Softlab

Pre-Annual General Meeting Information • May 28, 2024

Softlab S.p.A. Sede legale in Roma, Via Mario Bianchini, 60 Capitale sociale euro 3.512.831,14 interamente versato N. iscrizione al Registro Imprese di Roma 06075181005 Codice fiscale-Partita iva 06075181005

ASSEMBLEA ORDINARIA 27 giugno 2024 – ORE 11:30 IN UNICA CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2024

La presente relazione illustrativa è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale di Softlab S.p.A. in Roma, Via Mario Bianchini n. 60, sul sito internet di Softlab S.p.A. https://www.soft.it/softlab-spa/ e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato in data 28 maggio 2024.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Softlab S.p.A. (di seguito anche "Società"), riunitosi in data 28 maggio 2024, ha deliberato di convocare per il giorno 27 giugno 2024, ore 11:30, in unica convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società per deliberare sul seguente

ordine del giorno

• 1. Bilancio 2023. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato e delle relative relazioni annuali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 2. Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
  • 2.1. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del Dlgs. 59/1998 ('TUF'). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  • 2.2. Espressione del voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 3. Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del cod. civ. - conferma o sostituzione dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 luglio 2023.

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Sede legale ROMA Via Mario Bianchini, 60 00142 Roma RM Tel. +39 06 83468200

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1. Bilancio 2023. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato e delle relative relazioni annuali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il 28 maggio 2024. Prima dello svolgimento dell'Assemblea, entro i termini di Legge, avrete a disposizione il fascicolo di bilancio, comprensivo del giudizio della società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale. Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con un utile pari a 296 migliaia di Euro. Il bilancio consolidato, sempre approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 maggio 2024, chiude con una perdita al 31 dicembre 2023 pari a 372 migliaia di Euro. Con riferimento alla destinazione dell'utile di esercizio, il Consiglio di Amministrazione propone di rinviare a nuovo l'utile di esercizio, al netto dell'accantonamento della riserva legale.

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea ad assumere la seguente proposta di deliberazione:

"Approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, in ogni sua parte e risultanza, ivi inclusa la proposta di rinviare a nuovo l'utile di esercizio pari a 281 migliaia di euro, corrispondenti all'utile di esercizio al netto dell'accantonamento a riserva legale pari a 15 migliaia di euro".

* * *

• 2. Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
  • 2.1 Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del Dlgs. 59/1998 ('TUF'). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

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la Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023 ("Relazione") è stata elaborata alla luce di quanto previsto dall'art. 123-ter del TUF e dall'art. 84 quater del regolamento Consob n. 11971/1999 s.m.i. (il "Regolamento Emittenti").

La prima sezione della Relazione illustra la politica proposta dalla Società per l'esercizio 2024 in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali, degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 c.c., dei componenti degli organi di controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Secondo quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 3-ter del TUF, e successive modifiche, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla prima sezione della Relazione.

Si rinvia alla prima sezione della Relazione approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 maggio 2024, che verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzohttps://www.soft.it/softlab-spa/ (sezione Corporate Governance/Assemblee) e sulla piattaforma di stoccaggio ().

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea ad assumere la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Softlab S.p.A.

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99;

- esaminata la prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2024 ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99" e pubblicata dalla Società nei termini di legge;

- tenuto conto della natura vincolante della presente delibera, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 ter, del D.Lgs. n. 58/98,

Delibera

di approvare la prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023 di Softlab S.p.A."

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2.2 Espressione del voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

la seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023, predisposta sulla base dell'art. 123-ter, quarto comma del TUF e dell'art. 84 quater del Regolamento Emittenti, contiene la rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategica, e ne evidenzia la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione relativa al 2023; illustra analiticamente i compensi corrisposti ai soggetti sopra indicati nel 2023 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate.

Secondo quanto previsto dell'art. 123-ter, sesto comma, del TUF, così come modificato dal Decreto Legislativo 10 maggio 2019 n. 49, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto consultivo, in senso favorevole o contrario, non vincolante sulla seconda sezione della Relazione.

Si rinvia alla seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2024 e sui Compensi Corrisposti 2023 approvata dal Consiglio di Amministrazione, che verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzohttps://www.soft.it/softlab-spa/ (sezione Corporate Governance/Assemblee) e sulla piattaforma di stoccaggio ().

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea ad assumere la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Softlab S.p.A.

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99;

- esaminata la seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2024 ai sensi degli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99 e pubblicata dalla Società nei termini di legge;

- tenuto conto della natura non vincolante della presente delibera, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98;

Softlab S.p.A.

Capitale sociale: Euro 3.512.831,14 i.v. Registro Imprese di Roma C.F. e P.IVA: 06075181005 – REA n. RM 944448 PEC: softlab.spa@legalmail.it www.soft.it

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Delibera

in senso favorevole sulla Sezione seconda della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023 di Softlab S.p.A.".

* * *

3. Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del cod. civ. (conferma o sostituzione dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 luglio 2023). Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per discutere e deliberare, inter alia, la proposta di conferma dell'avvocato Maurizio Marti nella carica di Consigliere di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Codice civile, nonché dell'art. 16 dello Statuto Sociale. Come noto, in data 23 giugno 2023 il consigliere ing. Daniele Lembo, nominato nella Assemblea del 27 aprile 2023 e tratto dalla lista di maggioranza presentata da Tech Rain s.r.l., ha rassegnato le proprie dimissioni.

Nella suddetta lista, il primo dei non eletti è l'avvocato Maurizio Marti. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione l'11 luglio 2024, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha provveduto, ai sensi dell'art. 2386, comma primo, del Codice civile e dell'art.16 dello Statuto Sociale, alla cooptazione dell'avvocato Maurizio Marti, quale componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del Consigliere dimissionario. Il consigliere Maurizio Marti cessa dal proprio incarico di Amministratore con l'Assemblea cui la presente relazione si riferisce. Il Consiglio di Amministrazione Vi propone dunque di confermarlo nella carica di Amministratore della Società fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2026. Trattandosi di mera integrazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvederà con le maggioranze di legge senza voto di lista secondo quanto previsto dall'art 16 dello Statuto Sociale. Si evidenzia che in caso di nomina da parte dell'Assemblea dell'avvocato Maurizio Marti risulteranno rispettati i requisiti minimi relativi al numero di amministratori indipendenti imposti dalla Legge e altresì previsti dal Codice di Corporate Governance adottato nel 2020 cui la Società aderisce; con la predetta nomina sarà inoltre rispettato l'equilibrio tra generi sulla base della normativa attualmente

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vigente. Il profilo professionale del consigliere avv. Maurizio Marti consente di garantire un adeguato bilanciamento delle competenze presenti nel Consiglio ed un conseguente efficiente funzionamento dell'organo amministrativo. In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e in adesione alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad esaminare il curriculum vitae dell'avvocato Maurizio Marti e la dichiarazione con cui ha accettato la candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ed il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto degli artt. 147 quinquies, comma primo, e 148, comma quarto, del TUF, e dell'art. 2 del DM 30 marzo 2000, n. 162. I suddetti documenti, allegati alla presente Relazione sono messi a disposizione del pubblico nei termini di legge sul sito internet della Società https://www.soft.it/softlab-spa/ (sezione Corporate Governance/Assemblee).

Alla luce di quanto sopra illustrato, Vi proponiamo di adottare la seguente deliberazione: "L'Assemblea degli Azionisti di Softlab S.p.A. - preso atto della cessazione dalla carica, in data odierna, del consigliere Maurizio Marti, nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386, comma primo, del Codice civile e dell'articolo 16 dello Statuto, nella riunione del Consiglio di Amministrazione dell'11 luglio 2023 in sostituzione del consigliere ing. Daniele Lembo;

- esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

- preso atto della proposta di deliberazione e della candidatura presentata;

DELIBERA

di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società il consigliere avv. Maurizio Marti, nato a Lecce, il 4 agosto 1965, (C.F. MRTMMZ65M04E506R), sino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si concluderà il 31 dicembre 2026;

di attribuire al consigliere Maurizio Marti il compenso base omnicomprensivo lordo pari a Euro 10.000 (diecimila/00), già determinato dall'Assemblea del 23 aprile 2023 per ciascun Amministratore, oltre al rimborso delle spese per l'esercizio della funzione, fatto salvo il compenso degli Amministratori investiti di particolari incarichi eventualmente deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società secondo quanto previsto dallo Statuto".

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Relativamente alle proposte di nomina del Sindaco Supplente, pur non essendo previsti termini preventivi per la presentazione da disposizioni legali o statutarie, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite Rappresentante Designato, gli aventi diritto che intendano presentare in Assemblea una proposta di nomina sono cortesemente invitati ad anticipare nei limite del possibile e preferibilmente entro il 7 giugno 2024, la formulazione di tale proposta, rispetto alla data dell'Assemblea medesima, depositandola presso la sede sociale della Società (Roma, Via Mario Bianchini, 60 – all'attenzione della Funzione Affari Legali), ovvero mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica all'indirizzo softlab.spa@legalmail.it.

La presente Relazione unitamente all'avviso di convocazione ed ai moduli di delega ed istruzioni di voto saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge sul sito internet della Società https://www.soft.it/softlab-spa/ (sezione Corporate Governance/Assemblee).

Roma, 28 maggio 2024 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Maurizio Marti

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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il Sottoscritto, Maurizio Marti, nato a Lecce, il 4 agosto 1965, codice fiscale MRTMRZ65M04E506R, residente a Lecce, in Via Lupiae, 12,

PREMESSO CHE

• A. in relazione alla candidatura alla nomina a componente del Consiglio di Amministrazione della Softlab S.p.A. ("Società") posta all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 giugno 2024, ore 11:30, in unica convocazione, il Consiglio di Amministrazione ha proposto di confermare la nomina del sottoscritto avvenuto per cooptazione con delibera consiliare dell'11 luglio 2023;
• B. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Softlab S.p.A., le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

TUTTO CIO' PREMESSO

Sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di Legge e di Statuto

DICHIARA

Di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Softlab S.p.A.,

DICHIARA INOLTRE

• 1. L'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità, nonché' il possesso di tutti i requisiti normativamente e statutariamente richiesti per l'assunzione della suddetta carica;
• 1. La sussistenza in capo al sottoscritto dei requisiti di indipendenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998, nonché di quelli previsti dal criterio applicativo 3.C.1 del Codice di autodisciplina adottato nel mese di gennaio del 2020 dal Comitato per la Corporate Governance;
• 1. Di eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di Softlab S.p.A, in Roma, via Mario Bianchini 60;
• 1. Di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Softlab S.p.A. e per essa al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa ogni eventuale variazione che dovesse verificarsi rispetto a quanto indicato nella presente dichiarazione fino al giorno della sopra citata Assemblea e, in caso di nomina, in corso di durata della carica, nonché a produrre, su richiesta della Softlab S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di privacy per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto deposita, alle presente, il proprio curriculum vitae, atto a fornire una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge.

Lecce, 28.05.2024

urizio Marti

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

DATI PERSONALI

Nome:	Maurizio Marti:
Data di nascita:	04.08.1965;
Luogo di nascita:	Lecce:
Studio:	via Trinchese, n. 61/d Lecce
Tel. cellulare	338.8445166;
E-mail:	avv.marti@gmail.com
Рес:	marti.maurizio@ordavvle.legalmail.it;

FORMAZIONE SCOLASTICA

• Maturità classica, conseguita presso il Liceo Classico "G. Palmieri" di Lecce;
• Laurea in Giurisprudenza di durata quadriennale, presso l'Università degli studi di . Modena conseguita il 07.12.1999, discutendo la tesi dal titolo "Il reato di omissione di soccorso", relatore Prof. G. Pighi.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

• Ha superato il concorso di Avvocato nella sessione 2002/2003.
• Dal 24 settembre 2003, è iscritto all'albo degli Avvocati di Lecce, tessera n. 7850.
• Tra il 1993 ed il 2003 è stato socio della Agenzia Generale Assicurativa "Milano Assicurazioni" di Lecce, dove ha prestato la propria attività con particolare riferimento alla gestione sinistri dell'Agenzia ed alla direzione delle numerose subagenzie con sede nella provincia di Lecce.

ATTIVITA' PROFESSIONALE

• Svolge la libera professione di avvocato a Lecce, ed in particolare nel campo del diritto civile ed amministrativo, nel suo studio legale affermato e ben avviato, forte della collaborazione di Colleghi, esperti nelle diverse discipline, con cui affronta le varie tematiche, in maniera interdisciplinare.
• Nell'ambito del diritto Civile, vista la notevole esperienza maturata all'interno dell'Agenzia Assicurativa, ha continuato ad interessarsi di risarcimento danni e di diritto assicurativo.
• Sempre nell'ambito del diritto Civile predilige l'attività di recupero crediti con i relativi aspetti contrattualistici del caso, le problematiche relative al diritto del lavoro, previdenziale, bancario e nel patrocinio dei propri assistiti dinanzi ai Tribunali e organismi di mediazione, ha maturato notevole esperienza nel diritto fallimentare con particolare riferimento alle azioni revocatorie fallimentari, si fa riserva di produrre l'elenco dei giudizi aventi ad oggetto azioni revocatorie fallimentari.
• Collabora con prestigiosi Studi legali su tutto il territorio nazionale.
• Dal 2011 è stato legale di fiducia, con convenzione, del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e di numerosi Enti pubblici e privati.
• La sua attività comprende l'assistenza in giudizio di persone fisiche e giuridiche, dinanzi a Tribunali Ordinari e delle imprese, Magistratura del Lavoro e Tribunale Amministrativo Regionale, oltre che la consulenza legale a privati, enti e società nelle medesime materie.
• Ha frequentato corsi di aggiornamento nel campo del diritto amministrativo e civile, partecipando a convegni e scuole di formazione.
• E' componente di associazioni forensi.
• Ha ottima capacità di relazionarsi con le varie realtà presenti sul territorio, di trattare con la P.A., le organizzazioni e le associazioni pubbliche e private, oltre che con i singoli cittadini, capacità sviluppata nel corso degli anni.
• Ha ricoperto la carica di Sindaco effettivo di Softalab Tech S.p.A. dal 25.10.2021 al

09.08.23.

• 18.01.2023.
• Ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Softlab S.p.A., Azienda quotata alla borsa di Milano e attiva su scala internazionale nel Business Advisory ICT Consulting e Digital Entertainment, dall'11 luglio 2023.

Lecce 21 maggio 2024

Rupizio Marti