COPIA AUTENTICA

Repertorio n. 26084 Raccolta n. 9181

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

della "SOFTLAB - SOCIETA' PER AZIONI" REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno sedici, del mese di maggio in Roma, nel mio studio in Via Sebino n. 16, alle ore nove e minuti cinquanta

16 maggio 2023 -

Dinanzi a me Annamaria Rastello, Notaio in Roma, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, è presente:

Dott. Giovanni Casto, nato a Bari (BA) l'11 marzo 1970, domiciliato per la carica - in Roma, Piazzale Konrad Adenauer n. 3, codice fiscale dichiarato: CST GNN 70C11 A662V.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua dichiarata qualità, di Presidente del Consiglio di Amministrazione della

"SOFTLAB - SOCIETA' PER AZIONI", in forma breve SOFTLAB S.P.A., con sede in Roma (RM), Piazzale Konrad Adenauer n. 3, capitale sociale di Euro 3.512.831,14 i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al n. 06075181005 (CC.I.AA. di Roma - Numero Repertorio Economico Amministrativo 944448, Partita I.V.A. e Codice Fiscale 06075181005), mi ha richiesto di assistere, redigendone verbale, all'assemblea dei soci, della predetta società, tenutasi il giorno 27 aprile 2023, presso la sede sociale, Piazzale Konrad Adenauer n. 3, convocata in un'unica convocazione per le ore 11.30.

Pertanto, avendo io Notaio aderito alla richiesta, mi sono recata ove sopra nel giorno anzidetto, dove sono giunta alle ore dodici, per procedere alla verbalizzazione dell'assemblea, di cui di seguito faccio constare, in data odierna - ai sensi dell'art. 2375 c.c. ultimo comma ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili - lo svolgimento dell'assemblea della predetta società tenutasi nei citati giorno ed ora, ove sopra.

Ho assistito ai lavori dell'assemblea della suddetta società, riunitasi a mezzo audio - video conferenza, ad eccezione del Presidente presente personalmente presso la sede della società. Quest'ultimo, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha assunto e mantenuto la presidenza sino al suo termine, ai sensi dell'art. 14) dello statuto sociale.

L'assemblea è stata convocata per la suddetta data ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"1. Bilancio 2022. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato e delle reAnnamaria Rastello Notaio via Sebino, 16 00199 Roma Tel. 06-8542738

Registrato a Roma 3

il 17 maggio 2023

al n. 10035

serie 1/T

Unico Euro 200,00

lative relazioni annuali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

2.1. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del Dlgs. 59/1998 ('TUF'). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2.2. Espressione del voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nomina Consiglio di Amministrazione.

3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3.2. Determinazione della durata in carica.

3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3.4. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Nomina Collegio Sindacale.

4.1. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci.

4.2. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale".

= ° = ° = ° =

Il Dottor Casto ha assunto la presidenza a norma dell'articolo 14) dello statuto sociale e ha dichiarata aperta la suddetta alle ore dodici e minuti quattordici.

Detto Presidente ha confermato di affidare a me Notaio il compito di verbalizzare, con atto a mio rogito, le delibere relative all'ordine del giorno.

Il predetto (tramite l'Avvocato Ditonno, al quale ha dato l'incarico di leggere il testo di cui in appresso, contenente le sue personali dichiarazioni) ha dichiarato che:

1) i lavori dell'assemblea, per agevolarne la verbalizzazione prevedono un sistema di registrazione degli stessi, che è pertanto attualmente in funzione;

2) ai sensi della normativa in tema di riservatezza dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti obbligatori; parimenti, la registrazione dell'Assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale e non sarà oggetto di diffusione; il supporto recante la registrazione sarà distrutto una volta completata la verbalizzazione;

3) l'assemblea della predetta Società è stata convocata, per questo giorno in unica convocazione, alle ore 11.30 - ai sensi di legge nonchè di statuto - con avvisi pubblicati sul sito internet della società https://www.soft.it/softlab-spa (sezione Corporate Governance/Assemblee) in data 17 marzo 2023 ai sensi dell'art. 125 bis del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.), presso il meccanismo di stoccaggio , nonchè pubblicato per estratto sul quotidiano "Milano Finanza" del 18 marzo 2023, per deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato;

4) l'assemblea si svolge, in conformità a quanto consentito dall'art. 106 comma 4 del D.L. n. 18/2020 convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 - prorogato dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21, il cui termine è stato ulteriormente prorogato, al 31 luglio 2023, con D.L. 29 dicembre 2022 n. 128, convertito con Legge 24 febbraio 2023 n. 14, art. 3, comma 10 undecies - e pertanto:

• l'assemblea si svolge mediante audio/video conferenza, utilizzando esclusivamente la piattaforma Teams;

• l'intervento in assemblea, di coloro ai quali spetta il diritto di voto, è stato previsto esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs n. 58/98, (T.U.F.), individuato dalla medesima società nella "Computershare S.p.A." (con uffici in Roma, Via Monte Giberto n. 33) con le modalità precisate nell'avviso di convocazione;

per quanto concerne il procedimento di votazione, in considerazione della modalità di svolgimento della presente assemblea, il Presidente informa gli intervenuti che il voto sui singoli argomenti all'ordine del giorno, ivi inclusi gli astenuti e i contrari, sarà espresso dal Rappresentante Designato, avendo già ricevuto, in data antecedente alla presente assemblea, le deleghe con le istruzioni di voto, in modo palese;

5) non sono state presentate richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 126-bis del T.U.F., nè sono state presentate nuove proposte di delibera nei termini previsti.

Sono state presentate, unitamente alle liste dei componenti del Consiglio di Ammistrazione, le proposte circa la determinazione del numero dei componenti e il compenso da attribuire agli stessi;

6) nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande, prima dell'assemblea, ex art. 127-ter del T.U.F..

Lo stesso Presidente ha dichiarato personalmente che: 7) oltre ad esso e a me Notaio, partecipano all'assemblea, in audio/video conferenza:

a) per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sè stesso in qualità di Presidente, i consiglieri Daniele Lembo, Caterina Trebisonda, Valentina Anguilla, Emanuela Toro, Francesco Ponzi Provenzano, Mario Amoroso;

b) per il Collegio Sindacale sono presenti Maristella Romano e Sandro Lucidi (sindaci effettivi), Antonio De Rinaldis (Presidente);

c) il Rappresentante Designato "Computershare s.p.a.", in persona della Dottoressa Giada Casiraghi;

8) oltre me Notaio e ad esso Presidente, sono altresì presenti, presso la sede della Società - in quanto autorizzati dallo stesso - alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della società con funzioni ausiliari, come consentito dal regolamento.

Il predetto Presidente ha dichiarato che, essendo intervenuti in Assemblea, con delega al Rappresentante Designato, come lo stesso dichiara, numero 4 (quattro) soggetti titolari del diritto di voto, portatori di numero 11.420.530 (undicimilioniquattrocentoventimilacinquecentotrenta) azioni con diritto di voto pari all'84,528339% (ottantaquattro virgola cinquecentoventottomilatrecentotrentanove per cento) delle numero 13.510.889 (tredicimilionicinquecentodiecimilaottocentottantanove) azioni ordinarie, prive di valore nominale, costituenti il capitale sociale, l'Assemblea è validamente costituita, a termini di legge e di Statuto, per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

A questo punto il Presidente, tramite l'Avvocato Vincenzo Ditonno, al quale ha richiesto di leggere il testo delle sue dichiarazioni che seguono, ha fatto presente che:

a) prima di ciascuna votazione, verranno comunicati i dati aggiornati sulla partecipazione al voto dei Deleganti (al presente verbale assembleare verrà allegato l'elenco nominativo dei titolari del diritto di voto recante, per ciascuna votazione, l'indicazione del voto rispettivamente espresso, munito di tutti i dati prescritti dalla normativa applicabile);

b) gli esiti delle votazioni e il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità prescritte dalla normativa applicabile;

c) è stata accertata l'osservanza delle norme di legge e di statuto in ordine alla legittimazione dei Deleganti all'intervento in Assemblea e, in particolare, sono state verificate le comunicazioni degli intermediari e le deleghe - che rimarranno depositate agli atti della Società conferite al Rappresentante Designato;

d) non risulta esser stata promossa alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi degli articoli 136, e seguenti, T.U.F.;

e) il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari a euro 3.512.831,14 (tremilionicinquecentododicimilaottocentotrentuno virgola quattordici). Esso è suddiviso in numero 13.510.889 (tredicimilionicinquecentodiecimilaottocentottantanove) azioni ordinarie, prive di valore nominale di cui

4.992.715 (quattromilioninovecentonovantaduemilasettecentoquindici) azioni ordinarie ammesse a negoziazione presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A." ("EXM") e numero 8.518.174 (ottomilionicinquecentodiciottomilacentosettantaquattro) azioni ordinarie non quotate;

f) la Società, alla data odierna, è titolare di numero 56.425 (cinquantaseimilaquattrocentoventicinque) azioni proprie, per le quali, ai sensi di legge, non verrà esercitato il diritto di voto.

Il Presidente ha dichiarato - sempre come sopra - che, secondo le informazioni a disposizione della Società, i soggetti che a oggi partecipano, direttamente e/o indirettamente, al capitale sociale con azioni, con diritto di voto, in misura superiore alle percentuali rilevanti, come individuate e definite dalla normativa applicabile, sono i seguenti:

"TECH RAIN S.p.A.", titolare di numero 8.392.307,00 (ottomilionitrecentonovantaduemilatrecentosette virgola zero zero) azioni pari al 62,115% (sessantadue virgola centoquindici per cento) circa del capitale sociale;

"SOFTLAB HOLDING S.r.l." - titolare in proprio di numero 125.867,00 (centoventicinquemilaottocentosessantasette virgola zero zero) azioni pari allo 0,931% (zero virgola novecentotrentuno per cento) circa del capitale sociale, nonchè quale azionista indiretta della citata "TECH RAIN S.p.A.";

"CLAMA S.r.l.", titolare di numero 2.132.748,00 (duemilionicentotrentaduemilasettecentoquarantotto virgola zero zero) azioni pari al 15,785% (quindici virgola settecentottantacinque per cento) circa del capitale sociale;

"MACLA S.R.L.", titolare di numero 894.500,00 (ottocentonovantaquattromilacinquecento virgola zero zero) azioni pari al 6,621% (sei virgola seicentoventuno per cento) circa del capitale sociale.

Il Presidente ha dichiarato - sempre nel modo di cui sopra - che:

a) il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi di cui all'art. 122, T.U.F., non può essere esercitato. Non risultano pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 T.U.F.;

b) la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;

c) ai sensi dell'art. 120, T.U.F., i titolari del diritto di voto i quali – possedendo una quota di partecipazione al capitale sociale di entità pari o superiore alle soglie rilevanti di cui all'art. 120, T.U.F. (e alle relative disposizioni regolamentari) – non abbiano effettuato le comunicazioni richieste al riguardo dalla normativa predetta, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni per le quali sia stata omessa la predetta comunicazione.

A questo punto il Presidente ha invitato il Rappresentante Designato a comunicare l'eventuale carenza di legittimazione al voto, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, in capo ai Deleganti, facendo presente che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Ha preso la parola il Rappresentante Designato, il quale ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna informazione dai Deleganti in ordine all'esistenza di situazioni di carenza di legittimazione al voto.

Ha ripreso la parola il Presidente il quale ha dichiarato che, con riguardo agli argomenti all'Ordine del Giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti di cui al T.U.F. e al Regolamento CONSOB 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti").

In particolare lo stesso ha fatto presente - tramite l'Avvocato Ditonno, designato alla lettura di un suo testo, come già precedentemente avvenuto - che:

a) in data 17 marzo 2023 sono state messe a disposizione del pubblico e comunicate a CONSOB e BORSA ITALIANA, mediante il meccanismo di stoccaggio autorizzato , nonché pubblicate sul sito internet della Società, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti dell'Ordine del Giorno, redatte ai sensi dell'art. 125-ter, T.U.F., nonchè l'avviso di convocazione della presente riunione assembleare;

b) sono state messe a disposizione del pubblico e comunicate a CONSOB e BORSA ITALIANA mediante il meccanismo di stoccaggio autorizzato , nonché pubblicate sul sito internet della Società, rispettivamente:

in data 6 aprile 2023:

b.1. la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2022, unitamente alla documentazione prevista dall'art. 2429 cod. civ. e dall'art. 154-ter, T.U.F.;

b.2. la Relazione degli Amministratori sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari predisposta ai sensi dell'art. 123-bis, T.U.F.;

b.3. la Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione 2023 e sui compensi corrisposti nel 2022, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, T.U.F., e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti;

in data 4 aprile 2023:

b.4. le liste presentate dai soci Tech Rain S.p.A. e Clama S.r.l., recanti le candidature proposte per la nomina del consiglio di amministrazione e dei membri del collegio sindacale.

Altresì il 4 aprile 2023 è stato diramato il comunicato stampa con cui si informava dell'avvenuto regolare deposito e pubblicazione delle predette liste, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-ter comma 1 bis del D. Lgs. n. 58/1998;

c) è stata tempestivamente data comunicazione al pubblico,

mediante comunicato stampa in data 6 aprile 2023 della messa a disposizione della predetta documentazione;

d) ai sensi dell'art. 77, comma 2-bis, del Regolamento Emittenti, e dell'art. 2429 cod. civ., i prospetti riepilogativi dei dati essenziali dell'ultimo bilancio, delle società controllate e collegate della Società, sono stati messi a disposizione del pubblico in data 6 aprile 2023 e della messa a disposizione della predetta documentazione è stata tempestivamente data comunicazione al pubblico mediante comunicato stampa e avviso sul quotidiano "Milano Finanza" in pari data;

e) in vista dell'Assemblea, non sono state presentate domande ai sensi dell'art. 127-ter, T.U.F..

= ° = ° = ° =

Il Presidente è passato alla trattazione del primo punto dell'Ordine del Giorno:

"1. Bilancio 2022. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato e delle relative relazioni annuali. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il Presidente, per il tramite dell'Avvocato Ditonno:

a) ha dichiarato che, come già riferito, la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge tutta la documentazione inerente al presente punto all'Ordine del Giorno e che, pertanto, non si procede alla lettura di detta documentazione;

b) ha attestato che il corrispettivo fatturato dalla società di revisione "RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A." per la revisione del bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2022 e per le altre attività ricomprese nell'incarico è pari a Euro 63.782,80 (sessantatremilasettecentottantadue virgola ottanta), mentre il numero di ore lavorate è pari a 1265 (milleduecentosessantacinque).

Lo stesso Presidente dell'assemblea, di comune accordo con il Collegio Sindacale, ha convenuto di omettere la lettura della Relazione del Collegio stesso, dato che la medesima è stata posta a disposizione del pubblico ai sensi di legge e che nessun Azionista partecipa di persona all'Assemblea.

A questo punto il Presidente ha chiesto all'Avvocato Ditonno di dare lettura della seguente proposta di deliberazione in merito al primo punto dell'Ordine del Giorno:

"L'assemblea degli azionisti di Softlab S.p.A., condivisi i contenuti e le argomentazioni esposte nella relazione del consiglio di amministrazione, visti i contenuti della relazione del collegio sindacale e della società di revisione,

delibera

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 di-

cembre 2022 di Softlab S.p.A. e di rinviare a nuovo l'utile di esercizio pari a 3.398 migliaia di Euro al netto dell'accantonamento a riserva legale pari a 170 migliaia di Euro".

Il Presidente ha dichiarato aperta la discussione sul primo punto dell'Ordine del Giorno.

Poichè non vi è stata nessuna richiesta di intervento, il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione in merito al primo punto dell'Ordine del Giorno e ha disposto che si passasse alla fase della votazione.

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, il Presidente ha aperto la votazione ed invitato il Rappresentante Designato a mettere a disposizione, attraverso condivisione dello schermo, i risultati delle espressioni di voto degli azionisti rappresentati e chiede all'Avvocato Ditonno di darne lettura.

Dopo averne preso visione, il Presidente, ha preso atto che sono presenti votanti: numero quattro soci portatori di 11.420.530 azioni;

favorevoli: numero quattro soci portatori di 11.420.530 azioni;
contrari: nessuno;
astenuti: nessuno;
non votanti: nessuno;

e ha dichiarato approvata, con voto favorevole pari al 100% (cento per cento) dei voti rappresentati in assemblea, la proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno.

Al presente verbale verrà allegato un documento riportante il nominativo dei titolari del diritto di voto che hanno partecipato alla votazione e il voto (favorevole, contrario o di astensione) da essi espresso.

= ° = ° = ° =

Il Presidente è passato alla trattazione del secondo punto dell'Ordine del Giorno:

"2. Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

2.1. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 59/1998 ('TUF'). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente, per il tramite dell'Avvocato Ditonno:

a) ha dichiarato che, come già indicato, la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico nei termini di legge tutta la documentazione inerente al presente punto all'Ordine del Giorno e che, pertanto, non si è proceduto alla lettura di detta documentazione;

b) ha richiamato il contenuto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito al secondo punto dell'Ordine del Giorno e ricorda che la Relazione sulla Remunerazione si compone di due sezioni:

1) la Prima Sezione illustra la politica proposta dalla Società per l'esercizio 2023 in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali, degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 cod. civ., dei componenti degli organi di controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; secondo quanto previsto dall'art. 123 -ter comma 3-ter, T.U.F., così come modificato dal D.Lgs. 10 maggio 2019 n. 49, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla Prima Sezione della Relazione;

2) la Seconda Sezione contiene la rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategica e illustra i compensi corrisposti ai soggetti sopra indicati nell'anno 2022, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dalla Società e da società controllate o collegate; secondo quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 6, T.U.F., l'Assemblea in questo caso è chiamata a esprimere un voto consultivo (in senso favorevole o contrario), non vincolante sulla Seconda Sezione della Relazione.

Il Presidente, ha chiesto all'Avvocato Ditonno di dare lettura della seguente proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della Relazione illustrativa in merito alla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti,

- esaminata, in particolare, la sezione 1 della suddetta relazione relativa alla politica della società in materia di remunerazione di tutto il personale (inclusi i componenti degli organi di amministrazione e, fermo quanto previsto dall'art. 2402 c.c., dei componenti degli organi di controllo) per l'esercizio 2023 (la "politica 2023") e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;

- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-ter del testo unico della finanza, l'assemblea è chiamata ad esprimere un voto vincolante sulla sopramenzionata sezione 1 della relazione,

delibera

- di approvare, anche ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-ter del testo unico della finanza, la sezione 1 della relazione; - di dare mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, per l'attuazione della politica 2023".

Il Presidente ha dichiarato aperta la discussione in merito alla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Poichè non vi sono state domande di intervento, il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione in merito alla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione e ha disposto si passasse alla fase della votazione.

Dopo averne preso visione, il Presidente ha preso atto che sono presenti:

votanti: numero quattro soci portatori di 11.420.530 azioni;
favorevoli: numero quattro soci per numero 11.420.530 azioni;
contrari: nessuno;
astenuti: nessuno;
non votanti: nessuno;

e ha dichiarato approvata, con voto favorevole pari al 100% (cento per cento) dei voti rappresentati in assemblea, la proposta di deliberazione in merito alla prima sezione in ordine alla remunerazione.

Il Presidente ha chiesto all'Avvocato Ditonno di dare lettura della seguente proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della Relazione illustrativa in merito alla Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti,

- esaminata la "relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" predisposta dal consiglio di amministrazione anche ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("testo unico della finanza"), dell'art. 84-quater del regolamento emittenti Consob 11971/1999 e dello statuto della società (la "relazione"); - esaminata, in particolare, la sezione 2 della relazione relativa alla rendicontazione dei compensi corrisposti nel 2022, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter comma 4 del te-

sto unico della finanza;

- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 del testo unico della finanza, l'assemblea è chiamata ad esprimere un voto non vincolante sulla sopramenzionata sezione 2 della relazione,

delibera

in senso favorevole sulla sezione 2 della relazione, anche ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 del testo unico della finanza".

Il Presidente ha dichiarato aperta la discussione in merito alla Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Poichè non vi sono state domande di intervento, il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione in merito alla Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione e ha disposto si passasse alla fase della votazione.

Dopo averne preso visione, il Presidente ha preso atto che sono presenti votanti: numero quattro soci portatori di 11.420.530 azioni;

favorevoli: numero quattro soci portatori di 11.420.530 azioni;
contrari: nessuno;
astenuti: nessuno;
non votanti: nessuno;

e ha dichiarato approvata, con voto favorevole pari al 100% (cento per cento) dei voti rappresentati in assemblea, la proposta di deliberazione in merito alla seconda sezione in ordine alla remunerazione.

= ° = ° = ° =

Il Presidente è passato alla trattazione del terzo punto dell'Ordine del Giorno:

"3. Nomina Consiglio di Amministrazione.

3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3.2. Determinazione della durata in carica.

3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3.4. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione".

Il Presidente, per il tramite dell'Avvocato Ditonno:

a) ha fatto presente che l'Assemblea è chiamata a nominare i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, atteso che lo stesso decade a far data dall'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e, quindi, relativo all'anno 2022;

Il Presidente ha dichiarato, tramite l'Avvocato Ditonno, che:

a) l'art. 16, comma 1, dello Statuto stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di cinque a un massimo di undici membri e ha demandato all'Assemblea, in sede di nomina, la determinazione del numero degli amministratori entro detti limiti;

b) l'art. 16, comma 2, dello Statuto stabilisce che gli amministratori siano nominati per un periodo non superiore a tre esercizi; a tale riguardo il Consiglio di Amministrazione al fine di assicurare continuità alla gestione della Società, ha proposto di fissare la durata in carica, degli amministratori da nominare, in tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

Con riferimento ai criteri per l'elezione degli amministratori, il Presidente, sempre per il tramite dell'Avvocato Ditonno, ha dichiarato che l'art. 16, commi 3 e 9, dello Statuto, fra l'altro, prevede che:

a) il Consiglio di Amministrazione venga nominato dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo;

b) risultano eletti amministratori della Società, seguendo l'ordine progressivo con cui sono elencati, tutti i candidati della lista che abbiano ottenuto il maggior numero di voti ad eccezione di due amministratori (oppure nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da un massimo di numero di nove, ad eccezione di tre amministratori) che saranno tratti dalle altre liste - con le modalità di computo indicate nell'art. 16 dello statuto - che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultante prima per numero di voti (le liste di minoranza).

Il Presidente, come sopra, ha dichiarato che, entro i termini prescritti sono state regolarmente presentate due liste corredate della prescritta documentazione; trattasi della documentazione diffusa e pubblicata con il titolo, rispettivamente: "Lista n. 1 candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e proposte di deliberazione di Tech Rain S.p.A." e " Lista n. 2 candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e proposte di deliberazione di Clama S.r.l.".

Il Presidente, sempre come sopra, ha informato che l'Azionista Tech Rain S.p.A., nel presentare detta lista, ha proposto, di determinare in numero (nove) i componenti del nominando Consiglio di Amministrazione, nonchè di confermare in tre esercizi la durata dello stesso.

A sua volta l'Azionista Clama S.r.l., nel presentare la propria lista n. 2, ha proposto, di determinare in numero 5 (cinque) i componenti del nominando Consiglio di Amministrazione e altrettanto di confermare in tre esercizi la durata dello stesso.

Il Presidente ha dichiarato aperta la discussione in merito alle suddette proposte.

Rilevando che nessuno ha domandato di intervenire, il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione in ordine alle suddette proposte e ha invitato pertanto l'assemblea a pronunciarsi sul numero dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, scegliendo fra la proposta dell'azionista Tech Rain S.p.A. (nove membri) e la proposta dell'azionista Clama S.r.l. (cinque membri).

Il Presidente ha disposto che si passasse alla fase della votazione, attestando che è rimasto invariato (rispetto all'apertura dell'Assemblea) il numero delle azioni per le quali il voto può essere espresso.

Si è aperta la votazione sulle due proposte in ordine al numero dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione.

Dopo averne preso visione attraverso la condivisione dello schermo messo a disposizione dal rappresentante designato, il Presidente, per il tramite dell'Avvocato Ditonno, ha preso atto che sono presenti votanti: numero quattro soci portatori di numero 11.420.530 azioni;

favorevoli proposta Tech Rain S.p.A.: numero tre soci portatori di numero 11.419.555 azioni;
favorevoli proposta Clama S.r.l.: nessuno;
contrari ad entrambe le proposte: numero un socio portatore di 975 azioni;
astenuti: nessuno;
non votanti: nessuno.

Pertanto, il Presidente, ha dichiarato approvata con voto favorevole pari al 99,991463% (novantanove virgola novecentonovantunomilaquattrocentosessantatré per cento) dei voti rappresentati in assemblea, la proposta dell'azionista Tech Rain S.p.A. in merito alla determinazione in numero 9 (nove) membri componenti il nominando Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, a questo punto ha dichiarato aperta la discussione in merito alla determinazione della durata del Consiglio proposta per tre esercizi - e quindi con scadenza al bilancio 2025 - formulata sia dall'azionista Tech Rain S.p.A., sia dall'azionista Clama S.r.l., sia dal Consiglio medesimo.

Nessuno ha domandato di intervenire e, pertanto, il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, disponendo di passare alla fase della votazione.

Il medesimo ha attestato che è rimasto invariato (rispetto all'apertura dell'assemblea) il numero delle azioni per le quali il voto può essere espresso, ha invitato il rappresentante designato a mettere a disposizione, attraverso la condivisione dello schermo, i risultati delle espressioni di voto degli azionisti rappresentati.

Dopo averne preso visione, il Presidente ha dato atto che sono presenti votanti: numero quattro soci portatori di 11.420.530 azioni;

favorevoli: numero quattro soci portatori di 11.420.530 azioni;
contrari: nessuno;
astenuti: nessuno;
non votanti: nessuno.

Il Presidente ha dichiarato dunque approvata, con voto favorevole pari al 100% (cento per cento) dei voti rappresentati in assemblea, la proposta di deliberazione in merito alla durata del Consiglio di Amministrazione sopra indicato.

= = =

A questo il Presidente è passato alla trattazione dell'argomento relativo alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dando atto che la lista presentata dall'Azionista Tech Rain S.p.A. è così composta: 1) Giovanni Casto, nato a Bari (BA) il giorno 11 marzo 1970, c.f. CST GNN 70C11 A662V; 2) Daniele Lembo, nato a Messina (ME) il giorno 17 luglio 1983, c.f. LMB DNL 83L17 F158T; 3) Caterina Trebisonda, nata a Reggio Calabria (RC) il giorno 25 febbraio 1978, c.f. TRB CRN 78B65 H224R; 4) Valentina Anguilla, nata a Lecce (LE), il giorno 23 maggio 1982, c.f. NGL VNT 82E63 E506J; 5) Francesco Ponzi Provenzano, nato a Galatina (LE) il giorno 10 luglio 1975, c.f. PNZ FNC 75L10 D862X; 6) Simonetta Fraioli, nata a Roma l'8 marzo 1971, c.f. FRL SNT 71C48 H501B; 7) Maurizio Marti, nato a Lecce (LE) il 4 agosto 1965, c.f. MRT MRZ 65M04 E506R; 8) Simone Angeli, nato a Torino il 26 Settembre 1972, c.f. NGL SMN 72P26 L219A; 9) Enrico Aprico, nato a Treviso il 2 maggio 1967, c.f. PRC NRC 67E02 L407R. Viceversa, quanto alla lista presentata dall'azionista Clama S.r.l., la stessa è così composta:

1) Mario Amoroso, nato a Napoli (NA) il giorno 28 agosto 1950, c.f. MRS MRA 50M28 F839L; 2) Alessia Tramentozzi, nata a Latina (LT) il 3 ottobre 1980, c.f. TRM LSS 80R43 E472X; 3) Luca De Rita, nato a Roma (RM) l'8 gennaio 1962, c.f. DRT LCU 62A08 H501B;

4) Giovanni Galoppi, nato a Roma (RM) il 4 febbraio 1956, c.f. GLP GNN 56B04 H501M;

5) Margherita Argenziano, nata a Pignataro Maggiore (CE) l'11 novembre 1951, c.f. RGN MGH 51S51 G661W.

Il Presidente, per il tramite dell'Avvocato Ditonno, ha attestato che a ciascuna lista è allegato il curriculum vitae di ogni candidato, riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'eventuale indicazione dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi di legge, nonchè le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonchè il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, per la carica.

Più in generale il Presidente ha dato atto che, per le liste presentate, sono state osservate tutte le statuizioni previste dall'art. 16 dello statuto sociale.

A questo punto il Presidente ha dichiarato aperta la discussione in ordine alle liste presentate dagli azionisti Tech Rain S.p.A. e Clama S.r.l..

Rilevando che nessuno ha domandato di intervenire, lo stesso ha dichiarato chiusa la discussione e disposto di passare alla fase della votazione, attestando altresì che è rimasto invariato (rispetto all'apertura dell'Assemblea) il numero delle azioni per le quali il voto può essere espresso. Il Presidente ha invitato il rappresentante designato a mettere a disposizione, attraverso la condivisione dello schermo, i risultati delle espressioni di voto degli azionisti rappresentati.

Dopo averne preso visione il Presidente ha preso atto che sono presenti votanti: numero quattro soci portatori di 11.420.530 azioni;

favorevoli alla lista 1: numero un socio portatore di 8.392.307 azioni;
favorevoli alla lista 2: numero tre soci portatori di 3.028.223 azioni;
contrari: nessuno;
astenuti: nessuno;
non votanti: nessuno.

A questo punto il Presidente ha dichiarato approvata, con il voto favorevole pari al 73,484392% (settantatré virgola quattrocentottantaquattromilatrecentonovantadue per cento) per cento dei voti rappresentati in assemblea, la lista proposta dall'azionista Tech Rain S.p.A..

Il Presidente, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, ha dichiarato pertanto eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione, i candidati di cui in appresso tratti dalla lista presentata dall'azionista Tech Rain S.p.A.:

Giovanni Casto, Daniele Lembo, Caterina Trebisonda, Valentina Anguilla, Francesco Ponzi Provenzano, Simonetta Fraioli;

nonchè i seguenti candidati tratti dalla lista presentata dall'azionista Clama S.r.l.: Mario Amoroso, Alessia Trementozzi, Luca De Rita.

Il Presidente ha dato atto che gli amministratori così nominati rispettano:

il criterio di riparto tra generi, normativamente e statutariamente previsto;
il numero di amministratori indipendenti richiesti normativamente e statutariamente (ovvero nella fattispecie due amministratori indipendenti).

Al presente verbale verrà allegato un documento riportante il nominativo dei titolari del diritto di voto che hanno partecipato alle votazioni e il voto (favorevole, contrario o di astensione) da essi espresso.

= = =

Il Presidente è passato a trattare l'argomento della determinazione del compenso degli amministratori e ha ricordato che, ai sensi dell'art. 2389 cod. civ., i compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.

Il Presidente, per il tramite dell'Avvocato Ditonno, ha informato che sia l'azionista Tech Rain S.p.A. che l'azionista Clama S.r.l., nel presentare la lista dei candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione, hanno proposto di deliberare che il compenso base omnicomprensivo lordo, per la carica di amministratore della Società, fosse pari a euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) per ciascun amministratore, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione, fatto salvo il compenso degli amministratori investiti di particolari incarichi eventualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società, secondo quanto previsto dallo Statuto.

A questo punto il Presidente ha dichiarato aperta la discussione in ordine alle proposte presentate dagli azionisti Tech Rain S.p.A. e Clama S.r.l..

Rilevando che nessuno ha domandato di intervenire, lo

stesso ha dichiarato chiusa la discussione in ordine all'argomento della determinazione del compenso degli amministratori e ha disposto di passare alla fase della votazione, attestando che è rimasto invariato (rispetto all'apertura dell'Assemblea) il numero delle azioni per le quali il voto può essere espresso.

Dopo averne preso visione, attraverso la condivisione dello schermo messo a disposizione dal rappresentante designato, dei risultati delle espressioni di voto, il Presidente ha dichiarato che sono presenti votanti: numero quattro soci portatori di 11.420.530 azioni;

favorevoli proposta Tech Rain S.p.A.: numero tre soci portatori di 11.419.555 azioni;
favorevoli proposta Clama S.r.l.: numero un socio portatore di 975 azioni;
contrari: nessuno;
astenuti: nessuno;
non votanti: nessuno.

Il Presidente pertanto ha dichiarato approvata con il voto favorevole pari al 99,991463% (novantanove virgola novecentonovantunomilaquattrocentosessantatré per cento) dei voti rappresentati in assemblea, le proposte in merito alla determinazione del compenso degli amministratori presentate dagli azionisti Tech Rain S.p.A. e Clama S.r.l..

= = =

Il Presidente è passato alla trattazione del quarto punto dell'Ordine del Giorno:

"4. Nomina Collegio Sindacale.

4.1. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci.

4.2. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale."

Il Presidente, per il tramite dell'Avvocato Ditonno:

a) ha fatto presente che l'Assemblea è chiamata a nominare i nuovi componenti del Collegio Sindacale atteso che lo stesso decade a far data dall'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e, quindi, relativo all'anno 2022;

b) ha dichiarato che, come già riferito, la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, TUF, nonchè della lista dei candidati alla nomina del Collegio Sindacale presentata in data 3 aprile 2023 da Tech Rain S.p.A. corredata da tutta la documentazione richiesta dalla Legge e quella presentata in pari data da Clama S.r.l. altrettanto corredata della documentazione richiesta e che, pertanto, non si procede alla lettura di detta documentazione. Il Presidente, sempre per il tramite dell'Avvocato Ditonno, ha dichiarato che le due predette liste corredate della prescritta documentazione, sono state regolarmente presentate entro i termini prescritti; trattasi della documentazione diffusa e pubblicata con il titolo, rispettivamente: - "Lista n. 1 candidati per la nomina del Collegio Sindacale e proposte di deliberazione di Tech Rain S.p.A.". Detta lista è composta dai seguenti nominativi: Sindaci effettivi: 1. Antonio De Rinaldis, nato a Lecce (LE) il giorno 24 aprile 1968, c.f. DRN NTN 68D24 E506B; 2. Maristella Romano, nata a Maglie (LE) il giorno 29 luglio 1974, c.f. RMN MST 74L69 E815Q; Sindaci supplenti: 1. Manuel Stefanelli, nato a Poggiardo (LE) il 13 dicembre 1978, c.f. STF MLN 78T13 G751S; 2. Monica Mazzotta, nata a Cosenza (CS) il giorno 3 novembre 1969, c.f. MZZ MNC 69S43 D086S; - " Lista n. 2 candidati per la nomina del Collegio Sindacale e proposte di deliberazione di Clama S.r.l.". Detta lista è composta dai seguenti nominativi: Sindaci effettivi: 1. Sandro Lucidi, nato a Roma l'11 novembre 1955, c.f. LCD SDR 55S11 H501C; 2. Carlo Regoliosi, nato a Roma il primo marzo 1977, c.f. RGL CRL 77C01 H501K; 3. Angela Perrone, nata a Roma il 3 luglio 1969, c.f. PRR NGL 69L43 H501W; Sindaci supplenti: 1. Monica Rispoli, nata a Bordighera (IM) il 2 novembre 1973, c.f. RSP MNC 73S42 A984M; 2. Francesco Follina, nato a Roma l'11 febbraio 1959, c.f. FLL FNC 59B11 H501U. Il Presidente, per il tramite dell'Avvocato Ditonno, ha attestato che, per le liste presentate, sono state osservate tutte le statuizioni previste dello statuto sociale e dalle norme di legge. A questo punto il Presidente ha dichiarato aperta la discussione in ordine alle liste presentate dagli azionisti Tech Rain S.p.A. e Clama S.r.l.. Rilevando che nessuno ha domandato di intervenire, lo

stesso ha dichiarato chiusa la discussione e ha disposto di passare alla fase della votazione, attestando che è rimasto invariato (rispetto all'apertura dell'Assemblea) il numero delle azioni per le quali il voto può essere espresso. Il Presidente ha invitato il rappresentante designato a mettere a disposizione, attraverso la condivisione dello schermo, i risultati delle espressioni di voto degli azionisti rappresentati, in relazione alle due liste presentate.

Dopo averne preso visione il Presidente ha dato atto che sono presenti votanti: numero quattro soci portatori di 11.420.530 azioni;

favorevoli lista 1: numero un socio portatore di 8.392.307 azioni;
favorevoli lista 2: numero tre soci portatori di 3.028.223 azioni;
contrari: nessuno;
astenuti: nessuno;
non votanti: nessuno.

A questo punto il Presidente ha dichiarato approvata con il voto favorevole pari al 73,484392% (settantatré virgola quattrocentottantaquattromilatrecentonovantadue per cento) la lista numero 1 proposta dall'azionista Tech Rain S.p.A..

Pertanto ha dichiarato eletti sindaci di cui in appresso:

Sindaci effettivi: Antonio De Rinaldis, Maristella Romano (entrambi tratti dalla lista presentata da Tech Rain S.p.A.) e Sandro Lucidi (tratto dalla lista presentata da Clama S.r.l.);

Sindaci supplenti: Manuel Stefanelli (lista presentata da Tech Rain S.p.A.) e Monica Rispoli (lista presentata da Clama S.r.l.).

Ha dichiarato inoltre eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale - ai sensi di legge e di statuto - il Dottor Sandro Lucidi.

= = =

Il Presidente è passato a trattare l'argomento della determinazione del compenso degli amministratori e ha ricordato che, ai sensi dell'art. 2402 cod. civ., i compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale sono stabiliti all'atto della nomina.

Il Presidente ha informato che sia l'azionista Tech Rain S.p.A. che l'azionista Clama S.r.l., nel presentare la lista dei candidati alla carica di membri del Collegio Sindacale, hanno proposto di attribuire al Presidente del Collegio Sindacale il compenso lordo annuo pari a Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) e a ciascun sindaco effettivo il compenso lordo annuo è pari ad Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione. La proposta formulata da Tech Rain S.p.A. fa salvi anche gli oneri di legge.

A questo punto il Presidente ha dichiarato aperta la discussione in ordine alle proposte di compenso presentate dagli azionisti Tech Rain S.p.A. e Clama S.r.l..

Rilevando che nessuno ha domandato di intervenire, il

Presidente ha dichiarato chiusa la discussione in ordine all'argomento della determinazione del compenso degli amministratori e disposto di passare alla fase della votazione delle due proposte, attestando che è rimasto invariato (rispetto all'apertura dell'Assemblea) il numero delle azioni per le quali il voto può essere espresso.

Il Presidente ha invitato il rappresentato designato a mettere a disposizione, attraverso la condivisione dello schermo messo, i risultati delle espressioni di voto degli azionisti rappresentati.

Dopo averne preso visione il Presidente ha dato atto che sono presenti votanti: numero quattro soci portatori di 11.420.530 azioni;

favorevoli proposta Tech Rain S.p.A.: numero tre soci portatori di 11.419.555 azioni;
favorevoli proposta Clama S.r.l.: numero un socio portatore di 975 azioni;
contrari: nessuno;
astenuti: nessuno;
non votanti: nessuno.

Il Presidente pertanto ha proclamato approvata la proposta dall'azionista Tech Rain S.p.A. in merito alla determinazione del compenso degli amministratori, con il voto favorevole pari al 99,991463% (novantanove virgola novecentonovantunomilaquattrocentosessantatré per cento) dei voti rappresentati in assemblea.

= = =

Il Presidente rilevando con ciò esaurito l'intero ordine del giorno e nessuno più domandando la parola, ha dichiarato sciolta l'assemblea alle ore tredici e minuti trenta ringraziando gli intervenuti per la partecipazione.

Si allegano al presente verbale:

sotto la lettera "A": l'elenco dei titolari del diritto di voto intervenuti in Assemblea;
sotto la lettera "B": il resoconto analitico delle votazioni effettuate con riguardo agli argomenti di cui all'Ordine del Giorno.

Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura dei suddetti allegati.

Le spese del presente verbale e conseguenziali tutte sono a carico della società.

Del presente verbale ho dato io Notaio lettura al comparente che lo ha pienamente approvato e dichiarato conforme alla Assemblea svoltasi in data 27 aprile 2023.

Occupa undici fogli scritti da persona di mia fiducia e completati di mia mano su quaranta pagine intere e fin qui della quarantunesima. Viene sottoscritto alle ore dieci e minuti ventitre F.to: Giovanni Casto " Annamaria Rastello

^°^°^°^°^°^°^°^°^°^

Copia conforme all'originale i cui fogli sono firmati ai sensi di legge. Consta di numero 21 (ventuno) fogli. Si rilascia a richiesta di parte per uso fiscale. Roma, ventiquattro maggio duemilaventitre

181 della raccolta 27 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti numero 3 azionisti, rappresentati per delega, portatori di 3.028.223 azioni ordinarie e I azionisti, rappresentati per delega, portatori di 8.392.307 azioni ordinarie non quotate, per un totale complessivo pari al 84,528339% sul capitale sociale.

Pagina 1 =

Azionisti in delega: 4

: 上一篇:

	SOFTLAB S.P.A.	Assembles Ordinaria				Pag
		Elonco zoci titolari di universane, interreaun all'ascombies teretazi il 27/04/2023 in unica convocazione. Il rilascio delle delegie è avveauto nel respetto dell'arterolo 2372 del codice civile
PRESENTI INPER			AZIONI ORDINARIE		AZIONI PRIVILEGIATE
Proprio Delega			In proprio	Per delega	In propio	Per delega
D	3	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI CLADA CASIRACHI	0	3.027.248	0	8.392.307
0	1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASIRAGH	0	975	0	0
0	4	Apertura Assemblea	0	3.028.223	0	8.392.307
		TOTALE COMPLESSIVO: Intervenuti allontanatis) successivamente:		3.028.223		8.392.307
0	1	Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022	0	3.078.223	0	8.307.307
		TOTALE COMPLESSIVO: Intervenuti/allontanatisi successivamente:		3.028.223		8.392 307
0	4	Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione	0	3.028.223	0	8.392.307
		TOTALE COMPLESSIVO. Intervenuti allontanatisi successivamente:		3.028.223		8.392.307
0	म	Espressione del voto non viacolante sulla seconda sezione sulla politica in materia	0	3.028.223	0	8.392.307
		TOTALE COMPLESSIVO: Intervenuti/allontangtisi successivamente:		3.028.223		8.392.307
0	4	Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione	C	3.028.223	0	8.302.307
		TOTALE COMPLESSIVO: Intervenuti/Alontanatisi successivamente:		3.028.223		8.392.307
0	4	Determinazione della durata in carica	9	3.028.223	D	8.392.307
		TOTALE COMPLESSIVO: Intervenutifallontanatisi successivamente:		3.028.223		8.392.307

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O. Noer elles

PRESENTI INPER			AZIONI ORDINARIE	AZIONI PRIVILEGIATE
Proprio Delega				Per delega In proprio	In propio Per delega
0	ﻴﺔ	Nomina dei componenti del Consiglio di Anninistrazione		0 3,028,223	0 8,392,307
		Intervenuti/allontanatisi successivamente:	TOTALE COMPLESSIVO:	3.028.223	8 302,307
a		4 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione		3.028.223 0	() 8.392.307
		Intervenuti/allontanatisi successivamente:	TOTALE COMPLESSIVO:	3.028.223	8.392.307
0	+	Nomina del Presidente del Collegio e dei Sindaci		3.028.223 0	0 8.392.307
		Intervenuti/allontamatisi successivamente:	TOTALE COMPLESSIVO:	3.028.223	8.392.307
0		4 Determinazione del compenso spettante ni componenti del Collegio Sindacale		3.028.223 0	8.392.307 0
			TOTALE COMPLESSIVO:	3.028.223	8.392.307

이스 메

127

* ELENCO DELEGANTI *

Assemblea Ordinaria in unica convocazione

2	Deleganti di	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QU'ALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI	Tesseran® 1
			Azioni Ordinarie	Azioni Priv.
		CLAMA - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	2.182.748	0
	MACLA SRL		894 500	0
	in garanzia a UNICREDIT S.P.A. THE FRAIN SPA		0	8.392.307
		3 Numero di deleghe rappresentate dal badge:	3.08 248	8.392.307
11	Delegante di	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASIRACHI	Tessera nº 2
	ISHARES VI PLC		Azioni Ordinarie 975	Azioni Priv. a
			975	e

i arreer for

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria

Titolare Badge	Ordinaria
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	ORDINARIE	ORDINARIE NO	ORDINARIE	ORDINARIE NO
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA. DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI CIADA CASIRAGHI CLAMA - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA 199 3 D MACLA SRL di cri 894.50G ationi ORDINARIE e 0 azioni ORDINARIS NO in garanzia a : UNICREDIT SPA.,	0 2.132.748 804 500	0	0	0
TECH RAIN SPA 20 Totale azemi :	C 3.027.248	8.392.307 8392307	0	0
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVIS AN) IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI ISHARES VII PLC 10 Totale azioni	0 975 275	0 0	0 0	0 0
Totale azioni in proprio Totale azioni in delega Totale azioni in rappresentanza legale TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA TOTALE AZIONI	D 3.028.223 D 3.028.223	0 8.302 307 0 8.392.307 11 420 530	0 0 0 0	0 0 0 0
Tatale azionisti in proprio Totale azionisti in delega Totale azionisti in rappresentanza legale TOTALE AZIONISTI FOR ADVERTISE CONTR	0 3 0 3	0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0

avery

26/04/2023 13:13:59

Pagina

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

ALLEGATO LE TEPA

9784 defaraco 27 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022

Hanno partecipato alla votazione:

nº 4 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di nº 3.028.223 azioni ordinarie

e nº 8.392.307 azioni ordinarie non quotate

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOICE (quorum deliberativo)	%CAP SOC con diritto di voto
Favorevoli	11.420.530	100,000000	84,528339
Contrari	3	0,000000	0,000000
SubTotale	11-420 530	100,000000	84,528339
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0.000000
Sub lotale	0	0,0000000	D, DODODD
Totale	11.420.530	100,000000	84,528339

Azionisti 4 Azionisti in delega: 4

Pag. 1

1.95 27 aprile 2023 SOFTLAB S.P.A. Assomblea Ordinaria del 27 aprile 2023 LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE Oggetto: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 FAVOREVOLI Totale Proprio Delega andage Ragione Seciale CORPUTERSIARE SEA PARPRESENTANTE DEFEGUATO IN COLLEGATO 139-DIKECERS IN PERSONA DI FIATA CASTRACHI - 1 - 129 - 749 ++D 2,132-749 CLANA - BOCETA" A BESPONSABILITA" LIMITATA 8.392.107 1 392 207 TECH FAIN SPA ++D 094.500 094-500 HACLA SEL A-D. COMPUTERSERE SPA RAPRESENTANTS DISICISANC 13-WOVIRS (ST. THEVISAN) IN FEBBONA DI GIADA CASTRACI ri \$75 975 ARD ISHABER AII FLC 11.420.530 Totale voti Fercentuale votanti % 0000000000 Fercentuale Capitale % 84.224339 Pagins 1 Azionisti n deloga: 4

C. Novello de

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023 LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Approvazione del bilancio di esercizio 11 31 dicembre 2022

Fadge Ragione Saciale

Totale voti
Percentuale votaati %
Fercentuale Capitale % 서울 대통령 대통령
대통령 대한민국 대학교
대한민국 대한민국 대한민국 대학 대학 대학 대학 대학 대학

Pagina 2

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CONTRARI

ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤ

Azionisti in actega: 0

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an Parti Parti Parti Propinsi Pro

Proprio Delega Totale

Azionisti in delega: 0

8- 3

Assembles Ordinaria del 27 aprile 2023

17 aprile 2023

ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘ

fotale

1 2

ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟ

. .

Delaça

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LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE Oggetto: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022

al 31 dicembre 2022

Radge

Pagina 3

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Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023 LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022

NON VOTANTI -Badge Delega Proprio Totala voti
Percentuale voti
Percentuale votanti % ക്രാവിക്കുകയും വിശ്വാസിന്റെ വിശ്വാസ്ത്രിക്കുന്നു. അവലംബം
അവലംബം വാർശ്വാസ

Azionisti in delega: 0

Fagins 4

even (

27 aprile 2023

Totale

27 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione

Hanno partecipato alla votazione:

nº 4 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di nº 3.028.223 azioni ordinarie

e nº 8.392.307 azioni ordinarie non quotate

Hanno votato:

Favorevoli	11.420.530	%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo) 100,000000	CAP SOC con dirito di voto 84,528339
Contrari	ට	0,000000	0,000000
Sub lotale	11.420.530	100,000000	84,528339
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotalc	0	0,000000	0,000000
Totale	11.420.530	100,000000	84,528339

Azionisti 4 Azionisti in delega: 4

Pag. I

SOFTLAB S.P.A.				27 aprile 2623
		Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023
	LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE Oggetto: Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione	FAVOREVOLI
ander 11	Magione Bookale COMFUTERSIDARE DEA MALERSINATE DESIGNATO IN QUALITA' D' DELEGATO 135-UNDRCIES IN PERSONA DI GIRLA CASTARES		Proprio Calaga	Tetalu
. * D D ·· D	Clark = 2001EIA. A RESSENSABILITY, DIMITATA AGS MITH HOSE MACLA SEL		2-132.749 8.392.307 005 FABE	2.132.749 8 392 367 894 500
···	CONFULERS SEA RAPPRESENTANTE DESTERIT QUALE SUBDELESERCO III-NOTES (ST. THESTISSO) In TEMPROME DI SEATINGSHI ISHARES VII PIK		\$15	915
Totale voti Fercentuale votenti % Percentuale Capitale %	11 420 530 1000040000 6621339









Crimists in deleice 4		Paguia 1

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O. Navelle

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

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ﺍﻟﻘﺎﺩ

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Propria

27 aprile 2023

『atale

Belega

: 18 7 29

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE Oggetto: Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remuerazione
Badge

Trotale voti
Percentuale votano %
Percentuale Capitale %

Azionisti in delega. I

Azionisti in delega: 0

1.2 16

Assemblea Ordinaria dol 27 aprile 2023

Preprio

17 aprile 2023

: totala .

1 1 2

Dalaga

Oggetto: Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remanerazione
Organio: Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica

Sadge

Pagina 3

SOFILAS S.P.A.

Assomblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Approvazione della prima sezione della Relacione sulla politica in materia di comunerazione

Badge Ragione Sociale Totale voti
Percentuale votanti 16
Percentuale Capitale 74 ം
ഉഫ്രാഗ്രിവർ
മേയ്ക്കും മുത്തിയ

Azionisti in delega: 0

oven

Proprio

27 aprile 2023

Delega

Pagina 4

27 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Espressione del voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione

Hanno partecipato alla votazione:

nº 4 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di nº 3.028.223 azioni ordinarie

e nº 8.392.307 azioni ordinarie non quotate

Hanno votato:

Favorevoli	11.420.530	%AZIONI AMMISSI AL VOTO (quorum deliberativo) 100,000000	%CAPSOC. con diritto di voto 84,528339
Contrari	0	0,000000	0.0000000
Sub Totale	11.420.530	100,000000	84,528339
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	C	0,000000	0,000000
Totale	11.420.530	100,000000	84,528339

Azionisti: 14 Azionisti in delega: 4

Pag. I

SOFTLAB S.P.A.				Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023			27 aprile 2023
	LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE		Oggetto: Espressione del voto mon vincolante sulla Relazione sulla politica in materia di remunerazione	FAVOREVOLI
applis - ++5	Ragione Sociale	CIANA - SOCIETA® A PEGEONGABILITA' LIMINA	COMPUTERSHIRS SPA RAPERSENTANTE IN CHALITA! DI DELEGATO 115-DINEXTES IDI PERSONA DI GIBOA CASTLANT		Preprio	Delega 2.132.749	Totale 2 132 . 748
. AD ++5 1	TECH RAIN SPA HACIA SAL		CONFOTERS SPA RAPPRISCHINAVE DRECONIC QUALE STEDELESFITO 13-NOVIED (DT. TREVICEN) IN PESCONA DI CIALA CASTINGHI			8.192.307 394.500	8.350.307 008,068
**** Totale voti Percentuale votanti % Percentaale Capitale %	ISHARES VII FIC	11.420.530 0000000000000 14 528339				375	975







Azionisti in delega: 4				Pagina 1




		214

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2023

27 aprile 2023

Totale

ー

Delega

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggitte Espressione del vito na vinedante rulla seenda sezione della Reluzione sulla politica in materia di remunerazione Proprio Eadge 1

ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘ

. .

Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale Capitale % 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Azionisti in delega: V 1

Pagina 2

3 20 球网 ের 1,7 27 aprile 2023 SOFTLAB S.P.A. SOFTAB SP-2.
... 8a4ge Prepris Delaga Totale Pagina 3 Azionisti in de lega: 0 1

SOFTLAB S.P.A. 2017 - 12:50

Assemblea Ordinana del 17 aprile 2023

Pagina 4

Proprio

27 aprile 2023

Totale

Delega

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LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggitte: Espessione del voto non vinedante sulla Relazione sulla politice in materia di remunerazione

Badon
Totale voti
Toroesteala voti
Porcesteala votanti %
Porcesteala votanti %
Percentuale Capitale %

Azionisti in delega: 0

16 li even a

27 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Hanno partecipato alla votazione:

nº 4 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di nº 3.028.223 azioni ordinarie

e nº 8.392.307 azioni ordinarie non quotate

Hanno votato:

		%AZIONIAMMISSE AL YOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
PROPOSTA AZ.	11.419.555	99,891463	84,521122
MAGGIORANZA
PROPOSTA AZ.	0	0,000000	0,000000
MINORANZA
Sub Totale	11.419.555	99,991463	84,521122
Contrari	975	0,008537	0,007216
Sub Fotale	11.420.530	100,000000	84,528339
Astenuti	3	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0, DD0000
SubTotale	0	0,000000	0, 0000000
Intale	11.420.530	100,000000	B4,528339

Azionisti 4 Azionisti in delega: 4

Pag. 1

SOFTLAB S.P.A.						27 oprile 2023
			Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023
		LISTA ESITO DELLE VOTA2IONE
		Oggeno. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione	FAVOREVOLI alla PROPOSTA AZ. MAGGIORANZA
Dagge	Ragione Secials			Proprio	Dologa	Totalo
1. 1		Conturbreines sea paresessioners in qualità' di pelesaro 135-driscies in persona di sialan casirane
-00 - * D	IECH RAIN SFA	СПАНА - ПОСЗЕТА. А ВЕЗБОЛЗВШИТА ПЛАПТАТА			2.192.748 8.392.207	2-122-700 100. 392. 107
-- D	MACLI SHE				894.500	894-500
Tatale voti Persentuale votanti "%		11.419.555 99,991463
Percentuale Capitale 1%		84,521122

















Azionisti in delege 3			Pagina I

1 ---1 1 . SOFTLAB S.P.A. 27 aprile 2023 Assemblea Ordinaria del 27 aprilo 2023 ﻟﺘﺄﻫﻞ ﺍﻟ LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Determinzione del numero del consiglio di Amainintanoni
1 Sadge
Totale vati
Totale vati
Tercetuale votanti "A
Percetuale votanti "A
Percetuale Capitale "A Proprio Delegs Totale % 20000000
10% 20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1 1 ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘ . ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘ 11 1 Faguna 2 Azionisu in delega il ु -

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

27 aprile 2023

ILISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del numero del componenti dei Consiglio di Ammialitzazione
CONTRARI

Badge
Z CONFOTEMBRAC DEA RAPRESSIONATS DESIGNATO (VALL SUBURLESARD 131-MOVIES (ST. INDUSAN) IN PERSONA DE BIACENSING Delega Totale ISMARES VII PLC で +79 ) 975 975
, 08337
, 07 16 Totale voti
Percentuale votanti %
Fercentuale Capitale %

Arionisti in delega 1

Pagna 3

Jieren

. SOFILAB S.P.A.

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Azionisti in delega: 9

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

ﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟ

27 aprile 2023

Totale

网

Delega

् 14

、

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Proprio

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트 바

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Determinatione del sumero del componenti del Consiglio di Amministrazione

Salga

Sadge Ragione Sociale Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale votanti %
Percentuale Capitale % - - - - - - 0,000000

ան Հայաստանի գյուղեր
Ռուսաստանի Բուլյան հան

1 1

12:3 27 aprile 2023 SOFILAB S.P.A. Assombica Ordinaria del 27 aprile 2023 . LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Deterninazione del numero dei companenti ild Consiglio di Amminitazione
1 1 aadge

Totale voti
Percentaal Propris | Delega Totale 1 Pagina S Azionisti in delega; I were 1

27 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione della durata in carica

Hanno partecipato alla votazione:

nº 4 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di nº 3.028.223 azioni ordinarie

e nº 8.392.307 azioni ordinarie non quotate

Hanno votato:

Favorevoli	11.420.530	%AZIONI AMMESSE AL YOUTO (quorum deliberativo) 100,000000	%CAP.SOC. con diritto di voto 84,528339
Contrari	0	0,00000	0,000000
Sublotale	11.420.530	100,000000	84,528339
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	G	0,000000	0,000000
Sub lotale	0	0,000000	0,00000000
Totale	11.420.530	100,000000	84,528339

eve

Azionisti: Azionisti in delega: 4

Pag. I

				1.16








SOFTLAB SPA					27 uprile 2023
		Assemblen Ordinaria del 27 aprile 2023
	LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE Oggetto: Determinazione della durata in carica
		FAVOREVOLI
Badge 1	Railone Bockale Comprehere spa fapersionalità desighato in gabitat di oziegaro 135-undecires in persona di Giala Casiragel			Proprio Delega	Totale
*** ·· D ·· D	CLAMA - EOCIEIA' A RESEMSARILIFA" LIMINNER 448 KINN HDBF HACLA BRI			2.132.741 1. 392.301 194-603	- 2.132.749 8-392.307 994 500
re	COMPUTERIBERS OFF RAPPRISENTANTS DESCENTO COLLE SEDDELEDAPO 13-AQUIRAN IN PERSONA DI CENDO CASTRAGHI			975	975
440 Tatale voti	IDKARSS VII PLC 11,420,530
Percentuale volanti % Fercentuale Capitale %	100,000000000 #4,521339











Azionisti rī delega: 4		Fagma













			网

Azionisti in delega; 0

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

CONTRARI

27 aprile 2023

Totale

1 89

Proprio

1 1 19

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione della durata in carica

Endone

Pagma Z

Azionisti n delega: II

2008 - 000

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

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1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proprio

27 aprile 2023

Totale

11 에 대해 사용하였다.
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LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione della durata in tatica del Cascolo del Cascolo del ASTENUTI ASTENUTI

Ogletto: Detezgiana Backras Back Baland Barcela

ิท

Fagina 3

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

NON VOTANTI

Fagina 4

Oggetto: Determinazione della durata in carica

Indge Ragiono Bociale Tercentuale votanti "76 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Azionista in delega: U

Cireveing 10

27 aprile 2023

Froprio Delega

27 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Hanno partecipato alla votazione:

nº 4 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di nº 3.028.223 azioni ordinarie

e nº 8.392.307 azioni ordinarie non quotate

Hanno votato:

		%AZIONI AMMISS'S AL MOTEO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
DISTRA N.1	8.392.307	13,484392	52,115135
DISTAN.2	3.028.223	26,515608	22,413203
Sublotale	11.420.530	100,000000	84,528339
Contrari	0	0,000000	0, 000000
Sub Totale	11.420.530	100,000000	84,528339
Astenuti	0	0,000000	0, 000000
Non Votanti	0	0,000000	0. DD0000
Sub Totale	0	0,000000	0,000000
Totale	11.420.530	100,000000	84,528339

Azionisti 4 Azionisti in delega 4

Pag. 1

27 - 2 1 SOFTLAB S.P.A. 27 aprile 2023 Assemblea Ordinaria del 27 aprilo 2023 . LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggeno: Nomina dei tomponenti del Consiglio di Amministrazione 1 CONDITIESELLAR SEN TANDASSENTIAMS DESCENATO IN QUALIENT DI DELECCRES IN PERSON DI GLANS CLAFFACE Delega Totale TECH RAIN 3PA AND AND 0, 392_107 0-192.207 Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale Cupitale % 8 73,484392
62,115135

Arionisti in delega l

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Pagina 1

SOFTLAB S.P.A.		Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023		27 aprile 2023
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione		FAVOREVOLI alla LISTA N.2
Ragione Bodiale Badge			Proprio	Dalka Totale
10 ++D CIAMA - SOCIETA' A RECECHOASILITA" LIMITATA		Combilers Bol pappesentiare designico 18 (VILITI) Di Deligaro 195-UNDRCLES IN FERENA DI CLADA CASTRACAL		2 - 1 32 . 7 40 2.135.740
MACDA BRI +=D it		COMPLETERS SEA REPRESSINIANTS DISTRICT COLLECTIONSCRIO 135-900113 187-198913281 IN PERSONA DI GEADE CRAINACI		894-500 005,101
ISHARES ACI PLC 4 * D				575 375
Totale voti 3.028,223 26,313608 Percentuale votanti ". Fercentuale Capitale % 12,413203











	ﺎ
Azionisti in delega: 3		Pagina 2

1 27 aprile 2023 SOFTLAS S.P.A. Assembloa Ordinana del 27 aprilo 2023 . LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione Trans 28 m 1 CONTRARI Badge: Delaga Proprio Totala Pagina 3 Azionisti in delega: 0 irevent 12

Azionisti in deloga: 0

Assembloa Ordinaria del 27 aprile 2023

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11 1

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LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

LISTA ESTO DELLE VOTAZIONE
Describe Notice

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27 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale

Hanno partecipato alla votazione:

nº 4 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di nº 3.028.223 azioni ordinarie

e nº 8.392.307 azioni ordinaric non quotate

Hanno votato:

		%AZIONI AMMISSE AL VOLLO (quorum deliberativo)	%CARSOC. con diritto di voto
PROPOSTA AZ.	11.419.555	99,991463	84,521122
MAGGIORANZA
PROPOSTA AL.	975	0,008537	0,007216
MINORANZA
SubTotale	11.420.530	100,000000	84,528339
Contrari	0	0,0000000	0,000000
SubTotale	11.420.530	DOGOOD, DODDOO	84,528339
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
1 019 0	11.420.530	100,000000	84,528339

Azionisti: 4 Azionisti in delega: 4

Pag. 1
















STETLAB SPA							27 aprile 2023
			Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023
	LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
		Oggetto: Determinazione dei compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione	FAVOREVOLI alla PROPOSTA AZ. MAGGIORANZA
nange -	ala 1000 Sociale			COMPLITERSEARE GEA RAPERSIDATED DE GRADO IN QUALIZA' DI DELEGATO 133-URECCLES IN TELACONA DI OTADA CASTRACHI	Proprio	Delega	Totale
·· D		CLAMA - SOCIETA A RESPONSABILICA LIMITATA				2.132.740	2.132,740
-- D ** D	TECH RAIN SPA MACLA SFL					101 . 292. 101 094.300	400.204.10 344 500
Totile voti Pertestuale votanti %		11 414 812 99.991463
Perzentuale Capitale %		84,521122











14


	Arionisti in delega: 3		Fagina 1

				1

Azionisti in delegi: 1

Assemblaa Ordinaria Assemblaa Ordinaria del 27 aprilo 2023

Lista
Lista

27 aprile 2023

19-11-19

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

LISTA ESTO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione del componenti del Componenti del Consiglio di Alla PROPOSTA AZ. MINORANZA

East Compressione Colline Destigliate (contra contra contrastis) 13-acores (st. TREVISAN) IN PRESONA DI CLACK CASTARAL Delega Totale .. p ... ... ishansa vii ric ילים 375

Totale vati
Percentuale votanti % - 1 - 1 - 0 - 0 - 0,008337
Fercentuale Capitale % - 1 - 0,007216

Pagina 2

1 1

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

Pagins 3

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE LISTA ESTTO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione del componenti del Componenti del Consiglio di Amministrazione

. .

Badge Touale voci
Percentuale rotanti %
Percentuale Capitale % ពី ពីរបើប្រើប្រជាប់
ពី (ពីប្រជាប់ពី) ពី (ពីប្រជាប់ពី

Azionisti in delega: 0

Circuen 4

17 aprile 2023

Totala

11-13-

Propríc

Delaga

ieste la la 859 1 1 1 1 SOFTLAB S.P.A. 27 aprile 2023 e produktion Assembloa Ordinaria del 27 aprile 2022 LISTA ESTI DELLE VOTAZIONE
Ogstico Detraniazione dei compensi i di Consiglio di Amministrati
Ogsici: Detramiuzione dei compensi i d Consiglio di Amministration
Santa Sadge
Totale voti
Tenseati Proprio Dolega Tatalo ア 1 , 1 Fagma 4 Azionisti in deloga: 0

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione del componenti del Consiglio di Amministradone

Badgo Ragiono Bociale Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale Capitale % ം
0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Azionisti in delega: 1

Paginı 5

Gieven Or

Proprio

27 aprile 2023

Tstale

Deluga

27 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Nomina del Presidente del Collegio e dei Sindaci

Hanno partecipato alla votazione:

nº 4 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di nº 3.028.223 azioni ordinarie

e nº 8.392.307 azioni ordinarie non quotate

Hanno votato:

		%AZIONI AMMISSIC AL YOUTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
DISTRAN. 1	8.392.307	73,484392	62,115135
IMISTIA N. 2	3.028.223	26,515608	22,413203
Sub lotale	11.420.530	100,000000	84,528339
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	11.420.530	100,000000	84,528339
Astenuti	্রি	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,0000000	0,000000
Totale	11.420.530	100,000000	84,528339

Azionisti: 4 Azionisti in delega: 4

Pag. 1

Azionisti in delega: 1

1 - 6

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

FAVOREVOLI alla LISTA N.1

27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina del Presidente del Collegio e dei Sindaci

E Delega Totale --- DE TECH BAIN CPA 6-391-307 # 392 307

Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale votanti % 13,484 1,392,13,484392
1,373,4843922
1,373,62,113,133

Pagina 1

SOFTLAB S.P.A.		Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023			27 aprile 2023
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE Oggetto: Nomina del Presidente del Collegio e dei Sindaci
		FAVOREVOLI alla LISTA N. 2
Ragione Sociale Badge ra -- p CIANA - SOCIEPTS A BESDENSARILIPAT ILIMITATA	CCHELLERSPARE 257 REFERESENTATIE DESCRIPTO IN CONTECTED THE FERSONN DI GIANN CHINESMA DI GIANN CHINA CHEIRNEHI		Proprio	Delega 2.132.741	Totale 1.132.748
++B HACIA SEL ﺗﻘ	CONTINUES TO 13000382040015 DESIGNAC CONTES SCREENS 131-WOLFES 18. TREVISING IN PRACING DI CIALIN CONSTRUCT			994 500	350,500
Ichanis vii fic 448 Totale voti 3.028 223				525	\$75
Percentuale votamii % 16,515608 Percentuale Capitale "% 22,413203









Azionisti in delega: 3		Fagins Z

2 16 19- 27 aprile 2023 SOFILAB S.P.A. Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023 1 LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina del Presidente del Collegio e dei Sindaci . CONTRARI Propris Deleca Badge Raginnə Sociala Totale ი
მ. სხდების
0. 0000000 Totale voti
Percentuale rotanti 16
Percentuale Capitale % 1 ् स्टब्स् 1 1 -Pagins J Azionisti in delega: 0 1 and en 1

Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

Proprio

. .

1988

27 aprile 2023

Totale

Delega p

SOFTLA & F.A.

118

Rados

Pagina 4

11 12

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina del Presidente del Collegio e dei Sindaci

NON VOTANTI

Badge Ragione Bociale

Totale voti
Percentuale votamii %
Percentuale Capitale % 0
0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Azionisti in delega: 0

Pagina 5

27 aprile 2023

Totale

Proprio Delega

27 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Hanno partecipato alla votazione:

nº 4 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di nº 3.028.223 azioni ordinarie

e nº 8.392.307 azioni ordinarie non quotate

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
PROPOSTA AZ.	11.419.555	99,991463	84,521122
MAGGIORANZA
PROPOSTA AL.	975	0,008537	0,007216
MINORANZA
Sub Totale	11.420.530	100,000000	84,528339
Contrari	0	0,000000	0,000000
Sub lotale	11.420.530	100,000000	84,528339
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,020000
Sublotalc	0	0,000000	0,000000
Totale	11.420.530	100,000000	84,528339

Azionisti 14 Azionisti in delega: 4

Pag. 1

SOFTLAB S.P.A. Assembloa Ordinaria del 27 aprile 2023	17 aprile 2023
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE Oggetto. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale FAVOREVOLI alla PROPOSTA AZ. MAGGIORANZA
CONSULTIS COLLECT COLLEGENTIAL DESCRIPT TH CUALITY.' DE DELECATO 135-DRISSCITS IN PERSONS OF CITADA CASTANTI Eadge 24	Totalo Proprio Delega
CLAMA - DOCIETA' A REGEONORDIEITA LEMITAIR P IBCH RAIN SEA MASTA BEL	2-132-748 8.132.740 6-052.307 103 18618 094 160 894.500
11.419.555 99.991463 Totale voti Fercentuale votanti %
Fercentrale Capitale % 84,52 172









Fagins I Azionisti in delega: J




01/0

Assemblea Ordinaria del 27 agrile 2023

27 aprile 2023

975

5 180 ,

Assemblea Oremana Ger 27 aprire 2023

Allesio Sinderale LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Lis IA ESTTO DELLE. VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindazale
Collega del compenso spettante ai compenso spettante ai

Badge
I CHETERSHARE SEL ARERSENTATE OSSCORATO GALLE SUBELEGARO 133-HOVERS (SE. TREVISIAN) IN PERSONA DT CARDANTI Totale -45 ISHARES VEI PLC 975

973
0.008331
0.007216 Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale Capitale %

Azionisti in delega: 1

Pagina 2

SOFTLAB S.P.A. - - - - - -

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

Paginı 3

■

27 aprile 2023

Tetalu

. .

al (

1 F

Delaga

Proprio

. LISTA ESTTO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione del compresso spettante ai companenti del Callegio Sindacato

La aga

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Azionisti in delega: 6

in wen (

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Assemblea Ordinaria del 27 aprilo 2023

म

27 aprile 2023

Totale

. .

Proprie

Delega

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE LISTA ESTIO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Deterninazione del compenso spettante ai componenti del Callegio Sindasale

Radgar

Azionisti in delega: 9

Pagins 4

Assomblea Ordinaria del 27 aprile 2023

Pagina 5

LISTA ESTTO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale

3 adge

Azionisti in delegu: (1

nivent

27 aprile 2023

Totale

产 1 -

Deleca

Propria

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010 in vigore dal 25 gennaio 2011.

AI Terminal

Softlab

4441_rns_2023-05-25_e5cc2d53-6123-4430-8188-df65bbaa0adc.pdf

Il Presidente è passato alla trattazione del primo punto dell'Ordine del Giorno:

delibera

delibera

sto unico della finanza;

delibera

= ° = ° = ° =

= = =

^°^°^°^°^°^°^°^°^°^

181 della raccolta 27 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

* ELENCO DELEGANTI *

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

ESITO VOTAZIONE

Azionisti in actega: 0

Assembles Ordinaria del 27 aprile 2023

Pagina 3

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

Assemblea Ordinaria dol 27 aprile 2023

SOFILAS S.P.A.

Assomblea Ordinaria del 27 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

Hanno votato:

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2023

Assemblea Ordinana del 17 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

ILISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione della durata in carica

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

27 - 2 1 SOFTLAB S.P.A. 27 aprile 2023 Assemblea Ordinaria del 27 aprilo 2023 . LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Assembloa Ordinaria del 27 aprile 2023

27 oprile 2023

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale

Hanno votato:

Assemblaa Ordinaria Assemblaa Ordinaria del 27 aprilo 2023

Pagina 2

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Nomina del Presidente del Collegio e dei Sindaci

Hanno votato:

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

27 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Assemblea Ordinaria del 27 agrile 2023

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 27 aprilo 2023

Assomblea Ordinaria del 27 aprile 2023

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