Intermonte Partners Sim

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 23, 2024

*** COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI NON RAGGIUNGE I QUORUM COSTITUTIVI IN PRIMA CONVOCAZIONE

Milano, 23.04.2024 – Intermonte Partners SIM S.p.A. (la "Società") comunica che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti (l'"Assemblea"), convocata in data odierna in prima convocazione, non ha raggiunto i quorum costitutivi previsti dalla legge.

Come indicato nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.intermonte.it (sezione "Corporate Governance - Intermonte Partners – Assemblee degli Azionisti"), al quale si rinvia per maggiori informazioni, l'Assemblea si terrà in seconda convocazione il giorno 24 aprile 2024, alle ore 11.00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

• 1. Approvazione delle Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del Gruppo di SIM Intermonte per il 2024 comprensive dell'informativa sui compensi corrisposti con riferimento all'esercizio 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Adeguamento delle Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del Gruppo di SIM Intermonte per il 2023 a quelle per il 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023:
  2. 3.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.
  3. 3.2 Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo: deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile nonché dell'art. 132 del D. Lgs 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'assemblea ordinaria in data 21 aprile 2023, per la parte rimasta ineseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione
  2. 5.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  3. 5.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
  4. 5.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  5. 5.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  6. 5.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
• 1. Nomina del Collegio Sindacale
  2. 6.1 Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti;
  3. 6.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  4. 6.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

Si ricorda che l'intervento in Assemblea può avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società, Computershare S.p.A.

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