Renergetica

M&A Activity • Dec 13, 2023

Chatillon (AO), 13 dicembre 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di Renergetica S.p.A. ("Società" o "Renergetica"), riunitosi in data odierna, ha approvato il comunicato ("Comunicato dell'Emittente") redatto ai sensi dell'articolo 103, commi 3 e 3-bis, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ("TUF") e dell'articolo 39 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ("Regolamento Consob"), esprimendo le proprie valutazioni in merito (i) all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da CVA EDO S.r.l. a socio unico ("Offerente"), ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale, su n. massime 1.444.336 azioni ordinarie di Renergetica prive di valore nominale espresso, pari al 17,82% del capitale sociale della Società ("Offerta"), e (ii) alla congruità del corrispettivo dell'Offerta.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, [all'unanimità], ha valutato positivamente l'Offerta e ha ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo di Euro 10,11 per ciascuna azione ordinaria Renergetica portata in adesione all'Offerta.

Ai fini della predetta valutazione il Consiglio di Amministrazione ha esaminato i termini e le condizioni dell'Offerta descritti nel relativo documento di offerta, approvato dalla Consob in data 12 dicembre 2023 con delibera n. 22931 ("Documento di Offerta"), nonché ha tenuto conto (i) del parere dell'Amministratore Indipendente, redatto ai sensi dell'art. 39-bis del Regolamento Consob ("Parere dell'Amministratore Indipendente") [,approvato anch'esso in data odierna] e (ii) della fairness opinion rilasciata dal dott. Giancarlo Strada, partner dello studio Strada Borghetti Cavo e Associati di Genova, in qualità di esperto indipendente per la redazione del Parere dell'Amministratore Indipendente ("Fairness Opinion dell'Esperto Indipendente").

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Il presente comunicato è disponibile su e sul sito internet della Società www.renergetica.com nella sezione Investor Relations>OPA e Investor Relations>Comunicati Stampa.

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