Kauno Energija

Proxy Solicitation & Information Statement • Dec 30, 2022

---

title: "DOKUMENT\u0172 REKVIZIT\u0172 I\u0160D\u0116STYMO SCHEMA"
author: "Andriusz"
date: 2022-12-30 07:27:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO ENERGIJA“

Buveinė: Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas

Kodas 235014830; PVM kodas LT 3501483014

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

2023 m. sausio 10 d.

Akcininko duomenys

Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė; akcininko (juridinio asmens) pavadinimas:

________________________________________________________________________________

Akcininko (fizinio asmens) asmens kodas; akcininko (juridinio asmens) kodas:

________________________________________________________________________________

Akcijų skaičius:

________________________________________________________________________________

BALSAVIMAS

Prašome lentelėje įrašyti variantą, kurį pasirenkate „Už“ arba „Prieš“

Nr.	Darbotvarkės klausimai	Sprendimo projektas	Akcininko balsavimas „UŽ“/“PRIEŠ“ (įrašyti)
1.	Dėl 2023 m. naujai kadencijai renkamų akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos narių atlygio už jų veiklą stebėtojų taryboje mokėjimo ir dydžio nustatymo	Pirmas sprendimo projektas 1. Nustatyti, kad 2023 m. naujai kadencijai išrinkus akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos narius jiems už jų veiklą stebėtojų taryboje mokamas atlygis. 2. Nustatyti šiuos mėnesinio atlygio už akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos nario veiklą dydžius: 2.1.bendrovės stebėtojų tarybos nario, išskyrus valstybės tarnautojo, einančio bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigas, mėnesinis atlygis – 1/4 bendrovės generalinio direktoriaus vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio; 2.2.bendrovės stebėtojų tarybos pirmininko mėnesinis atlygis – 1/3 bendrovės generalinio direktoriaus vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio; 2.3. valstybės tarnautojo, einančio bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigas, mėnesinis atlygis – 1/5 bendrovės generalinio direktoriaus vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio. 3. Įgalioti akcinės bendrovės „Kauno energija“ generalinį direktorių pasirašyti su bendrovės stebėtojų tarybos nariais sutartis dėl bendrovės stebėtojų tarybos nario veiklos. Antras sprendimo projektas 1. Nustatyti, kad 2023 m. naujai kadencijai išrinkus akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos narius jiems už jų veiklą stebėtojų taryboje mokamas atlygis. 2. Nustatyti šiuos mėnesinio atlygio už akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos nario veiklą dydžius: 2.1.bendrovės stebėtojų tarybos nario, išskyrus valstybės tarnautojo, einančio bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigas, mėnesinis atlygis – 1/4 bendrovės generalinio direktoriaus vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio; 2.2.bendrovės stebėtojų tarybos pirmininko mėnesinis atlygis – 1/3 bendrovės generalinio direktoriaus vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio; 2.3. valstybės tarnautojo, einančio bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigas, mėnesinis atlygis – 1/8 bendrovės generalinio direktoriaus vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio. 3. Įgalioti akcinės bendrovės „Kauno energija“ generalinį direktorių pasirašyti su bendrovės stebėtojų tarybos nariais sutartis dėl bendrovės stebėtojų tarybos nario veiklos.
2.	Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos narių skaičiaus sumažinimo	Atsižvelgiant į tai, jog Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 31 straipsnis numato, jog stebėtojų tarybos narių skaičius turi būti ne mažesnis nei 3 nariai, sumažinti 2023 m. naujai kadencijai renkamų akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų narių skaičių iki 3 narių.
3.	Dėl įgaliojimų akcinės bendrovės „Kauno energija“ generaliniam direktoriui suteikimo	Įgalioti akcinės bendrovės „Kauno energija“ generalinį direktorių parengti akcinės bendrovės „Kauno energija“ įstatų pakeitimo dėl bendrovės stebėtojų tarybos narių skaičiaus sumažinimo iki 3 narių projektą ir pateikti jį 2023 m. bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo tvirtinimui.

__________________________________________________________________________________________________ (data, akcininko ((ar kito asmens turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė, parašas, juridinio asmens anspaudas)