RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

(22 APRILE 2024 UNICA CONVOCAZIONE)

Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Bilancio al 31 Dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti:

Signori Azionisti,

Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di RECORDATI S.p.A.,

presa conoscenza della Relazione del Consiglio di Amministrazione, e della Relazione del Collegio Sindacale nonché della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario;
preso atto delle relazioni di certificazione della società di revisione, riguardanti l'una il Bilancio della Società e l'altra il Bilancio Consolidato nonché della relazione aggiuntiva della società di revisione relativa alla dichiarazione di carattere non finanziario

di attribuire agli azionisti la somma di Euro 1,20 per ciascuna azione ordinaria (tenuto conto dell'acconto sul dividendo dell'esercizio 2023 di Euro 0,57 per azione, e quindi con un saldo su tale acconto pari a Euro 0,63 per azione), somma che verrà applicata al numero delle azioni ordinarie in circolazione alla data di stacco della cedola, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della Società a tale data e da trarsi (i) per Euro 224.016.736 dagli utili risultanti dal Bilancio d'esercizio al 31.12.2023 e (ii) per l'eccedenza dalla Riserva Straordinaria;
di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, di accertare a tempo debito, in relazione all'esatto definitivo numero di azioni oggetto di remunerazione, l'ammontare di quanto oggetto di distribuzione;
di mettere in pagamento il dividendo a decorrere dal 22 maggio 2024 con stacco della cedola N. 33 in data 20 maggio 2024 e con record date 21 maggio 2024."

Milano, 19 Marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione l'Amministratore Delegato

Robert Koremans