Snaige AB

AGM Information • Feb 21, 2024

Disclosure 442769

Snaige - Visuotinis akcininkų susirinkimas

AB „Snaigė“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2024 m. vasario 21 d. įvyko AB „Snaigė“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Priimti sprendimai:

1 darbotvarkės klausimu: Pritarimas AB „Snaigė“ restruktūrizavimo planui.

NUSPRĘSTA: Pritarti AB „Snaigė“ restruktūrizavimo planui.

2 darbotvarkės klausimu: AB „Snaigė“ valdybos in corpore atšaukimas.

NUSPRĘSTA: Atšaukti AB Snaigės valdybą in corpore.

3 darbotvarkės klausimu: AB „Snaigė“ valdybos narių rinkimas.

NUSPRĘSTA: Naujai ketverių metų kadencijai valdybos nariais išrinkta:

Tomas Svidinskas;

Pavel Urba;

Tadas Antanaitis;

Rasa Butkuvienė;

Darius Varnas.

Pavesti bendrovės generaliniam direktoriui Dariui Varnui (su teise perįgalioti) atlikti visus būtinus veiksmus, pasirašyti ir pateikti dokumentus, susijusius su pasikeitusių duomenų pateikimu Juridinių asmenų registrui.

4 darbotvarkės klausimu: Sutarties su AB „Snaigė“ valdybos nariais formos ir atlygio už valdybos narių veiklą mokėjimo tvarkos tvirtinimas.

NUSPRĘSTA: Patvirtinti Sutarties dėl valdybos Nario veiklos formą ir atlygio už valdybos narių veiklą mokėjimo tvarką.

5 darbotvarkės klausimu: Atlygio valdybos nariams dydžio tvirtinimas.

NUSPRĘSTA: Patvirtinti valdybos nariui 637 EUR dydžio atlygį per kalendorinį mėnesį (prieš mokesčius).

6 darbotvarkės klausimu: AB „Snaigė“ audito komiteto in corpore atšaukimas.

NUSPRĘSTA: Atšaukti AB Snaigė audito komitetą in corpore.

7 darbotvarkės klausimu: Įgaliojimų AB „Snaigė“ valdybai išrinkti naują audito komitetą suteikimas.

NUSPRĘSTA: Įgalioti AB Snaigė valdybą išrinkti AB Snaigė audito komiteto narius.

Generalinis direktorius

Darius Varnas

Tel. nr. +370 315 56200