Lehto Group Oyj

Remuneration Information • Mar 2, 2023

Palkitsemisraportti 2022

Yhteenveto

Hallituksen palkitseminen

Hallituksen palkkiot Lehto Group Oyj:ssä (jäljempänä "Lehto Group" tai "Yhtiö") pysyivät ennallaan varsinaisessa yhtiökokouksessa 2.5.2022. Lehto Group Oyj:n hallituksen puheenjohtajalle maksettiin vuonna 2022 vuosipalkkiona 69 000 euroa ja hallituksen jäsenille 34 500 euroa. Yhtiön hallitukseen ei ole valittu varapuheenjohtajaa. Hallituksen jäsenet ovat vastaanottaneet vuosipalkkiostaan noin 40 prosenttia Lehto Group Oyj:n osakkeina ja loppuosan rahana. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle on maksettu kokouspalkkiona 1 500 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenille 750 euroa kokoukselta. Hallituksen valiokuntien jäsenille on maksettu kokouspalkkioita valiokunnan puheenjohtajalle 600 euroa ja valiokunnan jäsenelle 400 euroa. Matkakustannukset on maksettu yhtiön noudattaman matkustussäännön mukaisesti. Muita palkkioita ei hallituksen puheenjohtajalle tai jäsenille ole maksettu.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtaja Juuso Hietasen kiinteän palkan määrä vuonna 2022 oli 31 980 euroa kuukaudessa. Hietaselle vuodelta 2022 rahana maksetut kuukausipalkat luontaisetuineen olivat yhteensä 398 080 euroa. Lisäksi Hietaselle on annettu vuonna 2022 johtajasopimuksen mukaisesti kertaluonteisesti yhtiön osakkeita 90 000 euron edestä sekä maksettu niiden veroseuraamuksia varten 100 100 euroa. Hänelle ei ole maksettu muita tulospalkkioita eikä hän ole lisäeläkejärjestelmän piirissä.

1. Johdanto

Yhtiön hallinto määräytyy yhtiöjärjestyksen, Suomen lakien (esimerkiksi osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinalaki) sekä Yhtiön hallinnointiohjeen pohjalta. Yhtiön noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n valmistelemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia ("Hallinnointikoodi"). Hallinnointikoodi on kokonaisuudessaan nähtävillä Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Osakkeenomistajien tiedonsaannin toteuttamiseksi palkitsemisesta Yhtiö on laatinut palkitsemisraportin. Yhtiön hallinnointiohje sekä selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä kultakin tilikaudelta yhdessä Yhtiön yhtiökokouksessa hyväksytyn palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin kanssa ovat julkisesti nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.lehto.fi.

Varsinaisen yhtiökokouksen 14.4.2020 vahvistamaa palkitsemispolitiikkaa on noudatettu kokonaisuudessaan hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisesta päätettäessä. Yhtiö on pyrkinyt edesauttamaan hallituksen jäsenten ja Yhtiön osakkeenomistajien tavoitteiden yhteneväisyyttä kannustamalla sen hallituksen jäseniä vastaanottamaan osan hallituksen jäsenelle maksettavasta palkkiosta Yhtiön osakkeina. Kaikki hallituksen jäsenet ovat vuonna 2022 vastaanottaneet palkkionsa osin Yhtiön osakkeina ja osin rahana. Palkkiona maksettaviin Yhtiön osakkeisiin on liitetty palkitsemispolitiikan mahdollistamalla tavalla luovutusrajoitus, jonka perusteella hallituksen jäsenen ei tule myydä omistustaan ennen kuin kuusi (6) kuukautta on kulunut hallitusjäsenyyden päättymisestä.

Yhtiö ei ole poikennut palkitsemispolitiikasta eikä se ole suorittanut maksettujen palkkioiden takaisinperintää.

Hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden kehitys verrattuna Yhtiön työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitykseen ja Yhtiön taloudelliseen kehitykseen viideltä (5) edelliseltä tilikaudelta on kuvattu oheisessa taulukossa. Yhtiöllä ei ole varatoimitusjohtajaa eikä hallintoneuvostoa.

	2022	2021 3)	2020	2019	2018
Hallituksen puheenjohtaja
Yhtiökokouksen päättämä vuosipalkkio, €	69 000	69 000	69 000	69 000	55 200
Kokouspalkkio, €/kokous	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Hallituksen jäsen
Yhtiökokouksen päättämä vuosipalkkio, €	34 500	34 500	34 500	34 500	27 600
Kokouspalkkio, €/kokous	750	750	750	750	750
Valiokunnan kokouspalkkio, puheenjohtaja, €/kokous	600	600	600	600	600
Valiokunnan kokouspalkkio, jäsen, €/kokous	400	400	400	400	400
Hallituksen jäsenelle maksettu kokonaispalkkio, keskiarvo, € 1)	48 971	47 044	48 009	58 600	40 023
Hallitukselle maksettu vuosipalkkio, yhteensä, € 1)	225 975	212 165	159 095	248 402	156 267
Hallitukselle maksettu kokouspalkkiot, yhteensä, €	67 850	70 100	80 950	44 600	43 850
Hallituksen kokousten määrä (josta sähköpostikokouksia)	26 (4)	18 (0)	22 (5)	14 (5)	11 (2)
Toimitusjohtaja
Rahapalkka ja verotettavat luontoisedut, €	398 080	262 546	115 280	126 240	126 240
Tulospalkkio, €	-	-	-	-	-
Osakepalkkio, €	190 100	-	-	-	-
Henkilöstön palkat ja palkkiot yhteensä, t€	48 773	56 083	63 705	82 214	82 856
Henkilömäärä vuoden aikana, keskimäärin	860	1 043	1 115	1 454	1 457
Henkilöstön palkitsemisen keskiarvo, €/vuosi	56 713	53 771	57 134	56 556	56 861
Liikevaihto, t€	344 791	404 089	544 651	667 701	721 479
Liiketulos, t€	-42 192	-28 251	83	-41 836	37 169
Tilikauden tulos, t€	-26 652	-32 614	-8 196	-35 750	28 697
Osakkeita keskimäärin, laimentamaton, kpl 2)	87 276 343	87 142 297	71 012 014	70 597 352	70 541 661
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, €/osake 2)	-0,31	-0,37	-0,12	-0,51	0,41
Osakekurssi 31.12. 2)	0,17	0,86	1,35	1,94	3,51
Osinko, euroa / osake 2)	-	-	-	-	0,20

1) Hallituksen vuosipalkkio maksettiin yhdessä erässä vuonna 2019

2) Vuodet 2018–2019 osakeantioikaistu vuoden 2020 osakeannin myötä

3) Vuodelta 2021 oikaistu takautuvasti pois vuonna 2022 myyty Putkiremontit-liiketoiminta.

2. Hallituksen palkitseminen tilikaudelta 2022

Yhtiökokous päättää hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista Yhtiön hallituksen hyväksymää palkitsemispolitiikkaa noudattaen.

Varsinainen yhtiökokous 2.5.2022 päätti, että hallituksen jäsenten palkkioista noin 40 % maksetaan Yhtiön osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen puheenjohtajalle näin maksettava vuosipalkkio on 69 000 euroa (69 000 euroa vuonna 2021) ja hallituksen varapuheenjohtajalle sekä jäsenelle 34 500 (34 500) euroa. Palkkiona maksettavat osakkeet ovat luovutusrajoituksen kohteena, jonka perusteella hallituksen jäsenen ei tule myydä omistustaan ennen kuin kuusi (6) kuukautta on kulunut hallitusjäsenyyden päättymisestä.

Mikäli hallituksen jäsen ilmoittaa Yhtiölle yhtiökokouksesta laskettavan kolmen (3) pankkipäivän kuluessa kirjallisesti Yhtiön talousjohtajalle pidättäytyvänsä Yhtiön osakkeiden vastaanottamisesta, maksetaan palkkio yksinomaan rahana. Tällöin vuosipalkkio on hallituksen puheenjohtajalle 55 200 (55 200) euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 27 600 (27 600) euroa. Yksikään hallituksen jäsen ei tehnyt tällaista ilmoitusta.

Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan 750 (750) euron ja hallituksen puheenjohtajalle 1 500 (1 500) euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen vuosikellon mukaisesta kokouksesta sekä muusta hallituksen yli kahden tunnin mittaisesta pöytäkirjatusta kokouksesta, johon he osallistuvat ja hallituksen valiokuntien kokouksista niin, että valiokunnan puheenjohtajalla maksetaan 600 (600) euroa kokoukselta ja muille valiokunnan jäsenille 400 (400) euroa kokoukselta.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaan hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkiosta 40 % maksetaan yhtiön osakkeina ja loppuosa rahana. Osakepalkkiot on annettu hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille toimikauden alussa. Hallituksen puheenjohtajan vaihduttua kesken toimikauden hallituksen puheenjohtajalle kuuluva hallituksen jäsentä korkeampi palkkio on otettu huomioon uuden ja edeltävän puheenjohtajan jäljellä olevan toimikauden rahapalkkioissa.

Hallituksen jäsenille vuonna 2022 maksetut palkkiot ja vuotuisen peruspalkkion osana ostettujen osakkeiden määrä

Nimi	Hallituspalkkio, maksettu osakkeina, euroa (osakemäärä)	Hallituspalkkio, maksettu rahana, euroa	Hallituksen ja valiokuntien kokous palkkiot, euroa	Palkkiot yhteensä, euroa	Muut taloudelliset etuudet, euroa
Eero Sihvonen 1)	13 800 (32 073)	15 525	7 950	37 275	-
Hannu Lehto 2)	27 600 (64 145)	43 125	20 350	91 075	-
Anne Korkiakoski	13 800 (32 073)	22 425	11 750	47 975	-
Helena Säteri	13 800 (32 073)	22 425	9 750	45 975	-
Jani Nokkanen	13 800 (32 073)	22 425	9 750	45 975	-
2.5.2022 yhtiökokoukseen asti:
Seppo Laine		8 625	4 550	13 175	-
Raimo Lehtiö		8 625	3 750	12 375	-
Hallitus yhteensä	82 800 (192 437)	143 175	67 850	293 825	-

1) Toiminut hallituksen jäsenenä vuoden 2022 varsinaisesta yhtiökokouksesta 2.5.2022 alkaen ja hallituksen puheenjohtajana 5.12.2022 alkaen.

2) Toiminut hallituksen puheenjohtajana 5.12.2022 asti, jonka jälkeen hallituksen jäsenenä.

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa Yhtiöön eikä heillä ole ollut muita taloudellisia etuja tai osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä kuitenkin huomioiden, että osa hallituksen vuosipalkkiosta on maksettu yhtiön osakkeina.

4. Toimitusjohtajan palkitseminen tilikaudelta 2022

Kiinteä kuukausipalkka

Hallitus määrittelee ja hyväksyy toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeiset ehdot mukaan lukien toimitusjohtajan palkkion yhtiökokouksen hyväksymää palkitsemispolitiikkaa noudattaen. Toimitusjohtajana on toiminut Juuso Hietanen toukokuusta 2021 lähtien. Hietasen kanssa tehdyn johtajasopimuksen mukaan Hietasen palkkio muodostuu 31 980 euron kiinteästä kuukausipalkkiosta. Vuonna 2022 Hietasen vuosipalkka on ollut 398 080 euroa. Toimitusjohtajalla on luontoisetuna työpuhelin 20 euroa kuukaudessa sekä lounasetu.

Palvelussuhteen ehdot on laadittu kirjallisen johtajasopimuksen muotoon. Hietasen johtajasopimus on toistaiseksi voimassa oleva ja voidaan irtisanoa molemminpuolisesti kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla, jolta ajalta toimitusjohtaja on oikeutettu kuukausipalkkaan ja luontoisetuihin. Jos Yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan johtajasopimuksen ilman hänestä johtuvaa syytä, toimitusjohtaja on oikeutettu saamaan kuuden (6) kuukauden rahapalkkaa vastaavan korvauksen.

Toimitusjohtaja on oikeutettu työsopimuslain ja muun eläkettä säätelevän lainsäädännön mukaiseen eläkkeeseen eikä hänellä ole lisäeläkettä. Eläkejärjestelmä on maksuperusteinen. Toimitusjohtajalla ei ole velvollisuutta omistaa tai hankkia Yhtiön osakkeita.

Mahdolliset tulospalkkiot sekä muut kannustimet määräytyvät vuosittain kulloinkin etukäteen ilmoitettavien, tällaisia kannustimia koskevien hallituksen määrittämien periaatteiden mukaisesti. Toimitusjohtajasopimuksen mukaan Hietasella on oikeus tulospalkkioon, jonka perusteista Yhtiön hallitus päättää vuosittain palkitsemispolitiikkaa noudattaen.

Hietaselle on annettu vuonna 2022 työsopimuksen mukaisesti kertaluonteisesti yhtiön osakkeita 90 000 euron edestä sekä maksettu niiden veroseuraamuksia varten 100 100 euroa. Hänelle ei ole maksettu muita tulospalkkioita.

Muuttuva palkanosa - Pitkän aikavälin palkkiojärjestelmä (LTI)

Pitkän aikavälin palkkiojärjestelmä (LTI) on osa toimitusjohtajan sekä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuva palkkiojärjestelmä.

Pitkän aikavälin palkkiojärjestelmän ansaintajaksoja ovat yhtiön tulospalkkiojaksot, joiden kesto on yksi vuosi (tulosvuosi). Ansaintajaksoa seuraa kahden vuoden sitouttamisjakso. Mahdollinen palkkio maksetaan osallistujille sitouttamisjakson päätyttyä.

LTI-järjestelmän ansaintajakson palkkio perustuu lyhyen aikavälin tulospalkkion (STI) ansaitsemiseen, jonka kritee reinä ovat Konsernin/Palvelualueen/Yksikön taloudellinen tulos (IFRS) sekä esimiehen kanssa sovitut henkilökoh taiset tai toiminnalliset tavoitteet hallituksen päättämällä keskinäisellä painotuksella.

Ansaintajakson päätyttyä STI-tulospalkkiona ansaittu bruttomääräinen tulospalkkio muunnetaan LTI-järjes telmään osakkeiksi. Hallitus vahvistaa ansaintajaksolta ansaittua tulospalkkiota vastaavan osakkeiden brut tokappalemäärän ansaintajakson päättymisen jälkeen huhtikuun loppuun mennessä.

Hallitus ei ole vahvistanut ansaintajaksoa pitkän aikavälin palkkiojärjestelmään vuonna 2022.

Muuttuva palkanosa - Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä (STI)

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä (tulospalkkiojär jestelmä) on osa Yhtiön johtamisjärjestelmää ja perustuu Yhtiön tuloksentekokykyyn. Järjestelmän piiriin kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi yhtiön toimihenkilöt, ylemmät toi mihenkilöt ja johtajat, jotka eivät kuulu muihin provisio- ja palkkiojärjestelmiin. Hallitus hyväksyy tulospalkkiosäännöt (toimihenkilöiden tulospalkkiosääntö, työmaatuotannon tulospalkkiosääntö) tulosvuodeksi kerrallaan. Palkkion avulla yhteiset ponnistelut suunnataan konsernin tulos vuoden tavoitteiden ja avaintulosten saavuttamiseksi. Tulospalkkaus pyrkii osaltaan lisäämään henkilöstön motivaatiota ja sitoutumista Yhtiöön.

Tulospalkkio perustuu asetettuihin tulos- ja toiminnal lisiin tavoitteisiin, joiden kriteereinä ovat Konsernin/ Palvelualueen/Yksikön taloudellinen liiketoimintavuoden tulos (IFRS) sekä esimiehen kanssa sovitut henkilökoh taiset tai toiminnalliset tavoitteet hallituksen päättämällä keskinäisellä painotuksella. Jokaisella tulospalkkiosäännön piiriin kuuluvalla henkilöllä on henkilökohtainen vuosita soinen tulospalkkiopotentiaali, joka lasketaan kertomalla ennakonpidätyksen alainen kuukausipalkka henkilökoh taisella tulospalkkiopotentiaalilla (1-10 kk). Vuonna 2022 toimitusjohtajan tulospalkkiopotentiaali oli 10 kuukauden kuukausipalkka.

Vuonna 2022 toimitusjohtaja ei ole saanut lyhyen tai pit kän aikavälin kannustinjärjestelmiin perustuvia taloudellisia etuuksia, lisäeläkemaksuja tai erokorvauksia. Toimitusjoh tajalle on annettu vuonna 2022 työsopimuksen mukaises ti kertaluonteisesti yhtiön osakkeita 90 000 euron edestä sekä maksettu niiden veroseuraamuksia varten 100 100 euroa. Hänelle ei ole maksettu muita tulospalk kioita. Toimitusjohtajan kiinteiden ja muuttuvien palkitse misen osien suhteelliset osuudet palkasta tai palkkiosta ovat olleet 100 % kiinteä ja 0 % muuttuvat palkanosat.