Basic Net SpA

AGM Information • Apr 16, 2024

COMUNICATO STAMPA

Torino, 16 aprile 2024. L'Assemblea degli Azionisti di BasicNet S.p.A. ha:

in sede ordinaria:

• approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e la distribuzione di un dividendo, pari a 0,15 Euro lordi, per ciascuna delle azioni in circolazione, per complessivi 7,4 milioni di Euro. La distribuzione del dividendo sarà in pagamento dal 24 aprile 2024 con data di legittimazione a percepire l'importo (record date) il 23 aprile 2024 e stacco cedola (numero 17) il 22 aprile 2024;
• approvato la sezione I della politica di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche ed espresso parere favorevole sulla sezione II del medesimo documento;
• approvato l'autorizzazione all'acquisto, in una o più volte, di un numero massimo di azioni ordinarie che, tenuto conto di quelle già detenute dalla Società, non superi i limiti di legge, per un periodo che decorre dalla data dell'Assemblea e si protrarrà fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024. L'Assemblea ha altresì autorizzato il Consiglio di Amministrazione alla disposizione di azioni proprie senza limiti temporali;
• approvato il piano di incentivazione e fidelizzazione a favore degli amministratori e dipendenti del Gruppo, denominato "Stock Grant 2024-2027", e autorizzato il Consiglio di Amministrazione all'attuazione dello stesso, mediante l'assegnazione gratuita di massime n. 2.000.000 (due milioni) azioni BasicNet attinte dal portafoglio di azioni proprie;

in sede straordinaria:

• approvato la modifica degli articoli 9 (Assemblee degli Azionisti) dello Statuto Sociale, con la previsione che le assemblee possano anche svolgersi esclusivamente attraverso il rappresentante designato, e 16 (Poteri del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale) dello Statuto Sociale, con l'attribuzione alla competenza del Consiglio di Amministrazione anche delle deliberazioni concernenti la scissione nei casi previsti dalla legge.

Deposito documentazione

Il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, nonché l'ulteriore documentazione prevista dall'art. 77 della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, sono depositati a disposizione del pubblico, presso la sede sociale in Torino, Largo Maurizio Vitale,1, sul sito di Borsa Italiana S.p.A., sul sito Internet www.basicnet.com, nonché sul sito di stoccaggio autorizzato .

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le medesime modalità, nei termini di legge.