Atria Oyj

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 10, 2024

Disclosure 441156

Atria Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Atrian nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Atria Oyj, pörssitiedote 10.1.2024, klo 14:00 Atrian nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle Nimitystoimikunta on valinnut keskuudestaan Jyrki Halosen toimikunnan puheenjohtajaksi. Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin yhteensä kahdeksan jäsentä. Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäseniksi Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen erovuorossa olevat Kjell-Göran Paxal, Ahti Ritola ja Leena Laitinen. Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään muutoin ennallaan, mutta kokouskorvausta ehdotetaan nostettavaksi. Palkkiot ja kokouskulujen korvaukset ovat seuraavat: - kokouskorvaus 350 euroa per kokous - työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa - hallituksen puheenjohtajan palkkio 5 000 euroa kuukaudessa - varapuheenjohtajan palkkio 2 800 euroa kuukaudessa - hallituksen jäsenen palkkio 2 500 euroa kuukaudessa - matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan Nimitystoimikunnan ehdotus hallintoneuvoston jäsenten palkitsemisesta Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot pidetään muutoin samoina kuin vuonna 2023, mutta kokouskorvausta ehdotetaan nostettavaksi. Palkkiot ja kokouskulujen korvaukset ovat seuraavat: - kokouskorvaus 350 euroa per kokous - työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa - hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 1500 euroa kuukaudessa - varapuheenjohtajan palkkio 750 euroa kuukaudessa - matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan Kokouskulujen korvaukset maksetaan hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle myös heidän osallistuessaan yhtiön hallituksen kokouksiin. Atria Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta JAKELU www.atria.com Keskeiset tiedotusvälineet Nasdaq Helsinki Oy