Saes Getters

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 29, 2024

Relazione illustrativa degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF sul punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di SAES Getters S.p.A. convocata, presso gli uffici della Società in Milano, Piazza Castello 13, in unica convocazione per il giorno 23 aprile 2024, alle ore 10:30

Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; bilancio al 31 dicembre 2023. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Deliberazioni relative: 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; 1.2. Delibere in merito alla destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo.

Signori Azionisti,

si informa che tutte le informazioni e i commenti relativi al primo punto all'ordine del giorno sono ampiamente contenuti nella Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2023, comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, la Relazione sulla gestione degli Amministratori, e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5 del TUF, nonché nella Relazione del Collegio Sindacale e nella Relazione della Società di Revisione, documenti tutti che verranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale in Lainate Viale Italia 77, nonché all'indirizzo internet della Società, www.saesgetters.com. Per una puntuale illustrazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, rinviamo alle sopra richiamate relazioni accompagnatorie.

Ciò premesso, sul punto 1.1 sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione

"L'Assemblea degli Azionisti,

• esaminati i dati del Bilancio di esercizio di SAES Getters S.p.A., al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e della ulteriore documentazione prevista dalla legge;

• preso atto dei risultati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;

delibera

• di approvare il Bilancio di esercizio di SAES Getters S.p.A. al 31 dicembre 2023, che chiude con un utile di esercizio di Euro 686.982.953,57;

• di conferire al Presidente e Amministratore Delegato ogni potere occorrente per l'esecuzione della presente deliberazione."

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Sul punto 1.2, preso atto dei risultati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, che evidenziano un utile di esercizio di Euro 686.982.953,57, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti,

• esaminati i dati del Bilancio di esercizio di SAES Getters S.p.A., al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e della ulteriore documentazione prevista dalla legge;

• preso atto dei risultati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;

• preso atto che la riserva legale ha già raggiunto il quinto del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2430 del cod. civ.;

delibera

• di distribuire parte dell'utile netto di esercizio pari ad Euro 686.982.953,57, al netto degli utili netti su cambi non realizzati ex Codice Civile art. 2426 c. 8-bis, per un importo netto complessivo pari ad Euro 209.983.452,48, e quindi attribuendo un dividendo pari ad Euro 12,51 per azione ordinaria;

• di conferire al Presidente e Amministratore Delegato ogni potere occorrente per l'esecuzione della presente deliberazione."

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Tali somme saranno messe in pagamento a favore delle azioni ordinarie aventi diritto che saranno in circolazione alla data del 30 aprile 2024 (Record date) con decorrenza dal 2 maggio 2024, con stacco cedola, la n. 40; il titolo negozierà ex dividendo a partire dal 29 aprile 2024;

Vi proponiamo, inoltre, di imputare eventuali arrotondamenti in sede di pagamento alla riserva "Utili portati a nuovo".

Lainate, 14 marzo 2024

per il Consiglio di Amministrazione

Dr Ing. Massimo della Porta Presidente

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