S.I.F. Italia

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 29, 2024

COMUNICATO STAMPA

S.I.F. ITALIA S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DI S.I.F. ITALIA S.p.A. DESERTA IN PRIMA CONVOCAZIONE

Milano, 29 aprile 2024 – S.I.F. Italia S.p.A. ("SIF" o la "Società"), leader nel settore dell'amministrazione degli immobili e quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, prevista in prima convocazione nella giornata odierna, non ha raggiunto il quorum costitutivo previsto dalla legge e, pertanto, è andata deserta.

Come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato in data 12 aprile 2024, l'assemblea ordinaria si terrà in seconda convocazione domani 30 aprile 2024 alle ore 17:00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

• 1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 e destinazione del relativo risultato di esercizio.
  2. 1.1. Bilancio al 31 dicembre 2023 e presa d'atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti
  3. 1.2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
  2. 2.1. Determinazione del numero dei componenti;
  3. 2.2. Determinazione della durata del mandato;
  4. 2.3. Nomina dei componenti;
  5. 2.4. Determinazione dei compensi.
• 1. Nomina del Collegio Sindacale.
  2. 3.1. Nomina dei componenti del collegio sindacale;
  3. 3.2. Determinazione della retribuzione dei sindaci effettivi.
• 1. Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per gli esercizi 2024-2026 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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Il presente comunicato è consultabile sul sito internet della Società www.sifitalia.it (Sezione Investors>Comunicati Stampa), su www..com, nonché sul canale elettronico di Borsa Italiana.

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