Pieno Zvaigzdes

AGM Information • Apr 28, 2023

Akcinė bendrovė "Pieno žvaigždės" Buveinė: Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius, Lietuva Įmonės kodas 124665536, PVM mokėtojo kodas LT246655314 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Akcinė bendrovė "Pieno Žvaigždės" Address: Perkūnkiemio 3, LT-12127 Vilnius, Lithuania Company code 124665536, VAT payer code LT246655314 Data collected and stored in the Register of Legal Entities

AB "PIENO ŽVAIGŽDĖS" (toliau – Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2023 m. balandžio 28 d., sprendimai

Decisions of an ordinary general meeting of shareholders, which took place on 28 April 2023, of AB PIENO ŽVAIGŽDĖS (hereinafter - the Company)

Darbotvarkės klausimas: Item of the agenda:

1. 2022 m. Bendrovės metinio pranešimo pristatymas.

Sprendimas: Decision:

Išklausytas Bendrovės 2022 m. metinis pranešimas. Sprendimai nurodytu klausimu, išskyrus metinio pranešimo atlygio ataskaitos dalį, nepriimami.

Darbotvarkės klausimas: Item of the agenda:

2. Pritarimas 2022 m. atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės metinio pranešimo daliai.

Sprendimas: Decision:

Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės 2022 m. metinio pranešimo daliai.

Darbotvarkės klausimas: Item of the agenda:

3. Nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2022 m. Bendrovės metinį pranešimą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

Sprendimas: Decision:

Išklausoma nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2022 m. Bendrovės metinį pranešimą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Sprendimai nurodytu klausimu nepriimami.

1. Presentation of the Annual Report of the Company for 2022.

The Annual Report of the Company for 2022 is presented. No resolution on the specified matter, except for the part of the Annual Report on Remuneration, is adopted.

2. Approval of the Remuneration Report as part of the Annual Report of the Company for 2022.

To approve the Remuneration Report as part of the Company's Annual Report for 2022.

3. The Report of independent Auditor on the Annual Report and on the set of annual financial statements of the Company for 2022.

The Report of independent Auditor on the Annual Report and on the set of annual financial statements of the Company for 2022 are presented. No resolutions on the specified matter are adopted.

Darbotvarkės klausimas: Item of the agenda:

4. Bendrovės audituoto 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sprendimas: Decision:

Patvirtinti Bendrovės audituotą 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedamas).

Darbotvarkės klausimas: Item of the agenda:

5. Bendrovės 2022 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

Sprendimas: Decision:

Patvirtinti Bendrovės valdybos pasiūlytą 2022 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą (pridedamas).

Darbotvarkės klausimas: Item of the agenda:

6. Bendrovės Audito įmonės išrinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2023 ir 2024 metams.

Sprendimas: Decision:

1. Išrinkti audito įmonę Ernst & Young Baltic, UAB 2023 ir 2024 m. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti.

2. Nustatyti ne didesnę nei 70 000 EUR (septyniasdešimt tūkst. eurų) sumą (be PVM) audito paslaugų apmokėjimui per metus.

4. Approval of the set of audited annual financial statements of the Company for 2022.

To approve the set of audited annual financial statements of the Company for 2022 (attached).

5. Distribution of the Company's profit (loss) for 2022.

To approve the profit (loss) distribution of the Company for 2022 proposed by the Board of the Company (attached).

6. 6. Appointment of the Audit company of the Company and setting the terms of payment for audit services for years 2023 and 2024.

1. To appoint Ernst & Young Baltic, UAB auditors of the annual financial statements of the Company for years 2023 and 2024.

2. Establish a maximum annual amount of EUR 70 000 (seventy thousand euros) amount (without VAT) payable for audit services.

Akcinė bendrovė "Pieno žvaigždės"	Akcinė bendrovė "Pieno Žvaigždės"
Buveinė: Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius, Lietuva	Address: Perkūnkiemio 3, LT-12127 Vilnius, Lithuania
Įmonės kodas 124665536, PVM mokėtojo kodas	Company code 124665536, VAT payer code
LT246655314	LT246655314
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų	Data collected and stored in the Register of Legal
registre	Entities

AB "Pieno žvaigždės" 2022 m. Pelno (nuostolių) paskirstymas Profit (Loss) Distribution of AB Pieno žvaigždės for 2022

Straipsniai / Articles	Suma, EUR / Amount, EUR
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių	5 793 782
finansinių metų pabaigoje/
Non-appropriated profit (loss) of the previous financial year at the end of the
financial year
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)/	(5 319 996)
Net profit (loss) of the financial year
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas
(nuostoliai)/	-
Profit (loss) for the financial year unrecognized in the profit (loss) statement
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai), iš viso/ Profit (loss) to be appropriated, total	473 786
Pelno paskirstymas/
Profit appropriation:
-pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą/	-
profit share, allocated to the legal reserve
-pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti/	-
profit share, allocated to the reserve for acquisition of own shares
-pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti/	-
profit share, allocated to the reserve for provision of shares
-pelno dalis, paskirta į kitus rezervus/	-
profit share, allocated to other reserves
-pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti/	-
profit share, allocated to payment of dividends
-pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams,
darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams/	-
profit share allocated to annual payments (bonuses) to members of the
Management Board, personnel bonuses and other purposes
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje,
perkeliamas į kitus finansinius metus (nepaskirstytojo pelno (nuostolių) suma,	473 786
likusi po pelno paskirstymo)/
Non-appropriated profit (loss) at the end of the financial year, transferred to
the next financial year (total of non-appropriated profit (loss), remaining
subsequent to the profit appropriation)
Dividendai vienai akcijai/	-
Dividends per share