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AGM Information • Jul 30, 2024

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

(pubblicato in data 30 luglio 2024)

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Straordinaria, che si terrà presso la sede sociale, in Fabriano, via Ermanno Casoli n. 2 e a mezzo teleconferenza, il giorno 19 settembre 2024 alle ore 9:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. MODIFICA DELL'ART. 8 DELLO STATUTO SOCIALE PER L'INTRODUZIONE DEL VOTO MAGGIORATO ORDINARIO E DEL VOTO MAGGIORATO RAFFORZATO

1.1 Introduzione dell'art. 8.5.1 e conseguente modifica dell'art. 8.1, nonché introduzione degli artt. da 8.5 (con esclusione dell'art. 8.5.2) a 8.14 (VOTO MAGGIORATO ORDINARIO);

1.2 Introduzione dell'art. 8.5.2 (VOTO MAGGIORATO RAFFORZATO).

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, come successivamente prorogato ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 5 marzo 2024, n. 21, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, a cui potrà essere conferita delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-novies, TUF, in deroga a quanto previsto dall'art. 135-undecies, TUF, secondo le modalità e alle condizioni di seguito indicate.

Intervento in Assemblea: possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto che abbiano fatto pervenire alla Società la comunicazione rilasciata dagli intermediari incaricati entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 16/09/2024), restando ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini sopra indicati purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

La comunicazione rilasciata dagli intermediari è effettuata sulla base delle evidenze al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (10/09/2024). Coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data, non avranno diritto di intervenire e votare in Assemblea.

Informazioni sul capitale sociale: il capitale sociale è suddiviso in n. 63.322.800 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,20, ciascuna delle quali dà diritto a un voto. Alla data odierna la Società detiene nr. 1.566.442 azioni proprie. Tale situazione potrebbe risultare variata alla data dell'assemblea; dell'eventuale variazione sarà data comunicazione in apertura dei lavori assembleari.

Integrazione dell'Ordine del Giorno e proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno: i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, per iscritto all'indirizzo di posta elettronica certificata: elicacorporate@sicurezzapostale.it, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (entro il 09/08/2024), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare proposte di

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deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 126-bis TUF. Entro il medesimo termine e con le stesse modalità, dovrà essere presentata una relazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ovvero sulle ulteriori proposte di deliberazione e dovrà pervenire alla Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità dell'azionista. Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, entro il 04/09/2024 (15° giorno precedente l'assemblea).

Altri diritti degli Azionisti: in relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno dovranno presentarle entro il 04/09/2024 (15° giorno precedente l'assemblea). Tali proposte saranno pubblicate senza indugio entro il secondo giorno successivo alla scadenza di cui sopra (ossia 06/09/2024 ) sul sito internet della Società nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato e presso la sede sociale, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato: la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto Legge (il "Rappresentante Designato"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentate Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo https://corporate.elica.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti dove è riportato il collegamento ad una procedura per l'inoltro in via elettronica della delega stessa.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea (ossia entro il 17/09/2024) ed entro lo stesso termine potrà essere revocata. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo https://corporate.elica.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti. Le deleghe possono essere conferite entro le ore 12:00 del 18/09/2024. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/sub-delega e le istruzioni di voto conferite.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato), potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi

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di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni ai numeri 02-46776818 e 02-46776814 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

Diritto di porre domande: coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, inviandole almeno sette giorni di mercato aperto prima della data dell'Assemblea stessa (10/09/2024), all'indirizzo di posta elettronica certificata: elicacorporate@sicurezzapostale.it, all'attenzione dell'Investor Relations. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi almeno tre giorni di mercato aperto precedenti la data dell'assemblea (ossia al più tardi entro il 16/09/2024), mediante pubblicazione sul sito internet della società. Ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità dell'Azionista.

Documentazione: la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, contenente le proposte di delibera e la documentazione relativa all'Assemblea saranno messe a disposizione del pubblico, contestualmente al presente avviso, presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio all'indirizzo , e pubblicate sul sito della Società https://corporate.elica.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti, con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia.

Diritto di Recesso: Si segnala che i Soci che non concorreranno all'approvazione della delibera di cui al punto 1.2 all'ordine del giorno relativo all'approvazione all'introduzione del voto maggiorato "rafforzato" ai sensi del DDL Capitali, potranno esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile, entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera dell'Assemblea che eventualmente approvi tale modifica, a fronte della corresponsione di un valore di liquidazione unitario pari a Euro 1,9094, determinato dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. secondo il criterio di cui all'articolo 2437 ter del Codice Civile.

Termini e condizioni di esercizio del diritto di recesso sono descritte in dettaglio nella relazione illustrativa degli Amministratori messa a disposizione presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio all'indirizzo , e pubblicate sul sito della Società https://corporate.elica.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti.

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Fabriano, 30 luglio 2024 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Francesco Casoli

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