Vantea Smart

Report Publication Announcement • Feb 26, 2024

VANTEA SMART S.P.A.:

VARIAZIONE CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2024 E ABROGAZIONE DELLA PROCEDURA "PER SOTTOPORRE ALL'EGA LA VALUTAZIONE DELL'AMMINISTRATORE INDIPENDENTE"

Roma, 26 febbraio 2024 - Vantea SMART (ticker VNT), Società di Information Technology e PMI innovativa, quotata su Euronext Growth Milan, player di riferimento nazionale nell'ambito della Cybersecurity, rende noto ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Euronext Growth Milan, vista la convocazione dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci del 12 marzo 2024 (prima convocazione) e occorrendo del 13 marzo 2024 (seconda convocazione), di aver così variato il calendario degli eventi societari per l'anno 2024:

• 12 marzo 2024 (prima convocazione) - 13 marzo 2024 (seconda convocazione) Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci
• 25 marzo 2024 Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio della Società e del bilancio consolidato del Gruppo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
• 24 aprile 2024 (prima convocazione) - 29 aprile 2024 (seconda convocazione) Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023;
• 30 settembre 2024

Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della Relazione finanziaria semestrale consolidata del Gruppo al 30 giugno 2024, sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata.

Il calendario è disponibile nella apposita sezione del sito internet della Società: https://www.vantea.com/investor-relations/#1611069397898-57eb5aa4-ce95

Vantea SMART comunicherà tempestivamente eventuali variazioni o integrazioni alle date comunicate.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato l'abrogazione della "Procedura per sottoporre all'Euronext Growth Advisor la valutazione dell'amministratore indipendente" già adottata dalla Società, al fine di ottemperare alle recenti modifiche del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan di cui all'Avviso di Borsa Italiana S.p.A. n. 43747 del 17 novembre 2023, entrate in vigore lo scorso 4 dicembre, con particolare riferimento alle disposizioni contenute dall'art. 6-bis, relative alla nomina dell'amministratore indipendente.

Vantea SMART S.p.A.

Pertanto, considerata l'eliminazione dell'onere previsto in capo all'Euronext Growth Advisor di valutazione dei requisiti di indipendenza dei candidati alla carica di amministratore indipendente di tutte le società già ammesse sul mercato EGM, rimane in capo al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente l'onere di valutare la sussistenza di tali requisiti dopo la nomina e successivamente una volta all'anno, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o a disposizione dell'Emittente stesso. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione individuerà i criteri quantitativi e qualitativi da tenere in considerazione al fine di svolgere tale valutazione annuale, che saranno validi sino alla scadenza del mandato in essere, e di tale valutazione e relativo esito provvederà a fornire di volta in volta apposita comunicazione al mercato. La Società provvederà ad effettuare le modifiche statutarie conseguenti in sede di Assemblea degli Azionisti.

VANTEA SMART (VNT IM; ISIN IT0005433765) realizza il paradigma economico della diversificazione correlata. Le diverse attività del gruppo sono articolate in un ecosistema fortemente correlato dalla tecnologia informatica. Nel settore IT Vantea SMART opera principalmente nell'ambito della Cybersecurity. Specializzata nella migrazione e gestione delle nuove architetture di infrastrutture (cloud, multi-cloud o ibride) e nella messa in sicurezza delle stesse, in ambito servizi di Cybersecurity, Vantea SMART si pone come punto di riferimento nello sviluppo di progetti di Identity ed Access Management, Infrastructure Security, Security Assessment, Security Operations in ambito end point e data center (SIEM, SOAR, XSOAR), Security Consulting, Security Innovation (TIP). In ambito prodotti di Cybersecurity, Vantea SMART, combinando la piattaforma di Risk Management proprietaria "Infosync" con la piattaforma software di Fraud Intelligence proprietaria "KubeX", presenta una soluzione interamente sviluppata in Italia che ha come obiettivo la reale gestione centralizzata e dinamica delle informazioni. L'esperienza decennale in ambito di Cybersecurity, su clienti che rappresentano infrastrutture critiche per il sistema paese (banking, telco, oil & gas, manufacturing), ha delineato un approccio alla sicurezza di prevenzione proattiva e di first step approach (Security by Design e by Default). Vantea SMART è una società di Information Technology riuscita nel tempo non solo ad affermarsi nel mercato della Cybersecurity, ma anche ad innovare digitalmente business affermati in aree ben distinte, quali la distribuzione di Food & Beverage nel comparto Ho.Re.Ca., il servizio di Concierge per privati e aziende ed i sistemi di gestione aziendale attraverso un software ERP cloud native proprietario. Fondata nel 1993, dal 2014 la Società è controllata e guidata da Simone Veglioni, che ha nel corso degli anni ampliato il perimetro dell'offerta di business, dando all'azienda l'identità di partner di riferimento per la Cybersecurity. La Società conta oggi 4 business unit, articolate in un ecosistema fortemente correlato dalla tecnologia informatica che crea sinergie e continue opportunità di cross-selling all'interno del Gruppo. www.vantea.com.

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Vantea SMART S.p.A. INVESTOR RELATIONS MANAGER Lara Lindozzi, ir@vantea.com

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