029 Group SE

Major Shareholding Notification • Mar 7, 2008

News Details

Takeover Bids | 7 March 2008 20:28

Pflichtangebot;

Zielgesellschaft: IM Internationalmedia AG; Bieter: Eluvium Holdings GmbH

WpÜG-Meldung übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.

——————————————————————————

Eluvium Holdings GmbH

c/o Capitol Films US, 10100 Santa Monica Blvd.,

Suite 1250, Century City, CA 90067, USA

Veröffentlichung über die Kontrollerlangung gemäß § 35 Abs. 1 i. V. m. 10

Abs. 3 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)

Bieter:

Eluvium Holdings GmbH, München (Satzungssitz), c/o Capitol Films US, 10100

Santa Monica Blvd., Suite 1250, Century City, CA 90067, USA, eingetragen im

Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 158079

Zielgesellschaft:

IM Internationalmedia AG, Kaulbachstraße 1, 80539 München,

ISIN: DE000A0STYJ1 und DE000A0STT18; WKN: A0STYJ und A0STT1

(auf den Inhaber lautende Stammaktien)

Die Veröffentlichung der Angebotsunterlagen erfolgt unter:

www.internationalmedia.de

Angaben des Bieters:

Die Eluvium Holdings GmbH hat am 31. Dezember 2007 in Folge der Ausübung

von ihr gehaltener Optionen 909.020 Stückaktien (ISIN: DE000A0STYJ1) der

IM Internationalmedia AG erworben. In Folge der Ausübung weiterer von ihr

gehaltener Optionen hat die Eluvium Holdings GmbH am 16. Januar 2008

weitere 709.940 Stückaktien (ISIN: DE000A0STT18) erworben und am 25. Januar

2008 weitere 124.040 Stückaktien (ISIN: DE000A0STT18).

Die Eluvium Holdings GmbH hat am 29. Februar 2008 in Folge der Ausübung

weiterer von ihr gehaltener Optionen zusätzliche 1.054.480 Stückaktien

(ISIN: DE000A0STT18) der IM Internationalmedia AG erworben. Die Eluvium

Holdings GmbH hat damit die Anzahl der von ihr zu diesem Zeitpunkt

gehaltenen Aktien von 1.743.000 Stückaktien und damit 26,82 % der

Stammaktien (dies entsprach Stimmrechten aus 1.743.000 von insgesamt

6.497.757 Stückaktien) auf insgesamt 2.797.480 Stückaktien und damit 37,04

% der Stammaktien an der IM Internationalmedia AG erhöht. Dies entspricht

einem Stimmrechtsanteil in Höhe von 37,04 % (dies entspricht Stimmrechten

aus 2.797.480 von insgesamt 7.552.237 Stückaktien). Damit hat die Eluvium

Holdings GmbH am 29. Februar 2008 die Kontrolle gemäß § 35 Abs. 1 WpÜG über

die IM Internationalmedia AG erlangt.

Mit dem vorgenannten Erwerb haben auch die Eluvium Limited, Bridge House

63-65, North Wharf Road, London W2 1 LA, Großbritannien und Craig Sheftell,

6700 Fallbrook Ave., Suite 111, West Hills, CA 91307, USA (hiernach

zusammen ‘Weitere Kontrollierende Personen’) infolge Stimmrechtszurechnung

nach § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpÜG am 29. Februar 2008 mittelbar die

Kontrolle über die IM Internationalmedia AG erlangt. Diese Veröffentlichung

erfolgt daher auch zugleich im Namen der vorgenannten Weiteren

Kontrollierenden Personen.

Die Eluvium Holdings GmbH wird gemäß § 35 Abs. 2 WpÜG nach Gestattung der

Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht ein Pflichtangebot veröffentlichen.

Die Eluvium Holdings GmbH wird mit der Durchführung des Pflichtangebots

auch die aus § 35 WpÜG resultierenden Verpflichtungen der Weiteren

Kontrollierenden Personen erfüllen. Diese werden also kein gesondertes

Pflichtangebot für die Aktien der IM Internationalmedia AG veröffentlichen.

Wichtige Information: Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf

noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Verkauf von Aktien

der IM Internationalmedia AG. Inhabern von Aktien der IM Internationalmedia

AG wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im

Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese

bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten.

Datum: 07. März 2008

Für die Eluvium Holdings GmbH

Susan Tregub,

Geschäftsführerin

Ende der WpÜG-Meldung (c)DGAP 07.03.2008

—————————————————————————

Notiert: Zielgesellschaft notiert: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime

Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München und

Stuttgart