Eukedos

AGM Information • May 1, 2024

EUKEDOS S.P.A.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 26 APRILE 2024

Firenze (FI), 1 maggio 2024 – Eukedos spa rende noto che all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 26 aprile 2024 erano presenti fisicamente n. 3 aventi diritto in proprio o per delega, per complessive 21.310.541 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti e rappresentanti il 93,707% di n. 22.741.628 azioni ordinarie.

Di seguito l'elenco degli intervenuti:

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
	1 ENSIGN PEAK ADVISORS INC		VINCI FRANCESCA (STUDIO TREVISAN)		596		0,003 11:00
	2 G.I.T.A. SRL	TONIOLO CRISTIANO			844.418		3,713 11:00
	3 LA VILLA SPA		IUCULANO GIACOMO		20.465.527	89,991 11:00
			Totale azioni in proprio	0
			Totale azioni per delega	21.310.541
			Totale generale azioni	21.310.541
			% sulle azioni ord.	93,707
			Persone partecipanti all'assemblea:	3

ELENCO INTERVENUTI

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 26 APRILE 2024 ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. 58/98

• 1. Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023:
  2. a. Proposta di approvazione della Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2023, corredata dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 del Gruppo Eukedos.
  3. b. Destinazione del risultato di esercizio: delibere inerenti e conseguenti.

In sede di votazione il seguente punto all'ordine del giorno non è stato "splittato" in due votazioni singole come previsto dall'avviso di convocazione ma in una votazione unica. Di seguito il rendiconto dettagliato:

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	21.310.541	100,000%	93,707%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	21.310.541	100,000%	93,707%

• 1. Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti per l'anno 2023:
  2. a. approvazione della politica di remunerazione 2024, ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-ter, del TUF;
  3. b. deliberazioni sulla seconda sezione della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF.

• (a) Approvazione della politica di remunerazione 2024, ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-ter, del TUF:

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in
Assemblea	21.310.541	100,000%	93,707%
Favorevoli	21.309.945	99,997%	93,705%
Contrari	596	0,003%	0,003%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	21.310.541	100,000%	93,707%

• Via Benedetto da Foiano 14 50125 Firenze Capitale sociale € 28.703.679,20 I.V.
• Tel. +39 055 0682844 I Fax +39 055 0682837 P.IVA 01701100354
• info@eukedos.it | www.eukedos.it REA: FI-614572

1. (b) Deliberazioni sulla seconda sezione della relazione della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in
Assemblea	21.310.541	100,000%	93,707%
Favorevoli	21.310.541	100,000%	93,707%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	21.310.541	100,000%	93,707%

• 1. Nomina e determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024 -2026:
  2. a. determinazione del numero dei suoi componenti: deliberazioni inerenti e conseguenti;
  3. b. nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026: deliberazioni inerenti e conseguenti;
  4. c. determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024 2026: deliberazioni inerenti e conseguenti;
  5. d. eventuale autorizzazione di cui all'articolo 2390, primo comma, del Codice Civile: deliberazioni inerenti e conseguenti;

In sede di votazione il sotto punto a) all'ordine del giorno ha contenuto anche la durata poiché era già prevista dal punto stesso. Di seguito il rendiconto dettagliato:

• Via Benedetto da Foiano 14 50125 Firenze Capitale sociale € 28.703.679,20 I.V.
• Tel. +39 055 0682844 I Fax +39 055 0682837 P.IVA 01701100354
• info@eukedos.it | www.eukedos.it REA: FI-614572
• -

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	21.310.541	100,000%	93,707%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	21.310.541	100,000%	93,707%

3.b nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026: deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	21.310.541	100,000%	93,707%
Lista 1	845.014	3,965%	3,716%
Lista 2	20.465.527	96,035%	89,991%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Contrario a tutte le liste	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	21.310.541	100,000%	93,707%

3.c determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026: deliberazioni inerenti e conseguenti.

• Via Benedetto da Foiano 14 50125 Firenze Capitale sociale € 28.703.679,20 I.V.
• Tel. +39 055 0682844 I Fax +39 055 0682837 P.IVA 01701100354
• info@eukedos.it | www.eukedos.it REA: FI-614572

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in
Assemblea	21.310.541	100,000%	93,707%
Favorevoli	21.309.945	99,997%	93,705%
Contrari	596	0,003%	0,003%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	21.310.541	100,000%	93,707%

3.d Eventuale autorizzazione di cui all'articolo 2390, primo comma, del Codice Civile: deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in
Assemblea	21.310.541	100,000%	93,707%
Favorevoli	21.309.945	99,997%	93,705%
Contrari	596	0,003%	0,003%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	21.310.541	100,000%	93,707%

1. Nomina e determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026:

4.a Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026: delibere inerenti e conseguenti;

• Via Benedetto da Foiano 14 50125 Firenze Capitale sociale € 28.703.679,20 I.V.
• Tel. +39 055 0682844 I Fax +39 055 0682837 P.IVA 01701100354
• info@eukedos.it | www.eukedos.it REA: FI-614572
• -

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	21.310.541	100,000%	93,707%
Lista 1	21.310.541	100,000%	93,707%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Contrario a tutte le liste	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	21.310.541	100,000%	93,707%

4.b determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026: deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in
Assemblea	21.310.541	100,000%	93,707%
Favorevoli	21.309.945	99,997%	93,705%
Contrari	596	0,003%	0,003%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	21.310.541	100,000%	93,707%

Firenze, 30 aprile 2024

Per ulteriori informazioni:

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