Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm

AGM Information • May 29, 2024

Name Surname Assemblea degli Azionisti di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.

Company Approvati il Bilancio di Esercizio 2023 e la distribuzione del dividendo di Euro 0,12 per azione, in crescita del 20% rispetto all'esercizio precedente

eatiur aut doluptur rest, volorpo rehenem. Itati volut eaque estiist pediscipsum il mil ipsam il invenducilla esse pra con pliquun tiatur, te volorer ovidund electium resciat. Nominati il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale

Mus. Optas et maximus, tem il ium et a nestorem acese laudisi tatur, aut que eost hil

Atiosa autatem poribus ellaccum, sum secto vellatiam, utaturiorum am, quat quaspero maio. Temperum harum qui to conem a abor sunt, odi atureic temo esciaspedis quiassum eum facitas mi, sint, ommoluptatur aut pernatiist fugia quidene modioriatium facepudis ut ommolore Marco Eigenmann Presidente Esecutivo e Giorgio Ferraris confermato Amministratore Delegato e CEO

dolenimilit lam as volo quid eossincium, ut labo. Ehendicat officet dercill itiatem cum que doluptur magnihi ciurit odi voluptia venimol ecaesen delesen desciae caborit enimetureped quidel modi Approvato il piano di acquisto e disposizione di azioni ordinarie

solupta erspis quiducilles magnam ium et ad earchit atioremqui arum sunt hit, qui sin nost a

ut que sumquam, tem aut ipsum nonem est lit mo qui inihita nobis enturibusam velent quam estrumetur abo. Ut alis eum as et esti sit ut harum eum aut eaquis is repti cust abore ni omnihic ipiciet am dolupid quia digent fugias eostia nossecus, invero od essit,i officeni tem etum laborat estrum quodic tet iuntest, quo omnimus reptas eosapitiis dolupta tecullam eum, od modipissunt, simus. Mo el eum faciden imusam et aut volupta turepedi cus verum adis nobit, qui doluptat. Verdellino (Bergamo, Italia), 29 maggio 2024 – L'Assemblea degli Azionisti di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., CDMO (Contract Development & Manufacturing Organization) italiana indipendente che sviluppa e produce in conto terzi prodotti per l'industria farmaceutica, nutraceutica e cosmetica, e quotata all'Euronext STAR Milan (ticker: FF), riunitasi in data odierna in sede ordinaria, ha assunto le seguenti deliberazioni:

Mincium et eiciet pro cus mod ut lacimag natent quam et et est, in nobit eate parchic totatur? Equam, odit magnistisint alit rati am atus accuptaeped millaborem voluptaquo debisciis nimin Bilancio di esercizio 2023 e destinazione dell'utile

cuptas nimusdam nonecea non perem int, voloreptatus re voles elenemq uatempe re nis ea archilia sim que autatem andaeprorent aut eumque nullate lab intemporunt elibusant perum volo offic tore occusdae. Sunte dolorib ereribusti dollupta volor arit omnimet utatem. At aut dolorectet haribusa niminullore dolor ad moluptatus utae vendae provit omnimusaesci tendus alicatibus plaboriatiur mi, cus es dolore, cum atectios exeriore conest lacernam rerist, tem et voluptae. L'Assemblea degli Azionisti ha approvato in data odierna il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione e ha presentato il Bilancio Consolidato del Gruppo Fine Foods, nonché la Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario, riferiti al medesimo esercizio. Quanto alla destinazione del risultato di esercizio, l'Assemblea ha deliberato di coprire la perdita interamente tramite l'utilizzo della "Riserva avanzo di Fusione".

Elesendi quis nonsequibus alitas eum que core nis accus aperum es evelect atemporendis same Distribuzione del dividendo

nonet volum doluptia quas re ped quaspicipsum dolupta quossitia doluptur saperae volorro ma conseni quaeser ionserr ovitatempor sitio core quatius prorem quis sinctam, sum quia il eatis ea iducienduci tore anda dolor sequi que acea dia deleniaspero core quis et laccaborenti doloraesecea vel modit idem arum fugiam eos quos reribus molor repudia simagnima endestius solupiet re pro velendanihic testiant.Hillecuptate ne nonetur? Sa sitatquiae. Liberio nectur reptatur aliquidelia con nobis eatendendit qui aut volut lateautest, consecepta velisci taquamu scient, quate in nihil L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato, in conformità alla proposta del Consiglio di Amministrazione, già oggetto di informativa lo scorso 29 marzo, la distribuzione di un dividendo unitario nella misura di Euro 0,12 al lordo delle ritenute di legge ove applicabili, per ciascuna delle azioni della Società in circolazione ai soci titolari di azioni aventi diritto al pagamento alla data prevista di godimento, per un importo massimo complessivo di Euro 3.300.000,00, utilizzando la "Riserva avanzo di Fusione".

id moluptatur. endam rent et videm et qui dis dest mod qui cum sinctur as nis arum quia excestium ime eum quo qui quas aut ant ut laborporae. Ut porum et optates mi, ommolor eperit quiassequid earunde lluptate ditatur am ut qui as ut laut ditem laborporio molorem saperessi omnissusciis Il dividendo, anche in conformità alle disposizioni del "Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.", sarà pagato in un'unica tranche il 5 giugno 2024, con stacco della cedola n. 7 per le azioni ordinarie (ISIN IT0005215329) e della cedola n. 6 per le azioni a voto plurimo (ISIN IT0005345522) in data 3 giugno 2024 e con "record date" il 4 giugno 2024.

dolut magnihil ini corerro es niscia natem reri qui soloratistis velita quam volo quo el et alit Nomina del Consiglio di Amministrazione

harchil eum restinis experi consequam alique nonem eosam essit dolles ex erci. L'Assemblea ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione approvando la proposta presentata dal Socio Eigenfin S.r.l. di determinare in 10 il numero dei suoi componenti. La durata del mandato del Consiglio di Amministrazione è stata stabilita in tre esercizi, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2026.

Sono stati nominati Amministratori:

• Marco Francesco Eigenmann

• Giorgio Ferraris
• Name Surname • Marco Costaguta
• Company • Giovanni Eigenmann
  • Adriano Pala Ciurlo
  • Elena Sacco
  • Ada Imperadore (Consigliere Indipendente)
  • Mus. Optas et maximus, tem il ium et a nestorem acese laudisi tatur, aut que eost hil • Susanna Pedretti (Consigliere Indipendente)
• eatiur aut doluptur rest, volorpo rehenem. Itati volut eaque estiist pediscipsum il mil ipsam il • Deborah Maria Venturini (Consigliere Indipendente)

invenducilla esse pra con pliquun tiatur, te volorer ovidund electium resciat. Atiosa autatem poribus ellaccum, sum secto vellatiam, utaturiorum am, quat quaspero tratti dalla lista di maggioranza ("Lista n.1") presentata dall'azionista Eigenfin S.r.l. (la quale ha ottenuto il 76,76% dei voti), oltre a:

maio. Temperum harum qui to conem a abor sunt, odi atureic temo esciaspedis quiassum eum facitas mi, sint, ommoluptatur aut pernatiist fugia quidene modioriatium facepudis ut ommolore solupta erspis quiducilles magnam ium et ad earchit atioremqui arum sunt hit, qui sin nost a dolenimilit lam as volo quid eossincium, ut labo. Ehendicat officet dercill itiatem cum que doluptur • Paolo Ferrario (Consigliere Indipendente) tratto dalla lista di minoranza ("Lista n.4") presentata da un gruppo di azionisti (la quale ha ottenuto il 9,09% dei voti), non collegata neppure indirettamente con i soci che detengono una partecipazione di maggioranza nella Società.

magnihi ciurit odi voluptia venimol ecaesen delesen desciae caborit enimetureped quidel modi ut que sumquam, tem aut ipsum nonem est lit mo qui inihita nobis enturibusam velent quam La composizione del Consiglio di Amministrazione rispetta l'equilibrio tra i generi e di indipendenza previsto dalla normativa vigente.

estrumetur abo. Ut alis eum as et esti sit ut harum eum aut eaquis is repti cust abore ni omnihic ipiciet am dolupid quia digent fugias eostia nossecus, invero od essit,i officeni tem etum laborat Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, risulta che, alla data odierna, i Consiglieri che detengono partecipazioni nel capitale sociale di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. sono:

• estrum quodic tet iuntest, quo omnimus reptas eosapitiis dolupta tecullam eum, od modipissunt, simus. • Marco Francesco Eigenmann detiene direttamente n. 666.260 azioni ordinarie e indirettamente, tramite Eigenfin S.r.l., n. 9.303.040 azioni ordinarie e n. 3.500.000 azioni a voto plurimo;
  • Mo el eum faciden imusam et aut volupta turepedi cus verum adis nobit, qui doluptat. • Giorgio Ferraris detiene n. 120.000 azioni ordinarie;
• Mincium et eiciet pro cus mod ut lacimag natent quam et et est, in nobit eate parchic totatur? • Marco Costaguta detiene n. 359.650 azioni ordinarie;
• Equam, odit magnistisint alit rati am atus accuptaeped millaborem voluptaquo debisciis nimin • Giovanni Eigenmann detiene n. 10.000 azioni ordinarie;
• cuptas nimusdam nonecea non perem int, voloreptatus re voles elenemq uatempe re nis ea archilia sim que autatem andaeprorent aut eumque nullate lab intemporunt elibusant perum volo • Paolo Ferrario detiene direttamente n. 47.820 azioni ordinarie e indirettamente, tramite Augent Partners S.r.l., n. 183.428 azioni ordinarie.

offic tore occusdae. Sunte dolorib ereribusti dollupta volor arit omnimet utatem. At aut dolorectet haribusa niminullore dolor ad moluptatus utae vendae provit omnimusaesci tendus alicatibus plaboriatiur mi, cus es dolore, cum atectios exeriore conest lacernam rerist, tem et voluptae. I curricula dei componenti del Consiglio di Amministrazione e l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente sono disponibili nella sezione Governance del sito www.finefoods.it.

Elesendi quis nonsequibus alitas eum que core nis accus aperum es evelect atemporendis same Nomina del Collegio Sindacale

nonet volum doluptia quas re ped quaspicipsum dolupta quossitia doluptur saperae volorro ma L'Assemblea ha nominato per il triennio 2024-2026, il Collegio Sindacale che risulta così composto:

• conseni quaeser ionserr ovitatempor sitio core quatius prorem quis sinctam, sum quia il eatis ea iducienduci tore anda dolor sequi que acea dia deleniaspero core quis et laccaborenti doloraesecea vel modit idem arum fugiam eos quos reribus molor repudia simagnima endestius solupiet re pro • Guido Croci, Sindaco Effettivo e Presidente, tratto dalla lista di minoranza ("Lista n.4") presentata da un gruppo di azionisti (la quale ha ottenuto il 9,09% dei voti), non collegata neppure indirettamente con i soci che detengono una partecipazione di maggioranza nella Società;
• velendanihic testiant.Hillecuptate ne nonetur? Sa sitatquiae. Liberio nectur reptatur aliquidelia con nobis eatendendit qui aut volut lateautest, consecepta velisci taquamu scient, quate in nihil • Massimo Pretelli e Ottavia Alfano, in qualità di Sindaci Effettivi, tratti dalla lista di maggioranza ("Lista n.1") presentata dall'azionista Eigenfin S.r.l. (la quale ha ottenuto il 76,76% dei voti);
• id moluptatur. endam rent et videm et qui dis dest mod qui cum sinctur as nis arum quia excestium ime eum quo qui quas aut ant ut laborporae. Ut porum et optates mi, ommolor eperit quiassequid • Marco Antonio Manzoni, in qualità di Sindaco Supplente, tratto dalla lista di maggioranza ("Lista n.1") presentata dall'azionista Eigenfin S.r.l. (la quale ha ottenuto il 76,76% dei voti);
• earunde lluptate ditatur am ut qui as ut laut ditem laborporio molorem saperessi omnissusciis dolut magnihil ini corerro es niscia natem reri qui soloratistis velita quam volo quo el et alit • Marco Giuliani, in qualità di Sindaco Supplente, tratto dalla lista di minoranza ("Lista n.4") presentata da un gruppo di azionisti (la quale ha ottenuto il 9,09% dei voti).

harchil eum restinis experi consequam alique nonem eosam essit dolles ex erci. La composizione del Collegio Sindacale rispetta l'equilibrio tra i generi previsto ai sensi dell'art. 148, comma 1-bis del TUF. I curricula dei componenti effettivi del Collegio Sindacale e l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente sono disponibili nella sezione Governance del sito www.finefoods.it.

Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, si comunica che, alla data odierna, nessun membro del Collegio Sindacale detiene partecipazioni nel capitale sociale di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A..

Name Surname Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

Company Con riferimento alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999, l'Assemblea ha deliberato:

• Mus. Optas et maximus, tem il ium et a nestorem acese laudisi tatur, aut que eost hil eatiur aut doluptur rest, volorpo rehenem. Itati volut eaque estiist pediscipsum il mil ipsam il • di approvare la prima sezione della Relazione, contenente le politiche in materia di remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999;
• invenducilla esse pra con pliquun tiatur, te volorer ovidund electium resciat. Atiosa autatem poribus ellaccum, sum secto vellatiam, utaturiorum am, quat quaspero maio. Temperum harum qui to conem a abor sunt, odi atureic temo esciaspedis quiassum eum facitas mi, sint, ommoluptatur aut pernatiist fugia quidene modioriatium facepudis ut ommolore • in senso favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione, in tema di compensi corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999.

solupta erspis quiducilles magnam ium et ad earchit atioremqui arum sunt hit, qui sin nost a Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

dolenimilit lam as volo quid eossincium, ut labo. Ehendicat officet dercill itiatem cum que doluptur magnihi ciurit odi voluptia venimol ecaesen delesen desciae caborit enimetureped quidel modi ut que sumquam, tem aut ipsum nonem est lit mo qui inihita nobis enturibusam velent quam estrumetur abo. Ut alis eum as et esti sit ut harum eum aut eaquis is repti cust abore ni omnihic ipiciet am dolupid quia digent fugias eostia nossecus, invero od essit,i officeni tem etum laborat L'Assemblea ha rinnovato l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, per le finalità e nei termini proposti nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte non eseguita, della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti in data 9 maggio 2023. L'autorizzazione all'acquisto avrà durata di 18 mesi dalla data dell'Assemblea, mentre quella alla disposizione viene concessa senza limiti temporali.

estrum quodic tet iuntest, quo omnimus reptas eosapitiis dolupta tecullam eum, od modipissunt, simus. Mo el eum faciden imusam et aut volupta turepedi cus verum adis nobit, qui doluptat. Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, deliberato l'avvio del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie (la "Delibera 2024").

Finalità del Programma

Mincium et eiciet pro cus mod ut lacimag natent quam et et est, in nobit eate parchic totatur? Equam, odit magnistisint alit rati am atus accuptaeped millaborem voluptaquo debisciis nimin cuptas nimusdam nonecea non perem int, voloreptatus re voles elenemq uatempe re nis ea archilia sim que autatem andaeprorent aut eumque nullate lab intemporunt elibusant perum volo offic tore occusdae. Sunte dolorib ereribusti dollupta volor arit omnimet utatem. At aut dolorectet haribusa niminullore dolor ad moluptatus utae vendae provit omnimusaesci tendus alicatibus plaboriatiur mi, cus es dolore, cum atectios exeriore conest lacernam rerist, tem et voluptae. Il Programma è preordinato a: stabilizzare, sostenere della liquidità ed efficienza del mercato; ottenere la disponibilità di un portafoglio titoli (c.d. "magazzino titoli") da impiegare quale corrispettivo in eventuali operazioni straordinarie, anche nella forma di scambio di partecipazioni, con altri soggetti, inclusa la destinazione al servizio di eventuali prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant, dividendi in azioni. Il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere ulteriori o diverse finalità del Programma, nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera 2024 e dalla normativa vigente ed in tal caso ne sarà data tempestiva comunicazione al mercato.

Elesendi quis nonsequibus alitas eum que core nis accus aperum es evelect atemporendis same nonet volum doluptia quas re ped quaspicipsum dolupta quossitia doluptur saperae volorro ma Numero massimo di azioni da acquistare e controvalore massimo

conseni quaeser ionserr ovitatempor sitio core quatius prorem quis sinctam, sum quia il eatis ea iducienduci tore anda dolor sequi que acea dia deleniaspero core quis et laccaborenti doloraesecea vel modit idem arum fugiam eos quos reribus molor repudia simagnima endestius solupiet re pro velendanihic testiant.Hillecuptate ne nonetur? Sa sitatquiae. Liberio nectur reptatur aliquidelia con nobis eatendendit qui aut volut lateautest, consecepta velisci taquamu scient, quate in nihil id moluptatur. Gli acquisti nel periodo di 18 mesi a far data dal 29 maggio 2024 potranno avere ad oggetto, anche in più tranche, un massimo su base rotativa (c.d. revolving, per ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenuto in portafoglio) di n. 2.000.000 di azioni ordinarie prive di valore nominale, quindi, contenuto nei limiti di legge e dell'autorizzazione di cui alla Delibera 2024. Il controvalore massimo delle azioni ordinarie della Società acquistabili in base al presente Programma è stato determinato in Euro 26.000.000,00.

endam rent et videm et qui dis dest mod qui cum sinctur as nis arum quia excestium ime Durata del Programma

eum quo qui quas aut ant ut laborporae. Ut porum et optates mi, ommolor eperit quiassequid earunde lluptate ditatur am ut qui as ut laut ditem laborporio molorem saperessi omnissusciis dolut magnihil ini corerro es niscia natem reri qui soloratistis velita quam volo quo el et alit harchil eum restinis experi consequam alique nonem eosam essit dolles ex erci. Il Programma avrà la durata di 18 mesi, a far data dal 29 maggio 2024, salvo eventuale anticipata interruzione della quale, nel caso, sarà data debita comunicazione al mercato ai sensi di legge. Resta fermo che la disposizione in una o più soluzioni delle azioni proprie è senza limiti temporali sull'Euronext STAR Milan di Borsa Italiana S.p.A. o al di fuori di detto sistema.

Corrispettivo minimo e massimo e volumi

Gli acquisti nell'ambito del Programma saranno effettuati sul mercato ove sono negoziate le azioni della Società per un corrispettivo che non sarà superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente su tale mercato o al diverso corrispettivo previsto ai sensi della MAR, fermo restando che il corrispettivo unitario, così come previsto nella

Name Surname Company Mus. Optas et maximus, tem il ium et a nestorem acese laudisi tatur, aut que eost hil Delibera 2023, non potrà essere né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione. In ogni giorno di negoziazione non potrà essere acquistato un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni scambiate sul mercato ove sono di volta in volta negoziate le azioni della Società nel corso dei 20 giorni di negoziazione precedenti ciascuna data di acquisto o al diverso volume previsto ai sensi dell'art. 3 del Regolamento delegato (UE) 2016/1052 che integra la MAR e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera 2023.

eatiur aut doluptur rest, volorpo rehenem. Itati volut eaque estiist pediscipsum il mil ipsam il Modalità attraverso le quali gli acquisti potranno essere effettuati

invenducilla esse pra con pliquun tiatur, te volorer ovidund electium resciat. Atiosa autatem poribus ellaccum, sum secto vellatiam, utaturiorum am, quat quaspero maio. Temperum harum qui to conem a abor sunt, odi atureic temo esciaspedis quiassum eum Gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati tramite un intermediario incaricato, secondo le modalità stabilite dalla normativa di volta in volta applicabile e, in particolare, dall'art. 132 del D. Lgs. n. 58/1998– con

facitas mi, sint, ommoluptatur aut pernatiist fugia quidene modioriatium facepudis ut ommolore solupta erspis quiducilles magnam ium et ad earchit atioremqui arum sunt hit, qui sin nost a particolare riferimento al principio di parità di trattamento tra gli azionisti – e relative di disposizioni attuative di cui al Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999.

dolenimilit lam as volo quid eossincium, ut labo. Ehendicat officet dercill itiatem cum que doluptur Intermediario incaricato

magnihi ciurit odi voluptia venimol ecaesen delesen desciae caborit enimetureped quidel modi ut que sumquam, tem aut ipsum nonem est lit mo qui inihita nobis enturibusam velent quam estrumetur abo. Ut alis eum as et esti sit ut harum eum aut eaquis is repti cust abore ni omnihic Il programma di acquisto sarà coordinato da intermediario abilitato che effettuerà gli acquisti in piena indipendenza e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa applicabile nonché nei limiti delle delibere assunte dagli organi sociali

ipiciet am dolupid quia digent fugias eostia nossecus, invero od essit,i officeni tem etum laborat Azioni proprie attualmente detenute

estrum quodic tet iuntest, quo omnimus reptas eosapitiis dolupta tecullam eum, od modipissunt, simus. Alla data del 29 maggio 2024, la Società detiene n. 1.077.669 azioni ordinarie proprie e le società dalla stessa controllate non detengono azioni proprie.

Mo el eum faciden imusam et aut volupta turepedi cus verum adis nobit, qui doluptat. Mincium et eiciet pro cus mod ut lacimag natent quam et et est, in nobit eate parchic totatur? Equam, odit magnistisint alit rati am atus accuptaeped millaborem voluptaquo debisciis nimin cuptas nimusdam nonecea non perem int, voloreptatus re voles elenemq uatempe re nis ea Eventuali successive modifiche al Programma di acquisto verranno tempestivamente comunicate dalla Società al pubblico, nei modi e termini previsti dalla normativa vigente. Le operazioni effettuate formeranno oggetto di informativa al mercato nei termini e con le modalità di cui alla normativa anche regolamentare vigente.

offic tore occusdae. Sunte dolorib ereribusti dollupta volor arit omnimet utatem. At aut dolorectet haribusa niminullore dolor ad moluptatus utae vendae provit omnimusaesci tendus alicatibus ***

archilia sim que autatem andaeprorent aut eumque nullate lab intemporunt elibusant perum volo

plaboriatiur mi, cus es dolore, cum atectios exeriore conest lacernam rerist, tem et voluptae. Riunione del Consiglio di Amministrazione

Elesendi quis nonsequibus alitas eum que core nis accus aperum es evelect atemporendis same nonet volum doluptia quas re ped quaspicipsum dolupta quossitia doluptur saperae volorro ma conseni quaeser ionserr ovitatempor sitio core quatius prorem quis sinctam, sum quia il eatis ea Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente all'Assemblea ha conferito deleghe operative al Presidente Marco Francesco Eigenmann e al Consigliere Giorgio Ferraris nominandolo Amministratore Delegato e CEO.

iducienduci tore anda dolor sequi que acea dia deleniaspero core quis et laccaborenti doloraesecea vel modit idem arum fugiam eos quos reribus molor repudia simagnima endestius solupiet re pro velendanihic testiant.Hillecuptate ne nonetur? Sa sitatquiae. Liberio nectur reptatur aliquidelia con nobis eatendendit qui aut volut lateautest, consecepta velisci taquamu scient, quate in nihil Il Consiglio di Amministrazione ha valutato e accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di cui all'art. 148 terzo comma del TUF e al Codice di Corporate Governance, in capo agli amministratori Ada Imperadore, Susanna Pedretti, Deborah Maria Venturini e Paolo Ferrario.

id moluptatur. endam rent et videm et qui dis dest mod qui cum sinctur as nis arum quia excestium ime Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, adottato delibere in materia di corporate governance, provvedendo:

• eum quo qui quas aut ant ut laborporae. Ut porum et optates mi, ommolor eperit quiassequid earunde lluptate ditatur am ut qui as ut laut ditem laborporio molorem saperessi omnissusciis • alla istituzione di un Comitato Remunerazione definendone i compiti e le funzioni in materia di remunerazione in conformità a quanto previsto dal Codice di Corporate Governance composto da Ada Imperadore in qualità di Presidente, Susanna Pedretti e Elena Sacco;
• dolut magnihil ini corerro es niscia natem reri qui soloratistis velita quam volo quo el et alit harchil eum restinis experi consequam alique nonem eosam essit dolles ex erci. • alla istituzione di un Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate, definendone i compiti e le funzioni in conformità al Codice di Corporate Governance, al Regolamento Consob n. 17221/2010 ed alla "Procedura delle operazioni con parti correlate" adottata dalla Società, composto da Susanna Pedretti in qualità di Presidente, Ada Imperadore e Elena Sacco;
  • alla istituzione, su base volontaria, di un Comitato Environmental, Social & Governance, con l'obiettivo principale di (i) promuovere la continua integrazione delle best practice nazionali e internazionali nella corporate governance di Fine Foods e dei fattori ambientali, sociali e di governance nelle strategie

Name Surname aziendali, nonché (ii) creare valore per la generalità degli azionisti e per gli stakeholder in un orizzonte di medio-lungo periodo, nel rispetto dei principi di sviluppo sostenibile, composto da Deborah Maria Venturini in qualità di Presidente, Ada Imperadore e Giorgio Ferraris;

• Company • alla nomina del Consigliere Indipendente Susanna Pedretti quale Lead Independent Director;
  • alla nomina di Paolo Villa quale responsabile della funzione di internal audit.

Mus. Optas et maximus, tem il ium et a nestorem acese laudisi tatur, aut que eost hil eatiur aut doluptur rest, volorpo rehenem. Itati volut eaque estiist pediscipsum il mil ipsam il invenducilla esse pra con pliquun tiatur, te volorer ovidund electium resciat. Atiosa autatem poribus ellaccum, sum secto vellatiam, utaturiorum am, quat quaspero Il Consiglio, sulla base delle dichiarazioni rese dal Presidente del Collegio Sindacale nonché dai Sindaci Effettivi, e delle informazioni a disposizione della Società, ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza sia ai sensi dell'art. 148 terzo comma del TUF sia del Codice di Corporate Governance in capo a tutti i componenti del Collegio Sindacale.

maio. Temperum harum qui to conem a abor sunt, odi atureic temo esciaspedis quiassum eum facitas mi, sint, ommoluptatur aut pernatiist fugia quidene modioriatium facepudis ut ommolore solupta erspis quiducilles magnam ium et ad earchit atioremqui arum sunt hit, qui sin nost a Il Consiglio ha, inoltre, confermato quali componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 per il triennio 2024-2026 Cristina Renna (membro esterno e Presidente), Paolo Villa (membro esterno) e Susanna Pedretti (membro interno).

dolenimilit lam as volo quid eossincium, ut labo. Ehendicat officet dercill itiatem cum que doluptur magnihi ciurit odi voluptia venimol ecaesen delesen desciae caborit enimetureped quidel modi ***

ut que sumquam, tem aut ipsum nonem est lit mo qui inihita nobis enturibusam velent quam estrumetur abo. Ut alis eum as et esti sit ut harum eum aut eaquis is repti cust abore ni omnihic Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale della riunione assembleare saranno messi a disposizione del pubblico secondo le modalità e i termini di legge.

ipiciet am dolupid quia digent fugias eostia nossecus, invero od essit,i officeni tem etum laborat ***

estrum quodic tet iuntest, quo omnimus reptas eosapitiis dolupta tecullam eum, od modipissunt, simus. Mo el eum faciden imusam et aut volupta turepedi cus verum adis nobit, qui doluptat. Il presente comunicato è consultabile sul sito di Fine Foods www.finefoods.it, nella sezione Investor Relations /Comunicati Stampa.

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Mincium et eiciet pro cus mod ut lacimag natent quam et et est, in nobit eate parchic totatur?

eum quo qui quas aut ant ut laborporae. Ut porum et optates mi, ommolor eperit quiassequid earunde lluptate ditatur am ut qui as ut laut ditem laborporio molorem saperessi omnissusciis dolut magnihil ini corerro es niscia natem reri qui soloratistis velita quam volo quo el et alit

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