Purmo Group Oyj

AGM Information • Sep 3, 2024

Disclosure 450102

Purmo Group Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Purmo Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Purmo Group Oyj | Pörssitiedote | 03.09.2024 klo 12:45:00 EEST

Purmo Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous järjestettiin tänään tiistaina 3.9.2024 Helsingissä.

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Purmo Groupin internet-sivuilla viimeistään 17.9.2024 osoitteessa https://investors.purmogroup.com/fi/hallinnointi/yhtiokokoukset/.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Ehdotuksen mukaisesti ylimääräinen yhtiökokous päätti, että ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä alkavalle ja seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvälle toimikaudelle valittavan hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota. Korvaus kohtuullisista matka-, majoitus- sekä muista hallitus- ja valiokuntatyöhön liittyvistä kustannuksista maksettaisiin Yhtiön soveltuvien ohjeiden mukaisesti.

Lisäksi ehdotuksen mukaisesti ylimäärinen yhtiökokous päätti, että vuosipalkkio, jonka Purmo Group on maksanut nykyisen hallituksen jäsenille 9.4.2024 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, maksetaan täysimääräisesti, eikä sitä vaadita maksettavaksi takaisin suhteessa toimikauden pituuteen.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Ehdotuksen mukaisesti ylimääräinen yhtiökokous päätti, että Purmo Groupin hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

Hallituksen jäsenten valitseminen

Ehdotuksen mukaisesti ylimääräinen yhtiökokous päätti, että Waleed Elgohary, Trevor Mills, Jordan Lubkeman, Matts Rosenberg ja John Peter Leesi valitaan hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kaikkien muiden hallituksen nykyisten jäsenten toimikausi päättyi edellä mainittujen ehdotettujen hallituksen jäsenten toimikauden alkaessa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan lakkauttamisesta päättäminen

Ehdotuksen mukaisesti ylimääräinen yhtiökokous päätti, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta lakkautetaan siten, että päätös tulee voimaan välittömästi.

Helsingissä 3.9.2024

PURMO GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Katariina Kataja, sijoittajasuhdejohtaja, Purmo Group Oyj

Puh. +358 40 527 1427

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

investors.purmogroup.com/fi

Purmo Group lyhyesti:

Purmo Group on kestävän kehityksen keskiössä tarjoten kokonaisratkaisuja ja kestäviä tapoja lämmittää ja

jäähdyttää koteja ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi. Toimitamme asuinrakennuksiin ja muihin rakennuksiin täydellisiä lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja, joihin sisältyvät lattialämmitys- ja viilennysjärjestelmät, laaja valikoima radiaattoreita, lämpöpumppuja, virtauksensäätö- ja vesikierto-järjestelmiä sekä älytuotteita. Missiomme on olla maailman johtava kestävien sisäilmastoratkaisujen toimittaja. Meillä on 23 maassa noin 2 950 työntekijää, jotka valmistavat ja toimittavat korkealaatuisia tuotteita sekä ratkaisuja yli 100 000 asiakkaallemme yli 100 maassa. Purmo Groupin osake on listattu Nasdaq Helsingissä kaupankäyntitunnuksella PURMO. Lisätietoja: www.purmogroup.com/fi-fi.