Softlab

AGM Information • Jul 16, 2024

Reperto rio n. 1268 Raccolta n. 732

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

della "SOFTLAB S.p.A."

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REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno due del mese di luglio 2 luglio 2024

In Roma, nel mio studio.

Io sottoscritta, Dott.ssa Beatrice COSTANTINI, Notaio in Roma, con studio in Viale Europa n. 15, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

a richiesta della società costituita in Italia e di di rit to italiano

"SOFTLAB - SOCIETA' PER AZIONI"

o, in breve,

"SOFTLAB S.p.A."

con sede in Roma (RM), Via Mario Bianchini n. 60, capitale so cia le eu ro 3.512.831,14 (tremilionicinquecentododicimilaottocentotrentuno virgola quattordici), in tera mente versato, iscritta pres so il Re gi stro delle Imprese di Roma con il codice fisca le, Par tita IVA e numero d'i scrizione 06075181005, REA n. RM - 944448, pec softlab.spa@legalmail.it

essendo stata incaricata di re digere il verbale del l'as semblea ordinaria della sopra gene ralizzata società, riuni tasi, in unica convocazione, sulla piattaforma Teams il gior no 27 giu gno 2024, al le ore 11:30, mi sono recata a det ta ora in Roma, Via Vittorio Emanuele Orlan do n. 3, presso l'Hotel St. Regis, luogo in cui è presente il dott. Casto Giovanni, infra generalizzato, per as si stere al la ci tata as sem blea, tenu ta si al la mia co stante pre senza, al fi ne di po ter proce dere alla ste su ra del re la ti vo verba le.

Io Notaio ho pertanto assistito ai lavori dell'assemblea della società per di scu tere e de li be rare sul se guente

Ordine del giorno

1. Bilancio 2023. Approvazione del bilancio di eserci zio al 31 dicembre 2023, corredato dalle Relazioni del Con siglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato e delle relative relazioni annuali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Presentazione della Relazione sulla politica in ma teria di remunerazione e sui compensi corrisposti.

2.1. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del Dlgs. 59/1998 ('TUF'). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2.2. Espressione del voto non vincolante sulla seconda sezio ne della Relazione sulla politica in materia di remune ra Registrato a ROMA 6 il 05/07/2024 al n. 5475 Serie 1T Esatti Euro € 200,00 zione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del cod. civ. conferma o sostituzione dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 luglio 2023.

* * *

Aderendo a tale richiesta, procedo alla verbalizzazione per atto pubblico in data odierna, come consentito dall'art. 2375 ultimo comma c.c., nei tem pi ne ces sa ri per la tem pe stiva ese cu zione de gli ob blighi di de po sito e pub blica zio ne, dello svolgimen to del l'assem blea dei soci sopra indicata, precisandosi che il verbale sarà redatto utilizzando il tempo presente.

Pertanto, io Notaio dò atto di essermi re ca ta in detto luo go al fi ne di as sistere alla riunione, tenutasi alla mia costante pre sen za, mediante mezzi di telecomunica zione, au dio e videoconferenza. In par ti co la re si dà at to che la So cie tà, ai sensi del de cre to-legge 17 marzo 2020, n. 18 ("De creto"), conver tito con la legge 24 aprile 2020, n. 27, ha deciso di avva lersi della facoltà, intro dotta dal l'art. 106 del Decreto, di con vocare l'Assem blea senza par tecipa zione fisica dei so ci ed esclusi vamente tra mite pre senza del Rap presentante De signato di cui all'ar ti colo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 feb braio 1998, n. 58 (il "TUF") – in dividuato nella società Computer share S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Ma scheroni n. 9, ed uffici in Roma, Via Mon te Gi berto, 33, iscritta presso il Registro delle Im pre se di Mi lano con co dice fiscale, par tita IVA e n. iscrizione 06722790018. Si dà atto che sono presenti nel luogo fisico presso cui si tiene la riunione i si gno ri CASTO Giovanni, FRAIOLI Simonetta, SCHROPP Elsa.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 14 del vigente sta tu to sociale, su designazione unanime dell'Assemblea, il dott. CA STO Giovan ni, na to a Ba ri il gior no 11 mar zo 1970, do mici liato per la ca ri ca pres so la se de socia le, e di chia ran do aper ta la se du ta al le ore un dici e minuti quarantuno.

***

Il Presidente consta e fa constare:

1) i lavori dell'assemblea, per agevolarne la verbalizzazione prevedono un sistema di registrazione degli stessi, che è pertanto attualmente in funzione;

2) ai sensi della normativa in tema di riservatezza dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti obbligatori; parimenti, la registrazione dell'Assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale e non sarà oggetto di diffusione; il supporto recante la registrazione sarà distrutto una volta completata la verbalizzazione; 3) l'assemblea della predetta Società è stata convocata, per questo giorno (27 giugno 2024) in unica convocazione, alle ore 11.30 - ai sensi di legge nonchè di statuto - con avvisi pubblica ti sul sito internet della società https://www.soft.it/sof tlab-spa (sezione Corporate Governance/Assemblee) in data 28 maggio 2024 ai sensi dell'art. 125 bis del D.Lgs 24 feb braio 1998 n. 58 (T.U.F.), nonchè pubblicato per estrat to sul quo ti diano "Mi lano Fi nanza" del 29 maggio 2024, per deli berare sull'or dine del giorno sopra riportato;

4) l'assemblea si svolge, in conformità a quanto consentito dall'art. 106 comma 4 del D.L. n. 18/2020 convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 - e pertanto:

• l'assemblea si svolge mediante audio/video conferenza, esclusivamente sul la piattaforma Teams;

• l'intervento in assemblea, dei soggetti a cui spet ta il di ritto di voto, è stato previsto esclusivamente tra mite il rappresentante designato dalla società, ai sensi del l'art. 135-undecies del D. Lgs n. 58/98, (T.U.F.), indi vi duato nella "Computershare S.p.A." (con uffici in Roma, Via Monte Giberto n. 33) con le modali tà precisate nell'avviso di convocazione;

• la legittimazione all'intervento in As semblea e al l'e serci zio del dirit to di vo to - per il tra mite del rappresentate designato - ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF e dell'art. 13 del lo Statuto Sociale, è at te sta ta da una comu nica zio ne del l'in termedia rio abi lita to alla tenu ta dei conti ai sensi di leg ge in fa vore del sog getto a cui spetta il dirit to di voto (e da ri chie dersi a cura di que st'ulti mo), sulla base delle evidenze delle pro prie scrittu re con tabili rela tive al ter mine della giornata con tabile del set timo giorno di mer cato aperto pre cedente la data fis sata per l'Assemblea in unica convocazio ne, ossia il 18 giu gno 2024 (c.d. record da te). Le registra zioni in ac credito o in addebito compiute sui conti succes sivamente a tale data non rilevano ai fini della le gittima zione all'e sercizio del diritto di voto nel l'Assem blea. Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini, purché en tro l'inizio dei lavori assembleari, comunicazioni che il Presidente attesta non essere intervenute;

• per quanto concerne il procedimento di votazione, in considerazione della modalità di svolgimento della presente assemblea, il Presidente informa gli intervenuti che il voto sui singoli argomenti all'ordine del giorno, ivi inclusi gli astenuti e i contrari, sarà espresso dal Rappresentante Designato, avendo già ricevuto, in data antecedente alla presente assemblea, le deleghe con le istruzioni di voto, in modo palese;

• che la società "Computershare S.p.A." ha reso noto, in qua lità di Rappresentante Designato, di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di delibera zione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tutta via, la società medesima, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse, ha dichiarato l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

5) non sono state presentate richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 126 bis del T.U.F., nè sono state presentate nuove proposte di delibera nei termini previsti;

6) nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande, prima dell'assemblea, ex art. 127-ter del T.U.F.. Il Presidente attesta inoltre che:

7) il capitale sociale della società, ammontante ad euro 3.512.831,14 (tremilionicinquecentododicimilaottocentotrentuno virgola quattordici) è suddiviso in n. 13.510.889 (tredicimilionicinquecentodiecimilaottocentoottantanove) azio ni ordina rie, prive di valore nominale, di cui 4.992.715 (quattromilioninovecentonovantaduemilasette centoquindici) azioni ordinarie ammesse a negoziazione pres so il mercato telematico azionario organizzato e gestito da "Borsa Italia na S.p.A." ("EXM"), di cui 56.425 di titolarità della società medesima, co me infra meglio precisato, e numero 8.518.174 (ottomi lionicinque cen to diciot tomilacentosettantaquattro) azioni or dinarie non quo tate; si precisa che dette azioni so no soggette al regime di dema terializzazione ai sensi dell'art. 83 bis e ss. del T.U.F.

8) oltre ad esso e a me Notaio, partecipano all'assemblea, nel luogo i cui si tiene la riunione o in audio/video conferen za:

a) il Consiglio di Amministrazione così rappresentato: - CASTO Giovanni, nato a Bari il giorno 11 marzo 1970, cosigliere;

• TREBISONDA Caterina, nata a Reggio Calabria il 25 febbraio 1978, consigliere;

• ANGUILLA Valentina, nata a Lecce il 23 maggio 1982, consigliere;

• PONZI PROVENZANO Francesco, nato a Galatina (LE) il 10 luglio 1975, consigliere;

• FRAIOLI Simonetta, nata a Roma il giorno 8 marzo 1971, consigliere;

tutti domiciliati per la carica presso la sede della società,

cessando dalla carica, con efficacia dalla presente assemblea, l'attuale Presidente del Consiglio di Amministra zione MARTI Mau ri zio, na to a Lecce il 4 ago sto 1965, do mici liato pres so la sede socia le,

mentre sono assenti i consiglieri:

• AMOROSO Mario, nato a Napoli il 28 agosto 1950, - DE RITA Luca, nato a Roma il giorno 8 gennaio 1962, - TRAMENTOZZI Alessia, nata a Latina il 3 ottobre 1980, b) l'intero Collegio Sindacale sono presenti: - LUCIDI Sandro, nato a Roma il giorno 11 novembre 1955, in qualità di Presidente, - ROMANO Maristella, nata a Maglie (LE) il 29 luglio 1974, in qualità di sindaco effettivo - DE RINALDIS Antonio, nato a Lecce il 24 aprile 1968, in qualità di sindaco effettivo; c) il Rappresentante Designato "Computershare s.p.a.", in persona di CASIRAGHI Giada, nata a Penne (PE) il 2 giu gno 1983; - sono altresì presen ti - in quan to au to riz zati dal Presiden te ad assistere ai la vo ri as sem bleari - al cu ni di pen denti, col la bo ra tori e con su lenti del la so cie tà con fun zioni ausi lia ri, come con senti to dal rego la mento. Con riferimento alla partecipazione degli azionisti il Presidente dà atto, su attestazione del Rappresentante Designato, che sono presenti in assemblea, per delega ad esso Rappresentante rilasciata, n. 4 azionisti ai quali spetta il di ritto di voto, ti to la ri di n. 11.546.785 azio ni ordinarie, su complessive n. 13.510.889 (tredicimi lioni cin quecentodiecimi laotto centot tantanove) azioni, prive di valo re no mi na le, rap pre sen tan ti il 85,4628070% (ottantacinque virgola quattromilioniseicentoventottomilasettanta per cento) del capitale socia le; 9) che la Società, alla data odierna, è titolare di nu me ro 56.425 (cinquantaseimilaquattrocentoventicinque) azioni pro prie, per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso, ma che sono computate ai fini del calco lo del quorum costitutivo e non anche del deliberativo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2357 ter, secondo comma, e 2368, terzo comma, del codice civile. Il presidente, pertanto, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara l'Assemblea va li da mente e regolarmente co sti tui ta, a ter mi ni di leg ge e di Sta tu to, ed atta a discutere e de liberare sugli argo men ti po sti all'or dine del giorno. Indi, il Presidente illustra quanto segue: a) prima di ciascuna votazione, verranno comunicati i dati relativi alla partecipazione al voto dei Deleganti, quali risulteranno dall'e len co no mi nativo dei ti to lari del di rit to di voto re can te, per cia scuna vota zio ne, l'indi cazione del

voto ri spetti va mente espresso, e che sarà allegato al verbale sotto la lettera "A"; b) gli esiti delle votazioni e il verbale dell'Assemblea sa-

ranno messi a disposizione del pubblico con le modalità prescritte dalla normativa applicabile;

c) è stata accertata l'osservanza delle norme di legge e di statuto in ordine alla legittimazione dei Deleganti al l'intervento in Assemblea e, in particolare, sono state ve rificate le comunicazioni degli intermediari e le dele ghe - che rimarranno depositate agli atti della Società - conferi te al Rappresentante Designato;

d) non risulta esser stata promossa alcuna sollecitazio ne di deleghe di voto ai sensi degli artt. 136 e ss. T.U.F..

Il Presidente dichiara inoltre che, secondo le risultanze delle comunicazioni ricevute, i sog getti che a oggi par tecipano, diretta mente e/o in diret ta men te, al ca pi tale so ciale con azioni, con di ritto di vo to, in misura "significativa", su pe riore al le per centuali rilevan ti, ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento, sono:

• "SOFTLAB DIGITAL S.r.l.", titolare in proprio di nume ro 8.518.174 (ottomilionicinquecentodiciottomilacentosettantaquattro) azioni pari al 63,0467322% (sessantatre virgola zero quattrocentosessantasettemilatrecentoventidue per cen to) circa del capita le socia le;

• "CLAMA S.r.l.", titolare di numero 2.132.748 (duemi lio nicentotrentaduemilasettecentoquarantotto) azioni pari al 15,7854009% (quindici virgola settemilioniot tocentocinquantaquattromilanove per cento) circa del capita le socia le; - "MACLA S.R.L.", titolare di numero 894.500 (ottocentono-

vantaquattromilacinquecento) azioni pari al 6,621% (sei virgola seicentoventuno per cento) circa del capitale socia le. Il Presidente dichiara inoltre che:

a) il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi di cui all'art. 122, T.U.F., non può essere esercitato; non ri sul tano tuttavia in vigore pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi del l'art. 122 T.U.F.;

b) la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;

c) ai sensi dell'art. 120, T.U.F., i titolari del diritto di voto i quali - possedendo una quota di partecipazione al capitale sociale di entità pari o superiore alle soglie rilevanti di cui all'art. 120, T.U.F. (e alle relative disposizioni regolamentari) - non abbiano effettuato le comunicazioni richieste al riguardo dalla normativa predetta, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni per le quali sia stata omessa la predetta comunicazione.

Il Presidente invita il Rappresen tante Designato a comunicare l'eventuale carenza di legitti mazione al voto in capo ai Deleganti - azioni per le qua li non può essere eser ci tato il diritto di voto, ma com puta bili nel quorum costitutivo. Il Rappresentante Designato, al riguardo dichiara di non aver ricevuto alcuna informazione dai De leganti in ordi ne all'esistenza di situazioni di carenza di legittima zione al voto.

Il Presidente, infine, di chiara che con ri guar do agli ar gomenti all'Ordine del Giorno, sono stati espletati gli adempi men ti di cui al T.U.F. e al Re go la mento CONSOB 11971/1999 (il "Re go lamento Emittenti"), evidenziando: a) che sono state messe a disposizio ne del pub bli co e co muni ca te a CONSOB e BORSA ITALIANA, me diante il mec cani smo di stoc caggio autorizzato "", non ché pub blica te sul si to in ternet della Società: in data 28 maggio 2024: - i comunicati stampa relativi all'approvazione del progetto del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e all'approvazio ne del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; - l'avviso di convocazione della presente riunione assembleare; - le re la zioni illu strati ve del Consiglio di Amministrazione su gli argomenti dell'Or dine del Giorno, redatte ai sensi del l'art. 125-ter, T.U.F.; - i moduli di delega al Rappresentante Designato per l'esercizio del voto; in data 6 giugno 2024: - la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicem bre 2023, uni tamente alla documentazione prevista dal l'art. 2429 cod. civ. e dall'art. 154-ter, T.U.F.; - la Relazione degli Amministratori sul Governo Socie tario e gli Assetti Proprietari predisposta ai sensi del l'art. 123-bis, T.U.F.; - la Relazione sulla Politica in Materia di Remunera zione 2024 e sui compensi corrisposti nel 2023, predisposta ai sen si dell'art. 123-ter, T.U.F., e dell'art. 84-quater del Re golamento Emittenti; - co mu nicato stampa relativo alla mes sa a di spo sizione della docu men ta zio ne inerente al bi lan cio; b) ai sensi dell'art. 77, comma 2-bis, del Rego la mento Emittenti, e dell'art. 2429 cod. civ., i pro spetti riepilo gativi dei dati essenziali dell'ultimo bilan cio, del le so cietà controllate e collegate della Società, sono stati mes si a disposizione del pubblico in data 6 giugno 2024 e del la mes sa a di spo si zione della predetta do cumentazione è sta ta tem pesti va mente data comunicazione al pubblico me diante co municato stampa e avviso sul quoti diano "Milano Fi nanza" in pari data. *** Passando alla trattazione del primo pun to dell'Ordine del Giorno (approvazione del Bilancio 2023), il Presidente dichiara che l'intero fascicolo di bilancio, comprensivo di tutta la documentazione, è stato pri ma d'o ra messo a di spo-

si zio ne degli azionisti e dallo stesso si evince - come atte stato dalla so cietà di revisione "RSM Società di Revisione e Organizzazio ne Contabile S.p.A." - che la società chiude con un utile d'esercizio pari a 296 migliaia di euro, men tre il bilan cio con so li dato chiude con una perdita di 372 migliaia di euro. Il Presidente dà atto che è stata altresì redatta la Relazione del Collegio Sindacale, già a disposizione del pubblico, come sopra meglio indicato. Pertanto, il Presidente invita l'assemblea ad assumere la seguente proposta di delibera zione: "Approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, in ogni sua parte e risultanza, ivi inclusa la proposta di rinviare a nuovo l'utile di esercizio pari a 281 migliaia di euro, corrispondenti all'utile di esercizio al netto dell'accantonamento a riserva legale pari a 15 migliaia di euro" Udita la Relazione del Collegio Sindacale, aperta la di scussio ne in me ri to alla sopra proposta delibera, e nes su no aven do chiesto la parola, il presidente apre la votazione. L'assemblea, con votazione palese espressa dal Rappresentante Designato il quale illustra i risultati delle operazioni mediante condivisione dello schermo, il tutto secondo l'accertamento fattone dal Presidente, con voto espresso da n. 4 azionisti, titolari di n. 11.546.785 azio ni, rappresentanti il 85,462% (ottantacinque virgola quattrocentosessantadue per cento) del capi ta le, e pre cisa mente: - favorevoli: n. azioni 8.519.537 - pari al 73,782763% delle azioni ammesse al voto, pari al 63,056820% del capitale sociale - contrari: nessuno - astenuti: n. azioni 3.027.248 - pari al 26,217237% delle azio ni ammes se al voto - pari al 22,405987% del capita le sociale - non votanti: nessuno il tutto come risulta dall'elenco nominativo dei titolari del diritto di voto che hanno partecipato alla votazione e il voto (favorevole, con trario o di astensione) da essi espresso, allegato sotto la lettera "B1", delibera - di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, in ogni sua parte e risultanza, rinviando a nuovo l'u ti le di esercizio pari a 281 mi gliaia di euro, corrisponden ti al l'utile di esercizio al netto dell'accantonamento a ri ser va legale pari a 15 mi gliaia di euro. Il Presidente, pertanto, dichiara approvata, con vo to fa vore vo le pa ri al 73,782763% dei voti rap pre sen tati in as semblea, la pro posta di deliberazione in me rito al pri mo punto al l'or dine del giorno. ***

Passando alla trattazione del se con do punto all'Ordine del Giorno, il Presidente, illustra la Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti nel 2023 - già pubblicata nei modi e termini di legge - composta di due sezioni:

• la Prima Sezione illustra la politica proposta dal la Società per l'esercizio 2024 in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali, degli altri dirigenti con responsabilità stra te gi che e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 cod. civ., dei componenti degli organi di controllo, non ché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Secondo quanto previsto dall'art. 123-ter com ma 3-ter, T.U.F., così come modificato dal D.Lgs. 10 mag gio 2019 n. 49, l'Assemblea è chiamata a espri mere un vo to vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla Prima Sezione della Relazione;

• la Seconda Sezione contiene la rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei com ponenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità stra tegica e ne evidenzia la coerenza con la politica della società in materia di remunerazione relativa al 2023, illustra analiticamente i compensi corrisposti ai soggetti sopra in di ca ti nel 2023, a qualsiasi titolo e in qualsiasi for ma, dal la Società e da società controllate o collegate. Secondo quanto previ sto dall'art. 123-ter, comma 6, T.U.F., l'Assem blea in que sto caso è chiamata a esprimere un voto consulti vo (in senso fa vorevole o contrario), non vincolante sulla Seconda Sezio ne della Relazione.

Pertanto, il Presidente invita l'assemblea, con riferimento alla prima Sezione, ad as su me re la seguente proposta di deli be ra zio ne:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Softlab S.p.A.

• visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99;

• esaminata la prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2024 ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99" e pubblicata dalla Società nei termini di legge;

• tenuto conto della natura vincolante della presente delibera, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/98,

Delibera

di approvare la prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023 di Softlab S.p.A."

Aperta la di scus sio ne in me ri to alla sopra proposta delibera, e nes su no aven do chiesto la parola, il presidente apre la votazione.

L'assemblea, con votazione palese espressa dal Rappresentante Designato il quale illustra i risultati delle operazioni mediante condivisione dello schermo, il tutto secondo l'accertamento fattone dal Presidente, con voto espresso da n. 4 azionisti, titolari di n. 11.546.785 azioni, rappresentanti il 85,462807% del capitale, e pre cisa mente: - favorevoli: n. azioni 8.518.174, pari al 73,770959% delle azioni ammesse al voto, pari al 63,046732% del capitale sociale - contrari: n. azioni 3.028.611 - pari al 26,229041% delle azioni ammesse al voto, pari al 22,416075% del capitale socia le - astenuti: nessuno - non votanti: nessuno il tutto come risulta dall'elenco nominativo dei titolari del diritto di voto che hanno partecipato alla votazione e il voto (favorevole, con trario o di astensione) da essi espresso, allegato sotto la lettera "B2", delibera - di approvare la prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023 di Softlab S.p.A. Il Presidente, pertanto, dichiara approvata, con vo to fa vore vo le pa ri al 73,770959% dei voti rap pre sen tati in as semblea, la pro posta di deliberazione in me rito prima se zione in ordine alla remunerazione. Pertanto, il Presidente invita l'assemblea, con riferimento alla Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione, ad as su me re la se guen te pro po sta di de li be ra zio ne: "L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Softlab S.p.A. - visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99; - esaminata la seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2024 ai sensi degli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99 e pubblicata dalla Società nei termini di legge; - tenuto conto della natura non vincolante della pre sente delibera, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98; Delibera

in senso favorevole sulla Sezione seconda della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023 di Softlab S.p.A.".

Aperta la di scus sio ne in me ri to alla sopra proposta delibera, e nes su no aven do chiesto la parola, il presidente apre la votazione. L'assemblea, con votazione palese espressa dal Rappresentante Designato il quale illustra i risultati delle operazioni mediante condivisione dello schermo, il tutto secondo l'accertamento fattone dal Presidente, con voto espresso da n. 4 azionisti, titolari di n. 11.546.785 azioni, rappresentanti il 85,462807% del capitale, e pre cisa men te: - favorevoli: n. azioni 8.519.537, pari al 73,782763% delle azioni ammesse al voto, pari al 63,056820% del capitale socia le - contrari: n. azioni 3.027.248, pari al 26,217237% delle azioni ammesse al voto, pari al 22,405987% del capitale socia le - astenuti: nessuno - non votanti: nessuno il tutto come risulta dall'elenco nominativo dei titolari del diritto di voto che hanno partecipato alla votazione e il voto (favorevole, con trario o di astensione) da essi espresso, allegato sotto la lettera "B3", delibera - in senso favorevole sulla Sezione seconda della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023 di Softlab S.p.A. Il Presidente, pertanto, dichiara approvata, con vo to fa vore vo le pa ri al 73,782763% dei voti rap pre sen tati in as semblea, la pro posta di deliberazione in me rito al pri mo punto al l'or dine del giorno. *** Passando alla trattazione del terzo punto dell'Ordine del

Gior no, il Presidente di chiara che si rende necessario nominare un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, cessando con la presente assemblea la carica di componente dell'Avv. Marti Maurizio. All'uopo si propone di confermare l'avvocato Maurizio Marti nella ca ri ca di Consigliere di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Codice civile, nonché del l'art. 16 dello Statuto Sociale. Come noto, in data 16 giu gno 2023 il consi gliere ing. Daniele Lem bo, nominato nella Assemblea del 27 aprile 2023 e tratto dalla lista di maggio ranza pre sen tata da Tech Rain s.r.l., ha rassegnato le pro prie dimis sioni con effetto a far data dal 23 giugno 2023.

Nella suddetta lista, il primo dei non eletti è l'avvocato Maurizio Marti. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione l'11 luglio 2023, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha provveduto, ai sensi dell'art. 2386, comma primo, del Codice civile e dell'art.16 dello Statuto Sociale, alla cooptazione dell'avvocato Maurizio Marti, quale compo nente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del Consigliere dimissionario. Il consigliere Maurizio Marti cessa dal proprio incarico di Amministratore con l'Assemblea odierna. Il Consiglio di Am ministrazione ha proposto dunque di con fermarlo nella cari ca di Amministratore della Società fi no alla scadenza degli al tri amministratori attualmente in ca rica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilan cio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicem bre 2025. Trattandosi di mera integrazione del Consiglio di Am ministrazione, l'Assemblea provvederà con le maggioranze di legge senza voto di lista secondo quanto previsto dal l'art 16 dello Statuto Sociale. Si evidenzia che in caso di nomina da parte dell'Assemblea dell'avvocato Maurizio Marti risul teranno rispettati i requisiti minimi relativi al nume ro di amministratori indipendenti imposti dalla Legge e al tresì previsti dal Codice di Corporate Governance adottato nel 2020 cui la Società aderisce; con la predetta nomina sa rà inoltre rispettato l'equilibrio tra generi sulla base della normativa attualmente vigente. Il profilo professiona le del consigliere avv. Maurizio Marti consente di garantire un adeguato bilanciamento delle competenze presenti nel Con si glio ed un conseguente efficiente funzionamento dell'orga no amministrativo. In ottemperanza a quanto previsto dalla nor mativa vigente e in adesione alle raccomandazioni del Co dice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione invita ad esaminare il curriculum vi tae dell'avvocato Mauri zio Mar ti e la dichiarazione con cui ha accettato la candi datura e attestato, sotto la propria responsabilità, l'ine sistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ed il possesso dei requisiti di onorabi lità di cui al combinato disposto degli artt. 147-quinquies, comma primo, e 148, com ma quarto, del TUF, e dell'art. 2 del DM 30 marzo 2000, n. 162.

Il Presidente illustra inoltre che era prevista la possibilità per i soci di proporre eventuali ulteriori candidature, che sarebbero state poste in votazione qualora la pro po sta di no mi na dell'avv.to Marti non dovesse essere ap pro va ta. Al ri guardo illustra che non sono pervenute ulte riori candidatu re.

Pertanto, il Presidente invita l'assemblea ad assumere la seguente proposta di delibera zione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Softlab S.p.A. - preso atto della cessazione dalla carica, in data odierna, del consigliere Maurizio Marti, nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386, comma primo, del Codice civile e dell'articolo 16 dello Statuto, nella riunione del Consiglio di Amministrazione dell'11 luglio 2023 in sostituzione del consigliere ing. Daniele Lembo;

• esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consi-

glio di Amministrazione; - preso atto della proposta di deliberazione e della candidatura presentata;

DELIBERA

di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società il consigliere avv. Maurizio Marti, nato a Lecce, il 4 agosto 1965, (C.F. MRTMRZ65M04E506R), sino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si concluderà il 31 dicembre 2026;

di attribuire al consigliere Maurizio Marti il compenso base omnicomprensivo lordo pari a Euro 10.000 (diecimila/00), già determinato dall'Assemblea del 23 aprile 2023 per ciascun Amministratore, oltre al rimborso delle spese per l'esercizio della funzione, fatto salvo il compenso degli Amministratori investiti di particolari incarichi eventualmente deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società secondo quanto previsto dallo Statuto".

Riguardo a detto argomento e alla relativa formulazione della proposta di delibera da assumere da parte dei soci, il Presidente rileva come il testo inserito nella relazione del l'organo amministrativo riporti un refuso relativo all'anno di scadenza dalla carica dell'amministratore che sarà nominato in sostituzione, in quanto, scadendo unitamente all'in tero consiglio, lo stesso scadrà con l'approvazione del bilancio 2025 (risalendo la nomina, prevista per la durata di un triennio, al 27 apri le 2023 e non come erroneamente indicato nella proprosta di debilera al 23 aprile 2023). Ciò ri le va to, la de li be ra che sa rà as sun ta ri por te rà la cor retta da ta di ces sa zione dalla cari ca.

Aperta la di scus sio ne in me ri to alla sopra proposta delibera, e nes su no aven do chiesto la parola, il presidente apre la votazione.

L'assemblea, con votazione palese espressa dal Rappresentante Designato il quale illustra i risultati delle operazioni mediante condivisione dello schermo, il tutto secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

A) con voto espresso da n. 4 azionisti, titolari di n. 11.546.785 azioni, rappresentanti il 85,462807% del capitale, e pre cisa mente:

• favorevoli: n. azioni 8.519.537%, pari al 73,782763% delle azioni ammesse al voto, pari al 63,056820% del capitale sociale;

• contrari: nessuno

• astenuti: n. azioni 3.027.248, pari al 26,217237% delle azioni ammesse al voto, pari al 22,405987% del capitale socia le - non votanti: nessuno

il tutto come risulta dall'elenco nominativo dei titolari

del diritto di voto che hanno partecipato alla votazione e il voto (favorevole, con trario o di astensione) da essi espresso, allegato sotto la lettera "B4",

delibera

• di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società il consigliere avv. Maurizio Marti, nato a Lecce, il 4 agosto 1965, (C.F. MRTMRZ65M04E506R), sino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si concluderà il 31 dicembre 2025;

• di attribuire al consigliere Maurizio Marti il compenso ba se omnicomprensivo lordo pari a Euro 10.000 (diecimila/00), già determinato dall'Assemblea del 27 aprile 2023 per cia scun Amministratore, oltre al rimborso delle spese per l'e serci zio della funzione, fatto salvo il compenso degli Ammi ni stratori investiti di particolari incarichi eventual mente deliberato dal Consiglio di Amministrazione della So cietà secondo quanto previsto dallo Statuto.

Il Presidente, pertanto, dichiara approvata, con vo to fa vore vo le pa ri al 73,782763% dei voti rap pre sen tati in as semblea, la pro posta di deliberazione in me rito al pri mo punto al l'or dine del giorno.

***

A questo punto null'altro essendovi da deliberare e nes su no avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciol ta l'Assemblea alle ore dodici e minuti trenta e mi consegna i documenti da allegarsi al presente verbale, rispettivamente: - lettera "A": l'elenco dei titolari del diritto di vo to intervenuti in Assemblea;

- lettera "B1", "B2", "B3", "B4": il resoconto anali tico delle vo tazioni ef fettuate relative ai singoli argomen ti; - lettera "C": il resoconto sinte ti co di tut te le vo ta zio ni.

***

Le spese del presente atto sono a carico della società. Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzo elettronico da me No taio e completati di mio pugno, su sette fogli per pagine ventotto sin qui. Viene sot toscritto da me Notaio alle ore dieci e minuti trenta.

F.to Beatrice Costantini Notaio (segue impronta del sigillo)

SOFTLAB S.P.A.

27 giugno 2024

Assemblea Ordinaria del 27 giugno 2024

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti numero 3 azionisti, rappresentati per delega, portatori di 3.028.611 azioni ordinarie e 1 azionisti, rappresentati per delega, portatori di 8.518.174 azioni ordinarie non quotate, per un totale complessivo pari al 85,462807% sul capitale sociale.

Pagina 1

SOFTLAB S.P.A. Assemblea Ordinaria in unica convocazione * ELENCO DELEGANTI *

	Deleganti di	Computershare SpA Rappr. Designato in qualità di Delegato 135-undecies TUF in persona di Giada Casiraghi	Tessera nº 1
			Azioni Ordinarie	Azioni Priv
		CLAMA - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	2.132.748	0
	MACLA SRL		894.500	0
	in garanzia a UNICREDIT S.P.A.
	SOFTLAB DIGITAL S.R.L.		0	8.518.174
		Numero di deleghe rappresentate dal badge: 3	3.027.248	8.518.174
2	Delegante di	Computershare SpA Rappr. Designato quale subdelegato 135-novies (St. Trevisan) in persona di 22 Giada Casiraghi
			Azioni Ordinarie	Azioni Priv
		ISHARES VI PUBLIC IMITED COMPANY	1.363	0
			1.363	0

SOFTLAB S.P.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria

	Badge Titolare			Ordinaria
	Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente		ORDINARIE	ORDINARIE NO	ORDINARIE	ORDINARIE NO
	di Giada Casiraghi	Computershare SpA Rappr. Designato in qualità di Delegato 135-undecies TUF in persona		0		0
	MACLA SRL D -	CLAMA - SOCIETAA RESPONSABILITA LIMITATA	2.132.748 894.500
	SOFTLAB DIGITAL S.R.L. 2 D	di cui 894.500 azioni ORDINARIE e 0 azioni ORDINARIE NQ in garanzia a :UNICREDIT S.P.A.;		8.518.174
		Totale azioni	3.027.248	8.518.174
2	persona di Giada Casiraghi	Computershare SpA Rappr. Designato quale subdelegato 135-novies (St.Trevisan) in
	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	Totale azioni :	1.363 1.363			0
		Totale azioni in proprio Totale azioni in delega	3.028.611	8.518.174
		TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA TOTALE AZIONI Totale azioni in rappresentanza legale	3.028.611	8.518.174 11.546.785
		Totale azionisti in rappresentanza legale Totale azionisti in proprio Totale azionisti in delega
		TOTALE AZIONISTI

Pagina

0

C

N

TOTALE PORTATORI DI BADGE

SOFTLAB S.P.A.		Assemblea Ordinaria		Pag.
		Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 27/06/2024 in unica convocazione. Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile
PRESENTI IN/PER			AZIONI ORDINARIE	AZIONI PRIVILEGIATE
Proprio	Delega		Per delega In proprio	In propio
0	3	Computershare SpA Rappr. Designato in qualità di Delegato 135-undecies TUF in persona di Giada Casiraghi	3.027.248 0	8.518.174 Per delega 0
0	I	Computershare SpA Rappr. Designato quale subdelegato 135-novies (St. Trevisan) in persona di Giada Casiraghi	1.363 0	0 0
0	4	Apertura Assemblea	3.028.611 0	8.518.174 0
		TOTALE COMPLESSIVO: Intervenuti/allontanatisi successivamente:	3.028.611	8.518.174
0	র্ব	1. Bilancio 2023. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023	3.028.611 0	8.518.174 9
		TOTALE COMPLESSIVO: Intervenuti/allontanatisi successivamente:	3.028.611	8.518.174
0	A	2.1. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione	3.028.611 0	8.518.174 0
		TOTALE COMPLESSIVO: Intervenuti/allontanatisi successivamente:	3.028.611	8.518.174
0	4	2.2. Espressione del voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in mat	3.028.611 0	8.518.174 0
		TOTALE COMPLESSIVO: Intervenuti/allontanatisi successivamente:	3.028.611	8.518.174
0	4	3. Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del cod. civ. (conferma o sostituzione dell'Amministrato	3.028.611 0	8.518.174 0
		TOTALE COMPLESSIVO:	3.028.611	8.518.174
		3012
		1

Ogetto 1. Bilancio 2023. A provazione del bilancio di eseccizio al 31 dicembre 2023, corredato di Amministrazione, del Collego Sindacele e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato e delle relazioni annuali. Deliberazioni inerenti e conseguenti. FAVOREVOLI	Delega	Totale 518.174 8 .
Proprio GIADA CASIRAGHI DI PERSONA COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN Ragione Sociale
8 DI GIADA CASIRAGHI PERSONA IN (ST.TREVISAN) SUBDELEGATO 135-NOVIES DESIGNATO QUALE COMPUTERSHARE SPA RAPPR. SOFTLAB DIGITAL S.R.L.	.518.174
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	1.363	1.363
73.782763 63.056820 8.519.537 Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti

Rep. n. .. 13.93. Allegato " BJ "

SOFTLAB S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 27 giugno 2024

27 giugno 2024

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Ogesto 1. Bilancio 2123. A provazione del bilancio di 31 dicembre 2023, corredato del Consiglio di Amninistrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato e delle relazioni annuali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	CONTRARI
Ragione Sociale Badge		Proprio	Delega	Totale
Percentuale votanti % ------------- Percentuale Capitale % Totale voti	0_000000 0.000000 0 0

	SOFTLAB S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 27 giugno 2024

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Ogetto 1. Bilancio 2023. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle Relazioni del Collegio Sindrate e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato e delle relazioni annuali. Deliberazioni inerenti e conseguenti. ASTENUTI

Badge	Proprio PERSONA DI GIADA CASIRAGHI IN COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUE Ragione Sociale	Delega	Totale
D D	CLAMA - SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITAT MACLA SRL	2.132.748 894.500	2.132.748 894.500
Percentuale votanti % Totale voti	26,217237 3.027.248

22,405987

Percentuale Capitale %

Azionisti in delega: 2

27 giugno 2024

27 giugno 2024

Assemblea Ordinaria del 27 giugno 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 1. Bilancio 2023. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato e delle relazioni annuali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno partecipato alla votazione:

nº 4 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di nº 3.028.611 azioni ordinarie

e nº 8.518.174 azioni ordinarie non quotate

Hanno votato:
		%AZIONI AMMIBSSE AL VOTO	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	8.519.537	(quorum deliberativo) 73,782763	63,056820
Contrari	O	0,000000	0,000000
Astenuti	3.027.248	26,217237	22,405987
Non Votanti	O	0,000000	0,000000
Totale	11.546.785	100,000000	85,462807

er

	Assemblea Ordinaria del 27 giugno 2024 SOFTLAB S.P.A.	27 giugno 2024
	politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del Dlgs. Oggetto: 2.1. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla 59/1998 ('TUF'). Deliberazioni inerenti e conseguenti. LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Badge L	Delega Proprio FAVOREVOLI COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI Ragione Sociale	Totale
**D	.518.174 8 DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI SOFTLAB DIGITAL S.R.L.	8.518.174
Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti	63,046732 73,770959 8.518.174
		Racc. n. Allegato " 13

Rep. n. .. 1268 ......

1.27

	LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE	Ogetto: 2.1. Approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del DJgs. CONTRARI 59/1998 ('TUF'). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Badge T	Ragione Sociale	Proprio DI GIADA CASIRAGHI PERSONA IN TUF DELEGATO 135-UNDECIES DI COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA	Delega	Totale
D D	MACLA SRL	SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASIRAGHI CLAMA - SOCIETAA RESPONSABILITA LIMITATA COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO QUALE	500 8 .132.74 894 . CAL	500 2.132.748 894
**D		ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	1.363	1.363
Percentuale votanti % Totale voti		3.028.611 26,229041

22,416075 26,229041

Percentuale Capitale %

Azionisti in delega: 3

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SOFTLAB S.P.A.

a

SOFTLAB S.P.A.

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27 giugno 2024

Ogetto: 21. Aprima sezione della Relazione sulla política in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-tr, comma 3, del Dig. 59/1998 ('TUF'). Deliberazioni inerenti e conseguenti. LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Totale Delega Proprio ASTENUTI 0,000000 Ragione Sociale 00 Percentuale votanti % Totale voti Badge

0.000000

Percentuale Capitale %

27 giugno 2024

Assemblea Ordinaria del 27 giugno 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 2.1. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del Dlgs. 59/1998 ('TUF'). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno partecipato alla votazione:

nº 4 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di nº 3.028.611 azioni ordinarie

e nº 8.518.174 azioni ordinarie non quotate

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOILO	%CAP.SOC. con diritto di voto
		(quorum deliberativo)
Favorevoli	8.518.174	73,770959	63,046732
Contrari	3.028.611	26,229041	22,416075
Astenuti	0	0.000000	0,000000
Non Votanti	0	0.000000	0,000000
Totale	11.546.785	100,000000	85,462807

		Ogetto: 2.2. Espressione del voto non vincelante sulla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposit, ai sensi dell'art. 123- FAVOREVOLI ter, comma 6, del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Badge	Ragione Sociale	Proprio COMPUTERSHARE SPA RAPPR, DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUE IN PERSONA DI GIADA CASTRAGHI	Delega	Totale
* * D		SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIADA CASTRAGHI COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO QUALE SOFTLAB DIGITAL S.R.L.	8.518.174	8.518.174
**D		ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	1.363	1.363
Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti		73,782763 63.056820 8.519.537

Azionisti in delega: 2

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Rep. n. . 1268 ....... Racc. n ... 132 Allegato " B3

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Assemblea Ordinaria del 27 giugno 2024

SOFTLAB S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 27 giugno 2024

27 giugno 2024

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Ogesto: 2.2. Espressione del voto non vincolante sulla Relazione sulla policie in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-CONTRARI ter, comma 6, del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hadge	Proprio COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA DI DELEGATO 135-UNDECTES TUF IN PERSONA DI GIADA CASTRAGHI Ragione Sociale	Delega	Totale
D B	CLAMA - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA MACLA SRL	2.132.748 894.500	2.132.748 894.500
rercentuale votanti % Totale voti	26,217237 3.027.248

22,405987

Percentuale Capitale %

SOFTLAB S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 27 giugno 2024

27 giugno 2024

Ogetto: 2.2. Espressione del voto non vince associa sezione della Relazione sult politica in materia di comprensi corrisposit, ai sensi dell'art. 123ter, comma 6, del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Totale Delega Proprio ASTENUTI 0,000000 0,000000 Ragione Sociale 0 Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti Badge

SOFTLAB S.P.A.

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Assemblea Ordinaria del 27 giugno 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 2.2. Espressione del voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno partecipato alla votazione:

nº 4 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di nº 3.028.611 azioni ordinarie

e nº 8.518.174 azioni ordinarie non quotate

Hanno votato:

		%AZIONI AMMISSE AL YOTTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	8.519.537	73,782763	63,056820
Contrari	3.027.248	26,217237	22,405987
Astenuti	O	0.000000	0.000000
Non Votanti	0	0.000000	0,000000
Totale	11.546.785	100,000000	85,462807

SOFTLAB S.P.A.			27 giugno 2024
		Assemblea Ordinaria del 27 giugno 2024
		civ. - conferma o sostituzione dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 luglio 2023. FAVOREVOLI Oggetto: 3. Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del cod. LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Badge I	Ragione Sociale	Deleg Proprio CASIRAGHI GIADA DI PERSONA IN TUE ES 135-UNDECI DELEGATO DI COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ	Totale ਸ਼
**D 2		. 174 518 8 CASIRAGHI GLADA DI PERSONA IN . TREVISAN) ST 135-NOVIES COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO SOFTLAB DIGITAL S.R.L.	518.174 8
**D		1-363 ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	1.363
Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti		63,056820 73,782763 8.519.537

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Rep. n. ... 1.2.6.8.....
Racc. n .... 3.32..... Allegato " By "

SOFTLAB S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 27 giugno 2024

27 giugno 2024

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Ogesto: 3. Nomina ai sensi dell'art. 236, comma 1, dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 liglio 2123. CONTRARI

Ragione Sociale	0.000000 0.0000000 0 Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti
Proprio
elega
otal

SOFT ARSPA

Assemblea Ordinaria del 27 giugno 2024

27 giugno 2024

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Ogesto: 3. Nomina ai sensi dell'art. 236, comna 1, dell'Amministratore coptato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 liglio 2023. ASTENUTI

Badge	Proprio PERSONA DI GIADA CASIRAGHI IN COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF Ragione Sociale	Delega	Totale
D D	CLAMA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMIT MACLA SRL	2.132.748 894.500	2.132.748 894.500
Percentuale votanti % Totale voti	267 7087 3.027.248

22,405987

Percentuale Capitale %

27 giugno 2024

Assemblea Ordinaria del 27 giugno 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 3. Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del cod. civ. - conferma o sostituzione dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 luglio 2023.

Hanno partecipato alla votazione:

nº 4 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di nº 3.028.611 azioni ordinarie

e nº 8.518.174 azioni ordinarie non quotate

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	8.519.537	(quorum deliberativo) 73,782763	63,056820
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	3.027.248	26,217237	22,405987
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale	11 . 546.785	100,000000	85,462807

												文理	n. 122 Rep. న ప Allegato
				corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della	% SU CAPITALE ORDINARIO SOCIALE	63,056820	0,000000 22,405987	85,462807 0,000000	2.1. Approvazione della prima sezione politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del Dig.	% SU CAPITALE ORDINARIO SOCIALE		63,046732 22,416075	0,000000 85,462807 0,000000
	capitale sociale ordinario e pari al 85,462807% del totale dei diritti di voto.				% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	73,782763	0,000000 26,217237	0,000000 100,000000		% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO		73,770959 26,229041	0,000000 0,0000000 00000 100.
TENUTASI IN DATA 27 GIUGNO 2024	Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 4 Azionisti in proprio o per delega	RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA		Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato e delle relative relazioni annuali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE SU %	73,782763	0,000000 26,217237	0,000000 100,000000		AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE % SU		73,770959 26,229041	100,000000 0,000000 0.000000 5
					N. AZIONI	8.519.537	0 3.027.248	0 11.546.785		N. AZIONI	8.518.174	3.028.611	0 11.546.785
	per n. 11.546.785 azioni ordinarie pari al 85,462807%			1. Bilancio 2023. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023,	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	0 0	ਟ	0 4	59/1998 ('TUF'). Deliberazioni inerenti e conseguenti.	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)		3	0 0 4
			Parte Ordinaria			Favorevoli Contrari	Astenuti	Non Votanti Totale			Favorevoli	Contrari	Non Votanti Astenuti Totale

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ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUITASI IN DATA 27 GIUGNO 2024

	2.2. Espressione del voto non vincolante sulla seconda sezione comma 6, del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.				della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter,
	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli Contrari	C	3.027.248 8.519.537	73,782763 26,217237	73,782763 26,217237	63,056820 22.405987 ORDINARIO
Astenuti	CO	D	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti Totale		85 0	0.000000	0,000000	0,000000
		11.546.7	100,000000	100,000000	85,462807
ai					Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del conterma o sostituzione dell'Amministratore cooptato di Consiglio di Amministrazione in data 11 luglio 2023
	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
	DELEGA)				ORDINARIO
Favorevoli Contrari		.537 D 8.519.	0,000000 73.782763	73,782763 0.000000	63,056820 0,000000
Astenur		3.027.248	26,217237	26,217237	22.405987
Non Votanti		D	0,000000	0.000000	0.000000
Totale		11.546.785	100,000000	100,000000	85,462807

Totale

Certifico io sottoscritta Beatrice COSTANTINI, Notaio in Roma, iscritta nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 25 marzo 2027, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority numero di serie 5b 7a), ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68ter della Legge Notarile, che la presente copia redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale conservato nei miei atti, debitamente sottoscritto in margine ed alla fine. Roma, 05 luglio 2024