Elica

AGM Information • May 23, 2024

TE COMPUTERSHARE S.P.A., RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA,
CON LE MODALITA GIA INDICATE NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE; (II) IL
CONFERMENTO AL PREDETTO RAPPRESENTANTE DESIGNATO DI DELEGHE O
SUBDELEGHE AVVIENE AI SENSI DI LEGGE; (III) L'ASSEMBLEA SI SVOLGE AN-
CHE CON MODALITA DI PARTECIPAZIONE DA REMOTO, ATTRAVERSO MEZZI
DI TELECOMUNICAZIONE CHE GARANTISCANO L'IDENTIFICAZIONE.
L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA, CHE CONTIENE L'ORDINE
DEL GIORNO DELLA MEDESIMA E DA' ATTO DELLE MODALITA DI SVOLGI-
MENTO ORA RICHIAMATE, È STATO PUBBLICATO E MESSO A DISPOSIZIONE
DEL PUBBLICO SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETA', NONCHE' MESSO A
DSPOSIZIONE PRESSO IL MECCANISMO DI STOCCAGGIO AUTORIZZATO ,
IN DATA 14 MARZO 2024, E PUBBLICATO PER ESTRATTO, SUL QUOTIDIANO
"MILANO FINANZA", IN DATA 15 MARZO 2024.
E' PRESENTE, PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, OLTRE AL PRESIDEN-
TE FRANCESCO CASOLI, L'AMMINISTRATORE DELEGATO, GIULIO COCCI,
MENTRE SONO COLLEGATI I CONSIGLIERI SIGNORI: ANGELO CATAPANO,
ELIO COSIMO CATANIA E SUSANNA ZUCCHELLI.
DEL COLLEGIO SINDACALE E' PRESENTE IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SIN-
DACALE GIOVANNI FREZZOTTI, MENTRE E' COLLEGATA IL SINDACO EFFET-
TIVO SIMONA ROMAGNOLI.
IL PRESIDENTE COMUNICA CHE È COLLEGATA BARBARA BANFI IN RAPPRE-
SENTANZA DI COMPUTERSHARE S.P.A., QUALE RAPPRESENTANTE DESIGNATO.
IL PRESIDENTE DA'ATTO CHE L'ASSEMBLEA SI SVOLGE NEL RISPETTO DELLA
VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA, DELLO STATUTO SOCIALE E DEL REGO-
LAMENTO ASSEMBLEARE, APPROVATO DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL

SOCI.
DA' ATTO CHE L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI È STATA REGOLARMFNTF.
CONVOCATA PER OGGI, 24 APRILE 2024, IN UNICA CONVOCAZIONE, PRESSO
QUESTA SEDE ALLE ORE 9:00, A NORMA DI LEGGE E DI STATUTO, MEDIANTE
AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON IL SEGUENTE
ORDINE DEL GIORNO
A PPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESSERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023:
1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023; RE-
LAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE; RELAZIONE DEL
COLLEGIO SINDACALE; DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA; RELAZIONE
DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLI-
DATO AL 31 DICEMBRE 2023;
2. DELIBERAZIONI IN MERITO AL RISULTATO DI ESERCIZIO.
RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE:
3. APPROVAZIONE DELLA POLITICA DI REMONERAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 123-TER, COMMA 3-BIS, DEL D. LGS. N. 58/1998 (TUF);
4. DELIBERAZIONI SULLA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA
REMUNERAZIONE, AI SENSI DEL COMMA 6 DELL'ART, 123-TER DEL D. LGS.
N. 58/1998 (TUF).
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL SUO PRESIDENTE
5. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLO.
6. DETERMINAZIONE DELLA DURATA DELL'INCARICO DEL CONSIGLO.
7. NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI E INDIVIDUAZIONE DEL PRESIDENTE
8. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEL
CONSIGLIO, EX ARTICOLO 2389 DEL CODICE CIVILE.

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9. PROPOSTA DI RINNOVO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA PER IL CON-
SIGLIO.
NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE:
10. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2024-2026. NO-
MINA DEL PRESIDENTE.
11. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DE SINDA CLEFFETTIVIT
12. PROPOSTA DI RINNOVO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA PER IL
COLLECTO SINDACALE.
AZIONI PROPRIE:
13. AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE E AL COMPI-
MENTO DI ATTI DI DISPOSIZIONE SULLE MEDESIME, PREVIA REVOCA
DELLA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE PER QUANTO NON UTILIZZATO.
IL PRESIDENTE COMUNICA CHE NON SONO STATE PRESENTATE DA PARTE DEL
SOCI RICHIESTE Di NITEGRAZIONE DEL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA NE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SU MATERIE GIA'
ALL'ORDINE DEL GIORNO.
DICHIARA CHE, ESSENDO INTERVENUTI PER DELEGA N. 35 LEGITTIMATI AL
VOTO, RAPPRESENTANTI N. 51.063.207 AZIONI ORDINARIE PARI ALL'
80,639528% DELLE N. 63.32.800 (63MILIONI 322MILA 800) AZIONI ORDINARIE
COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE, L'ASSEMBLEA, REGOLARMENTE CON-
VOCATA, E VALIDAMENTE COSTITUITA IN UNICA CONVOCAZIONE A TERMINI
DI LEGGE E DI STATUTO E PUO DELIBERARE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE
DEL GIORNO.
AL RIGUARDO, TENUTO CONTO DELLE MODALITA CON CUI I SOCI INTERVEN-
GONO IN ASSEMBLEA E DI QUELLE CON LE QUALI SONO STATE TRASMESSE

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AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO LE MANIFESTAZIONI DI VOTO SU TUTTI I
PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL PRESIDENTE DA' ATTO DELLA PERMA-
NENTE ESISTENZA DEL QUORUM COSTITUTIVO IN RELAZIONE A TUTTI I PRE-
DETTI PUNTI DELLA PRESENTE ASSEMBLEA IN SESSIONE ORDINARIA.
INFORMA CHE LE COMUNICAZIONI DEGLI INTERMEDIARI Al FINI
DELL'INTERVENTO ALLA PRESENTE ASSEMBLEA DEI SOGGETTI LEGITTIMATI,
SONO STATE EFFETTUATE ALL'EMITTENTE CON LE MODALITA' E NEI TERMINI
DI CUI ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE.
PRECISA, INOLTRE, CHE NON RISULTA SIA STATA PROMOSSA, IN RELAZIONE
ALL'ASSEMBLEA ODIERNA, ALCUNA SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO.
INFORMA CHE NESSUNO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO HA FATTO PERVE-
NIRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO PRIMA
DELL'ASSEMBLEA AI SENSI DELL'ART. 127-TER DEL TUFF
COMUNICA CHE È STATA ACCERTATA LA LEGITTIMAZIONE DEI PRESENTI AD
INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA ED IN PARTICOLARE È STATA VERIFICATA LA
RISPONDENZA ALLE VIGENTI NORME DI LEGGE E DI STATUTO DELLE DELE
GHE PORTATE DAGLI INTERVENUTI.
INFORMA CHE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE
DEI DATI, COSIDDETTO "GDPR", I DATI DEI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA
VENGONO RACCOLTI E TRATTATI DALLA SOCIETA' ESCLUSIVAMENTE AI FINI
DELL'ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI ASSEMBLEARI E SOCIETARI OBBLI-
GATORI.
DICHIARA, INOLTRE, CHE:
IL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO ALLA DATA ODER-
NA E DI EURO 12.664.560 (12MILIONI 664MILA 560) SUDDIVISO IN N.

63.322.800 (63MILIONI 322MILA 800) AZIONI ORDINARIE DA NOMINALI
EURO 0,20 CIASCUNA;
- LE AZIONI DELLA SOCIETA' SONO AMMESSE ALLE NEGOZIAZIONI
PRESSO EURONEXT STAR MILAN, ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA
ITALIANA S.P.A.;
- LA SOCIETA', ALLA DATA ODIERNA, RISULTA PROPRIETARIA DI AZIO
NI PROPRIE ORDINARIE NR. 1.371.719 (1MILIONE 371MILA 719), PARI AL
2,17% DEL CAPITALE SOCIALE;
- LA SOCIETA' RIENTRA NELLA DEFINIZIONE DI PICCOLE E MEDIE IM
PRESE AI SENSI DELL'ART. 1 DEL TUF;
- AD OGGI, I SOGGETTI CHE PARTECIPANO DIRETTAMENTE O INDIRET
TAMENTE, IN MISURA SUPERIORE AL 5% DEL CAPITALE SOCIALE SOT
TOSCRITTO DI ELICA S.P.A., RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO
DI VOTO, SECONDO LE RISULTANZE DEL LIBRO SOCI, INTEGRATE
DALLE COMUNICAZIONI RICEVUTE AI SENSI DELL'ART. 120 DEL TUF E
DA ALTRE INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE, SONO I SEGUENTI:
O FRANCESCO CASOLI, DICHIARANTE TOTALI N. 33.600.445 (33 MI
LIONI 600 MILA 445) AZIONI, PARI AL 53,062% (53 VIRGOLA ZERO
62%) DEL CAPITALE SOCIALE, DETENUTE:
DIRETTAMENTE PER N. 160.000 (160 MILA) AZIONI, ED ▪
▪ INDIRETTAMENTE, PER IL TRAMITE DELLA FAN S.R.L.,
PER N. 33.440.445 (33 MILIONI 440 MILA 445) AZIONI;
O TIP S.P.A., DICHIARANTE N. 13.636.000 (13 MILIONI 636 MILA)
AZIONI, PARI AL 21,534% DEL CAPITALE SOCIALE.
COMUNICA CHE LA SOCIETA' NON È SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE

E COORDINAMENTO DA PARTE DI ALTRE SOCIETA'.
RICORDA CHE NON PUO' ESSERE ESERCITATO IL DIRITTO DI VOTO INERENTE
ALLE AZIONI PER LE QUALI NON SIANO STATI ADEMPIUTI GLI OBBLIGHI DI
COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 120 E DELL'ART. 122, COMMA PRIMO,
DEL TUF.
RICORDA, ALTRESI', CHE, CON RIFERIMENTO AGLI OBBLIGHI DI COMUNICA
ZIONE DI CUI ALL'ART. 120 DEL TUF, SONO CONSIDERATE PARTECIPAZIONI LE
AZIONI IN RELAZIONE ALLE QUALI IL DIRITTO DI VOTO SPETTI IN VIRTU' DI
DELEGA, PURCHE' TALE DIRITTO POSSA ESSERE ESERCITATO DISCREZIO
NALMENTE IN ASSENZA DI SPECIFICHE ISTRUZIONI DA PARTE DEL DELEGAN
TE.
CHIEDE CONFERMA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO CHE NON SONO PER
VENUTE DICHIARAZIONI DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE AL VOTO IN VIRTU'
DELLE AZIONI / DIRITTI DI VOTO PER I QUALI SONO STATE RILASCIATE LE DE
LEGHE.
RILEVATO CHE NON SONO PERVENUTE DICHIARAZIONI DI CARENZA DI LE
GITTIMAZIONE AL VOTO, IL PRESIDENTE DA' ATTO CHE, RIGUARDO AGLI AR
GOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, SONO STATI REGOLARMENTE ESPLETATI
GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE VIGENTI NORME DI LEGGE E REGOLA
MENTARI.
IN PARTICOLARE, TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALLA NORMATI
VA È STATA DEPOSITATA PRESSO LA SEDE SOCIALE NONCHE' RESA DISPONI
BILE SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETA', NELLA SEZIONE GOVERNANCE
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI, NONCHE' MESSA A DISPOSIZIONE PRESSO IL
MECCANISMO DI STOCCAGGIO AUTORIZZATO .

RIGUARDO ALLA PREDETTA DOCUMENTAZIONE SONO STATI ESPEETATI TUT-
TI GLI ADEMPIMENTI NEL CONFRONTI DELLA CONSOB PREVISTI DALLA NOR-
MATIVA VIGENTE.
RAMMENTA CHE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB, IN ALLE-
GATO AL PROGETTO DI BILANCIO DI ELICA S.P.A. E AL BILANCIO CONSOLDA-
TO è RIPORTATO IL PROSPETTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA
DELL'ESERCIZIO ALLA SOCIETA' DI REVISIONE ED ALLE SOCIETA' APPARTE-
NENTI ALLA SUA RETE, PER I SERVIZI RISPETTIVAMENTE FORNITI AD ELICA
S.P.A. ED ALLE SOCIETA' DALLA STESSA CONTROLLATE.
INFORMA, INFINE, CHE SARANNO ALLEGATI AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA,
COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLO STESSO, E SARANNO A DI-
SPOSIZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO:
L'ELENCO NOMINATIVO DEI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA, PER DE-
LEGA, COMPLETO DI TUTTI I DATI RICHIESTI DALLA CONSOB, CON
L'INDICAZIONE DEL NUMERO DELLE AZIONI PER LE QUALI È STATA
EFFETTUATA LA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'INTERMEDIARIO
ALL'EMITTENTE, AI SENSI DELL'ART.83-SEXIES DEL TUF (ALLEGATO)
"A");
L'ELENCO NOMINATIVO DEI SOGGETTI CHE HANNO ESPRESSO VOTO
FAVOREVOLE, CONTRARIO O SI SONO ASTENUTI, ED IL RELATIVO NU-
MERO DI AZIONI RAPPRESENTATE PER DELEGA (ALLEGATO "B").
PASSANDO AGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL PRESIDENTE PRE-
CISA CHE, POICHÉ PER OGNI PUNTO IN DISCUSSIONE LA RELATIVA DOCU-
MENTAZIONE È STATA MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO CON ANTICIPO
RISPETTO ALLA DATA DELLA RIUNIONE, PROCEDE ALL'OMISSIONE DELLA

LETTURA DI TUTTI I DOCUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE SU CIASCUN PUNTO
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ODIERNA ASSEMBLEA.
IL PRESIDENTE PASSA QUINDI ALLA TRATTAZIONE DEL PRIMO E DEL SE-
CONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO, COME SOPRA RICHIAMATI RELA-
TIVI AL BILANCIO E ALLA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO, CHE,
SEPPUR TRATTATI CONGIUNTAMENTE, SARANNO OGGETTO DI VOTAZIONI DI-
STINTE.
RICORDA CHE IN MERTO ALLA PRESENTAZIONE DEL BILANCO CONSOLDA-
TO E DELLA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA NON E PREVISTA ALCUNA
VOTAZIONE.
INFORMA CHE LA SOCIETA' DI REVISIONE KPMG S.P.A., INCARICATA DI
ESPRIMERE IL GIUDIZIO SUL BILANCIO AI SENSI DEL TUF, HA ESPRESSO UN
GIUDIZIO SENZA RILIEVI SIA SUL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE
2023 SIA SUL BILANCIO CONSOLIDATO ALLA STESSA DATA DI ELICA S.P.A.,
NONCHE' GIUDIZIO DI COERENZA CON IL BILANCO DELLA RELAZIONE SULLA
GESTIONE E DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1,
LETTERE C), D), F), L), M), E AL COMMA 2 - LETTERA B) DEL TUF, PRESENTATE
NELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI,
COME RISULTA DALLE RELAZIONI EMESSE IN DATA 27 MARZO 2024.
COMUNICA, INFINE, CHE LA SOCIETA' DI REVISIONE, SEMPRE IN DATA 27
MARZO 2024, HA RILASCIATO ATTESTAZIONE IN MERITO ALLA DICHIARAZIO-
NE NON FINANZIARIA.
COMUNICA CHE IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2023, CHE SOTTOPONE ALLA
APPROVAZIONE DEGLI AZIONISTI, CHIUDE CON UN UTILE DI EURO 8.895.066 ED
UN PATRIMONIO NETTO DI EURO 110.439.200.

SOTTOPONE, QUINDI, ALL'ASSEMBLEA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBE-
RAZIONE SUL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO.
" L'ASSEMBLEA ORDINARIA DI ELICA S.P.A., PRESO ATTO DELLA RELAZIONE ILLU-
STRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL PARERE FAVOREVOLE DEL
COLLEGIO SINDACALE PER QUANTO DI COMPETENZA, E IN ATTUAZIONE DELLA
PROPOSTA PRESENTATA MEDIANTE LA STESSA, DA INTENDERSI COMUNQUE, QUI
RICHIAMATA,
DELIBERA
CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA DI CUI AL PUNTO 1
– L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023, NEL SUO
INSIEME E NELLE SINGOLE APPOSTAZIONI, L'APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE
DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE, LA PRESA D'ATTO DELLE RELAZIONI
DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE.
RICORDIAMO CHE IN MERICO AL BILANCIO CONSOLIDATO E ALLA DICHIARAZIO-
NE NON FINANZIARIA, CHE VENGONO PRESENTATI ALL'ASSEMBLEA NON È PREVI-
STA ALCUNA VOTAZIONE."
IL PRESIDENTE CEDE, POI, LA PAROLA AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDA-
CALE, DOTT. GIOVANNI FREZZOTTI, AFFINCHE DIA LETTURA DELLA PARTE
CONCLUSIVA DELLE RELAZIONI DEI SINDACI E DELLA SOCIETA' DI REVISIO-
NE.
AL TERMINE DELL'INTERVENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO
SINDACALE, RIPRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE METTENDO IN VOTAZIONE
LA PROPOSTA DI DELIBERA RELATIVA AL PUNTO 1 DELL'ORDINE DEL GIOR-
NO.
IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DO-

CUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI,
IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGIJENTE:
- VOTI FAVOREVOLI N. 51.022.025, PARI AL 99,919351% DEI VOTANTI,
- VOTI ASTENUTI N. 41.182, PARI AL 0.080649% DEI VOTANTI.
COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE
VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B", LA PROPOSTA E APPROVATA
DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA.
IL PRESIDENTE SOTTOPONE, QUINDI, ALL'ASSEMBLEA LA PROPOSTA DI DELI-
BERAZIONE SUL PUNTO 2:
"L'ASSEMBLEA ORDINARIA DI ELICA S.P.A., PRESO ATTO DELLA RELAZIONE ILLU-
STRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL PARERE FAVOREVOLE DEL
COLLEGIO SINDACALE PER QUANTO DI COMPETENZA, E IN ATTUAZIONE DELLA
PROPOSTA PRESENTATA MEDIANTE LA STESSA, DA INTENDERSI COMUNQUE, QUI
RICHIAMATA,
DELIBERA
CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA DI CUI AL PUNTO 2
(1) DI DISTRIBUIRE UN DIVIDENDO ORDINARIO UNITARIO PARI A EURO 0,05 PER
CIASCUNA DELLE N. 63.322.800 AZIONI ORDINARIE IN CIRCOLAZIONE, AL NETTO
DELLE AZIONI PROPRIE CHE SARANNO DETENUTE ALLA DATA DI STACCO DELLA
CEDOLA, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, A VALERE SULLA RISERVA DEGLI
UTILI DI ESERCIZIO;
(11) DI STABILIRE QUALE DATA DI STACCO DELLA CEDOLA N. (11) IL GIORNO 1°
LUGLIO 2024, QUALE RECORD DATE IL GIORNO 2 LUGLIO 2024 E QUALE PAYMENT
DATE IL GIORNO 3 LUGLIO 2024;
(III) DI DESTINARE L'AMMONTARE RESIDUO DELL'UTILE NETTO A RISERVA

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STRAORDINARIA:
(IV) DI AUTORIZZARE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E
L'AMMINISTRATORE DELEGATO, IN VIA DISGIUNTA TRA LORO E CON FACOLTA DI
SUBDELEGA, QUALORA IL NUMERO DELLE AZIONI PROPRIE SI MODIFICHI PRIMA
DELLA DATA DI STACCO DEL DIVIDENDO:
- A DESTINARE ALLA RISERVA STRAORDINARIA L'IMPORTO DEL DIVIDENDO DI
COMPETENZA DELLE AZIONI PROPRIE EVENTUALMENTE ACQUISTATE;
-A RIDURRE LA RISERVA STRAORDINARIA DELL'IMPORTO CORRISPONDENTE AL
DIVIDENDO DI COMPETENZA DELLE AZIONI PROPRIE EVENTUALMENTE CEDUTE;
(V) DI CONFERIRE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E
ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, IN VIA DISGIUNTA TRA LORO E CON FACOLTA
DI DELEGA A TERZI, OGNI PIÙ AMPIO POTERE OCCORRENTE PER DARE ESECU-
ZIONE A QUANTO PRECEDE."
APRE LA VOTAZIONE.
IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DO-
CUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI,
IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGIJENTE:
- VOTI FAVOREVOLI N. 51.063.207, PARI AL 100 % DEI VOTANTI.
COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE
VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B", LA PROPOSTA E APPROVATA
DALL'ASSEMBLEA ALL'UNANIMITA'.
FRANCESCO CASOLI DICHIARA APPROVATI IL BILANCO DI ESERCIZIO AL 31
DICEMBRE 2023 E LA PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCE-
ZIO, COME SOPRA RIPORTATE.
PASSA, QUINDI, ALLA TRATTAZIONE DEL TERZO E DEL QUARTO PUNTO

ALL'ORDINE DEL GIORNO COME SOPRA RICHIAMATI, CHE SEPPUR TRATTATI
CONGIUNTAMENTE, SARANNO OGGETTO DI VOTAZIONI DISTINTE.
RICORDA CHE AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 123-TER, COMMA 3-
BIS, DEL TUF, LE SOCIETA SOTTOPONGONO AL VOTO DEI SOCI LA POLITICA DI
REMUNERAZIONE, CON LA CADENZA RICHIESTA DALLA DURATA DELLA PO-
LITICA E, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL COMMA 4-BIS DEL MEDESIMO
ARTICOLO, LA DELIBERAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE È VIN-
COLANTE.
RICORDA CHE LA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA POLITICA IN
MATERIA DI REMUNERAZIONE E COMPENSI CORRISPOSTI, REDATTA Al SENSI
DEL SUDDETTO ART. 123-TER, COMMA 6, DEL TUF, SARA' SOTTOPOSTA A DE-
LIBERAZIONE E NON AVRA, IN OGNI CASO, NATURA VINCOLANTE.
SOTTOPONE QUINDI ALL'ASSEMBLEA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERA-
ZIONE, CON RIFERIMENTO AL PUNTO 3:
"L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ELICA S.P.A., PRESO ATTO DI
QUANTO CONTENUTO NELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE,
DELIBERA
DI VOTARE IN SENSO FAVOREVOLE SULLA SEZIONE I DELLA RELAZIONE SULLA
REMUNERAZIONE".
METTE IN VOTAZIONE LA PROPOSTA.
IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DO-
CUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI,
IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:
- VOTI FAVOREVOLI N. 50.473.315, PARI AL 98,844781% DEI VOTANTI,
- VOTI CONTRARI N. 549.892, PARI AL 1,076885% DEI VOTANTI,

- VOTI ASTENUTI N. 40.000, PARI AL 0,078334% DEI VOTANTI.
COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE
VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B", LA PROPOSTA È APPROVATA
DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA.
SOTTOPONE QUINDI ALL'ASSEMBLEA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERA-
ZIONE, CON RIFERIMENTO AL PUNTO 4:
"L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ELICA S.P.A., PRESO ATTO DI
QUANTO CONTENUTO NELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE,
DELIBERA
DI VOTARE IN SENSO FAVOREVOLE SULLA SEZIONE II DELLA RELAZIONE SULLA
REMUNERAZIONE".
METTE IN VOTAZIONE LA PROPOSTA.
IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DO-
CUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI,
IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:
- VOTI FAVOREVOLI N. 50.473.315, PARI AL 98,844781% DEI VOTANTI,
- VOTI CONTRARI N. 549.892, PARI AL 1,076885% DEI VOTANTI,
- VOTI ASTENUTI N. 40.000, PARI AL 0,078334% DEI VOTANTI.
COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE
VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B", LA PROPOSTA E APPROVATA
DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA.
FRANCESCO CASOLI PASSA, QUINDI, ALLA TRATTAZIONE DEI PUNTI DA
QUINTO A NONO ALL'ORDINE DEL GIORNO:
5. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO.
6. DETERMINAZIONE DELLA DURATA DELL'INCARICO DEL CONSIGLIO.

7. NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI E INDIVIDUAZIONE DEL PRESIDENTE.
8. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEL
CONSIGLIO, EX ARTICOLO 2389 DEL CODICE CIVILE.
9. PROPOSTA DI RINNOVO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA PER II CON-
SIGLIO.
TALI PUNTI, SEPPUR TRATTATI CONGIUNTAMENTE, SARANNO OGGETTO DI
VOTAZIONI DISTINTE.
RICORDA CHE CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCO AL 31 DICEMBRE 2023
GIUNGE A SCADENZA IL MANDATO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
NOMINATO CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA IN DATA 29 APRILE
2021 PER GLI ESERCIZI 2021-2023.
RAMMENTA CHE L'ARGOMENTO È TRATTATO NELLA RELAZIONE DEGLI AM-
MINISTRATORI REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL TUF, MESSA
A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO CON LE MODALITA' E NEL TERMINI DI LEGGE
A CUI SI RIMANDA.
RICORDA CHE LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AVVIENE
SULLA BASE DI LISTE DEPOSITATE DAI SOCI SECONDO QUANTO PREVISTO
DALL'ARTICOLO 16 DELLO STATUTO SOCIALE E DALLA NORMATIVA VICEN-
TE.
COMUNICA CHE, NEI TERMINI E CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA NOR-
MATIVA APPLICABILE E DALLO STATUTO SOCIALE, IN DATA 29 MARZO 2024, E
PERVENUTA UNA LISTA - CORREDATA DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRE-
VISTA DALLA NORMATIVA VIGENTE - DA PARTE DELL'AZIONISTA DI MAG-
GIORANZA FAN S.R.L., TITOLARE DEL 52,809% DELLE AZIONI ORDINARIE DI
ELICA. TALE LISTA È IDENTIFICATA CON IL N. 1.

RILEVA CHE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA VI-
GENTE IN MATERIA DI EQUILIBRIO TRA GENERI, LA LISTA HA INCLUSO CAN-
DIDATI DI GENERE DIVERSO.
DA' LETTURA DEI CANDIDATI INCLUSI NELLA LISTA:
1. CASOLI FRANCESCO
2. CATAPANO ANGELO
3. COCCI GIULIO
4. ZUCCHIBITI SUSANNA
5. CATANIA EDIO COSIMO
6. CASOLI CRISTINA
7. ACCIARRI ALICE
I CANDIDATI ANGELO CATAPANO, SUSANNA ZUCCHELLI E ALICE ACCIARRI
HANNO DICHIARATO DI POSSEDERE I REQUISITI DI INDIPENDENZA DI CUI
ALL'ARTICOLO 148, COMMA 3 DEL TUF E DEL CODICE DI CORPORATE GOVER-
NANCE.
IL CANDIDATO ELIO COSIMO CATANIA HA DICHIARATO DI POSSEDERE I RE-
QUISITI DI INDIPENDENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 148, COMMA 3 DEL TUF E DEL
CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE, RILEVANDO IL SUPERAMENTO DEI LI-
MITI TEMPORALI DI CUI ALLA LETTERA E) DELLA RACCOMANDAZIONE NR. 7
DEL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE.
TENUTO CONTO CHE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE È STATA RESA PUBBLICA
NEI TERMINI DI LEGGE ED E A DISPOSIZIONE DEI PRESENTI, OMETTE LA LET-
TURA DELLE DICHIARAZIONI DEI CANDIDATI, DEI RELATIVI CURRICULA E
DELL'ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI PRESSO AL TRE SOCIETA'.
RICORDA CHE, AI SENSI DELL'ART. 16 DELLO STATUTO SOCIALE, POICHE' È

STATA PRESENTATA UNA SOLA LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, L'ASSEMBLEA DELIBERERA' CON LE
MAGGIORANZE DI LEGGE E TUTTI I COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINI
STRAZIONE SARANNO TRATTI DALL'UNICA LISTA PRESENTATA, NEL RISPET
TO DEL NUMERO MINIMO DI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI E DEL GENERE
MENO RAPPRESENTATO STABILITO DALLA NORMATIVA VIGENTE E DALLO
STATUTO.
COMUNICA INFINE CHE L'AZIONISTA DI MAGGIORANZA FAN S.R.L. HA PRE
SENTATO, UNITAMENTE ALLA LISTA, PROPOSTE RELATIVE AI PUNTI 5 E 8
ALL'ORDINE DEL GIORNO.
IL PRESIDENTE SOTTOPONE, QUINDI, ALL'ASSEMBLEA LA SEGUENTE PROPO
STA DI DELIBERAZIONE SUL PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO, PERVENUTA
DALL'AZIONISTA FAN S.R.L.:
<LA SCRIVENTE SOCIETÀ, IN CONTINUITÀ CON IL MANDATO 2021-2023 DEL CON
SIGLIO, VALUTA CHE IL NUMERO DEI COMPONENTI POSSA ESSERE CONFERMATO
IN SETTE MEMBRI, PROPONE QUINDI ALL'ASSEMBLEA DI DETERMINARE IN SETTE
IL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE=.
METTE IN VOTAZIONE LA PROPOSTA DI CUI HA DATO LETTURA.
IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DO
CUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI,
IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:
- VOTI FAVOREVOLI N. 51.050.878, PARI AL 99,975855% DEI VOTANTI,
- VOTI CONTRARI N. 12.329, PARI AL 0,024145% DEI VOTANTI.
COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE
VERBALE, SOTTO LA LETTERA <B=, LA PROPOSTA È APPROVATA

DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA.
IL PRESIDENTE DICHIARA PERTANTO CHE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIO-
NE SARA' COMPOSTO DA 7 COMPONENTI.
IL PRESIDENTE SOTTOPONE, QUINDI, ALL'ASSEMBLEA LA SEGUENTE PROPO-
STA DI DELIBERAZIONE SUL PUNTO 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO, CONTENUTA
NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINI-
STRAZIONE.
"L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ELICA S.P.A., UDITA ED APPROVA-
TA LA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
DELIBERA
CON RIFERIMENTO AL PUNTO 6
- DI DETERMINARE IN TRE ESERCZI IL PERIODO DI DURATA DELLA CARICA DEL
GLI AMMINISTRATORI E PRECISAMENTE PER GLI ESERCIZI 2024-2025-2026, SINO
ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CHE SARÀ CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL
BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2026."
APRE LA VOTAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI HA DATO LETTURA.
IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DO-
CUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI,
IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:
- VOTI FAVOREVOLI N. 51.050.878, PARI AL 99,975855% DEI VOTANTI,
- VOTI CONTRARI N. 12.329, PARI AL 0,024145% DEI VOTANTI.
COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE
VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B", LA PROPOSTA E APPROVATA
DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA.
FRANCESCO CASOLI APRE LA VOTAZIONE SUL PUNTO 7 DELL'ORDINE DEL

GIORNO, CONCERNENTE L'UNICA LISTA PRESENTATA, DI CUI HA DATO PRE-
CEDENTEMENTE LETTURA.
IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DO-
CUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI,
IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUIFINTE:
- VOTI FAVOREVOLI N. 51.010.878, PARI AL 99,897521% DEI VOTANTI,
- VOTI CONTRARI N. 12.329, PARI AL 0,024145% DEI VOTANTI.
- VOTI ASTENUTI N. 40.000, PARI AL 0,078334% DEI VOTANTI.
COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE
VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B", LA PROPOSTA E APPROVATA
DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA.
IL PRESIDENTE DA' QUINDI ATTO CHE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
ELICA S.P.A., COMPOSTO DA N. 7 CONSIGLIERI, CHE RESTERA' IN CARICA PER
GLI ESERCIZI 2024-2025-2026, E QUINDI SINO ALL'ASSEMBLEA CHIAMATA AD
APPROVARE IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2026, E COSI' COMPOSTO:
1. CASOLI FRANCESCO
2. CATAPANO ANGELO
3. COCCI GIULIO
4. ZUČCHELLI SUSANNA
5. CATANIA ELIO COSIMO
6. CASOLI CRISTINA
7. ACCIARRI ALICE
A FRANCESCO CASOLI, QUALE CANDIDATO ELENCATO AL PRIMO POSTO
DELL'UNICA LISTA PRESENTATA, SPETTA LA CARICA DI PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 16. 2 DELLO STATUTO

SOCIALE.
IL PRESIDENTE DA' ATTO CHE TALE COMPOSIZIONE RISULTA CONFORME AL
LO STATUTO SOCIALE ED ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI EQUI
LIBRIO TRA I GENERI.
IL PRESIDENTE SOTTOPONE, QUINDI, ALL'ASSEMBLEA LA SEGUENTE PROPO
STA DI DELIBERAZIONE SUL PUNTO 8 ALL'ORDINE DEL GIORNO, PERVENUTA
DALL'AZIONISTA FAN S.R.L., CONTESTUALMENTE AL DEPOSITO DELLA LISTA
PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
<LA SCRIVENTE SOCIETA' PROPONE DI FISSARE QUALE COMPENSO GLOBALE
LORDO SPETTANTE AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L'IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO DI EURO 230.000,00 (DUECENTOTRENTAMILA)
OLTRE IVA SE DOVUTA, ONERI CONTRIBUTIVI E AL RIMBORDO DELLE SPESE SO
STENUTE PER RAGIONE DEL LORO UFFICIO.
NELLA DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA, LA SCRIVENTE SOCIETA' HA TENUTO
CONTO:
- DELLA PROFESSIONALITA', DELLA COMPETENZA E DELL'IMPEGNO RI
CHIESTI AI CANDIDATI;
- DELLE RESPONSABILITA' DERIVANTI DALL'ACQUISIZIONE DEL RUOLO,
NONCHE'
- DELLE PRATICHE DI REMUNERAZIONE ADOTTATE DA SOCIETA' COMPA
RABILI.=.
METTE IN VOTAZIONE LA PROPOSTA.
IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DO
CUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI,
IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:

- VOTIFAVOREVOLI N. 51.023.207, PARI AL 99,921666% DEI VOTANTI,
- VOTI ASTENUTI N. 40.000, PARI AL 0,078334% DEI VOTANTI.
COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE
VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B", LA PROPOSTA E APPROVATA
DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA.
IL PRESIDENTE SOTTOPONE, QUINDI, ALL'ASSEMBLEA LA PROPOSTA DI DELI-
BERAZIONE SUL PUNTO 9 ALL'ORDINE DEL GIORNO, COME CONTENUTA NEL-
LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI ALL'ASSEMBLEA.
DEPOSITATA IN DATA 14 MARZO 2024:
"L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ELICA S.P.A., UDITA ED APPROVA-
TA LA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
DELIBERA
CON RIFERIMENTO AL PUNTO 9
- DI ACCETTARE LA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RINNO-
VARE UNA COPERTURA ASSICURATIVA E PRENDERE ATTO CHE IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E/O L'AMMINISTRATORE DELEGATO, DI-
SGIUNTAMENTE TRA LORO, AVRANNO MANDATO DI SOTTOSCRIVERE - ANCHE A
MEZZO DI PROCURATORI SPECIALI - POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO
DEL MANDATO QUI CONFERITO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E QUINDI
PER GLI ESERCIZI 2024-2025-2026, E IN CASO DI RINNOVO DELLA POLIZZA IN COR-
SO A VALERE FINO AL 25 LUGLIO 2027, FINALIZZATE A TENERE INDENNI, TRA
L'ALTRO, GLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA, DELLE SUE SOCIETA CONTROL-
LATE NONCHE, SALVO PARTICOLARI ECCEZIONI, AMMINISTRATORI DI NOMINA
DELLA CONTRAENTE IN SOCIETA COLLEGATE, DA OGNI DANNO PATRIMONIALE
CAUSATO A TERZI (INCLUSA LA SOCIETA IN QUANTO TERZA) DAGLI ASSICURATI,

QUALI RESPONSABILI CIVILI IN CONSEGUENZA DI UN ATTO ILLECITO COLPOSO
NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI MANAGERIALI E DI SUPERVISIONE,
DEFINENDONE IL PREMIO ALLA MIGLIORE DELLE CONDIZIONI ATTUALI, NEI LI-
MITI DI COSTO ANNUO DI EURO 75.000,00 (SETTANTACINQUEMILA) E PER UN
MASSIMALE PER SINISTRO E AGGREGATO ANNUO NON INFERORE A EURO 15 MI-
LIONI (QUINDICI MILIONI). IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO".
METTE IN VOTAZIONE LA PROPOSTA.
IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DO-
CUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI.
IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:
- VOTI FAVOREVOLI N. 50.982.025, PARI AL 99,841017% DEI VOTANTI,
- VOTI ASTENUTI N. 81.182, PARI AL 0,158983% DEI VOTANTI,
COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE
VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B", LA PROPOSTA E APPROVATA
DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA.
IL PRESIDENTE PASSA ALLA TRATTAZIONE DEI PUNTI 10, 11 E 12 ALL'ORDINE
DEL GIORNO, CHE SEPPUR TRATTATI CONGIUNTAMENTE, SARANNO OGGETTO
DI VOTAZIONI DISTINTE:
10. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2024-2026. NO-
MINA DEL PRESIDENTE.
11. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL SINDACI EFFETTIVI.
12. PROPOSTA DI RINNOVO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA PER IL
COLLEGIO SINDACALE.
RICORDA CHE CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCO AL 31 DICEMBRE 2023
GIUNGE A SCADENZA IL MANDATO DEL COLLEGIO SINDACALE, NOMINATO

CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA IN DATA 29 APRILE 2021.
RAMMENTA CHE L'ARGOMENTO È TRATTATO NELLA RELAZIONE DEGLI AM
MINISTRATORI REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL TUF, MESSA
A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO CON LE MODALITA' E NEI TERMINI DI LEGGE.
RICORDA CHE, AI SENSI DELL'ART. 24.1 DELLO STATUTO SOCIALE, IL COLLE
GIO SINDACALE DOVRÀ ESSERE COMPOSTO, NEL RISPETTO DELLA NORMATI
VA VIGENTE IN MATERIA DI EQUILIBRIO TRA GENERI, DI 3 SINDACI EFFETTIVI
E 2 SUPPLENTI, CHE DURANO IN CARICA PER TRE ESERCIZI, CON SCADENZA
ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BI
LANCIO RELATIVO ALL'ULTIMO ESERCIZIO DELLA LORO CARICA E SONO RIE
LEGGIBILI.
COMUNICA CHE, NEI TERMINI E CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA NOR
MATIVA APPLICABILE E DALLO STATUTO SOCIALE, IN DATA 29 MARZO 2024 È
PERVENUTA UNA LISTA, CORREDATA DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRE
VISTA DALLA NORMATIVA, DA PARTE DELL'AZIONISTA DI MAGGIORANZA
FAN S.R.L., TITOLARE DEL 52,809% DELLE AZIONI ORDINARIE DI ELICA. TALE
LISTA È IDENTIFICATA CON IL N. 1.
PRECISA CHE, ENTRO IL MAGGIOR TERMINE DEL 2 APRILE 2024, AI SENSI
DELL'ART. 144-SEXIES DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB, NON SONO
STATE PRESENTATE ALTRE LISTE.
RILEVA CHE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA VI
GENTE IN MATERIA DI EQUILIBRIO TRA GENERI, LA LISTA HA INCLUSO CAN
DIDATI DI GENERE DIVERSO.
DA' LETTURA DEI CANDIDATI INCLUSI NELLA LISTA:
SINDACI EFFETTIVI

1. FREZZO HIT GIOVANNI
2. ROMAGNOLI SIMONA
3. MASSINISSA MAGINI PAOLO
SINDACI SUPPLENTI
1. TIRANTI CEANDRO
2. NICOLINI MONICA
EVIDENZIA CHE L'AZIONISTA FAN S.R.L. HA PROPOSTO GIOVANNI FREZZOTT-
TI NEL RUOLO DI PRESIDENTE.
TENUTO CONTO CHE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE È STATA RESA PUBBLICA
NEI TERMINI DI LEGGE ED È A DISPOSIZIONE DEI PRESENTI, OMETTE LA LET-
TURA DELLE DICHIARAZIONI DEI CANDIDATI, DEI RELATIVI CURRICULA E
DELL'ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETA ".
CON RIFERIMENTO ALLA SEGNALAZIONE DI EVENTIJALI VARIAZIONI INTER-
VENUTE NEGLI INCARICHI RICOPERTI FINO ALLA DATA ODIERNA DA PARTE
DEI CANDIDATI A SINDACO, SEGNALA CHE IL CANDIDATO PAOLO MASSINIS-
SA MAGNI HA COMUNICATO DI AVER CESSATO L'INCARICO DA SINDACO EF-
FETTIVO DELLA FINTRACK S.P.A. A FAR DATA DAL 12 APRILE 2024.
RICORDA CHE, AI SENSI DELL'ART. 24 DELLO STATUTO SOCIALE, POICHE'
E'STATA PRESENTATA UNA SOLA LISTA PER LA NOMINA DEl COMPONENTI
DEL COLLEGIO SINDACALE, L'ASSEMBLEA DELIBERERA' CON LE MAGGIO-
RANZE DI LEGGE E TUTTI I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE SARAN-
NO TRATTI DALL'UNICA LISTA PRESENTATA, NEL RISPETTO DEL NUMERO
MINIMO DI SINDACI DEL GENERE MENO RAPPRESENTATO STABILITO DALLA
NORMATIVA VIGENTE E DALLO STATUTO.
RAMMENTA, INOLTRE, CHE, AI SENSI DELL'ART. 2402 DEL CODICE CIVILE,

ALL'ATTO DELLA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE, L'ASSEMBLEA PROV
VEDE A DETERMINARE IL COMPENSO ANNUALE SPETTANTE AI SINDACI EF
FETTIVI PER L'INTERO PERIODO DI DURATA DEL RELATIVO UFFICIO.
AL RIGUARDO, L'AZIONISTA FAN S.R.L., CONTESTUALMENTE AL DEPOSITO
DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE, HA DEPOSITATO LA
SEGUENTE PROPOSTA, CHE SARA' OGGETTO DI VOTAZIONE AL PUNTO 11
ALL'ORDINE DEL GIORNO:
<LA SCRIVENTE SOCIETA' PROPONE DI FISSARE IL COMPENSO LORDO ANNUO
SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE IN EURO 40.000,00 (QUA
RANTAMILA) E IL COMPENSO ANNUO LORDO SPETTANTE A CIASCUN SINDACO
EFFETTIVO IN EURO 20.000,00 (VENTIMILA), PER L'INTERO PERIODO DI DURATA
IN CARICA, OLTRE IVA SE DOVUTA, ONERI CONTRIBUTIVI DI LEGGE E AL RIMBOR
SO DELLE SPESE DOCUMENTATE SOSTENUTE PER RAGIONE DEL LORO UFFICIO.
NELLA DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA, LA SCRIVENTE SOCIETA' HA TENUTO
CONTO:
- DELLA PROFESSIONALITA', DELLA COMPETENZA E DELL'IMPEGNO RI
CHIESTI AI CANDIDATI;
- DELLE RESPONSABILITA' DERIVANTI DALL'ACQUISIZIONE DEL RUOLO,
NONCHE'
- DELLE PRATICHE DI REMUNERAZIONE ADOTTATE DA SOCIETA' COMPA
RABILI.=.
RICORDA, DA ULTIMO, CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI RINNOVO DI
UNA COPERTURA ASSICURATIVA, DI CUI AL PUNTO 12 ALL'ORDINE DEL
GIORNO, SOTTOPONE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN LINEA
CON QUELLA CONTENUTA NELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

ALL'ASSEMBLEA:
----------------	--

<L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ELICA S.P.A., UDITA ED APPROVA-

TA LA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

DELIBERA

CON RIFERIMENTO AL PUNTO 12

- DI ACCETTARE LA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RINNO-VARE UNA COPERTURA ASSICURATIVA E PRENDERE ATTO CHE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E/O L'AMMINISTRATORE DELEGATO, DI-SGIUNTAMENTE TRA LORO, AVRANNO MANDATO DI SOTTOSCRIVERE - ANCHE A MEZZO DI PROCURATORI SPECIALI - POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO DEL MANDATO QUI CONFERITO AL COLLEGIO SINDACALE E QUINDI PER GLI ESERCIZI 2024-2025-2026, E IN CASO DI RINNOVO DELLA POLIZZA IN CORSO A VA-LERE FINO AL 25 LUGLIO 2027, FINALIZZATE A TENERE INDENNI, TRA L'ALTRO, I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DA OGNI DANNO PATRIMONIALE CAU-SATO A TERZI (INCLUSA LA SOCIETÀ IN QUANTO TERZA) DAGLI ASSICURATI, QUA-LI RESPONSABILI CIVILI IN CONSEGUENZA DI UN ATTO ILLECITO COLPOSO NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI MANAGERIALI E DI SUPERVISIONE, DEFINENDONE IL PREMIO ALLA MIGLIORE DELLE CONDIZIONI ATTUALI, NEI LI-MITI DI COSTO ANNUO DI EURO 75.000 (SETTANTACINQUEMILA) E PER UN MAS-SIMALE PER SINISTRO E AGGREGATO ANNUO NON INFERIORE A EURO 15 MILIONI (QUINDICI MILIONI). IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO=. IL PRESIDENTE APRE, QUINDI, LA VOTAZIONE SUL PUNTO 10 DELL'ORDINE DEL GIORNO, CONCERNENTE L'UNICA LISTA PRESENTATA E DI CUI HA DATO PRECEDENTEMENTE LETTURA. IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DO-

CUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI,
IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:
- VOTI FAVOREVOLI N. 51.063.207, PARI AL 100% DEI VOTANTI.
COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE
VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B", LA PROPOSTA E APPROVATA
DALL'ASSEMBLEA ALL'UNANIMITA'.
IL PRESIDENTE DA' QUINDI ATTO CHE IL COLLEGIO SINDACALE DI ELICA
S.P.A., CHE RESTERA' IN CARICA PER GLI ESERCIZI 2024-2025-2026, E QUINDI
SINO ALL'ASSEMBLEA CHIAMATA AD APPROVARE IL BILANCIO AL 31 DICEM-
BRE 2026, È COSI' COMPOSTO:
SINDACI EFFETTIVI
1. FRE ZOTTI GIO VANNI
2. ROMAGNOLI SIMONA
3. MASSINISSA MAGINI PAOLO
SINDACI SUPPLENTI
1. TIRANTI LEANDRO
2. NIČOLINI MONIČA
AL DOTT. GIOVANNI FREZZOTTI, ESSENDO STATA PRESENTATA UNA SOLA LI-
STA, SPETTA LA CARICA DI PRESIDENTE, COME DA PROPOSTA
DELL'AZIONISTA FAN S.R.L.
DA' ATTO CHE TALE COMPOSIZIONE RISULTA CONFORME ALLO STATUTO SO-
CIALE ED ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI EQUILIBRIO TRA I GE-
NERI.
METTE, POI, IN VOTAZIONE LA PROPOSTA SUI COMPENSI, PERVENUTA
DALL'AZIONISTA FAN S.R.L., DI CUI AL PUNTO 11 ALL'ORDINE DEL GIORNO DI

CUI SI È DATA LETTURA.
IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DO
CUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI,
IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:
- VOTI FAVOREVOLI N. 51.063.207, PARI AL 100% DEI VOTANTI.
COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE
VERBALE, SOTTO LA LETTERA <B=, LA PROPOSTA È APPROVATA
DALL'ASSEMBLEA ALL'UNANIMITA'.
IL PRESIDENTE SOTTOPONE, QUINDI, LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI
AL PUNTO 12 ALL'ORDINE DEL GIORNO, IN MERITO AL RINNOVO DELLA CO
PERTURA ASSICURATIVA, COME CONTENUTA NELLA RELAZIONE CITATA.
METTE IN VOTAZIONE LA PROPOSTA.
IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DO
CUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI,
IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:
- VOTI FAVOREVOLI N. 51.022.025, PARI AL 99,919351% DEI VOTANTI,
- VOTI ASTENUTI N. 41.182, PARI AL 0,080649% DEI VOTANTI.
COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE
VERBALE, SOTTO LA LETTERA <B=, LA PROPOSTA È APPROVATA
DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA.
IL PRESIDENTE PASSA, INFINE, ALLA TRATTAZIONE DEL TREDICESIMO E UL
TIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO, COME SOPRA RIPORTATO, RELATIVO
ALL' AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE E AL COMPIMENTO
DI ATTI DI DISPOSIZIONE SULLE MEDESIME, PREVIA REVOCA DELLA PRECE
DENTE AUTORIZZAZIONE PER QUANTO NON UTILIZZATO.

RICORDA CHE L'ARGOMENTO È TRATTATO NELLA RELAZIONE DEGLI AMMI-
NISTRATORI REDATTA Al SENSI DELL'ARTICOLO 73 DEL REGOLAMENTO
EMITTENTI CONSOB, MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO CON LE MODALI-
TA' E NEI TERMINI DI LEGGE.
METTE IN VOTAZIONE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COME CONTENUTA
NELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ALL'ASSEMBLEA, E DI SEGUITO
RIPORTATA:
"L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ELICA SPA.
CONSIDERATA LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINI-
STRAZIONE ALLA ASSEMBLEA SULLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERA;
PRESO ATTO DEL CONTENUTO DEGLI ARTICOLI 2357 E 2357-TER C.C.,
DELL'ART. 5, REGOLAMENTO UE 596/2014, DELL'ART. 3 DEL REGOLAMEN-
TO DELEGATO (UE) 2016/1052, DELL'ARTICOLO 132 DEL TUF E DEGLI AR-
TICOLI 44-BIS E 144-BIS DEL REGOLAMENTO EMITTENTI;
- VISTO QUANTO RISULTA DAL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2023;
DELIBERA:
I. DI REVOCARE, PER QUANTO NON UTILIZZATA, L'AUTORIZZAZIONE
ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE CONCESSA IN DATA 27
APRILE 2023 CHE VIENE SOSTITUITA DALLA PRESENTE DELIBERA DI AUTORIZZA-
ZIONE;
2. DI AUTORIZZARE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI E PER GLI EF-
FETTI DELL'ART 2357 C.C., AD ACQUISTARE AZIONI ORDINARIE DI ELICA S.P.A., IN
UNA O PIÙ VOLTE, PER UN PERIODO DI 18 (DICIOTTO) MESI DALLA DATA DELLA
PRESENTE DELIBERA, CON LE MODALITÀ DI SEGUITO PRECISATE:
A) IL NUMERO MASSIMO DI AZIONI DA ACQUISTARE NON DOVRÀ ESSERE SU-

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PERIORE, TENUTO CONTO DELLE AZIONI PROPRIE DI VOLTA IN VOLTA
DETENUTE IN PORTAFOGLIO AL MOMENTO DELL'ACQUISTO E DI QUELLE
DETENUTE DA SOCIETA CONTROLLATE, AL LIMITE COMPLESSIVO DEL
20% DEL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA IN CUI AVVIENE L'ACQUISTO O
AL DIVERSO LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE;
B) IL PREZZO D'ACQUISTO PER AZIONE ORDINARIA È FISSATO IN UN AM-
MONTARE: (A) NON INFERIORE NEL MINIMO AL 95% (NOVANTACINQUE
PER CENTO) RISPETTO AL PREZZO UFFICIALE FATTO REGISTRARE DAL
TTTOLO NELLA RIUNIONE DI BORSA ANTECEDENTE OGNI SINGOLA OPE-
RAZIONE (B) NON SUPERIORE NEL MASSIMO (I) AD EURO 7 (SETTE) E (II)
AL 105% (CENTOCINQUE PER CENTO) DEL PREZZO UFFICIALE FATTO RE-
GISTRARE DAL TITOLO NELLA RIUNIONE DI BORSA ANTECEDENTE OGNI
SINGOLA OPERAZIONE. RESTA INTESO CHE GLI ACQUISTI DOVRANNO ES-
SERE EFFETTUATI A CONDIZIONI DI PREZZO CONFORMI A QUANTO PRE-
VISTO DALL'ART, 3 DEL REGOLAMENTO DELEGATO 2016/052 E COMUN-
QUE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA E DELLE
CONDIZIONI E DEI LIMITI FISSATI DALLA CONSOB IN MATERIA DI PRASSI
DI MERCATO AMMESSE, OVE APPLICABILI;
C) GLI ACQUISTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI CON LE MODALITÀ DI CUI
ALLA NORMATIVA APPLICABILE IN MATERIA, NEL RISPETTO DELLE CON-
DIZIONI E DELLE RESTRIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4 DEL REGOLA-
MENTO DELEGATO 2016/1052, TENUTO CONTO DELLE PRASSI CONSOB
AMMESSE AI SENSI DELL'ART. 13, DEL REGOLAMENTO 596/2014;
3. DI AUTORIZZARE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI E PER GLI EF-
FETTI DELL'ART 2357 – TER C.C., AL COMPIMENTO DI ATTI DI DISPOSIZIONE DI

AZIONI PROPRIE, IN UNA O PIÙ VOLTE, SENZA LIMITI TEMPORALI, NEI MODI RI-
TENUTI PIÙ OPPORTUNI NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ E NEL RISPETTO DELLA
NORMATIVA APPLICABILE, CON LE MODALITÀ DI SEGUITO PRECISATE:
A) LE AZIONI ACQUISTATE POTRANNO FORMARE OGGETTO DI ATTI DI DI-
SPOSIZIONE ANCHE PRIMA CHE SIA ESAURITO IL QUANTITATIVO MASSI-
MO DEGLI ACQUISTI OGGETTO DELLA PRESENTE DELIBERA;
B) SALVO QUANTO SPECIFICATO DI SEGUITO NELLE LETTERE C), D) ED E), IL
CORRISPETTVO MINIMO PER LA DISPOSIZIONE VIENE DETERMINATO IN
MISURA NON INFERIORE DEL 5% (CINQUE PER CENTO) RISPETTO AL
PREZZO UFFICIALE FATTO REGISTRARE DAL TITOLO NELLA RIUNIONE DI
BORSA ANTECEDENTE OGNI SINGOLA OPERAZIONE, CONFERENDO AL-
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL POTERE DI DETERMINARE, DI VOLTA
IN VOLTA, OGNI ULTERIORE CONDIZIONE, MODALITÀ E TERMINE
DELL'ATTO DI DISPOSIZIONE:
C) QUALORA LE AZIONI SIANO OGGETTO DI SCAMBIO, PERMUTA, CONFERI-
MENTO O QUALSIASI ALTRO ATTO DI DISPOSIZIONE NON IN DENARO, I
TERMINI ECONOMICI DELL'OPERAZIONE SARANNO DETERMINATI DAL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEL RISPETTO DELLE FINALITA DI CUI
ALLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL LIMITI
DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA;
D) LE AZIONI A SERVIZIO DI POSSIBILI FUTURI PIANI DI INCENTIVAZIONE
AZIONARIA SARANNO ASSEGNATE AI DESTINATARI CON LE MODALITÀ E
SECONDO I TERMINI E LE CONDIZIONI PREVISTE DA TALI PIANI;
E) QUALORA LE AZIONI SIANO UTILIZZATE AL FINE DELLO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DEL MERCATO, LE VEN-

DITE DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE NEL RISPETTO DEI CRITERI FISSA
TI DALLA CONSOB IN MATERIA DI PRASSI DI MERCATO AMMESSE E DELLA
NORMATIVA PRO TEMPORE APPLICABILE;
4. DI AUTORIZZARE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL COMPIMENTO DI ATTI
DI DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE AZIONI GIÀ
POSSEDUTE DA ELICA S.P.A. ALLA DATA ODIERNA;
5. DI CONFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PER ESSO AL PRESIDEN
TE E ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO OGNI PIÙ AMPIO POTERE AFFINCHÉ, AN
CHE IN VIA DISGIUNTA TRA LORO E ANCHE A MEZZO DI PROCURATORI SPECIALI:
(I) DIANO CONCRETA E INTEGRALE ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DI
CUI AI PUNTI PRECEDENTI, CON FACOLTÀ DI APPORTARVI LE MODIFI
CHE E LE INTEGRAZIONI CHE FOSSERO EVENTUALMENTE RICHIESTE
DALLE AUTORITÀ COMPETENTI, INCLUSO IL POTERE DI CONFERIRE
EVENTUALI INCARICHI AD INTERMEDIARI ABILITATI AI SENSI DI LEGGE;
(II) PROVVEDANO ALLE EVENTUALI OPPORTUNE APPOSTAZIONI CONTABI
LI; E
(III) FORNISCANO AL MERCATO LE NECESSARIE INFORMAZIONI, AI SENSI
DELLA NORMATIVA APPLICABILE."
IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DO
CUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI,
IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:
- VOTI FAVOREVOLI N. 48.165.748, PARI AL 94,325740% DEI VOTANTI,
- VOTI CONTRARI N. 2.656.304, PARI AL 5,201992% DEI VOTANTI,
- VOTI ASTENUTI N. 241.155, PARI AL 0,472268 % DEI VOTANTI.
COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE

VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B", LA PROPOSTA È APPROVATA
DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA.
IL PRESIDENTE DICHIARA APPROVATA LA PROPOSTA DI ACQUISTO DI AZIONI
PROPRIE E COMPIMENTO DI ATTI DI DISPOSIZIONE SULLE MEDESIME COME
SOPRA RIPORTATA.
NON ESSENDOVI ALTRI ARGOMENTI DA TRATTARE, DICHIARA CHIUSA LA
RIUNIONE ALLE ORE 9,24.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
MASSIMO PAGLIARECCI FRANCESCO CASOLI

Elica S.p.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1		COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN	0
		QUALITÀ DI DELEGATO 135- UNDECIES TUF IN PERSONA
		DI BARBARA BANFI
1	D	ANPIER S.R.L.	286.810
2 3	D D	SAFE S.R.L. DEL CAV. DEL LAV. IGINO PIERALISI TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.	116.245 13.636.000
		Totale azioni	14.039.055
			22,170616 %
2		COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI	0
		SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI
		BARBARA BANFI
1	D	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	35.765
2	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	122.317
3	D	CM-AM MICRO CAP	132.288
4	D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	2.553
5	D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	99.110
6	D	THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	334
7	D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	28.588
8	D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	10.369
9	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	3.070
10	D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	12.686
11	D	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR	227
12	D	UPS GROUP TRUST	24.048
13	D	GOVERNMENT OF NORWAY	635.652
14	D	CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT	5.808
		PLAN TRUST
15	D	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	19.711
16	D	1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	12.329
17	D	JHF II INT`L SMALL CO FUND	10.005
18	D	THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	154.208
19	D	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA	93.229
		INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC
20	D	ADVANCED SMALL CAPS EURO	61.871
21	D	AMUNDI EUROPE MICROCAPS	405.275
22	D	DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS	241.155
23 24	D D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	290.000 47.000
25	D	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES	1.027.711
26	D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	3.082
27	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	41.182
28	D	DIMENSIONAL FUNDS PLC	11.017
29	D	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY	9.924
		PORTFOLIO
30	D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	3.193
		Totale azioni	3.543.707
			5,596258 %
3		COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN	0
		QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI
		BARBARA BANFI
1	D	CASOLI CRISTINA	40.000

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente			Ordinaria
2	D	FAN S.R.L.	Totale azioni	33.440.445 33.480.445 52,872654 %
			Totale azioni in proprio	0
			Totale azioni in delega	51.063.207
			Totale azioni in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONI	51.063.207
				80,639528 %
			Totale azionisti in proprio	0
			Totale azionisti in delega	35
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONISTI	35
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE			RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI BARBARA BANFI - PER DELEGA DI	0
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	35.765		F F F F F F F F F F F F C
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	12.686		F F F F F F F F F F F F C
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR	227		F F F F F F F F F F F F F
UPS GROUP TRUST	24.048		F F F F F F F F F F F F C
GOVERNMENT OF NORWAY	635.652		F F F F F F F F F F F F F
CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST	5.808		F F F F F F F F F F F F C
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	19.711		F F F F F F F F F F F F C
1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	12.329		F F C C C C C F F F F F C
JHF II INT`L SMALL CO FUND	10.005		F F F F F F F F F F F F C
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	154.208		F F F F F F F F F F F F C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	93.229		F F F F F F F F F F F F C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	122.317		F F F F F F F F F F F F C
ADVANCED SMALL CAPS EURO	61.871		F F F F F F F F F F F F C
AMUNDI EUROPE MICROCAPS	405.275		F F C C F F F F F F F F C
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS	241.155		F F F F F F F F F F F F A
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	290.000		F F F F F F F F F F F F C
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	47.000		F F F F F F F F F F F F C
ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES	1.027.711		F F F F F F F F F F F F C
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	3.082		F F F F F F F F F F F F C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	41.182		A F F F F F F F A F F A C
DIMENSIONAL FUNDS PLC	11.017		F F F F F F F F F F F F C
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	9.924		F F F F F F F F F F F F C
CM-AM MICRO CAP	132.288		F F C C F F F F F F F F C
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	3.193		F F F F F F F F F F F F C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	2.553		F F F F F F F F F F F F C
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	99.110		F F F F F F F F F F F F C
THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	334		F F F F F F F F F F F F C
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	28.588		F F F F F F F F F F F F C

Pagina: 1

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R; Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

			RISULTATI ALLE VOTAZIONI
NOMINATIVO PARTECIPANTE			Ordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	10.369		F F F F F F F F F F F F F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	3.070		F F F F F F F F F F F F C
		3.543.707
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135- UNDECIES TUF IN PERSONA DI BARBARA BANFI - PER DELEGA DI	0
ANPIER S.R.L.	286.810		F F F F F F F F F F F F F
SAFE S.R.L. DEL CAV. DEL LAV. IGINO PIERALISI	116.245		F F F F F F F F F F F F F
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.	13.636.000		F F F F F F F F F F F F F
		14.039.055
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI BARBARA BANFI - PER DELEGA DI	0
CASOLI CRISTINA	40.000		F F A A F F A A A F F F F
FAN S.R.L.	33.440.445		F F F F F F F F F F F F F
		33.480.445

Legenda: Pagina: 2

4 Approvazione della politica di Remunerazione II sezione 7 Nomina degli Amministratori e del Presidente 8 Determinazione del Compenso del CdA 9 Proposta rinnovo copertura assicurativa CdA

10 Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026

1 Approvazione del Bilancio 2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio 3 Approvazione della politica di Remunerazione I sez 5 Determinazione del numero dei componenti il CDA 6 Determinazione della durata dell`incarico del CDA

13 Autorizzazione acquisto e disposizione azioni proprie

11 Determinazione del Compenso del CS 12 Proposta rinnova copertura assicurativa del CS

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R; Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum