INVL Baltic Farmland

Registration Form • Apr 18, 2023

Akcinės bendrovės "INVL Baltic Farmland" ISTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

• 1. Akcinė bendrovė "INVL Baltic Farmland" (toliau Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatųsis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį savarankiškumą.
• 1. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi šiais įstatais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymų, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymuir įstai teikės aktais.
• 1. Bendrovės teisinė forma akcinė bendrovė.
• 1. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.
• 1. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
• 1. Bendrovės pavadinimas yra akcinė bendrovė "INVL Baltic Farmland".

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

• 1. Bendrovės veiklos tikslas yra visų akcininkų interesų tenkinimas, užtikrinant nuolatinį akcininkams priklausančių akcijų vertės didinimą. Šiuo tikslu Bendrovė:
  2. 7.1. Racionalizuoja investicijų portfelio struktūrą.
  3. 7.2. Vykdo aktyvią investavimo ir reinvestavimo veiklą.
  4. 7.3. Vykdo kontroliuojamų įmonių ūkinės finansinės veiklos priežiūrą.
• 1. Bendrovės veiklos objektas yra investavimas, paslaugos, statyba, gamyba, prekyba. Bendrovė turi telsę užsiimti bet kuria ūkine veikla, jei ji neprieštarauja Bendrovės veiklos tikslams ir/ar Lietuvos Respublikos įstatymams. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba gali būti vykdoma nustatyta tvarka, Bendrovė geli vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus.

III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS

• 1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 954 549,21 (devyni šimtai penkiasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt devyni eurai, dvidešimt vienas euro centas) eurai.
• 1. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas Lietuvos Respublikos akcinių įstatymo nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.
• 1. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti mažinamas Lietuvos Respublikos akcinių įstatymo nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu arba minėto įstatymo vustatytis įveijais teismo sprendimu.

IV. AKCIJŲ SKAIČIUS, JŲ NOMINALI VERTĖ IR AKCININKAMS SUTEIKIAMOS TEISĖS

• 1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 3 291 549 (tris milijonus du šimtus devyniasdešimt vieną tūkstantį penkis šimtus keturiasdešimt devynias) paprastąsias vardines akcijas.
• 1. Vienos akcijos nominali vertė 0,29 (dvidešimt devyni euro centai) euro.
• 1. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Šios sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės virtybės tvarka.
• 1. Bendrovė gali išleisti darbuotojų akcijų statusą turinčių paprastųjų akcijų emisiją.
• 1. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

V. BENDROVĖS ORGANAI

• 1. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir Bendrovės vadovas. Stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma.
• 1. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas. Bendrovės valdyba sudaroma iš 3 (trijų) narių 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Valdyba iš narių renka valdybos pirmininką. Bendrovė turi vienasmeni valdymo organą - Bendrovės vadovą (direktorių).
• 1. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka bei kiti su visuotinio akcininkų susirinkimo veikla ir priimamais sprendimais susiję klausimai, taip pat valdybos ir Bendrovos vadovo kompetencija, rinkimo (skyrimo) ir atšaukimo tvarka bei kiti su valdybos ir Bendrovės vadovo veikla sugijo klausimai reglamentuojami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatys tuorius.
• 1. Bendrovės valdyba atlieka visas šias priežiūros funkcijas:

20.1. priima sprendimus dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatymo 372 straipsnyje;

20.2 tvirtina sandorių su susijusiomis šalimis, kurie sudaromi įprastinėmis rinkos sąlygomis verčiantis įprasta ūkine veikla, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatymo 374 straipsnio 11 dalyje, vertinimo vardanos ir sąlygų aprašą;

20.3. prižiūri Bendrovės vadovo veiklą, pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės vadovo veiklos;

20.4. svarsto, ar Bendrovės vadovas tinka eiti pareigas, jeigu Bendrovė dirba nuostolingai;

20.5. teikia siūlymus Bendrovės vadovui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, Bendrovės įstatams, visuotinio akcininkimo ar valdybos sprendimams;

20.6. sprendžia kitus visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirus Bendrovės ir Bendrovės vadovo veiklos priežiūros klausimus.

• 1. Sprendimą išleisti obligacijas priima Bendrovės valdyba.
• 1. Bendrovės vadovas turi teisę Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka išduoti prokūrą bendrovės darbuotojams.

VI. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ PASKELBIMO TVARKA

1. Pranešimai apie visuotinio akcininkų sušaukimą viešai paskelbiami ir su tuo susijųsi informasija akcininkams pateikiama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme nustatyta tvarka.

RIMA VI

1. Vieši pranešimai, skelbtini pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ar kitus įstatymus (išskyrus įstatų 23 punkte nurodytus pranešimus), yra skelbiami Vyriausybės mustatyta įtinių į asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti.

VII. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

• 1. Akcininko raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nurodyti Akcinių bendrovių įstatymo 18 str. 1 d., akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustaryti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės.
• 1. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų, susijusių su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, kai Bendrovės informacija akcininkui būtina įgyvendinti kituose numatytus imperatyvus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos konfidencialumą.
• 1. Tuo atveju, jei akcininkas prašo jam pateikti Bendrovės dokumentų kopijas, Bendrovės išlaidoms susijusioms su šių dokumentų dauginimų, pateikimu, sugaištu darbuotojų darbo laiku ir kitoms išlaidoms padengti, akcininkas turi sumokėti Bendrovei atlyginimą, neviršijantį dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidų, kurias nustato ir patvirtina Bendrovės vadovas. Dokumentų kopijos išduodamos gamus akcininko rašytinį prašymą ir sumokėjus Bendrovei atlyginimą šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

VIII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

• 1. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima, nuostatus tvirtina Bendrovės valdyba, vadovaudamasi šiais įstatais ir galiojančiais įstatymais.
• 1. Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus skiria ir juos atšaukia Bendrovės valdyba.

IX. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

1. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

Visais kitais šiuose įstatuose neaptartais klausimais Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Įstatai pasirašyti Vilniuje, 2023 m. kovo mėn. 29 d.

Direktorė

Eglė Surplienė

Dokumentą elektroniniu spaudu patvirtino VI Registru centras Data: 2023-04-18 11:31:52 RIMA Paskirtis: Registruota IAR Registravimo data 2023-04-18 Kodas 303299781

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė OLGA RASKITA Data: 2023-04-14 14:58:08 Paskirtis: Kopija tikra

3