Seri Industrial

AGM Information • May 24, 2024

Rep. n. 9738 Racc. n. 7244

trenta.

di Santa Maria Capua Vetere. E' personalmente comparso: * Maviglia Roberto nato ad Avezzano (AQ) il 17 giugno 1960 ed ivi residente alla via Montello n. 11, numero di codice fiscale MVG RRT 60H17 A515T, cittadino italiano, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in quanto tale legale rappresentante di "SERI INDUSTRIAL S.P.A.", società costituita in Italia, con sede legale in San Potito Sannitico (CE) alla via Provinciale per Gioia snc (in seguito anche solo "Società"), capitale sociale deliberato euro centoottomilioniquattrocentododicimilaseicentottantadue virgola zero tre (108.412.682,03), sottoscritto e versato per euro centoseimilioniquattrocentocinquantaseimilaseicentottantadue virgola zero tre (106.456.682,03), suddiviso in numero cinquantatremilioninovecentosettantanovemiladue (53.979.002) azioni senza valore nominale, numero di codice fiscale e di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta 01008580993, partita iva 11243300156, numero R.E.A. CE-314821 [società quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana S.p.a. (segmento FTSE Italia Small Cap). Della identità personale e qualità del comparente io Notaio sono certo. Il comparente Maviglia Roberto mi dichiara che è stata convocata in questo luogo, per questo giorno ed alle ore dieci e minuti trenta, l'assemblea ordinaria della società "SERI IN-DUSTRIAL S.P.A.", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; 2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art.123-ter del D.Lgs. n. 58/98: 2.1 approvazione della Sezione Prima - Politica di remunerazione; 2.2 voto non vincolante sulla Sezione Seconda – Compensi corrisposti; 3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli eser-

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilaventiquattro il giorno sette del mese di maggio 7 maggio 2024 in San Potito Sannitico ed in una sala della sede della "SERI INDUSTRIAL S.P.A." sita alla via Provinciale per Gioia snc presso il Centro Aziendale Quercete, alle ore dieci e minuti

Avanti a me Avv. MICHELE IANNUCCI, Notaio per la residenza di Alife iscritto nel Ruolo del Collegio del Distretto Notarile

Registrato a Caserta il 20 maggio 2024 n. 15733 serie 1T

cizi 2024 – 2026:

3.1 nomina dei componenti mediante voto di lista;

3.2 determinazione della retribuzione spettante ai sindaci; ed invita me Notaio a ricevere il verbale dell'assemblea medesima.

Aderendo a detta richiesta io Notaio do atto di quanto segue. Il comparente Maviglia Roberto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Società", dopo aver rivolto un saluto di benvenuto a tutti gli intervenuti, dichiara aperta l'Assemblea, essendo le ore dieci e minuti trentasei, e di assumerne la Presidenza dell'Assemblea medesima ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto sociale (d'ora innanzi, lo "Statuto").

Il Presidente dichiara la sua intenzione di svolgere alcune premesse di carattere ordinatorio; prega i presenti di non effettuare registrazioni ed attesta che l'Assemblea viene audio registrata, a cura del personale tecnico a ciò incaricato dalla Società e che la registrazione è effettuata ai soli fini della verbalizzazione dell'Assemblea (e verrà distrutta al termine dell'attività di verbalizzazione), con la precisazione che i dati personali dei partecipanti all'Assemblea saranno comunque trattati nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi da adempiere, e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali. Il Presidente ricorda che i lavori assembleari sono discipli-

nati dalla legge e dallo Statuto.

Il Presidente dispone che, in forza dei poteri regolatori dell'Assemblea spettanti al Presidente dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2371, comma 1, del cod. civ. e dello Statuto, sia fissato in minuti dieci (10) il tempo massimo di svolgimento degli interventi che si intendano effettuare durante il corso dei lavori assembleari, in considerazione della necessità di garantire a tutti i partecipanti la possibilità di esprimere la propria opinione. Il Presidente dispone che non sarà concesso il diritto di replica, ma solo di intervenire per esprimere la dichiarazione di voto, per la durata di massimi 3 (tre) minuti.

Con riguardo alla verbalizzazione dei lavori assembleari, il Presidente ricorda quanto segue:

a) nel verbale, ai sensi dell'art. 2375, comma 1, cod. civ., verranno indicati l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità ed il risultato delle votazioni; inoltre, ai sensi dell'art. 85 (nonché dell'Allegato 3E) del Regolamento Consob n. 11971/99 (d'ora innanzi indicato anche come "Regolamento Emittenti"), il verbale riporterà, anche mediante documentazione ad esso allegata:

(i) l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, specificando il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (d'ora innanzi indicato come "TUF"); in caso di delega, il nominativo del delegante; i soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari; (ii) i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, che si sono astenuti, o che si sono allontanati prima di una votazione e il numero delle azioni di rispettiva pertinenza;

(iii) l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al cinque per cento al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto (considerata la qualifica di PMI della Società ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1, del TUF), secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione;

(iv) la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti e le risposte fornite;

b) posto che, ai sensi dell'art. 2375, comma 1, del cod. civ., nel verbale devono essere sinteticamente riassunte, su richiesta dei partecipanti, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara di riservarsi di disporre la non verbalizzazione di interventi non pertinenti con l'ordine del giorno; solo in caso di esplicita richiesta di chi interviene, potrà valutarsi se far luogo alla trascrizione integrale dell'intervento espletato, fermo restando che la trascrizione integrale predetta comunque presuppone la lettura integrale dell'intervento e la consegna del testo dell'intervento e che, mancando questi presupposti, la verbalizzazione, se effettuata, riporterà una sintesi dell'intervento;

c) ai sensi dell'art. 125-quater del TUF, entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della Società un rendiconto sintetico delle votazioni, contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera ed il numero di astensioni;

d) ai sensi dell'art. 125-quater del TUF e dell'art. 85 del Regolamento Emittenti, il verbale dell'Assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della Società www.seri-industrial.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea.

Circa l'avvenuto svolgimento delle formalità da compiersi anteriormente all'adunanza assembleare al fine della sua regolare convocazione e del suo regolare svolgimento, il Presidente attesta che:

a) l'Assemblea è stata convocata (per il giorno 7 maggio 2024, in unica convocazione) in forza di delega conferita al Presidente a seguito di deliberazione in tal senso assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 21 marzo 2024 per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno già elencati;

b) in conformità a quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto, dall'art. 125-bis del TUF e dall'art. 84 del Regolamento Emittenti, l'odierna Assemblea è stata convocata mediante la pubblicazione, in data 28 marzo 2024 del relativo avviso sul sito internet della Società, sul meccanismo di diffusione e stoccaggio ; in data 28 marzo 2024 l'estratto dell'avviso di convocazione è stato pubblicato sul quotidiano "Domani"; contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, in data 28 marzo 2024, sul sito internet della Società, è stato pubblicato il modulo da utilizzare per delegare il diritto di intervento e il diritto di voto; le informazioni sul capitale sociale, prescritte dall'art. 125-quater, comma 1, lettera c), del TUF, sono state incorporate nel predetto avviso di convocazione;

c) sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato i seguenti documenti:

c.1 in data 28 marzo 2024, la relazione illustrativa sulle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di Seri Industrial S.p.A., predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 per illustrare gli argomenti posti al primo, secondo e terzo punto all'ordine del giorno;

c.2. in data 16 aprile 2024, la Relazione finanziaria annuale 2023, comprendente il progetto di Bilancio di esercizio nonché il Bilancio consolidato, la Relazione sulla gestione e gli altri documenti di cui all'art. 154-bis, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), le Relazioni della società di revisione al Bilancio di esercizio e consolidato, unitamente alla Dichiarazione non finanziaria consolidata 2023 con la relativa relazione della società di revisione ed alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, predisposta ai sensi dell'articolo 123-bis del TUF nonchè alla Relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF;

c.3. in data 16 aprile 2024, la Lista contenente la proposta di nomina dei componenti del collegio sindacale, presentata dal socio "SE.R.I. S.P.A.";

c.4 in data 16 aprile 2024 la relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea, indicata dall'art. 153 del TUF e dall'art. 2429 del cod. civ.;

d) come consentito dall'art. 12, ultimo comma, dello Statuto sociale non è stata prevista la designazione di un soggetto a cui conferire delega con istruzioni di voto ai sensi

dell'art. 135-undecies del TUF;

e) non sono state chieste integrazioni dell'elenco delle materie all'ordine del giorno né presentate ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis del TUF. Il Presidente rammenta che all'ingresso in sala è stato messo a disposizione dei partecipanti all'odierna Assemblea un plico contenente la menzionata documentazione. Circa le formalità da svolgere per attestare la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente sottolinea che: a) oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione Maviglia Roberto, sono qui oggi presenti i seguenti altri componenti del Consiglio di Amministrazione, Signori Orsini Luciano e Martucci Rosaria; b) sono presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale, prof. Caratozzolo Matteo - Presidente, dott. Cauzillo Daniele e dott.ssa Russo Susanna, sindaci effettivi; c) hanno invece preannunciato la loro giustificata assenza gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione Civitillo Vittorio, Civitillo Andrea, Civitillo Marco, Borsoi Fabio, Cuccaro Annalisa e Ottaviani Alessandra; d) nessuno è presente in rappresentanza della Società di Revisione "EY S.P.A."; e) sono presenti in sala alcuni addetti incaricati dalla Società dell'espletamento dei servizi di segreteria, organizzativi e tecnici; f) la Società ha attualmente un capitale sociale sottoscritto e versato per euro centoseimilioniquattrocentocinquantaseimilaseicentottantadue virgola zero tre (106.456.682,03), suddiviso in numero cinquantatremilioninovecentosettantanovemiladue (53.979.002) azioni senza valore nominale corrispondenti, ai sensi dell'art. 120, comma 1, del TUF e dell'art. 5 dello statuto sociale, a numero ottantatremilionicinquecentottantacinquemilasettecentoventiquattro (83.585.724) diritti di voto; infatti, ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto, salve numero ventinovemilioniseicentoseimilasettecentoventidue (29.606.722) azioni nella titolarità del socio "SE.R.I. S.P.A.", con riferimento alle quali è stata conseguita la maggiorazione del diritto di voto (nel rapporto di due diritti di voto per ciascuna azione); pertanto il numero complessivo dei diritti di voto, pari a numero ottantatremilionicinquecentottantacinquemilasettecentoventiquattro (83.585.724), tiene conto dei diritti di voto spettanti alle azioni a voto maggiorato; g) secondo quanto risulta alla segreteria dell'Assemblea, che ha registrato l'afflusso dei partecipanti e ne ha controllato la legittimazione, anche ai sensi dell'art. 83-sexies del

TUF, sono attualmente presenti in sala i titolari del diritto di voto relativi a complessive numero unmilionetrecentottantatremilaquattrocentocinquantasette (1.383.457) azioni ordinarie e numero ventinovemilioniseicentoseimilasettecentoven-

tidue (29.606.722) azioni a voto maggiorato, tutte ammesse al voto, corrispondenti a numero sessantamilionicinquecentonovantaseimilanovecentouno (60.596.901) diritti di voto pari al settantadue virgola quattrocentonovantaseimilasettecentoundici per cento (72,496711%) sul capitale con diritto di voto nella odierna Assemblea, come esplicitato in apposito documento predisposto dalla segreteria dell'Assemblea , che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

h) le deleghe esibite dai partecipanti sono state acquisite dalla segreteria dell'Assemblea e da essa sottoposte a controllo; dette deleghe verranno conservate agli atti della Società;

i) la Società non è proprietaria di azioni proprie.

A fronte di tutto quanto precede, il Presidente dichiara che l'Assemblea è regolarmente convocata e validamente costituita, in unica convocazione, ed atta a deliberare sulle materie di cui all'ordine del giorno.

Il Presidente fa presente che (secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle altre comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente ed in considerazione di quanto stabilito dall'art. 118, comma 3-bis del Regolamento Emittenti, in base alle comunicazioni pervenute per la odierna Assemblea ed alle altre informazioni a disposizione) gli Azionisti che risultano partecipare, direttamente o indirettamente, in misura superiore al cinque per cento (5%) del capitale sociale sottoscritto della Società rappresentato da azioni con diritto di voto (considerata la qualifica di PMI della Società) sono i seguenti:

1) Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa: Civitillo Vittorio;

1.1 Titolo di Possesso: proprietà; Azionista Diretto: "SE.R.I. S.P.A."; numero azioni: trentamilioniquattrocentoventiseimilasettecentosettanta (30.426.770), pari al cinquantasei virgola trecentosessantotto per cento (56,368%) del capitale ordinario avente diritto di voto, con sessantamilionitrentatremilaquattrocentonovantadue (60.033.492) diritti di voto, pari a circa il settantuno virgola ottomiladuecentoventisette per cento (71,8227%) del totale;

1.2 Titolo di Possesso: proprietà; Azionista Diretto: Civitillo Vittorio; numero azioni: cinquantatremilatrecento (53.300), pari allo zero virgola zero novantanove per cento (0,099%) del capitale ordinario avente diritto di voto, con cinquantatremilatrecento (53.300) diritti di voto, pari a circa lo zero virgola zero seicentotrentotto per cento (0,0638%) del totale;

• totale numero azioni: trentamilioniquattrocentoottantamilasettanta (30.480.070), pari al cinquantasei virgola quattrocentosessantasette per cento (56,467%) del capitale ordinario avente diritto di voto, con sessantamilioniottantaseimilasettecentonovantadue (60.086.792) diritti di voto, pari a circa il settantuno virgola ottomilaottocentosessantaquattro per cento (71,8864%) del totale. Il Presidente attesta, inoltre, che tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 118, comma 3-bis del Regolamento Emittenti non consta alla Società l'esistenza di ulteriori Azionisti che partecipino al capitale sociale aventi diritto di voto in misura superiore al cinque per cento (5%); invita comunque chi abbia notizie in tal senso, non conosciute dalla Società, a farne immediata comunicazione, ma rileva che nessuno dei partecipanti all'Assemblea ha alcunchè da comunicare al riguardo. A questo punto il Presidente dà atto e fa constatare che è presente anche il Consigliere di Amministrazione Morgante Manuela, appena arrivata. Al fine dell'ordinato e regolare svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente fa inoltre presente quanto segue: a) la Società ha predisposto, all'ingresso della sala in cui si svolge l'adunanza, un sistema per la rilevazione delle presenze; b) è stato effettuato il controllo dell'osservanza delle norme di legge, regolamentari e di Statuto relative all'intervento dei Soci in Assemblea e al rilascio delle deleghe; c) gli elenchi nominativi dei partecipanti e dei titolari del diritto di voto presenti in proprio o a mezzo di persona delegata con l'indicazione per ciascuno di essi del numero delle azioni di rispettiva pertinenza sono elaborati all'apertura dell'Assemblea e in occasione di ogni votazione, e verranno allegati al verbale; d) tutte le votazioni si svolgeranno in forma palese e per alzata di mano; al riguardo, Egli invita coloro che intendano esprimere voto contrario o astenersi dal voto a esplicitarlo specificamente in ciascuna votazione, dichiarando le proprie generalità, la propria qualità di titolare del diritto di voto intervenuto di persona o a mezzo di delegato e il numero di azioni di rispettiva pertinenza; e) le società fiduciarie, i delegati e tutti coloro che, avendone facoltà, intendano esprimere un voto differenziato dovranno esplicitamente indicarlo; f) coloro che si trovassero nelle votazioni in situazioni di carenza di legittimazione al voto dovranno farlo presente prima di ciascuna votazione, e ciò, in specie, ai sensi degli artt. 2359-bis del cod. civ. e 120 e seguenti del TUF (con la precisazione che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea); g) i presenti sono invitati a non lasciare la sala, al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori assembleari; coloro che si assentassero dalla sala sono pregati di darne comunicazione al personale incaricato all'uscita della sala

stessa, in modo che l'uscita venga rilevata ai fini della re
golarità delle votazioni; i presenti sono comunque pregati di astenersi dall'abbandonare la sala nel corso delle votazioni,
da quando la votazione viene indetta e fino a quando non se
ne sia proclamato il risultato;
h) l'uscita dalla sala comporta la non partecipazione al voto
per tutte le azioni di pertinenza di colui che è uscito;
i) qualora un socio dichiari di aver commesso un errore
nell'espressione del voto, ne sarà consentita la correzione
ove le operazioni di votazione non siano ancora terminate;
l'inizio dello scrutinio dei voti preclude pertanto l'effet
tuazione di correzioni dei voti espressi;
l) non si ritiene opportuno, per ora, effettuare la nomina di
scrutatori; nomina cui ci si riserva di procedere ove se ne
ravvisasse la necessità o l'opportunità;
m) coloro che intendano svolgere interventi sono invitati a
presentarsi presso la segreteria dell'Assemblea indicando il
proprio nominativo; costoro saranno successivamente chiamati
ad effettuare i loro interventi, con l'invito a rispettare i
limiti di tempo sopra indicati, ad attenersi all'ordine del
giorno, a limitare eventuali repliche; sarà consentito salvo
casi eccezionali un solo intervento per ciascun argomento po
sto all'ordine del giorno;
n) a seconda delle circostanze, si daranno risposte alle do
mande al termine di ciascun intervento o al termine di tutti
gli interventi;
o) non sono pervenute alla Società prima dell'Assemblea do
mande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art.
127-ter del TUF. ***
Il Presidente dispone di iniziare con la trattazione del pri
mo punto dell'ordine del giorno: "1. Bilancio d'esercizio al
31 dicembre 2023 e destinazione del risultato di esercizio.
Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.
Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sin
dacale e della Società di Revisione".
Il Presidente dà atto, innanzitutto, come già riferito, che
la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico
nei termini di legge tutta la seguente documentazione ineren
te al presente punto all'ordine del giorno:
- la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2023 appro
vata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2024;
- la relazione della società di revisione al bilancio di e
sercizio al 31 dicembre 2023 del 16 aprile 2024;
- la relazione della società di revisione al bilancio conso
lidato al 31 dicembre 2023 del 16 aprile 2024;
- la relazione annuale sul sistema di Corporate Governance e
gli assetti proprietari dell'esercizio 2023 approvata dal
Consiglio di Amministrazione in data 21 marzo 2024;
- la dichiarazione non finanziaria consolidata 2023 approvata

dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2024; - la relazione della società di revisione alla dichiarazione non finanziaria del 16 aprile 2024; - la relazione del Collegio Sindacale all'assemblea degli Azionisti del 16 aprile 2024. Il Presidente propone di omettere la lettura di tale documentazione, essendo stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti, per facilitare e lasciare più spazio alla discussione. Sentiti i membri presenti del Collegio Sindacale e riscontrando l'adesione dell'Assemblea rispetto a questa proposta, dispone che la lettura di detta documentazione venga omessa. Rimandando a tutta la relativa documentazione depositata ed innanzi indicata, il Presidente propone di approvare la seguente proposta di deliberazione, formulata dal Consiglio di Amministrazione all'interno della suindicata relazione illustrativa, in relazione al primo punto dell'ordine del giorno: "L'Assemblea della società Seri Industrial S.p.A., - esaminati il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario; - viste le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; - constatato che detti documenti sono stati depositati presso la sede della società nei termini di legge e che essi sono stati altresì pubblicati sul sito della società; delibera - di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dal quale risulta un utile di esercizio di euro 7.234.759 e - di destinare l'utile di esercizio per euro 362.000 a Riserva legale e per euro 6.872.759 a Utili a nuovo.". Il Presidente dichiara aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno. Interviene il socio Baudo Giovanni il quale chiede se la Società ed il relativo Gruppo è interessato a promuovere e sviluppare soluzioni nel settore batterie per il mondo militare, che potrebbero aprire la strada allo sviluppo di nuove opportunità di business legate a produzioni ed innovazioni del mondo militare, navale e terrestre, e che potrebbero portare anche ad una riduzione della dipendenza economica dai paesi asiatici e dalla Cina in particolare. Chiede di poter intervenire in merito alle delucidazioni richieste il Consigliere di Amministrazione Orsini Luciano il quale fa presente che in chiave prospettica la Società po-

trebbe valutare la possibilità di realizzare produzioni volte ad intercettare investimenti legati sia alla transizione energetica che alle innovazioni del mondo militare, con una visione sempre orientata e legata alla sicurezza, qualità e sostenibilità dei prodotti realizzati, in conformità alle recenti normative emanate in ambito Europeo, tale da poter far diminuire anche la dipendenza dai Paesi asiatici.

A questo punto il Presidente rilevando che nessun altro domanda di intervenire, dichiara chiusa la discussione sul primo punto dell'ordine del giorno e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto e, prendendo atto che nessuno chiede la parola, mette ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno.

Sono presenti in sala titolari del diritto di voto relativi a complessive numero unmilionetrecentottantatremilaquattrocentocinquantasette (1.383.457) azioni ordinarie e numero ventinovemilioniseicentoseimilasettecentoventidue (29.606.722) azioni a voto maggiorato, tutte ammesse al voto, corrispondenti a numero sessantamilionicinquecentonovantaseimilanovecentouno (60.596.901) diritti di voto pari al settantadue virgola quattrocentonovantaseimilasettecentoundici per cento (72,496711%) sul capitale con diritto di voto.

Nella votazione è stato rilevato:

• il voto favorevole complessivamente di numero sessantamilionicinquecentonovantaseimilanovecentouno (60.596.901) diritti di voto, pari al cento per cento (100%) delle azioni con diritto di voto presenti in assemblea e pari al settantadue virgola quattrocentonovantaseimilasettecentoundici per cento (72,496711%) del capitale con diritto di voto, tenuto conto delle azioni a voto maggiorato;

• l'espressione di nessun voto contrario;

• l'espressione di nessun voto di astensione;

• nessun non partecipante al voto.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, dichiara approvata all'unanimità dei votanti la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul primo punto dell'ordine del giorno.

Il Presidente precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli - non essendoci stati voti contrari, astenuti e non partecipanti al voto - con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal rendiconto delle votazioni sui punti all'ordine del giorno allegato al presente verbale assembleare.

Il Presidente consegna a me Notaio:

* la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2023, che si allega al presente verbale sotto la lettera "B", comprensiva della relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti, della relazione della società di revisione al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e della relazione

della società di revisione al bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;

* la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2023, che si allega al presente verbale sotto la lettera "B1", comprensiva della relazione della società di revisione; * la relazione annuale sul sistema di Corporate Governance e gli assetti proprietari dell'esercizio 2023, che si allega al presente verbale sotto la lettera "C";

***

Il Presidente dispone che l'Assemblea prosegua con la trattazione del secondo punto prima parte dell'ordine del giorno; "2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/98: 2.1 approvazione della Sezione Prima - Politica di remunerazione".

Il Presidente dà atto, come già riferito, che la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico, in data 16 aprile 2024, la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 21 marzo 2024.

Il Presidente:

• propone di omettere la lettura della relazione predetta, essendo stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti, per facilitare e lasciare più spazio alla discussione;

• precisa che la relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti è stata predisposta conformemente a quanto indicato dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate, al quale la Società aderisce.

Sentiti i membri presenti del Collegio Sindacale e riscontrando l'adesione dell'assemblea rispetto alla formulata proposta, il Presidente dispone che la lettura della relazione predetta venga omessa.

Il Presidente, in riferimento alla prima parte del secondo punto dell'ordine del giorno, propone di approvare la seguente proposta di deliberazione, formulata dal Consiglio di Amministrazione all'interno della suindicata relazione illustrativa sulle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria:

"L'Assemblea della società Seri Industrial S.p.A., esaminata la "Sezione Prima" della Relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della società, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni, contenente l'illustrazione della politica della società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, at- tuata nel corso del 2023 e proposta per il successivo esercizio 2024, nonché sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica

delibera

- ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e per ogni altro effetto di legge, di approvare i contenuti della Sezione Prima della Relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.".

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla prima parte del secondo punto dell'ordine del giorno.

Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo punto prima parte dell'ordine del giorno e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente mette ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla prima parte del secondo punto all'ordine del giorno.

Sono presenti in sala titolari del diritto di voto relativi a complessive numero unmilionetrecentottantatremilaquattrocentocinquantasette (1.383.457) azioni ordinarie e numero ventinovemilioniseicentoseimilasettecentoventidue (29.606.722) azioni a voto maggiorato, tutte ammesse al voto, corrispondenti a numero sessantamilionicinquecentonovantaseimilanovecentouno (60.596.901) diritti di voto pari al settantadue virgola quattrocentonovantaseimilasettecentoundici per cento (72,496711%) sul capitale con diritto di voto.

Nella votazione è stato rilevato:

• il voto favorevole complessivamente di numero sessantamilionicentonovantamilanovecentottantasette (60.190.987) diritti di voto, pari al novantanove virgola trecentotrentamilacentoquarantuno per cento (99,330141%) delle azioni con diritto di voto presenti in assemblea e pari al settantadue virgola zero undicimilaottantacinque per cento (72,011085%) del capitale con diritto di voto, tenuto conto delle azioni a voto maggiorato;

• il voto contrario complessivamente di numero quattrocentocinquemilanovecentoquattordici (405.914) diritti di voto, pari allo zero virgola seicentosessantanovemilaottocentocinquantanove per cento (0,669859%) delle azioni con diritto di voto presenti in assemblea e pari allo zero virgola quattrocentottantacinquemilaseicentoventisei per cento (0,485626%) del capitale con diritto di voto, tenuto conto delle azioni a voto maggiorato;

• l'espressione di nessun voto di astensione;

• nessun non partecipante al voto.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, dichiara approvata a maggioranza dei votanti la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sulla prima parte del secondo punto dell'ordine del giorno. Il Presidente precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non partecipanti al voto con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal rendiconto delle votazioni sui punti all'ordine del giorno allegato al presente verbale assembleare. Il Presidente dichiara con ciò terminata la trattazione della prima parte del secondo punto dell'ordine del giorno. *** Il Presidente dispone che l'Assemblea prosegua con la trattazione del secondo punto seconda parte dell'ordine del giorno; "2. Relazione sulla Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/98: 2.2 voto non vincolante sulla Sezione Seconda - Compensi corrisposti.". Il Presidente dà atto, come già riferito, che la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico la Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter TUF. Il Presidente: - propone di omettere la lettura della Relazione predetta, essendo stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti, per facilitare e lasciare più spazio alla discussione; - precisa che la Relazione sui compensi corrisposti è stata predisposta conformemente a quanto indicato dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate, al quale la Società aderisce. Sentiti i membri presenti del Collegio Sindacale e riscontrando l'adesione dell'Assemblea rispetto alla formulata proposta, il Presidente dispone che la lettura della Relazione predetta venga omessa. Il Presidente, in riferimento alla seconda parte del secondo punto dell'ordine del giorno, propone di approvare la seguente proposta di deliberazione, formulata dal Consiglio di Amministrazione all'interno della suindicata relazione illustrativa sulle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria: "L'Assemblea della società Seri Industrial, esaminata la "Sezione Seconda" della Relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della società, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni, contenente l'illustrazione dei compensi corrisposti a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nel corso

dell'esercizio 2023

delibera

- ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e per ogni altro effetto di legge, in senso favorevole sui contenuti della Sezione Seconda della Relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.".

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla seconda parte del secondo punto dell'ordine del giorno.

Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo punto seconda parte dell'ordine del giorno e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente mette ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla seconda parte del secondo punto all'ordine del giorno.

Sono presenti in sala titolari del diritto di voto relativi a complessive numero unmilionetrecentottantatremilaquattrocentocinquantasette (1.383.457) azioni ordinarie e numero ventinovemilioniseicentoseimilasettecentoventidue (29.606.722) azioni a voto maggiorato, tutte ammesse al voto, corrispondenti a numero sessantamilionicinquecentonovantaseimilanovecentouno (60.596.901) diritti di voto pari al settantadue virgola quattrocentonovantaseimilasettecentoundici per cento (72,496711%) sul capitale con diritto di voto.

Nella votazione è stato rilevato:

• il voto favorevole complessivamente di numero sessantamilioniottantottomilasessantuno (60.088.061) diritti di voto, pari al novantanove virgola centosessantamiladuecentottantasette per cento (99,160287%) delle azioni con diritto di voto presenti in assemblea e pari al settantuno virgola ottocentottantasettemilanovecentoquarantasette per cento (71,887947%) del capitale con diritto di voto, tenuto conto delle azioni a voto maggiorato;

• il voto contrario complessivamente di numero cinquecentoottomilaottocentoquaranta (508.840) diritti di voto, pari allo zero virgola ottocentotrentanovemilasettecentotredici per cento (0,839713%) delle azioni con diritto di voto presenti in assemblea e pari allo zero virgola seicentoottomilasettecentosessantaquattro per cento (0,608764%) del capitale con diritto di voto, tenuto conto delle azioni a voto maggiorato;

• l'espressione di nessun voto di astensione;

• nessun non partecipante al voto.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, dichiara approvata a maggioranza dei votanti la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sulla seconda parte del secondo punto dell'ordine del giorno.

Il Presidente precisa che l'indicazione nominativa dei soci

votanti favorevoli, contrari, astenuti e non partecipanti al voto con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal rendiconto delle votazioni sui punti all'ordine del giorno allegato al presente verbale assembleare.

Il Presidente consegna a me Notaio la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2023, che si allega al presente verbale sotto la lettera "D". Il Presidente dichiara con ciò terminata la trattazione della seconda parte del secondo punto dell'ordine del giorno.

***

Il Presidente dispone che l'Assemblea prosegua con la trattazione del terzo punto dell'ordine del giorno:

"3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024 – 2026:

3.1 nomina dei componenti mediante voto di lista;

3.2 determinazione della retribuzione spettante ai sindaci".

A questo punto tutti i membri presenti del Collegio Sindacale escono dall'aula per consentire all'assemblea una discussione più libera e non condizionata sui punti all'ordine del giorno ancora da trattare.

Il Presidente ricorda all'assemblea che occorre procedere a due distinte votazioni: la prima, col sistema del voto di lista, per la elezione dei candidati indicati nelle liste (tra cui il Presidente) e la seconda, a maggioranza assoluta, sul-

la proposta inerente la retribuzione del Collegio Sindacale. II Presidente inoltre dà atto, che la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico nei termini di legge relativamente al presente punto all'ordine del giorno la relazione illustrativa ex art. 125-ter del TUF e la relativa proposta di deliberazione. Il Presidente propone di omettere la lettura di tale documentazione, essendo stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti, per facilitare e lasciare più spazio alla discussione, sentito il membro presente del Collegio Sindacale e riscontrando l'adesione dell'Assemblea rispetto a questa proposta, dispone che la lettura di detta documentazione venga omessa.

A questo punto il Presidente rende edotta l'assemblea che soltanto l'azionista "SE.R.I. S.P.A." ha depositato la lista per la nomina del Collegio Sindacale.

La lista, depositata come prescritto e regolarmente pubblicata sia sul sito internet della Società che sul meccanismo di stoccaggio autorizzato , reca in allegato tutte le informazioni ed i documenti richiesti dallo statuto sociale, ivi comprese l'accettazione della candidatura alla carica di ciascun candidato e l'attestazione circa l'esistenza dei requisiti di legge prescritti per ricoprire tale carica, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'attestazione dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

La lista presentata dal socio "SE.R.I. S.P.A." (c.d. "Lista SERI") è formata dai seguenti nominativi: - prof. Caratozzolo Matteo nato a Gioia Tauro (RC) il 26 marzo 1939 * Presidente; - dott. Cauzillo Daniele nato a Roma (RM) il 4 luglio 1973 * Sindaco Effettivo; - dott.ssa Russo Susanna nata a Roma (RM) il 13 gennaio 1961 * Sindaco Effettivo; - prof. Cercone Lucio nato a Piedimonte Matese (CE) il 4 dicembre 1965 * Sindaco Supplente; - dott.ssa Melenchi Anna Maria nata a Sant'Angelo d'Alife (CE) il 15 maggio 1966 * Sindaco Supplente. A questo punto il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 26 dello statuto in mancanza di liste di minoranza, tutti i componenti del Collegio Sindacale saranno eletti dall'unica lista depositata dal socio di maggioranza. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà, in tal caso, il primo candidato indicato nella lista alla carica di sindaco effettivo. Il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto 3.1 dell'ordine del giorno. Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul punto 3.1 dell'ordine del giorno. Sono presenti in sala titolari del diritto di voto relativi a complessive numero unmilionetrecentottantatremilaquattrocentocinquantasette (1.383.457) azioni ordinarie e numero ventinovemilioniseicentoseimilasettecentoventidue (29.606.722) azioni a voto maggiorato, tutte ammesse al voto, corrispondenti a numero sessantamilionicinquecentonovantaseimilanovecentouno (60.596.901) diritti di voto pari al settantadue virgola quattrocentonovantaseimilasettecentoundici per cento (72,496711%) sul capitale con diritto di voto. Nella votazione è stato rilevato: - il voto favorevole complessivamente di numero sessantamilionicinquecentonovantaseimilanovecentouno (60.596.901) diritti di voto, pari al cento per cento (100%) delle azioni con diritto di voto presenti in assemblea e pari al settantadue virgola quattrocentonovantaseimilasettecentoundici per cento (72,496711%) del capitale con diritto di voto, tenuto conto delle azioni a voto maggiorato; - l'espressione di nessun voto contrario; - l'espressione di nessun voto di astensione; - nessun non partecipante al voto. Il Presidente, visto l'esito della votazione, dichiara approvata all'unanimità dei votanti la proposta di deliberazione e dichiara quindi che il Collegio Sindacale risulta così eletto: Sindaci effettivi

- prof. Caratozzolo Matteo nato a Gioia Tauro (RC) il 26 marzo 1939;

- dott. Cauzillo Daniele nato a Roma (RM) il 4 luglio 1973; - dott.ssa Russo Susanna nata a Roma (RM) il 13 gennaio 1961; Sindaci supplenti: - prof. Cercone Lucio nato a Piedimonte Matese (CE) il 4 dicembre 1965; - dott.ssa Melenchi Anna Maria nata a Sant'Angelo d'Alife (CE) il 15 maggio 1966; i quali rimarranno in carica per tre esercizi, ai sensi di legge, e quindi fino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026. Ai sensi dell'art. 26 dello statuto il Presidente del Collegio Sindacale è il prof. Caratozzolo Matteo. Il Presidente precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli - non essendoci stati voti contrari, astenuti e non partecipanti al voto - con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal rendiconto delle votazioni sui punti all'ordine del giorno allegato al presente verbale assembleare. Il Presidente conferma la proclamazione della nomina del Collegio Sindacale e tra essi del Presidente del Collegio stesso e invita l'assemblea a passare alla trattazione del punto 3.2. all'ordine del giorno. *** Il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto 3.2 dell'ordine del giorno. Il Presidente rende edotta l'assemblea che il socio "SE.R.I. S.P.A." ha fatto pervenire una proposta circa la determinazione del compenso spettante ai sindaci ed in particolare è stato proposto: - di determinare in euro centoquarantamila (140.000,00) il compenso annuo lordo complessivamente spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico e agli oneri di legge, nelle seguenti misure: * al Presidente del Collegio Sindacale euro sessantamila (60.000,00); * a ciascun sindaco effettivo euro quarantamila (40.000,00). Il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto 3.2 dell'ordine del giorno. Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul punto 3.2. dell'ordine del giorno. Il Presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto, e prendendo atto che nessuno chiede la parola, mette ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la proposta di modifica della denominazione sociale. Sono presenti in sala titolari del diritto di voto relativi a complessive numero unmilionetrecentottantatremilaquattrocentocinquantasette (1.383.457) azioni ordinarie e numero venti- novemilioniseicentoseimilasettecentoventidue (29.606.722) azioni a voto maggiorato, tutte ammesse al voto, corrispondenti a numero sessantamilionicinquecentonovantaseimilanovecentouno (60.596.901) diritti di voto pari al settantadue virgola quattrocentonovantaseimilasettecentoundici per cento (72,496711%) sul capitale con diritto di voto. Nella votazione è stato rilevato: - il voto favorevole complessivamente di numero sessantamilioniottantasettemilasettecentotrentacinque (60.087.735) diritti di voto, pari al novantanove virgola centocinquantanovemilasettecentoquarantanove per cento (99,159749%) delle a-

zioni con diritto di voto presenti in assemblea e pari al settantuno virgola ottocentottantasettemilacinquecentocinquantasette per cento (71,887557%) del capitale con diritto di voto, tenuto conto delle azioni a voto maggiorato;

• il voto contrario complessivamente di numero centonovantasettemiladuecentosessantasei (197.266) diritti di voto, pari allo zero virgola trecentoventicinquemilacinquecentotrentotto per cento (0,325538%) delle azioni con diritto di voto presenti in assemblea e pari allo zero virgola duecentotrentaseimilaquattro per cento (0,236004%) del capitale con diritto di voto, tenuto conto delle azioni a voto maggiorato;

• il voto di astensione complessivamente di numero trecentoundicimilanovecento (311.900) diritti di voto, pari allo zero virgola cinquecentoquattordicimilasettecentotredici per cento (0,514713%) delle azioni con diritto di voto presenti in assemblea e pari allo zero virgola trecentosettantatremilacentocinquanta per cento (0,373150%) del capitale con diritto di voto, tenuto conto delle azioni a voto maggiorato; - nessun non partecipante al voto.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, dichiara approvata a maggioranza dei votanti la proposta di deliberazione formulata dal socio "SE.R.I. S.P.A." e quindi:

- di determinare in euro centoquarantamila (140.000,00) il compenso annuo lordo complessivamente spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico e agli oneri di legge, nelle seguenti misure:

* al Presidente del Collegio Sindacale euro sessantamila (60.000,00);

* a ciascun sindaco effettivo euro quarantamila (40.000,00).

Il Presidente precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non partecipanti al voto con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal rendiconto delle votazioni sui punti all'ordine del giorno allegato al presente verbale assembleare.

Il Presidente dichiara con ciò terminata la trattazione dei punti 3.1. e 3.2. all'ordine del giorno.

***

Il Presidente consegna a me Notaio il rendiconto delle vota-

zioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, con l'indicazione analitica dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, e dei voti espressi in ciascuna votazione, che si allega in unica fascicolazione al presente verbale sotto la lettera "E".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara terminata l'Assemblea alle ore undici e minuti quarantotto.

***

Il Presidente ringrazia tutti i presenti per la attenta e qualificata partecipazione a questo importantissimo evento della Società.

***

Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta e piena conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente il quale da me interpellato lo ha dichiarato conforme alla sua volontà.

Scritto in parte di mio pugno ed in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia in cinque fogli di carta per facciate diciotto e parte della diciannovesima fin qui, viene sottoscritto dal comparente e da me Notaio alle ore tredici e minuti venti.

F.to Roberto Maviglia

F.to Michele Iannucci Notaio (impronta del sigillo)

07 maggio 2024

Assemblea Ordinaria del 07 maggio 2024

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora presenti in aula numero 11 azionisti portatori di

1.383.457 azioni ordinarie e 1 azionisti portatori di

29.606.722 azioni a voto maggiorato

Per un totale complessivo di 60.596.901 voti pari al 72,496711%

sul capitale sociale con diritto di voto.

Sono presenti in aula numero 1 azionisti in proprio

e 10 azionisti rappresentati per delega.

ALLEGATO "E" ALL'ATTO DI RED.N. 9738 E DI PACC.N. 7244

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 7 MAGGIO 2024

per n. 30.990.179 azioni ordinarie pari al 57,411545% capitale ordinario e pari al 72,496711% del totale dei diritti di voto. Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 11 Azionisti per delega

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Blancio d'esercito al 31 dicembre 2023 e destinato di esercizio. Presentazione del Bilanco consolidato al 31 diembre 2023. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

DIRITTO DI VOTO % SU CAPITALE SOCIALE CON	72,496711 0,000000 72.496711 0,000000 0,000000	nonoman
% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	0,000000 0,000000 0,000000 100.000000 100.000000	0.000000
% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	0,000000 100,000000 0,000000 0.000000 100.000000	0,000000
N. VOTI	60.596.901 60.596.901
N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)
	Non Computate Non Votantı Favorevou Astenuti Contrari lotale

1. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art.123-ter del D.Lgs. n. s8/98: 2.1 approvazione della Sezione Prima - Politica di remunerazione

% SU CAPITALE SOCIALE CON	72,011085 0,485626 0,000000 0,000000 0,000000 72,496711 DIRITTO DI VOTO
% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	0,669859 99,330141 0.000000 100.000000 0,000000 0.000000
% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	0.000000 0,669859 0.000000 100,000000 99,330141 0,000000
N. VOTI	405.914 60.190.987 60.596.901
N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	000 8 11 0 Thereyn
	Mark Non Computate Non Votanti Favorevoli Astenuti Contrari lotale

1. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi ai sensi dell'art.123-ter del D.gs. n. 58/98: 2.2 voto non vincolante sulla Sezione Seconda – Compensi
   corrispos

% SU CAPITALE SOCIALE CON	71,887947 0,608764 0,000000 0,000000 72,496711 0,000000 DIRITTO DI VOTO
% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	0.000000 0.839713 0.000000 0.000000 99.160287 100.000000
% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	100,000000 0.839713 0.000000 0,000000 0,000000 99.160287
N. VOTI	508.840 60.596.901 60.088.061 0
N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)
	Non Computate Non Votantı avorevoli Astenuti ontrarı otale

1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024 – 2026: 3.1 nomina dei componenti mediante voto di lista.

% SU CAPITALE SOCIALE CON	72,49671 0,000000 0,000000 0,000000 72,496711 0.000000 DIRITTO DI VOTO
% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	0.000000 100,000000 100.000000 0,000000 0,000000 0.000000
% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	0,000000 0,000000 100.000000 0,000000 100,000000 0.000000
N. VOTI	60.596.901 60.596.901
N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	0 11
	Non Computate Non Votanti Favorevoli Totale Contrari Astenuti

1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024 – 2026: 3.2 determinazione della retribuzione spettante ai sindaci.

% SU CAPITALE SOCIALE CON	71,887557 0,236004 0.373150 0,000000 72,496711 0,000000 DIRITTO DI VOTO
% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	0,325538 99,159749 0,514713 0,000000 100,000000 0,000000
% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	0,325538 0.514713 0,000000 99,159749 0,000000 100,000000
N. VOTI	60.596.901 60.087.735 311.900 197.266 0
N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)
	Non Computate Non Votanti Favorevoli Contrari Astenuti lotale

Assemblea Ordinaria del 07 maggio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

LISTA ESTO DELLE VO LAZIONE
Oggetto: 1. Bilancio d'esercizione del risultato di esercizio. Presentazione del Bilancio consolitato al 3 dicembre 2023. Relazioni del Consig Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

FAVOREVOL

ರಿ adg ದ	e Ragione Social	Proprio	ਦ D Deleg	ರಾ I Tota
I	BOGGIA ANDREA			311.900
**D	SMALL - SUSTAINABILITY CHOM CAPITAL PURE
**D	PNO EDIA ગ DE STICHTING BEDRIJESTAKBENSIOEN FONDS VOOR		311.900 01 1919 11	7 ס 6 6 6 6 6 6 6 6 6
**D	COMPANY LIMITED PUBLIC ISHARES VII
**D	X GOVERNMENT OF NORWA		L
**D	NY THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES
C ન- *	EURO MICROCAPS BC S H		37 - 962	9 32
0 ને- イ	Li ET EUROPE SPDR PORTFOLIO
* D *	STARS STARS LL ALL ITALIA ALLIANZ AZIONI	33 6		90.0000 933
6	BAUDO GIOVANNI
3	DI MATTEO ERMELINDA		.300 53	.300
DE*	VITTORIO CIVITILLO	9	2 6 0.033.4	53.300 033.492 60 .
DEx	. P.A S E.R.I. S

100,000000 60.596.901 72,496711

Percentuale Capitale % Percentuale votanti %

Totale voti

SERI INDUSTRIAL S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 07 maggio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Ogetto 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicentre 2023 e desitato di esecció. Presentazione del Bilancio ensolidato al 3 dicembre 2023. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

CONTRARI

Totale

Delega

Proprio

Ragione Sociale Badge

0,000000 0 Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti

0,000000

Azionisti in proprio: Azionisti:

Azionisti in delega: Teste:

00

00

07 maggio 2024

Assemblea Ordinaria del 07 maggio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

ASTENUTI

Totale

Delega

Proprio

Ragione Sociale Badge

0,000000 0 Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti

0.000000

ದರ Azionisti in delega: noteke Teste: 0 0

Azionisti in proprio: Azionisti:

Assemblea Ordinaria del 07 maggio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto 2. Relazione sulla politica di remunerazione i sensi dell'art.123-ter del D.Lgs. n. 3898: 2.1 approvazione della Sezione Prima - Politica di remunerazione

FAVOREVOLI

Badge	0 Social Ragione ·	0 ropri i	ਦ 5 ಲ el D	0 tal 0 I
I	BOGGIA ANDREA
**D	PUBLIC LIMITED COMPANY VII ISHARES		14	6 4 . L
**D	GOVERNMENT OF NORWAY			01 29
**D	NY SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		0 T 0 TT 19	I
**D	EURO SBC MICROCAPS H		7 . 00	62 6 7 8
**D	1 ET. ਿੱ EUROPI PDR PORTFOLIO S		962 326	0 32
	AUDO GIOVANNI ਈ	3 ਰੇਤ		3 3 6
n m	DI MATTEO ERMELINDA
DE*	CIVITILLO VITTORIO			00 . 31
DE*	S.P.A E.R.I. S		60 00 ಲ್ ಮ mm 60 . 03:	92 . 4 0.033 9
Totale voti	60.190.987
Percentuale votanti %	99,330141

72,011085

Percentuale Capitale %

રે

Assemblea Ordinaria del 07 maggio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Ogetto 2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi ai sensi dell'art.123-ter del D.Lgs. n. SS99: 2.1 approvazione della Sezione Prima - Politica di remunerazione

CONTRAR

Badge	Ragione Sociale	vroprio	Delega	Totale
1	BOGGIA ANDREA
**D	CHOM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL		311.900	11.900
**D	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO		ને 0	07
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		90.000	000
Totale voti	405 914
Percentuale votanti %	0.669859

0.485626

Percentuale Capitale %

Azionisti in proprio: Louis Azionisti:

లు ర

SERI INDUSTRIAL S.D.A.

Assemblea Ordinaria del 07 maggio 2024

07 maggio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Ogetto 2. Relazione sulla politica di reminerazione e su composti ai sensi dell'art.123-ter del D.Lgs. n. 5899: 2.1 approvazione della Sezione Prima - Politica di remunerazione

ASTENUTI

Totale

Delega

Proprio

Ragione Sociale Badge

0.000000 0.000000 0 Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti

0 0

Azionisti in proprio:

Azionisti:

Azionisti in delega: Teste:

00

07 maggio 2024 .

Assemblea Ordinaria del 07 maggio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

LISTA ESTU DELLE VOTRZIONE
Oggetto: 2. Relazione sulla politica di reminerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art.123-ter del D.Lgs. n. 5898: 2.2 voto non vincol Compensi corrisposti

FAVOREVOL

		0 ropri d	ਦ eg el 0	ಲ otal E
Badge	Ragione Sociale
I	BOGGIA ANDREA
**D	A GOVERNMENT OF NORWA.		10	95 OT 3
C **	ETF SPDR PORTFOLIO EUROPE	3 3	9 ਟ 3	33 6
Nm	BAUDO GIOVANNI	Q)
	DI MATTEO ERMELINDA
水 DE	CIVITILIO VITTORIO		. 300 . 492 53 033 60.	. 300 . 492 53. 033 60.
DE *	SE.R.I. S.P.A.
l otale voti	60.088.061

99.160287 71,887947

Percentuale Capitale % Percentuale votanti %

na Azionisti in delega: the fire Teste: ર્ Azionisti in proprio: Azionisti:

Assemblea Ordinaria del 07 maggio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Ogetto: 2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui corrisposti ai sensi dell'art.123-ter del D.Lgs. n. 5898; 2.2 voto non vincolante sulla Sczione Secondo – Compensi corrisposti

	CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	ದ 5 ə ell D	0 Total
I	BOGGIA ANDREA
* D +	CHOM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL		311.900	311.900
I **	MEDIA PNO DE STICHTING BEDRIJESTAKPENSIOEN FONDS VOOR		1.014 G	4.014 14.963 1
**D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		14.91
**D	NY THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES			1 87 - 9622 90 - 000
**D	HSBC MICROCAPS EURO		87 - 962 90 - 000
**D	ALL STARS LL STARS ALLIANZ AZIONI ITALIA
Totale voti	508.840
Percentuale votanti %	0,839713

0,608764

Percentuale Capitale %

00

Assemblea Ordinaria del 07 maggio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Ogetto: 2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi ai sensi dell'art 123-ter del D.Lgs. n. 5898: 2.2 voto non vincolante sulla Sezione Seconda – Compensi corrisposti

ASTENUTI

Ragione Sociale Badge

0.000000 0,000000 0 Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti

12 10	Threfelle forme Azionisti in delega: l este:
	0
	11/12/11 Azionisti in proprio: Azionisti:

Totale

Delega

Proprio

07 maggio 2024 .

Assemblea Ordinaria del 07 maggio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024 - 2026: 3.1 nomina dei componenti mediante voto di lista.

		FAVOREVOLI
Badge	Ragione Sociale		O ri rop ਰੋ	ದ 5 ə el D	ত্রী L ਦੇ לו TO
1	BOGGIA ANDREA
**D	SUSTAINABILITY - SMALL PURE CHOM CAPITAL
**D	PNO DE MEDIA BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR STICHTING
**D	VII PUBLIC LIMITED COMPANY ISHARES
**D	GOVERNMENT OF NORWAY			T
**D	NY THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES
**D	EURO HSBC MICROCAPS			17 - 96 32 - 32 -
**D	ETF EUROPE SPDR PORTFOLIO			9
**D	STARS STARS LL ALL ITALIA ALLIANZ AZIONI			0.000 6
	BAUDO GIOVANNI		3 3 6
W W	DI MATTEO ERMELINDA
DE*	CIVITILLO VITTORIO			. 300 . 492 53	.300 53
DE*	. A D S . I R SE			0.033. 9	.033.492 0 9
Totale voti	60.596.901
Percentuale votanti %	100,000000

72,496711

Percentuale Capitale %

Azionisti in proprio: Azionisti:

Azionisti in delega: Teste:

II

07 maggio 2024

Assemblea Ordinaria del 07 maggio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

LISTA ESTI O DELLE VUTAZIONE

Oggetto: 3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024 – 2026 SVTD ADI

CONTRARI

Totale

Delega

Proprio

Ragione Sociale Badge

0,000000 0,000000 0 Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti

Azionisti in delega: Teste: 0 0

Azionisti in proprio: Azionisti:

07 maggio 2024

Assemblea Ordinaria del 07 maggio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026: 3.1 nomina dei componenti mediante voto di lista.

ASTENUTI

Totale

Delega

Proprio

Ragione Sociale Badge

0,000000 0,000000 0 Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti

ﮯ ﮯ

Azionisti in proprio: Azionisti:

Azionisti in delega:

Teste:

Assemblea Ordinaria del 07 maggio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Ogetto: 3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024–2026: 3.2 determinazione della retribuzione spettante ai sindaci. FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale		0 ropri a	ਦ Deleg:	e Total
I	BOGGIA ANDREA
**D	GOVERNMENT OF NORWAY				от
N	BAUDO GIOVANNI		33 0		0
3	DI MATTEO ERMELINDA
DE*	CIVITILLO VITTORIO			. 300 3 . 492 60.033	53.300 60.033.492
DE*	SE.R.I. S.P.A.
Totale voti		60.087.735
Percentuale votanti %		99.159749
Percentuale Capitale %		71,887557

Assemblea Ordinaria del 07 maggio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026: 3.2 determinazione spettante ai sindaci. CONTRARI

ರು adg	Sociale agione ಷ	O Proprio	ਦ 5 ele D	0 Total
1	ANDREA BOGGIA
**D	PNO MEDIA DE VOOR BEDRIJESTAKPENSIOEN FONDS STICHTING
**D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		4 - 014 14 - 963	4 . 014 . 963
	NY RIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SER
a +++ Q + + + Q + + + D	EURO HSBC MICROCAPS		978 T 7 8	87.962
	ETF ALL S
0 **	STARS LL STARS SPDR PORTFOLIO EUROPE ALLIANZ AZIONI ITALIA A		0 90.000	326 90.000
l otale voti	197.266
Percentuale votanti %	0,325538

0,236004

Percentuale Capitale %

Azionisti in proprio: Azionisti:

9

07 maggio 2024

Assemblea Ordinaria del 07 maggio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

LISTA ESTIO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024 – 2026: 30251171 ASTENUTI

	Ragione Sociale		Proprio	Delega	Totale
Badge **D l	BOGGIA ANDREA	CHOM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL		311.900	311.900
Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti		0,373150 0,514713 311.900

Percentuale Capitale %

therefo Teste: WWW Azionisti:

Azionisti in proprio:

Azionisti in delega: 0

Registrato a Caserta il 20 maggio 2024 al n. 15733 serie 1T. Certifico io sottoscritto Avv. MICHELE IANNUCCI, Notaio per la residenza di Alife, che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale, formato in origine su supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto, nei miei rogiti, omessi Allegato "B" (relazione finanziaria annuale al 31 dficembre 2023), Allegato "B1" (Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2023), Allegato "C" (relazione annuale sul sistema di corporate governance e gli assetti proprietari dell'esercizio 2023), Allegato "D" (relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2023). La presente copia informatica si compone di fogli ventinove (29). Si rilascia, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82

con apposizione della firma digitale di me Notaio, per uso i-

scrizione registro imprese.

Alife, 22 maggio 2024