Il Presidente mi consegna il prospetto SPAFID contenente i risultati delle votazio
ni, io notaio allego detto prospetto al presente atto sub "D", firmato a norma di leg
ge, il Presidente mi dà incarico di leggere il prospetto, io Notaio, letto il prospetto,
dichiaro che la proposta di delibera
APPROVATA
a maggioranza dei presenti con 20.465.527 voti pari al 99,992% (novantanove vir
gola novecentonovantadue per cento) del capitale presente ed al 90,017% (novanta
virgola zero diciassette per cento) del capitale sociale.
Il Presidente apre ora la votazione sulla Seconda Sezione della Relazione sulla Re
munerazione.
Prima di procedere alle operazioni di voto il Presidente dà atto che sono presenti, al
la riunione n. 3 (tre) aventi diritto, rappresentanti in proprio o per delega n.
20.741.628 azioni, pari al 89,999% del capitale sociale e precisamente:
- La Villa S.p.A., rappresentata dalla dott. Giacomo Iuculano, titolare di n°
20.465.527 azioni pari all'89,991% del capitale,

- Ensign Peak Advisors Inc. rappresentata dal dott. Roberto Tomaino titolare di 596
azioni pari allo 0,003%,
- ISHARES VII PLC, dal dott. Roberto Tomaino titolare di n° 1.141 azioni pari al
lo 0,005%.
Per un:
a) totale di azioni in proprio 0 (zero),
b) totale azioni per delega 20.467.264,
e così per totali 20.467.264 azioni.
Il Presidente richiede quindi ai soci che intendono esprimere voto FAVOREVOLE
all'approvazione della proposta di delibera di manifestare il loro voto:
La Villa S.p.A.: FAVOREVOLE.
ENSIGN PEAK ADVISORS INC.: FAVOREVOLE,
ISHARES VII PLC: FAVOREVOLE,
Il Presidente richiede ai soci che intendono ASTENERSI sulla proposta di delibera
di manifestare il loro voto:
- nessun voto
Il Presidente richiede ai soci che intendono esprimere voto CONTRARIO alla pro
posta di delibera di manifestare il loro voto:
nessuno voto.
Il Presidente mi consegna il prospetto SPAFID contenente i risultati delle votazio
ni, io notaio allego detto prospetto al presente atto sub "E", firmato a norma di leg
ge, il Presidente mi dà incarico di leggere il prospetto, io Notaio, letto il prospetto,
dichiaro che la proposta di delibera
APPROVATA
a maggioranza dei presenti con 20.467.264 voti pari al 100% del capitale presente
16

ed al 89,999% del capitale sociale.
****
Essendo così esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno dell'assemblea
degli azionisti, ringrazio gli intervenuti e dichiaro chiusa l'odierna Assemblea degli
Azionisti di Eukedos alle ore undici (11) e minuti quarantacinque (40).
****
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto da me parte a mano e par
te con mezzo elettronico su cinque (5) fogli per sedici (16) pagine e quanto fin qui
della presente, viene da me Notaio letto al Comparente che, interpellato, lo approva
ed in conferma meco lo sottoscrive alle ore dodici (12) e minuti trenta (30).
CARLO IUCULANO
DOTT. STEFANO BIGOZZI NOTAIO (L.S.)
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