AGM Information • Aug 1, 2023
AGM Information
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| Numero 80587 del Repertorio Numero 20838 della Raccolta |
|
|---|---|
| Verbale di assemblea straordinaria degli azionisti | |
| della società "ELICA S.p.A." | |
| con sede in Fabriano | |
| Repubblica Italiana | |
| L'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di luglio | |
| 27 luglio 2023 | |
| in Fabriano, Via Ermanno Casoli n. 2, alle ore nove. | Registrato a Jesi in data 31/7/2023 |
| Su richiesta della società "ELICA S.p.A.", con sede in Fabria no, Via Ermanno Casoli n. 2, con capitale sociale, interamente |
n. 1650 Serie 1T Esatti € 356,00 |
| versato, di euro 12.664.560,00 (dodicimilioni seicentosessan | |
| taquattromila cinquecentosessanta), suddiviso in numero |
|
| 63.322.800 (sessantatre milioni trecentoventiduemila ottocen | |
| to) azioni del valore nominale di euro 0,20 (zero virgola ven | |
| ti) ciascuna, iscritta al n. 00096570429 del Registro delle | |
| Imprese delle Marche, codice fiscale: 00096570429, Numero | |
| R.E.A.: AN-63006, io dottor Massimo Pagliarecci, notaio in Fa | |
| briano, iscritto al Collegio notarile del distretto di Ancona, | |
| mi sono trovato nel luogo anzidetto per assistere, elevandone | |
| verbale, all'assemblea straordinaria degli azionisti della so | |
| cietà richiedente, indetta per oggi e alle ore nove, in unica | |
| convocazione, esclusivamente a mezzo teleconferenza, per di | |
| scutere e deliberare sul seguente | |
| Ordine del giorno: | |
| 1. Modifica dello statuto sociale: | |
1.1 Modifica dell'articolo 4.1;
1.2 Modifica degli articoli 11.1, 13.4, 14.3, 17.1, 17.4 e in-
serimento dell'articolo 24.12;
1.3 Modifica degli articoli 11.4 e 18.3.
il signor FRANCESCO CASOLI, nato a Senigallia il 5 giugno 1961, domiciliato per la carica in Fabriano, Via Ermanno Casoli n. 2, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società richiedente, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, prima di dare formale apertura all'assemblea degli azionisti, dà il benvenuto a tutti gli intervenuti. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume quindi, ai sensi del primo comma dell'articolo 14 dello statuto sociale, la presidenza dell'assemblea straordinaria degli azionisti e, rilevato l'assenso del rappresentante designato, invita me notaio a redigere il verbale della riunione e a far risultare le deliberazioni che adotterà l'assemblea al riguardo. Il Presidente comunica che, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. decreto "cura Italia"), convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dal decreto legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con modifiche con legge 26 febbraio 2021 n. 21, dal decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 e come prorogato da ultimo dal decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modifiche dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, la società "ELICA S.p.A." ha ritenuto di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento degli azionisti in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del decreto legislativo n. 58/1998 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci. Pertanto, in particolare: (i) l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è effettuato esclusivamente tramite "COMPUTERSHARE S.p.A.", rappresentante designato dalla società, ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, con le modalità già indicate nell'avviso di convocazione; (ii) il conferimento al predetto rappresentante designato di deleghe o subdeleghe avviene ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies; (iii) l'assemblea si svolge con modalità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione. L'avviso di convocazione dell'assemblea, che contiene l'ordine del giorno della medesima e dà atto delle modalità di svolgimento ora richiamate, è stato pubblicato e messo a disposizione del pubblico sul sito internet della società nonchè messo a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato in data 26 giugno 2023 e pubblicato per estratto, sul quotidiano "Milano finanza", in data 27 giugno 2023. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rileva che sono collegati in audio-video conferenza l'Amministratore Delegato
| Giulio Cocci, i Consiglieri Angelo Catapano, Elio Cosimo Cata | |
|---|---|
| nia, Liliana Fratini Passi, Monica Nicolini, Susanna Zucchel | |
| li, il Presidente del Collegio Sindacale Giovanni Frezzotti | |
| nonchè i Sindaci effettivi Massimiliano Belli e Simona Roma | |
| gnoli. | |
| Sono presenti in questo luogo alcuni dipendenti della società, | |
| necessari per far fronte alle esigenze tecniche ed organizza | |
| tive dei lavori. | |
| Il rappresentante designato "COMPUTERSHARE S.p.A." partecipa, | |
| a mezzo audio-video conferenza, nella persona della signora | |
| Giulia Gusmaroli. | |
| Il Presidente dà atto che l'assemblea si svolge nel rispetto | |
| della vigente normativa in materia, dello statuto sociale e | |
| del regolamento assembleare, approvato dall'assemblea ordina | |
| ria degli azionisti. | |
| Il Presidente dà atto che l'assemblea straordinaria degli a | |
| zionisti è stata regolarmente convocata per oggi, 27 luglio | |
| 2023, in unica convocazione, esclusivamente a mezzo teleconfe | |
| renza, alle ore nove, a norma di legge e di statuto, mediante | |
| avviso di convocazione, con il seguente | |
| Ordine del giorno | |
| 1. Modifica dello statuto sociale: | |
| 1.1 Modifica dell'articolo 4.1; | |
| 1.2 Modifica degli articoli 11.1, 13.4, 14.3, 17.1, 17.4 e in | |
| serimento dell'articolo 24.12; | |
1.3 Modifica degli articoli 11.4 e 18.3.
| Il Presidente comunica che non sono state presentate da parte | |
|---|---|
| dei soci richieste di integrazione dell'ordine del giorno | |
| dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già | |
| all'ordine del giorno. | |
| Il Presidente dichiara che, essendo intervenuti per delega n. | |
| 41 (quarantuno) legittimati al voto, rappresentanti n. |
|
| 52.373.294 (cinquantadue milioni trecentosettantatremila due | |
| centonovantaquattro) azioni ordinarie pari all'82,708430% (ot | |
| tantadue virgola settecentoottomila quattrocentotrenta per |
|
| cento) delle n. 63.322.800 (sessantatre milioni trecentoventi | |
| duemila ottocento) azioni ordinarie costituenti il capitale | |
| sociale, l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente | |
| costituita in unica convocazione a termini di legge e di sta | |
| tuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. | |
| Al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui gli azionisti | |
| intervengono in assemblea e di quelle con le quali sono state | |
| trasmesse al rappresentante designato le manifestazioni di vo | |
| to su tutte le mozioni all'ordine del giorno, il Presidente dà | |
| atto della permanente esistenza del quorum costitutivo in re | |
| lazione a tutte le predette mozioni della presente assemblea | |
| in sessione straordinaria. | |
| Il Presidente informa che le comunicazioni degli intermediari | |
| ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti | |
| legittimati sono state effettuate all'emittente con le modali- | |
tà e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge. Il Presidente precisa, inoltre, che non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto. Il Presidente informa che nessuno degli aventi diritto al voto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF. Il Presidente comunica che è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'assemblea e in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti. Il Presidente informa che, ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati cosiddetto "GDPR", i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori. Il Presidente dichiara, inoltre: - che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 12.664.560,00 (dodici milioni seicentosessantaquattromila cinquecentosessanta) suddiviso in n. 63.322.800 (sessantatre milioni trecentoventiduemila ottocento) azioni ordinarie da nominali euro 0,20 (zero virgola venti) ciascuna; - che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso "Euronext Star Milan", organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A.";
Il Presidente ricorda altresì che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione ai sensi dell'articolo 120 e dell'articolo 122, comma primo, del TUF. Il Presidente ricorda inoltre che, con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del TUF, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purchè tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante. Il Presidente chiede conferma al rappresentante designato che non sono pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto in virtù delle azioni/diritti di voto per i quali sono state rilasciate le deleghe. Rilevato che non sono pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto, il Presidente dà atto che, riguardo all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare, tutta la documentazione prevista dalla normativa è stata depositata presso la sede sociale nonchè resa disponibile sul sito internet della società, nella sezione governance-assemblea degli azionisti, nonchè messa a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato .
Riguardo alla predetta documentazione sono stati espletati tutti gli adempimenti nei confronti della Consob previsti dalla normativa vigente; si ritiene, pertanto, opportuno procedere alla omissione della relativa lettura. Il Presidente informa, infine, che saranno allegati al verbale dell'assemblea, come parte integrante e sostanziale dello stesso, e saranno a disposizione degli aventi diritto: - l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF; - l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti, e il relativo numero di azioni rappresentate per delega. Il Presidente passa alla trattazione del primo ed unico punto all'ordine del giorno, come sopra richiamato, i cui sottopunti, seppur trattati congiuntamente, saranno oggetto di votazioni distinte. Il Presidente precisa che, alla luce delle deliberazioni proposte dal Consiglio di Amministrazione, come meglio specificato nella relazione illustrativa all'ordine del giorno, per ogni votazione si considereranno conferiti al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore delegato, disgiuntamente tra di loro e con facoltà di subdelega, tutti i poteri occorrenti (a) per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera votata; (b) per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari; e (c) per apportare alla medesima delibera e allo statuto sociale tutte le modifiche, integrazioni e/o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio o comunque ritenute utili od opportune. Il Presidente precisa, altresì, che le modifiche proposte non comportano il diritto di recesso in capo agli azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione in quanto: - con riferimento alla proroga della durata vale l'esclusione di cui all'articolo 10.1 dello statuto sociale e, - con riferimento alle altre proposte di modifica non ricorre alcuno dei casi contemplati all'articolo 2437 del codice civile né da altre disposizioni di legge, regolamentari o statutarie vigenti e applicabili. Con riferimento alle motivazioni e ai dettagli delle proposte di modifica si rinvia a tutto quanto contenuto nella relazione degli amministratori all'assemblea pubblicata ai sensi di legge. Il Presidente sottopone, quindi, all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul punto 1.1 dell'ordine del giorno. "L'assemblea, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
| delibera: | |
|---|---|
| di modificare lo statuto sociale approvando la nuova formula | |
| zione dell'articolo 4.1 sulla proroga della durata.". | |
| Il Presidente mette, poi, in votazione la proposta. | |
| Il rappresentante designato comunica che, sulla base della do | |
| cumentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto degli | |
| azionisti, il risultato della votazione è il seguente: | |
| - voti favorevoli n. 52.373.294 (cinquantadue milioni trecen |
|
| tosettantatremila duecentonovantaquattro) pari al 100% (cento | |
| per cento) dei votanti; | |
| - nessun voto contrario; | |
| - nessun astenuto; | |
| il tutto come risulta dal foglio delle votazioni che viene al | |
| legato al presente verbale sotto la lettera "A" per farne par | |
| te integrante e sostanziale. | |
| La proposta di modifica dello statuto sociale di cui al punto | |
| 1.1 è approvata dall'assemblea all'unanimità. | |
| Il Presidente sottopone la proposta di deliberazione di cui al | |
| punto 1.2. relativa alle modalità di svolgimento delle riunio | |
| ni degli organi sociali. | |
| "L'assemblea, esaminata la relazione illustrativa del Consi | |
| glio di Amministrazione, | |
| delibera | |
| di modificare gli articoli 11.1, 13.4, 14.3, 17.1 e 17.4 dello |
statuto sociale e di introdurre l'articolo 24 punto 12.".
Il Presidente apre la votazione.
Il rappresentante designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente: - voti favorevoli n. 47.871.253 (quarantasette milioni ottocentosettantunomila duecentocinquantatre) pari al 91,403938% (novantuno virgola quattrocentotremila novecentotrentotto per cento) dei votanti; - voti contrari n. 4.260.886 (quattro milioni duecentosessantamila ottocentoottantasei) pari all'8,135608% (otto virgola centotrentacinquemila seicentootto per cento) dei votanti; - voti astenuti n. 241.155 (duecentoquarantunomila centocinquantacinque) pari allo 0,460454% (zero virgola quattrocentosessantamila quattrocentocinquantaquattro per cento) dei votanti; Il tutto come risulta dal foglio delle votazioni già allegato al presente verbale sotto la lettera "A". La proposta di modifica dello statuto sociale di cui al punto 1.2 è approvata dall'assemblea a maggioranza. Il Presidente sottopone, infine, all'assemblea la proposta di deliberazione di cui al punto 1.3 dell'ordine del giorno, relativo alla scelta del quotidiano per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea e alla nomina del Segretario del Consiglio.
| "L'assemblea, esaminata la relazione illustrativa del Consi | |
|---|---|
| glio di Amministrazione, | |
| delibera | |
| di modificare gli articoli 11.4 e 18.3 dello statuto socia | |
| le.". | |
| Il Presidente apre la votazione. | |
| Il rappresentante designato comunica che, sulla base della do | |
| cumentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei | |
| soci, il risultato della votazione è il seguente: | |
| - voti favorevoli n. 52.373.294 (cinquantadue milioni trecen |
|
| tosettantatremila duecentonovantaquattro) pari al 100% (cento | |
| per cento) dei votanti; | |
| - nessun voto contrario; | |
| - nessun astenuto; | |
| il tutto come risulta dal foglio delle votazioni già allegato | |
| al presente verbale sotto la lettera "A". | |
| La proposta di modifica dello statuto sociale di cui al punto | |
| 1.3 è approvata dall'assemblea all'unanimità. | |
| * * * | |
| Lo statuto sociale, composto nel suo complesso di numero 30 | |
| (trenta) articoli, con le modifiche e le integrazioni come so | |
| pra apportate, viene allegato al presente verbale sotto la | |
| lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale. | |
| * * * | |
| Non essendovi altro su cui deliberare, il Presidente dichiara | |
| sciolta la seduta alle ore nove e tredici minuti primi. | |
|---|---|
| Le spese del presente verbale e dipendenti sono a carico della | |
| società. | |
| * * * | |
| Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati dichia | |
| rando di averne piena ed esatta conoscenza. | |
| * * * | |
| E richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale che ho | |
| letto al comparente il quale, su mia domanda, dichiara di ap | |
| provarlo in tutto il suo tenore. | |
| Consta di quattro fogli scritti con mezzo meccanico munito di | |
| nastro indelebile a sensi di legge da persona di mia fiducia e | |
| completati di mia mano su quindici pagine e su parte della | |
| presente. | |
| Firmato: Francesco Casoli | |
| Massimo Pagliarecci notaio | |
ALLEGATO AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL
$\overline{1}$
$\tilde{\gamma}_k$ :
| NOMINATIVO PARTECIPANTE | RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria |
|||
|---|---|---|---|---|
| DELEGANTI E RAPPRESENTATI | Parziale | Totale | 123 | |
| COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI - PER DELEGA DI |
$\theta$ | |||
| 1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND | 12.329 | FCF | ||
| ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND | 2.953 | F $C$ $F$ |
||
| ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC | 99.110 | |||
| ADVANCED SMALL CAPS EURO | 76.400 | FCF | ||
| ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION | 3.070 | F C F F C F |
||
| ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND | 81.675 | F | ||
| ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS | 290,000 | C F | ||
| ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES | 877.800 | FCF | ||
| ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL | 43.000 | FCF | ||
| ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST | 35.765 | F $C$ $F$ |
||
| AMUNDI EUROPE MICROCAPS | 519,282 | F C F | ||
| AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND | 440.000 | F C F | ||
| AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A | 19.000 | C F F |
||
| CITY OF NEW YORK GROUP TRUST | 43.787 | FCF | ||
| CM-AM MICRO CAP | 50.000 | FCF | ||
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR |
227 | FCF FCF |
||
| CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST | 5.808 | FCF | ||
| DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS | 241.155 | FAF | ||
| GOVERNMENT OF NORWAY | 1.049.394 | FCF | ||
| INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC. |
105.462 | FCF | ||
| ISHARES VII PLC | 11.309 | C F F |
||
| JHF II INT'L SMALL CO FUND | 10.005 | FCF | ||
| LEADERSEL P.M.I | 206.500 | $C$ $F$ F |
||
| LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND | 3.193 | F $C$ F |
||
| MAGALLANES MICROCAPS | 444.256 | FF F |
||
| MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM | 3.082 | $C$ F F |
||
| NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND | 4.307 | FFF | ||
| PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND | 30.396 | FCF | ||
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI | 5.160 | FCF | ||
| THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY | 166.709 | F C F | ||
| THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED | 334 | FCF | ||
| TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO |
11.044 | F C F | ||
| TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC. | 400 | F C F | ||
| UPS GROUP TRUST | 24,048 | FCF | ||
| VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM | 12.686 | FCF | ||
| WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD | 20.958 | FCF | ||
| COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI - PER DELEGA DI |
$\Omega$ | 4.950.604 | ||
| ANPIER S.R.L. | 286.810 | FFF | ||
| di cui 286.810 azioni in garanzia a :BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.; | ||||
| CASOLI CRISTINA | 40.000 | FFF | ||
| FAN S.R.L. | 33.440.445 | FFF | ||
| SAFE S.R.L. DEL CAV. DEL LAV. IGINO PIERALISI | 116,245 | FFF | ||
| TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. | 13.539.190 | FFF | ||
| 47.422.690 | ||||
| Pagina: 1 |
F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; l: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non
Computati: P: Voti revocati: O: Voti esclusi dal querum
Parziale Totale RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria $1 \quad 2 \quad 3$
Legendar
1 Modifica artu 4.1
3 Modifica degli art. 11.4 e 18-3
$\mathbb{R}^{n-1}$ . In the $\mathbb{R}^{n-1}$
2 Nodifica degli art ${\times}$ 11.1, 13.4, 14.3, 17.1, 17.4 e inserimento dell'art ${\times}$ 24,12
| Badge | Titolare | ||
|---|---|---|---|
| Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | Straordinaria | |
| COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI |
() | ||
| -1 | D | ANPIER S.R.L. | 286,810 |
| di cui 286.810 azioni in garanzia a BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.; | |||
| 2 | D | CASOLI CRISTINA | 40.000 |
| 3 | D | SAFE S.R.L. DEL CAV. DEL LAV. IGINO PIERALISI | 116.245 |
| 4 | D | FAN S.R.L. | 33.440.445 |
| 5 | $\mathbf D$ | TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. | 13.539.190 |
| Totale azioni | 47.422.690 74,890387 |
||
| $\overline{2}$ | COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI | $\Omega$ | |
| SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI |
|||
| D | ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND | 81.675 | |
| $\overline{c}$ | D | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND | 440.000 |
| 3 | D | CM-AM MICRO CAP | 50.000 |
| $\overline{4}$ | D | AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A | 19.000 |
| 5 | D | ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST | 35.765 |
| 6 | D | ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND | 2.953 |
| 7 | D | ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC | 99.110 |
| 8 | D | THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED | 334 |
| 9 | D | PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND | 30.396 |
| 10 | D | ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION | 3.070 |
| $\mathbf{H}$ | D. | VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM | 12.686 |
| 12 | D | COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR |
227 |
| 13 | D | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI | 5.160 |
| 14 | D | UPS GROUP TRUST | 24.048 |
| $\overline{15}$ | D | GOVERNMENT OF NORWAY | 1.049.394 |
| 16 | D | 1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND | 12.329 |
| 17 | D | CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT | 5,808 |
| 18 | PLAN TRUST | ||
| 19 | D D |
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD | 20.958 |
| 20 | D | TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC. JHF II INT'L SMALL CO FUND |
400 |
| 21 | D | THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY | 10.005 |
| 22 | D | INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA | 166.709 105.462 |
| INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | |||
| 23 | D | LEADERSEL P.M.I | 206.500 |
| 24 | D | DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS | 241.155 |
| 25 | D | AMUNDI EUROPE MICROCAPS | 519.282 |
| 26 | D | ADVANCED SMALL CAPS EURO | 76.400 |
| 27 | D | ISHARES VII PLC | 11.309 |
| 28 | D | TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO |
11.044 |
| 29 | D | LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND | 3.193 |
| 30 | D | MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM | 3.082 |
| 31 | D | CITY OF NEW YORK GROUP TRUST | 43.787 |
| 32 | D | NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND | 4.307 |
| 33 | D | ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES | 877.800 |
| 34 | D | ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS | 290.000 |
| Badge | Titolare | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | Straordinaria | |||
| 35 | D | ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL | 43.000 | ||
| 36 | D | MAGALLANES MICROCAPS | 444.256 | ||
| Totale azioni | 4.950.604 7,818043 |
||||
| Totale azioni in proprio | |||||
| Totale azioni in delega | 52.373.294 | ||||
| Totale azioni in rappresentanza legale | |||||
| TOTALE AZIONI | 52.373.294 | ||||
| 82,708430% | |||||
| Totale azionisti in proprio | |||||
| Totale azionisti in delega | 41 | ||||
| Totale azionisti in rappresentanza legale | $\theta$ | ||||
| $\kappa^{-1}$ | TOTALE AZIONISTI | 41 | |||
| TOTALE PERSONE INTERVENUTE |
Legenda:
$\mathbb{\bar{D}}$ : Delegante R: Rappresentato legalmente
Assemblea Straordinaria del 27 luglio 2023
-nº 41 azionisti, portatori di nº 52.373.294 azioni
ordinarie, di cui nº 52.373.294 ammesse al voto,
pari al 82,708430% del capitale sociale.
| % Azioni Ordinarie Rappresentate |
% Azioni Ammesse al voto |
%Cap. Soc. | ||
|---|---|---|---|---|
| (Quorum deliberativo) | ||||
| Favorevoli | 52.373.294 | 100,000000 | 100,000000 | 82,708430 |
| Contrari | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
| Sub Totale | 52.373.294 | 100,000000 | 100,000000 | 82,708430 |
| Astenuti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
| Sub totale | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 52.373.294 | 100,000000 | 100,000000 | 82,708430 |
$\alpha$
$\mathcal{C}$
$\omega$ as $\omega$ .
and and
-n° 41 azionisti, portatori di n° 52.373.294 azioni
ordinarie, di cui nº 52.373.294 ammesse al voto,
pari al 82,708430% del capitale sociale.
| % Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo) |
% Azioni Ammesse al voto |
%Cap. Soc. | ||
|---|---|---|---|---|
| Favorevoli | 47.871.253 | 91,403938 | 91,403938 | 75,598762 |
| Contrari | 4.260.886 | 8,135608 | 8,135608 | 6,728834 |
| Sub Totale | 52.132.139 | 99,539546 | 99,539546 | 82,327596 |
| Astenuti | 241.155 | 0,460454 | 0,460454 | 0,380834 |
| Non Votanti | O | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Sub totale | 241.155 | 0,460454 | 0,460454 | 0,380834 |
| Totale | 52.373.294 | 100,000000 | 100,000000 | 82,708430 |
a consistence with summarization over the and some more types the control in their
$\overline{\mathcal{C}}$
$\epsilon$
| the company of the company of the | a company to primary to company field that the PEX | the company of the company and the company | ||
|---|---|---|---|---|
| Service Control CONTRACTOR |
The Control of the the company of the company of the company of the company of the company of and the contract of the contract of |
the control of the | and the control of the control of the property of the control of CONTRACTOR |
and the property of the first the control of the state of the con- CONTRACTOR |
| a sa pangan Alban Barbara |
the control of the con- CONTRACTOR Contract Contract |
the state of the state of CONTRACTOR and the state of the state |
THE R. P. LEWIS CO., LANSING MICH. and the state of the |
and the state of the state of THE LOOK THEFT the contract support |
| $\sim$ and the property of the |
CONTRACTOR the state of the state of the state |
Selection Control | CONTRACTOR | |
| $\mathcal{Z}$ . $\mathcal{A}$ |
The Common M. MI $\mu$ |
$\sim$ $\sim$ $\sim$ |
$\bar{\nu}$
$\mathcal{C}^{\mathcal{C}}$ and
Assemblea Straordinaria del 27 luglio 2023
-n° 41 azionisti, portatori di n° 52.373.294 azioni
ordinarie, di cui nº 52.373.294 ammesse al voto,
pari al 82,708430% del capitale sociale.
| % Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo) |
% Azioni Ammesse al voto |
%Cap. Soc. | ||
|---|---|---|---|---|
| Favorevoli | 52.373.294 | 100,000000 | 100,000000 | 82,708430 |
| Contrari | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
| Sub Totale | 52.373.294 | 100,000000 | 100,000000 | 82,708430 |
| Astenuti | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
| Non Votanti | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
| Sub totale | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
| Totale | 52.373.294 | 100,000000 | 100,000000 | 82,708430 |
$\Omega$
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 41 Teste: 1 Azionisti. : 41
$\bar{z}$
| عی اللہ | NUMBER OF STREET AND RESIDENCE the company of the state of |
|---|---|
| Service Control | the contract of the contract of the contract of the control of the control of |
| and the control of the control of | CONTRACTOR and the state of the state of |
e.
| m. | |
|---|---|
| Contract Contract | |
$\chi$
2.1 La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio delle seguenti attività:
2.2 La Società può inoltre, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale:
concedere garanzie reali, fidejussioni ed avalli a favore di terzi nell'interesse della $\blacksquare$ Società o delle società da questa controllate o collegate.
自学会営業工作品
2.3 Resta ferma l'esclusione di tutte le attività finanziarie e fiduciarie riservate ai sensi della legge e dei decreti ministeriali attuativi.
4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno dicembre 2050 (duemila cinquanta), salvo proroghe o anticipato scioglimento.
6.1 Il domicilio dei Soci, degli Amministratori e dei Sindaci, per ogni rapporto con la Società è quello risultante dai libri sociali; è onere dei sopra indicati soggetti comunicare il cambiamento del proprio domicilio.
7.1 La Società può costituire, con deliberazione dell'Assemblea, patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. del Codice civile.
9.1 La Società potrà acquisire dai soci, per il conseguimento dell'oggetto sociale, finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
10.1 I Soci possono recedere dalla Società nei casi di cui all'articolo 2437 primo comma del Codice civile ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Il diritto di recesso non spetta ai Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine.
MVVVVA
10.2 Per l'esercizio del diritto di recesso e per il rimborso delle azioni del socio receduto si applicano gli articoli 2437-bis, ter e quater del Codice civile.
Articolo 11 - Convocazione dell'Assemblea
Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, presentate ai sensi del comma precedente, è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile.
Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa.
L'integrazione dell'ordine del giorno presentata ai sensi dei commi precedenti non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125ter, comma 1 del D.Lgs. n. 58 del 24 Febbraio 1998 ("TUF"). I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione con le modalità di cui all'art. 125-ter, comma 1, TUF.
12.1 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia dalla Società stessa.
Dette procedure possono prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
Nell'ipotesi in cui una proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea in relazione ad una operazione di maggior rilevanza sia approvata in presenza di un avviso contrario del "Comitato Operazioni con Parti Correlate", l'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in Assemblea.
13.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento assembleare se approvato. La notifica con modalità elettronica della delega alla Società da parte degli aventi diritto al voto può avvenire mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.
Spetta al Presidente dell'adunanza constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità dalla delega all'originale e l'identità del delegante.
In caso di Assemblea svolta con modalità a distanza, la riunione si considera tenuta. ove sia previsto un luogo fisico di convocazione, nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante.
In caso di Assemblea svolta esclusivamente con modalità a distanza non è necessaria l'indicazione di alcun luogo nell'avviso di convocazione né la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo.
Il Presidente e il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi.
La formazione e la sottoscrizione dei verbali delle adunanze avverranno successivamente alle riunioni stesse, nel rispetto dei termini richiesti dalla normativa vigente.
14.4 Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di statuto, dallo specifico regolamento d'assemblea eventualmente approvato dall'Assemblea dei Soci.
16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, anche non Soci, secondo le decisioni adottate dall'Assemblea all'atto della nomina e nel rispetto della normativa vigente. Un numero adeguato di Amministratori, comunque non inferiore a quello prescritto dalla legge, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge stessa e, nella composizione del Consiglio di Amministrazione, deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti.
L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato e sempre nei limiti qui previsti. In tal caso, l'Assemblea provvede alla loro nomina con le medesime modalità indicate nel presente articolo stabilendo altresì la durata del loro mandato, nel rispetto delle norme applicabili in tema di composizione del Consiglio di Amministrazione.
SSSS
16.2 Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea dei Soci sulla base di liste depositate dai Soci presso la sede sociale, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla Società, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione,
ovvero nel diverso termine previsto dalla normativa applicabile. Nelle liste i candidati devono essere elencati in un numero non superiore al numero massimo di Amministratori indicati all'articolo 16.1 che precede, ciascuno abbinato con un numero progressivo. Hanno diritto di presentare liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ovvero la diversa percentuale minima prevista o consentita dalla disciplina vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione anzidetta è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. La relativa certificazione rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società o nel diverso termine previsto dalla normativa vigente. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.
Ogni azionista, nonché gli azionisti legati da rapporti di controllo o di collegamento ai sensi del Codice civile, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.
Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni diversa causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto.
Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori indicati all'articolo 16.1 che precede; un numero minimo di tali candidati, pari al numero indicato dalla legge, dovrà possedere i requisiti di indipendenza da essa previsti.
Ciascuna lista-qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre- deve altresì assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno due quinti del totale; fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.
A cura della Società, le liste dei candidati dovranno essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea dei Soci, ovvero nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile. All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata da:
Le liste, ovvero le singole candidature, per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, saranno considerate non presentate. Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
All'elezione degli Amministratori si procederà come segue:
Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina del numero di Amministratori indipendenti richiamato dall'articolo 16.1 del presente Statuto ovvero non risultassero rispettate le disposizioni di legge vigenti in materia di equilibrio tra generi (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), je candidato non indipendente ovvero del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sarà sostituito dal primo candidato indipendente ovvero dell'altro genere, secondo il rispettivo ordine progressivo, non eletto nella stessa Lista di Maggioranza. Nel caso in cui dalla Lista di Maggioranza non residuino candidati non eletti aventi le caratteristiche necessarie ovvero nel caso in cui la Lista di Maggioranza non contenga un numero di candidati sufficiente a comporte il Consiglio sulla base di quanto previamente stabilito dall'Assemblea dei Soci. quest'ultima delibera la sostituzione/integrazione con le maggioranze di legge. Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di parità fra più liste, si procederà. a nuova votazione da parte dell'Assemblea dei Soci, mettendo ai voti le liste che abbiano ottenuto la parità dei voti.
Nel caso in cui sia presentata o votata una sola lista oppure nel caso in cui una sola lista abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la relativa presentazione, tutti gli Amministratori saranno tratti da tale lista, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione.
In caso di mancanza di liste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e di Statuto senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando quanto previsto al comma successivo e comunque in modo da assicurare il rispetto delle norme applicabili in tema di composizione del Consiglio di Amministrazione.
di Amministrazione o dall'Assemblea, costituisce causa di immediata decadenza dell'Amministratore.
17.1 Fermi restando i poteri di convocazione riservati ai componenti del Collegio Sindacale per i casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede della Società o altrove purché in Italia o negli altri Paesi aderenti all'Unione Europea, dal Presidente, o in caso di assenza o impedimento di questi dal Vice Presidente o dagli amministratori delegati, se nominati, in ordine di anzianità anagrafica o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal Consigliere più anziano per età, a mezzo lettera raccomandata o telefax o posta elettronica, da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso indicherà la data, l'ora ed il luogo nonché l'elenco delle materie da trattare.
Ove consentito dalla normativa pro tempore applicabile, a discrezione del soggetto che effettua la convocazione, il Consiglio di Amministrazione può essere, altresì, convocato senza indicazione di un luogo fisico presso il quale si svolgerà la riunione, nel qual caso i partecipanti interverranno esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 17.4 del presente statuto.
17.4 È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano, ove consentito dalla normativa pro tempore applicabile, anche esclusivamente per audiovideoconferenza o teleconferenza purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 14.3 del presente statuto.
In caso di adunanza svolta con modalità a distanza, la riunione si considera tenuta, ove sia previsto un luogo fisico di convocazione, nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante.
In caso di adunanza svolta esclusivamente con modalità a distanza non è necessaria l'indicazione di alcun luogo nell'avviso di convocazione né la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo.
Il Presidente e il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi.
Il Segretario viene nominato e revocato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. In assenza di indicazione da parte del Consiglio di Amministrazione la nomina del Segretario spetta al Presidente.
e) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci;
f) l'adequamento dello statuto sociale e del regolamento assembleare a disposizioni normative:
21.1 Il Comitato Esecutivo, se nominato, è composto da tre a cinque membri eletti fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.
23.1 La rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente, se nominato, nonché, se nominati, all'Amministratore o agli Amministratori Delegati, ovvero ai soggetti cui il Consiglio di Amministrazione le abbia attribuite ai sensi del precedente articolo 20, entro i limiti delle deleghe loro conferite.
24.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale vigila altresì sulle modalità di concreta attuazione di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi, nonché sull'adequatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, secondo comma, del D. Lgs. 58/98.
Il Collegio sindacale è composto, nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra generi, di 3 Sindaci effettivi e 2 supplenti, che durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
Collegio Sindacale da parte dei soci di minoranza e quant'altro previsto dalle disposizioni normative in materia.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
24.6 Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel rispetto degli eventuali reguisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla Società, entro venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea, ovvero nei termini e corriemodalità previste dalla normativa applicabile.
All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata da:
La certificazione rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società o nel diverso termine previsto dalla normativa vigente. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di venticinque giorni precedenti l'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale sia
stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste collegate tra loro, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data ovvero entro il diverso termine previsto dalla normativa applicabile. In tal caso le soglie minime previste dall'articolo 24.4 che precede si intendono ridotte alla metà.
La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della Lista di Minoranza.
In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età.
Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (ivi compreso l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero di componenti il Collegio Sindacale appartenenti al genere meno rappresentato), verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.
Nel caso in cui dalla Lista di Maggioranza non residuino candidati non eletti aventi le caratteristiche necessarie ovvero nel caso in cui la Lista di Maggioranza non contenga un numero di candidati sufficiente a comporre il Collegio Sindacale, l'Assemblea dei Soci delibera la sostituzione/integrazione con le maggioranze di legge.
effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.
In caso di adunanza svolta con modalità a distanza, la riunione si considera tenuta, ove sia previsto un luogo fisico di convocazione, nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante.
In caso di adunanza svolta esclusivamente con modalità a distanza non è necessaria l'indicazione di alcun luogo nell'avviso di convocazione né la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo.
Il Presidente e il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi.
Articolo 25 – Società di revisione
25.1 La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una Società di revisione avente i requisiti di legge.
Il conferimento e la revoca dell'incarico alla società di revisione e la determinazione del relativo compenso sono di competenza dell'Assemblea dei Soci.
La durata dell'incarico, i diritti, i compiti, le prerogative e la responsabilità della società di revisione sono regolati dalle disposizioni normative vigenti.
26.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale. provvede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari determinandone la durata dell'incarico e il compenso nonché individuandone i poteri e i mezzi necessari per il compimento delle funzioni ad esso attribuite.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di amministrazione, finanza e controllo nonché quelli di onorabilità stabiliti per gli Amministratori.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari esercita i poteri e le competenze a lui attribuiti in conformità a quanto previsto dall'articolo 154-bis del D. Lgs. N. 58/98, nonché dalle disposizioni regolamentari di attuazione.
Articolo 27 - Esercizi sociali - Bilanci
27.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio a norma di legge.
28.1 Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, salva la riserva legale, sono a disposizione dell'Assemblea tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 2430 e 2433 del Codice civile.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, a norma dell'articolo 2433-bis del Codice Civile, la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni normative.
28.2 Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi e nei termini che sono annualmente fissati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili vanno prescritti a favore della Società.
29.1 In caso di scioglimento della Società, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, l'Assemblea straordinaria determina le norme per la liquidazione e nomina a norma di legge, uno o più liquidatori, determinandone i poteri e fissandone il compenso.
30.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice civile ed alle leggi speciali in materia di società per azioni.
F.to: Francesco Casoli
Massimo Pagliarecci
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