Lindex Group

Governance Information • Feb 27, 2024

HALLINNOINTI 2023 STOCKMANN-KONSERNI

SELVITYS STOCKMANN-KONSERNIN HALLINTO-JA OHJAUS-JÄRJESTELMÄSTÄ

Stockmann noudattaa päätöksenteossaan ja hallinnossaan Suomen osakeyhtiölakia, Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, yhtiöjärjestyksensä määräyksiä, Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta ja muuta soveltuvaa lainsäädäntöä sekä määräyksiä. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen sivuilla cgfinland.fi. Stockmann noudattaa kokonaisuudessaan vuoden 2020 hallinnointikoodin suosituksia.

Stockmann Oyj Abp:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2023 on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Selvitys ja ajantasaiset tiedot yhtiön hallinnoinnista ovat saatavilla myös yhtiön kotisivuilla stockmanngroup.com kohdassa Hallinnointi. Selvitys kattaa konsernin hallinnosta ja toiminnasta vastaavat emoyhtiö Stockmann Oyj Abp:n toimielimet, joita ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja, sekä käsittelee mm. hallituksen valintaa ja työskentelyä, hallituksen valiokuntien tehtäviä ja vastuita, osakkeenomistajien nimitystoimikuntaa ja Stockmannin johtamisrakennetta. Lisäksi Stockmann julkaisee hallintokoodin mukaisen hallintoelinten palkitsemispolitiikan sekä palkitsemisraportin.

YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokous on Stockmann Oyj Abp:n ylin päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous muun muassa päättää vuosittain yhtiön tilinpäätöksen hyväksymisestä, vahvistetun taseen osoittamien varojen jakamisesta, hallituksen jäsenten valitsemisesta ja heidän palkkioistaan sekä vastuuvapauden myöntämisestä toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua. Varsinainen yhtiökokous pidettiin 22.3.2023 Helsingissä. Viisi hallitukseen valituista kuudesta jäsenestä sekä yhtiön tilintarkastaja olivat läsnä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai valtakirjalla yhteensä 109 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 38,6 % yhtiön rekisteröidystä osakepääomasta ja 38,6 % äänimäärästä.

Stockmannilla on yksi osakesarja, jonka jokainen osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa yhdellä äänellä. Yhtiökokouskutsu, -asiakirjat, hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenistä ja muut ehdotukset yhtiökokoukselle ovat osakkeenomistajien saatavilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön kotisivuilla stockmanngroup.com.

HALLITUS

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan yhden vuoden toimikaudeksi, joka alkaa siitä varsinaisesta yhtiökokouksesta, jossa heidät valittiin ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöjärjestyksessä ei ole hallituksen jäsenten valintaa koskevia rajoituksia.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Vuoden 2023 lopussa yhtiön hallitus koostui kuudesta varsinaisen yhtiökokouksen 2023 valitsemasta jäsenestä. Hallituksessa jatkoivat Stefan Björkman, Timo Karppinen, Roland Neuwald, Sari Pohjonen, Tracy Stone ja Harriet Williams. Sari Pohjonen valittiin hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi ja Roland Neuwald varapuheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön.

Yhtiön hallituksessa on myös kaksi henkilöstön edustajaa. He eivät ole hallituksen varsinaisia jäseniä, mutta heillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Vuoden 2023 lopussa henkilöstön edustajat yhtiön hallituksessa olivat Petri Leskelä ja Kimmo Myllymäki.

Hallituksen jäsenillä on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa hallitustyön hoitamiseen. Hallituksen jäseniä valittaessa pyritään huomioimaan monimuotoisuus siten, että henkilöt edustavat eri ammattikuntia, koulutusaloja, kansainvälistä taustaa, ikää ja sukupuolta. Lisäksi hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään kahden näistä jäsenistä myös riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen kuudesta jäsenistä kolme on miehiä ja kolme naisia. Kuusi jäsentä on riippumattomia yhtiöstä ja viisi jäsentä on riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus katsotaan päätösvaltaiseksi, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään enemmistöpäätöksin. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.

STOCKMANNIN HALLINTOMALLI

YHTIÖKOKOUS

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

HALLITUS

• Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta - Tarkastusvaliokunta

TOIMITUSJOHTAJA

Konsernin johtoryhmä

Stockmannin johtoryhmä

Lindexin johtoryhmä

Sisäinen tarkastus

Tilintarkastajat

Hallituksen tehtävät

Hallituksen ja sen valiokuntien tehtävät ja vastuut määräytyvät yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja muun soveltuvan lainsäädännön pohjalta. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallitus on vahvistanut itselleen työjärjestyksen, joka on nähtävissä yhtiön kotisivuilla stockmanngroup.com. Työjärjestyksessä määritellään hallituksen kokoonpanoon ja valintamenettelyyn liittyvät periaatteet, hallituksen tehtävät, päätöksentekomenettely ja kokouskäytäntö sekä hallituksen arvioinnin periaatteet.

Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien etua. Tehtävänsä toteuttamiseksi hallitus muun muassa:

• ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa
• nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan
• hyväksyy toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimuksen ja muut etuudet
• hyväksyy johdon palkitsemisen ja muut etuudet
• varmistaa toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten seuraajien valinnan suunnittelun
• hyväksyy yhtiön riskienhallinnan periaatteet
• arvioi ja vahvistaa yhtiön pitkän aikavälin strategiset ja taloudelliset tavoitteet
• hyväksyy liiketoiminta- ja strategiset suunnitelmat sekä arvioi niiden toteutumista
• hyväksyy vuotuisen talousarvion
• päättää merkittävistä yksittäisistä investoinneista sekä yritys- ja kiinteistökaupoista
• määrittelee yhtiön osingonjakopolitiikan ja tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen maksettavasta osingosta
• kutsuu koolle yhtiökokouksen

Työjärjestyksensä mukaisesti hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 13 mukaisesti. Arvioinnin tuloksia käytetään hallituksen työskentelyn kehittämiseen.

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu ennalta vahvistetun aikataulun mukaisesti sekä tarvittaessa. Kokousaikataulu perustuu yhtiön taloudellisen raportoinnin aikatauluun, ja lisäksi hallitus kokoontuu mm. strategiakokoukseen.

Yhtiön toimivasta johdosta hallituksen kokouksiin osallistuvat säännöllisesti toimitusjohtaja, talousjohtaja ja lakiasiainjohtaja, joka toimii hallituksen sihteerinä. Divisioonien johtoryhmien jäsenet osallistuvat kokouksiin tarpeen mukaan. Hallituksen kokouksiin osallistuu myös kaksi henkilöstön edustajaa, jotka eivät ole hallituksen jäseniä. Toisen henkilöstön edustajan valitsevat Stockmannin yhtymälautakunnan työntekijäedustajat ja toisen Stockmannin ylempiä toimihenkilöitä edustava yhdistys. Hallitus kokoontui vuoden 2023 aikana 17 kertaa ja sen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 97.

HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

Hallitus on asettanut keskuudestaan henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan kokouksessaan 22.3.2023.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee toimitusjohtajan ja yhtiön muun johdon palkitsemis- ja nimitysasioita, toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin sekä yhtiön noudattamia palkitsemisen periaatteita hallinnointikoodin mukaisesti. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Stefan Björkmanin ja muiksi jäseniksi valittiin Sari Pohjonen, Tracy Stone ja Harriet Williams. Vuonna 2023 henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 4 kertaa ja osallistumisprosentti oli 100.

Tarkastusvaliokunta valmistelee yhtiön taloudellista raportointia ja valvontaa koskevia asioita hallinnointikoodin mukaisesti. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Timo Karppisen, ja muiksi jäseniksi valittiin Roland Neuwald ja Sari Pohjonen. Vuonna 2023 tarkastusvaliokunta kokoontui 5 kertaa ja osallistumisprosentti oli 100.

Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia tehtäviä. Näin ollen valiokunnat eivät ole itsenäistä päätösvaltaa harjoittavia elimiä, vaikka niillä on useita seuranta- ja valvontavastuita. Valiokunnat raportoivat hallitukselle asiat, joita ne ovat käsitelleet, ja tekevät hallitukselle ehdotuksia päätöksentekoa varten silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. Valiokuntien työjärjestykset ovat nähtävissä yhtiön kotisivuilla stockmanngroup.com.

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunta koostuu neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja kuuluu toimikuntaan asiantuntijajäsenenä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun 1. työpäivänä. Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja, ja toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta erillistä palkkiota jäsenyydestä.

Osakkeenomistajat ovat nimenneet seuraavat jäsenet nimitystoimikuntaan:

• Stefan Björkman, hallituksen puheenjohtaja, Nordic Retail Partners JV LP
• Fabian Chrobog, johtaja, sijoitukset, North Wall Capital LLP
• Markus Aho, johtaja, sijoitukset, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
• Björn Teir, toimitusjohtaja, Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys on nähtävissä yhtiön kotisivuilla stockmanngroup.com.

Vuonna 2023 osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui kerran, ja osallistumisprosentti oli 75.

TOIMITUSJOHTAJA

MBA Jari Latvanen toimi Stockmann-konsernin toimitusjohtajana 19.8.2019–12.5.2023. KTM Susanne Ehnbåge on ollut Stockmannkonsernin toimitusjohtaja 12.5.2023 lähtien.

Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja päättää toimisuhteen ehdoista, jotka määritellään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Tietoja toimitusjohtajan palkitsemisesta ja toimisuhteen ehdoista löytyy palkitsemisraportista.

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön hallinnosta ja operatiivista johtamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä hallitukselle esitettävien yleisten strategia- ja liiketoimintasuunnitelmien kehittämisestä.

MUU JOHTO

Hallitus nimittää konsernin johtoryhmän jäsenet. Konsernin johtoryhmä vastaa toimitusjohtajan johdolla liiketoiminnan ohjaamisesta sekä strategisten ja taloudellisten suunnitelmien laadinnasta. Johtoryhmän tärkeimmät tehtävät ovat konsernin strategian ja divisioonien strategioiden valmistelu ja toteutus, taloudelliset ennusteet, tuloskehitys sekä investoinnit.

Konsernin johtoryhmään kuului neljä jäsentä 31.12.2023: toimitusjohtaja Susanne Ehnbåge, talousjohtaja Annelie Forsberg, lakiasiainjohtaja Jukka Naulapää, joka toimii myös johtoryhmän sihteerinä, sekä Chief Operating Officer Tove Westermarck. Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle. Lisäksi sekä Stockmann- että Lindex-divisioonilla on omat johtoryhmänsä.

Huhtikuusta 2020 lähtien Stockmann on toiminut yritysten saneerauksesta annetun lain säännösten mukaisesti, mikä on tarkoittanut, että valvoja Jyrki Tähtinen on osallistunut hallituksen kokouksiin ja antanut ohjeistuksia saneerausvelkojen ja maksujen käsittelystä sekä toimittanut raportteja velkojatoimikunnalle.

SISÄINEN VALVONTA JA SISÄINEN TARKASTUS

Hallituksen vastuulla olevan sisäisen valvonnan tavoitteena on muun muassa varmistaa toiminnan tehokkuus ja tuloksellisuus, informaation luotettavuus sekä säännösten ja ohjeiden noudattaminen. Sisäinen valvonta on osa päivittäistä johtamista ja yhtiön hallinnointia.

Olennainen osa sisäistä valvontaa on sisäinen tarkastus, joka toimii erillisenä yksikkönä toimitusjohtajan alaisuudessa ja raportoi havainnoistaan hallitukselle. Sisäinen tarkastus tukee konsernin johtoa toiminnan ohjaamisessa tutkimalla ja arvioimalla liiketoimintojen, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tehokkuutta sekä tuottamalla johdolle informaatiota ja suosituksia niiden tehostamiseksi. Sisäinen tarkastus tarkastaa myös liiketoiminnan ja taloudellisen raportoinnin prosesseja. Stockmannin hallitus on vahvistanut sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen. Sisäisen tarkastuksen toimintaa ohjaavat riskiarviointi sekä painopistealueet liiketoiminnassa ja sen kehittämisessä.

RISKIENHALLINTA

Riskienhallinnan tavoitteena on turvata konsernin tuloskehitys ja varmistaa liiketoiminnan häiriöttömyys toteuttamalla riskienhallintaa kustannustehokkaasti ja systemaattisesti divisioonissa. Hallitus on vahvistanut yhtiön riskienhallinnan periaatteet, jotka koskevat Stockmann-konsernin kaikkia divisioonia ja liiketoimintaalueita.

Stockmannin hallitus ja konsernin johtoryhmä arvioivat säännöllisesti strategiaprosessin yhteydessä liiketoimintaan liittyviä riskitekijöitä ja riskienhallintatoimenpiteiden riittävyyttä. Riskienhallintaa tukevat sisäiset kontrollijärjestelmät ja ohjeet. Riskienhallinta-ohjeistusta on erikseen laadittu muun muassa seuraaville osa-alueille: IT ja tietoturva, taloustoiminto, vastuullisuusasiat, väärinkäytökset, turvallisuus ja vakuutukset.

Stockmannin liiketoiminta on altis erilaisille riskeille, joilla voi olla haitallinen vaikutus yhtiön toimintaan. Divisioonien johto vastaa strategisten ja taloudellisten suunnitelmien laatimisesta omissa yksiköissään; liiketoimintariskien identifiointi ja analysointi sekä hallintatoimenpiteiden arviointi on osa strategian laatimista. Liiketoimintariskejä analysoidaan myös strategiaprosessin

ulkopuolella, erityisesti merkittävien hankkeiden ja investointien yhteydessä, ja niistä raportoidaan tarvittaessa yhtiön hallitukselle.

Konsernin riskienhallinnan tehtävänä on tukea liiketoimintoja sellaisten riskien tunnistamisessa ja hallitsemisessa, jotka voivat vaarantaa tai estää Stockmannin strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamisen. Konsernitason riskikartta päivitetään vuosittain strategiatyön yhteydessä, ja lisäksi eri yksiköissä ja projekteissa tunnistetaan, seurataan ja hallitaan operatiivisen tason riskejä.

Riskitekijöitä

Liiketoimintariskejä ovat kaikki ne tekijät, jotka saattavat vaarantaa tai estää konsernin tai sen osan strategisten tavoitteiden saavuttamisen. Stockmannin keskeisimmät riskit on luokiteltu kolmeen riskialueeseen:

• Liiketoimintaympäristön riskit, joilla tarkoitetaan yhtiön ulkoisia riskitekijöitä, jotka saattavat toteutuessaan vaikuttaa merkittävästi yhtiön toimintamahdollisuuksiin ja kannattavuuteen. Tällaisia riskitekijöitä ovat esimerkiksi olennaiset ja ennakoimattomat muutokset markkinakehityksessä ja kuluttajien käyttäytymisessä, heikkenevä ostovoima, konsernin alivuokralaisiin liittyvät riskit ja yksittäisiin toimintamaihin liittyvät riskit.
• Operatiiviset ja vahinkoriskit, joilla tarkoitetaan yhtiön toimintoihin liittyviä riskejä, jotka voivat toteutuessaan johtaa mm. liiketoiminnan keskeytymiseen, tehottomuuteen ja kannattamattomuuteen. Tällaisia riskitekijöitä ovat esimerkiksi henkilöstö-, väärinkäytös-, ICT- ja tietoturvariskit, hankintaketjuun sekä päätöksenteon pohjana olevaan informaatioon liittyvät riskit.
• Taloudelliset riskit, joiden vaikutus heijastuu toteutuessaan heikentävästi konsernin tulokseen, taseeseen ja likviditeettiin. Rahoitusriskejä, valuuttakurssien ja korkotason vaihtelusta aiheutuvat riskit mukaan lukien, hallinnoidaan hallituksen vahvistaman riskipolitiikan mukaisesti.

Riskejä ja epävarmuustekijöitä selostetaan tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa.

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Sisäisen valvonnan toteutumisesta taloudellisen raportoinnin osalta vastaa Stockmannin hallitus ja sen tarkastusvaliokunta. Taloudellisen raportoinnin toteuttamisesta vastaavat konsernin talousjohtaja ja talousosasto. Stockmannin taloudellisessa raportoinnissa noudatetaan konsernitasoisia ohjeita. Raportointi perustuu kaupallisten ja hallinnollisten prosessien sekä taloushallinnon järjestelmien tuottamaan tietoon. Konsernin talousosasto määrittää taloudellisen raportointiprosessin valvontatoimet, joita ovat mm. erilaiset ohjeet, prosessikuvaukset, täsmäytykset ja analyysit, joilla varmistetaan raportoinnissa käytettävien tietojen sekä raportoinnin oikeellisuus.

Taloudellisen raportoinnin tuloksia seurataan, ja poikkeamat ennusteisiin ja edelliseen vuoteen analysoidaan säännöllisesti. Analyysien avulla pyritään löytämään raportoinnin mahdolliset virheet sekä tuottamaan olennaisesti oikeat tiedot yhtiön taloudesta.

Divisioonat ja konsernin talousosasto vastaavat oman vastuualueensa sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Konsernin talousosasto vastaa raportoinnin prosessien arvioinneista. Taloudelliseen raportointiin liittyvät riskit arvioidaan ja niiden hallintatoimet määritellään osana riskienhallintaprosessia.

SISÄPIIRI

Stockmann noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta.

EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) tultua voimaan 3.7.2016 Stockmannilla ei ole enää julkista sisäpiiriä. Yhtiön liiketoimistaan ilmoitusvelvollisiksi johtohenkilöiksi on määritelty hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmän jäsenet ja tilintarkastajat. Stockmannin hallitus on päättänyt, että johtohenkilöiden kaupankäyntirajoitus yhtiön osakkeilla on 30 vuorokautta ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöksen julkistamista.

TILINTARKASTUS

Yhtiökokouksen valitsemat tilintarkastajat tarkastavat yhtiön kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon. Yhtiöllä on vähintään yksi ja enintään kolme tilintarkastajaa, ja heillä vähintään yksi ja enintään kolme varamiestä. Tilintarkastajien toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa heidät on valittu, ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhtiö Ernst & Young Oy:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Terhi Mäkinen.

Tilintarkastukseen liittyvät palkkiot vuonna 2023 olivat 0,6 miljoonaa euroa sekä veroneuvonta ja muut palkkiot 0,1 miljoonaa euroa.

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä kertomuksena hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2023 yhteydessä.

Stockmann Oyj Abp:n hallituksen hyväksymä 22.2.2024

HARRIET WILLIAMS

Ison-Britannian kansalainen

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä

Johtaja, globaali verkkokauppa ja vähittäiskauppatoiminnot 2023– Johtaja, globaali verkkokauppa 2019– The Body Shop, digitaalisen

liiketoiminnan johtaja (CDO) 2015–2018

monikanavaisuudesta vastaava johtaja

Gucci, digitaalisen liiketoiminnan

Debenhams Retail PLC, digitaalisen liiketoiminnan johtaja 2007–2012 Marakon Associates, strategiakonsultti

Hallituksen jäsen 2021–

osakkeenomistajista Tärkeimmät työtehtävät The LEGO Group,

LLX GBS (JAB Holding),

apulaisjohtaja 2012

2013–2015

2003–2007 Caterpillar Finning,

s. 1980

FM

jäsen

HALLITUS

SARI POHJONEN

s. 1966 Suomen kansalainen KTM

Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsen 2022–

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan sekä tarkastusvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Tärkeimmät työtehtävät

Oriola, talous- ja rahoitusjohtaja 2021-2022 Fiskars Group, talousjohtaja 2017–2021 toimitusjohtajan sijainen 2018–2021 vt. toimitusjohtaja 2020 President SBU Functional 2019–2020 useita johtotehtäviä 2008–2013 Reima Group, talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen 2013–2016 Sanoma WSOY, useita johtotehtäviä 2001–2008

Tärkeimmät luottamustehtävät

Aktia Pankki Oyj, hallituksen jäsen 2022– Oilon Group Oy, hallituksen jäsen 2021- Jane ja Aatos Erkon säätiö, hallituksen jäsen 2021- VR-Yhtymä Oyj, hallituksen jäsen 2019-

STOCKA-osakkeita 23 432

ROLAND NEUWALD

s. 1964 Saksan kansalainen

Hallituksen varapuheenjohtaja Hallituksen jäsen 2021–

Tarkastusvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajistta

Tärkeimmät työtehtävät

Liikkeenjohdon konsultti 2019– Galeria Kaufhof, toimitusjohtaja 2017–2019 Advent International, operatiivinen partneri 2013–2014 real,- Holding GmbH, toimitusjohtaja 2010–2012 real,- Holding GmbH, operatiivinen johtaja (COO) 2007–2010 Metro Group, integraatiojohtaja ja toimitusjohtaja, Walmart Saksa 2006–2007 Extra Verbrauchermärkte GmbH, toimitusjohtaja 2003–2006

Tärkeimmät luottamustehtävät

Leder & Schuh AG, hallintoneuvoston jäsen 2023–

STOCKA-osakkeita 48 490

STEFAN BJÖRKMAN

s. 1963 Suomen kansalainen DI

Hallituksen jäsen 2019–

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja

Riippumaton yhtiöstä

Tärkeimmät työtehtävät

Föreningen Konstsamfundet rf., toimitusjohtaja 2018– Ilmarinen, varatoimitusjohtaja, vt. toimitusjohtaja 2018 Etera, toimitusjohtaja 2014–2018 Aktia, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja 2008–2014 Aktia, varatoimitusjohtaja 2006–2008

Tärkeimmät luottamustehtävät

Nordic Retail Partners JV LP, hallituksen puheenjohtaja 2023– Hufvudstadsbladet Ab, hallituksen jäsen 2023– Amos Rex, hallituksen puheenjohtaja 2023– Alandia Fösäkringsbolag Abp, hallituksen puheenjohtaja 2021 - CorGroup, hallituksen puheenjohtaja 2023– Coronaria Oy, hallituksen puheenjohtaja 2007–

STOCKA-osakkeita 51 928

TIMO KARPPINEN

s. 1964 Suomen kansalainen VTM

Hallituksen jäsen 2022-

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Tärkeimmät työtehtävät

Posti Group Oyj, talous- ja rahoitusjohtaja 2021- DNA Oyj, talous- ja rahoitusjohtaja 2012-2020 Ponsse Oyj, kehitys- ja strategiajohtaja 2010-2012 Nokia North America, talousjohtaja 2008–2010 Nokia APAC, talousjohtaja 2006-2008 Nokia China, talousjohtaja 2000-2005

Tärkeimmät luottamustehtävät

Kielikone Oy, hallituksen jäsen 2022– IPK Hockey Oy, hallituksen jäsen 2020–

STOCKA-osakkeita

16 706

TRACY STONE s. 1962

Ison-Britannian kansalainen

Hallituksen jäsen 2018–

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Tärkeimmät työtehtävät

Polly King & Co, toimitusjohtaja 2017– Perry Ellis International, vt. toimitusjohtaja Eurooppa 2017 LK Bennet, kaupallinen johtaja 2015–2017 Gant AB, vt. operatiivinen johtaja (COO) 2013–2015 Gant AB, maailmanlaajunen myyntijohtaja 2012–2013 Gant UK, toimitusjohtaja 2006–2012

STOCKA-osakkeita

53 950

Tärkeimmät luottamustehtävät Gear4Music PLC, yhtiön ulko-puolinen hallituksen jäsen 2021–

liiketoiminta-analyytikko 2001–2003

STOCKA-osakkeita 26 038

HALLITUS, HENKILÖSTÖN EDUSTAJAT

Henkilöstön edustajilla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. He eivät ole hallituksen jäseniä.

PETRI LESKELÄ

s. 1970, Suomen kansalainen KIMMO MYLLYMÄKI s. 1978,

Pääluottamusmies, Stockmann

Henkilöstön edustaja, Stockmannin yhtymälautakunnan valitsemana

Suomen kansalainen Myyntipäällikkö, Stockmann

Henkilöstön edustaja, Stockmannin ylempien toimihenkilöiden valitsemana

KONSERNIN JOHTORYHMÄ

SUSANNE EHNBÅGE

s. 1979 Ruotsin kansalainen KTM Konsernin toimitusjohtaja 2023– Lindexin toimitusjohtaja 2018–

Stockmannille vuonna 2018

Keskeinen työkokemus

NetOnNet Group, toimitusjohtaja 2016-2018 varatoimitusjohtaja 2015–2016 SIBA AB, toimitusjohtaja 2014–2017 varatoimitusjohtaja 2011–2014 markkinajohtaja 2008–2011

Tärkeimmät luottamustoimet

Komplett Group, hallituksen jäsen 2023– Ahlsell, hallituksen jäsen 2018–

STOCKA-osakkeita 18 000

ANNELIE FORSBERG

s. 1972 Ruotsin kansalainen KTM Konsernin talousjohtaja 2022– Lindexin talousjohtaja 2018–

Stockmannille vuonna 2018

Keskeinen työkokemus

NetOnNet AB, talousjohtaja 2017–2018 Lagerhaus AB, vt. toimitusjohtaja 2016 Lagerhaus AB, talousjohtaja 2016 Intersport AB, talousjohtaja 2012–2015 ICA Nonfood AB, talousjohtaja 2010–2012 ICA Nonfood AB, Head of Business Controlling 2008–2010 Gulins Fastigheter, talousjohtaja 2006–2008 Coop Norden AB, Head of Accounting 2001–2006 Bure Equity publ, Capio, Head of Treasury & Accounting 1999–2001

Tärkeimmät luottamustoimet

Nordic Cleanroom AB, hallituksen jäsen 2018–

STOCKA-osakkeita 4 000

JUKKA NAULAPÄÄ

s. 1966 Suomen kansalainen OTK Lakiasiainjohtaja 2006–

Stockmannille vuonna 1998

Keskeinen työkokemus

Stockmann Oyj Abp, hallituksen ja johtoryhmän sihteeri 2001– yhtiön lakimies 1998–2006 Asianajotoimisto Hepo-Oja & Lunnas Oy, asianajaja 1991–1998

Tärkeimmät luottamustoimet

Lindex, hallituksen jäsen 2018–

TOVE WESTERMARCK

s. 1968 Suomen kansalainen KTM Chief Operating Officer 2023–

Stockmannille vuonna 1991

Keskeinen työkokemus

Stockmann Oyj Abp, kehitysjohtaja 2014-2015 tavarataloryhmän etäkauppaliiketoimintojen johtaja 2013–2014 Venäjän tavaratalojen johtaja 2008–2013 Venäjän tavaratalojen myyntijohtaja 2007–2008 ulkomaantoimintojen markkinointijohtaja 2005–2007 Tallinnan tavaratalon johtaja 2004–2005 Suomen tavaratalojen markkinointipäällikkö 2001–2004 myyntipäällikkö, Helsingin tavaratalo 1999–2000

STOCKA-osakkeita 1 000

Johtoryhmän jäsenten tiedot 31.12.2023 Ajantasaiset tiedot johtoryhmän jäsenistä ovat yhtiön kotisivuilla osoitteessa stockmanngroup.com.