CENIT AG

Board/Management Information • Feb 6, 2008

News Details

Ad-hoc | 6 February 2008 11:17

CENIT Aktiengesellschaft Systemhaus mit Sitz in Stuttgart: Bekanntmachung des Vorstands über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats

CENIT AG Systemhaus / Hauptversammlung

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Nach § 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG i.V.m. § 10 unserer Satzung setzte sich
der Aufsichtsrat unserer Gesellschaft bislang aus 3 von der
Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitgliedern zusammen.

Aufgrund der Aufstockung des Personalbestandes beschäftigt unsere
Gesellschaft inzwischen regelmäßig mehr als 500 Arbeitnehmer. Nach
Auffassung des Vorstandes ist der Aufsichtsrat unserer Gesellschaft deshalb
nicht mehr nach den maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen zusammengesetzt.

Einschlägig ist nunmehr § 101 Abs. 1 AktG i.V.m. § 4 Abs. 1
Drittelbeteiligungsgesetz, wonach der Aufsichtsrat zu 1/3 aus Vertretern
der Arbeitnehmer bestehen muss. Demgemäß wird der Aufsichtsrat gem. § 10
unserer Satzung zukünftig aus zwei von der Hauptversammlung zu wählenden
Aufsichtsratsmitgliedern und einem/einer Vertreter/-in der Arbeitnehmer
zusammengesetzt sein, wenn nicht Antragsberechtigte nach § 98 Abs. 2 AktG
innerhalb eines Monats nach dieser Bekanntmachung im Elektronischen
Bundesanzeiger das Landgericht Stuttgart als nach § 98 Abs. 1 AktG
zuständiges Gericht anrufen.

Die Neuwahl der Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre ist für die
ordentliche Hauptversammlung am 30.05.2008 vorgesehen.

Stuttgart, den 06.02.2008

Kurt Bengel Christian Pusch
Mitglied des Vorstands Mitglied des Vorstands

Rückfragen an:

CENIT AG Systemhaus,
Fabian Rau
Industriestraße 52-54, D-70565 Stuttgart
Tel.:+497117825-3185
Fax:+49711782544-4185
E-Mail: f.rau@cenit.de

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über CENIT: Als Spezialist für Product Lifecycle Management, Enterprise
Content Management Lösungen und Application Management Outsourcing ist das
Unternehmen seit 1988 aktiv. CENIT ist im Prime Standard der Deutschen
Börse notierte und beschäftigt heute über 630 Mitarbeiter. CENIT arbeitet
u.a. für Kunden wie Allianz, BMW, DaimlerChrysler, EADS Airbus, LBS, Metro
oder VW. Ein Großteil der Kunden kommt aus dem Mittelstand, dort
insbesondere aus dem Umfeld der Automobilindustrie und dem Maschinenbau wie
zum Beispiel Dürr, ISE, Emil Bucher oder Webasto.. http://www.cenit.de

Zusätzliche Erläuterungen:
Diese Presse/adhoc Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen über das
Geschäft, die Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von CENIT
enthalten. Begriffe oder Aussagen wie 'das Unternehmen kann', oder 'das
Unternehmen wird', 'erwartet', 'geht davon
aus','erwägt','beabsichtigt','plant', 'glaubt','fährt fort' und 'schätzt',
sowie ähnliche Begriffe und Aussagen kennzeichnen diese zukunftsgerichteten
Aussagen. Diese Aussagen sind keine Garantie dafür, dass getätigte
Prognosen erreicht werden. Vielmehr sind diese Aussagen mit Risiken,
Unsicherheiten und Annahmen verbunden, die schwierig vorherzusagen sind und
basieren zudem auf Annahmen über künftige Ereignisse, die sich als
unzutreffend erweisen können. Aus diesem Grunde können die tatsächlichen
Ergebnisse von den hier geäußerten Annahmen wesentlich abweichen. In einer
zukunftsgerichteten Aussage, in der CENIT Erwartungen oder Annahmen in
Bezug auf künftige Ergebnisse zum Ausdruck bringt, werden diese Erwartungen
oder Annahmen in gutem Glauben getroffen, und es ist davon auszugehen, dass
diese auf einer angemessenen Grundlage beruht; es kann jedoch nicht
gewährleistet werden, dass die Aussage, Erwartungen oder Annahmen
eintreffen bzw. erreicht oder erfüllt werden. Das tatsächliche
Betriebsergebnis kann wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen
abweichen und unterliegt bestimmten Risiken. Hierzu verweisen wir auf den
Geschäftsbericht der CENIT AG Systemhaus.
06.02.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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Sprache: Deutsch
Emittent: CENIT AG Systemhaus
Industriestraße 52 - 54
70565 Stuttgart
Deutschland
Telefon: +49 (0)711 78 25 - 30
Fax: +49 (0)711 78 25 - 4000
E-Mail: aktie@cenit.de
Internet: www.cenit.de
ISIN: DE0005407100
WKN: 540710
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Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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