InnoTec TSS AG

AGM Information • Jun 30, 2008

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Corporate | 30 June 2008 15:17

InnoTec TSS AG: Hauptversammlung der InnoTec TSS AG stimmt mit großer Mehrheit den Beschlussvorschlägen zu

InnoTec TSS AG / Hauptversammlung

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Auf der ordentlichen Hauptversammlung der InnoTec TSS AG am 27. Juni 2008
im Congress Center Düsseldorf folgten die Aktionäre in allen sieben
Tagesordnungspunkten den Vorschlägen der Verwaltung. Seit Jahren konnten
die Aktionäre der Tagesordnung erstmals wieder einen Dividendenvorschlag in
Höhe von 0,10 Euro je Stückaktie entnehmen und stimmten der
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns mit 99,68 % der
Stimmen zu. Mit 99,95 % wurde der Vorstand und mit 93,14 % der Aufsichtsrat
für das Geschäftsjahr 2007 entlastet. Dem Tagesordnungspunkt 5, Wahl des
Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008, wurde zu 99,97 % zugestimmt.
Die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien bis zum 29. Dezember 2009 wurde
mit 99,36 % beschlossen und dem Tagesordnungspunkt 7, Änderung des § 12 der
Satzung, die Erhöhung der Aufsichtsratsvergütung, wurde mit 97,90 %
zugestimmt. Der Antrag eines Aktionärs auf Einzelentlastung des
Aufsichtsrates fand keine Mehrheit.

Der Vorstand Dr. Gerson Link blickte in seiner Rede noch einmal auf das
erfolgreiche Geschäftsjahr 2007 der Gesellschaft zurück und gab einen
Überblick zur aktuellen Geschäftslage. Die Beteiligungserträge betrugen 7,6
Mio. Euro gegenüber 7,2 Mio. Euro im Rekordvorjahr. Der InnoTec TSS-Konzern
erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Konzernergebnis von 3,9 Mio.
Euro gegenüber 4,7 Mio. Euro im Vorjahr. Der Gesamtkonzern konnte seinen
Umsatz um 2,7 % auf 62,6 Mio. Euro steigern. Im 1. Quartal erzielte der
InnoTec TSS-Konzern einen Umsatz in Höhe von 13,9 Mio. Euro (Vj. 14,7 Mio.
Euro). Die ersten fünf Monate 2008 beendete der Teilkonzern Türsysteme mit
einem Umsatz in Höhe von 14,4 Mio. Euro, nach 14,9 Mio. Euro im Vorjahr.
Der Bereich der Bauspezialwerte erzielte zum 31. Mai 2008 einen Umsatz von
10,2 Mio. Euro, gegenüber 10,0 Mio. Euro im Vorjahr. In seiner Rede ging
der Vorstand auch auf den Ablauf der Ereignisse und den aktuellen Stand des
Rechtsstreits aus der Kapitalerhöhung 2001 ein.
30.06.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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