Beta Systems Software AG

Board/Management Information • May 29, 2013

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Ad-hoc | 29 May 2013 16:51

Hauptversammlung der Beta Systems Software AG wählt neue Aufsichtsratsmitglieder / Aufsichtsrat bestellt neuen Finanzvorstand

Beta Systems Software AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

29.05.2013 16:51

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Berlin, 29. Mai 2013 - Die ordentliche Hauptversammlung der Beta Systems
Software Aktiengesellschaft (BSS, ISIN DE0005224406), die heute in Berlin
stattfand, hat Herrn Wilhelm K. T. Zours und Herrn Prof. Dr. Heiko
Schinzer für die verbleibende Amtszeit des amtierenden Aufsichtsrats zu
neuen Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft gewählt. Darüber
hinaus wurden Herr Jens-Martin Jüttner sowie Herr Josef Rentmeister zu
Ersatz-mitgliedern für diese beiden Mitglieder gewählt. In seiner
konstituierenden Sitzung im Anschluss an die Hauptver-sammlung wählte der
Aufsichtsrat aus seiner Mitte Herrn Wilhelm K. T. Zours zu seinem
Vorsitzenden und Herrn Stephan Helmstädter zu seinem Stellvertreter.

Im Rahmen derselben Sitzung wurde ferner Herr Dr. Andreas Dahmen (51) zum
neuen Mitglied des Vorstands der Gesellschaft bestellt. Herr Dr. Dahmen
wird ab dem 1. Juli 2013 die Funktion des Finanzvorstands (CFO) der
Gesellschaft übernehmen und damit für die Bereiche Finanzen, Personal,
Corporate Functions und Compliance verantwortlich sein. Seine Bestellung
erfolgt zunächst bis zum 30. September 2016. Dr. Dahmen war Finanzvor-stand
der vwd AG, Frankfurt am Main. Er ist zudem auch weiterhin als Vorstand der
Integrata AG, Stuttgart, tätig.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Des Weiteren wurden auf der Hauptversammlung Vorstand und Aufsichtsrat für
ihre Amtszeit im Geschäftsjahr 2011/12 entlastet. Zum Abschlussprüfer für
das Geschäftsjahr 2012/13 wurde die PKF Deutschland GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, gewählt.

Präsenz auf der Hauptversammlung (1. Nachtrag Teilnehmerverzeichnis):
Grundkapital: 25.913.382,30 EUR
Vertretenes Kapital: 17.200.935,70 EUR
% des Grundkapitals: 66,38 %
Vertretene Stimmen: 13.231.489 Stimmen

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse werden auf der Homepage
www.betasystems.de im Bereich Investor Relations/Hauptversammlung
veröffentlicht.

29.05.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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