Exel Composites Oyj

Proxy Solicitation & Information Statement • Jan 12, 2024

Disclosure 441230

Exel Composites Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Exel Compositesin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

EXEL COMPOSITES OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.1.2024 klo 15.30 Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024 seuraavat ehdotukset: Hallituksen lukumäärä ja kokoonpano Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5) ja, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen jäsenet Jouni Heinonen, Petri Helsky, Helena Nordman-Knutson, Jouko Peussa ja Kirsi Sormunen. Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajaksi Jouni Heinosen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenten palkitseminen Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pysyisivät ennallaan ja ovat seuraavat: • Puheenjohtaja: 45 000 euroa/vuosi (edellisvuonna 45 000 euroa) ja lisäksi 1 500 (1 500) euron suuruinen palkkio osallistumisesta kuhunkin hallituksen ja toimikunnan kokoukseen sekä muuhun vastaavaan koko päivän kestoiseen hallitustehtävään. • Jäsenet: 21 000 euroa/vuosi (21 000) ja lisäksi 1 000 (1 000) euron suuruinen palkkio osallistumisesta kuhunkin hallituksen ja toimikunnan kokoukseen sekä muuhun vastaavaan koko päivän kestoiseen hallitustehtävään. Lisäksi kullekin toimikunnan puheenjohtajalle esitetään maksettavaksi 1 500 (1 500) euron suuruinen kokouspalkkio komitean kokouksista. • Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti. Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksettaisiin rahana ja 40 prosenttia yhtiön osakkeina. Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään myöhempänä ajankohtana julkaistavaan yhtiökokouskutsuun. Nimitystoimikunnan kokoonpano Vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle esitykset tehneeseen nimitystoimikuntaan kuuluivat: • Kalle Saariaho, OP-Rahastoyhtiö, nimitystoimikunnan puheenjohtajana • Markus Lindqvist, Aktia Mikro Markka • Esko Torsti, Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö • Petteri Vaarnanen, Sp-Rahastoyhtiö • Jouni Heinonen, hallituksen puheenjohtaja, asiantuntijajäsenenä Lisätietoja: Kalle Saariaho, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 010 252 8374 Exel Composites Oyj Sanna Ahvenniemi, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 040864 3000, sanna.ahvenniemi@exelcomposites.com Exel Composites lyhyesti Exel Compositesissa ratkaisemme haasteita ja autamme asiakkaitamme säästämään resursseja yli 60 vuoden kokemuksella. Edistykselliset, jatkuvilla tuotantoteknologioilla valmistetut komposiittiratkaisumme palvelevat eri teollisuudenalojen asiakkaita kaikkialla maailmassa. Tuotteitamme käytetään tuulivoima- ja kuljetusalojen sovelluksista rakennuksiin ja infrastruktuuriin. Yhteistyöhön perustuva toimintamallimme sekä maailmanlaajuinen asemamme erottavat meidät kilpailijoistamme. Hyödynnämme asiantuntemustamme tehdäksemme asiakkaiden sovelluksista kevyempiä, suorituskykyisempiä ja energiatehokkaampia alhaisemmilla elinkaarikustannuksilla. Haluamme olla vastuullisten komposiittiratkaisujen ensisijainen toimittaja maailmanlaajuisesti. Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 650 ammattilaista. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää meistä osoitteessa www.exelcomposites.com. Exel Composites Oyj