PEARL Gold AG

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 26, 2016

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AGM Announcements | 26 April 2016 15:16

PEARL GOLD AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 19.05.2016 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

DGAP-HV: PEARL GOLD AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

2016-04-26 / 15:16

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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PEARL GOLD AG

Frankfurt am Main

ISIN: DE000A0AFGF3

WKN: A0AFGF

Ergänzung der Tagesordnung der Hauptversammlung am 19. Mai 2016

Nach Einberufung unserer Hauptversammlung für Donnerstag, den 19. Mai 2016, um 10:00 Uhr, in der Konferent – Your rental Conference Area, Große Gallusstraße 1-7, 6. OG, 60311 Frankfurt am Main (Veröffentlichung im Bundesanzeiger vom 8. April 2016), haben die Aktionäre Martagon Investments Ltd., Nemo Asset Management Ltd. und Sequoia Diversified Growth Fund Ltd. die Ergänzung der Tagesordnung dieser Hauptversammlung um vier weitere Punkte verlangt.

Aufgrund dieses Ergänzungsverlangens werden nachfolgend gemäß § 122 Abs. 2 AktG i.V.m. § 124 Abs. 1 AktG unter Beibehaltung der bisherigen Tagesordnungspunkte 1 bis 4 als weitere Punkte 5 bis 8 auf die Tagesordnung gesetzt und wie folgt bekannt gemacht:

5.

Abberufung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Die Martagon Investments Ltd., Nemo Asset Management Ltd. und Sequoia Diversified Growth Fund Ltd. schlagen vor,

–	Herrn Robert Francis Goninon;
–	Herrn Konstantin von Klitzing;
–	Herrn Pierre Roux;
–	Herrn Roy Darius Maybud;
–	Herrn Chris Simon Ainsworth; und
–	Herrn Alireza Mahdavi

in Einzelabstimmung als Mitglieder des Aufsichtsrats abzuberufen.

6.

Neubestellung des Aufsichtsrates

Die Martagon Investments Ltd., Nemo Asset Management Ltd. und Sequoia Diversified Growth Fund Ltd. schlagen vor,

–	Frau Julia Gruaz, geb, Boutonnet, Rechtsanwältin im Bezirk Hauts de Seine/Frankreich, wohnhaft in Genf/Schweiz;
–	Herrn Rainer Bormann, Geschäftsführer MehrWertWohn GmbH und geschäftsführender Gesellschafter Newten Ventures GmbH, wohnhaft in Berlin;
–	Herrn Gregor Hubler, Leiter des Büros der Falcon Private Bank Ltd. in Abu Dhabi, wohnhaft in Dubai/Vereinigte Arabische Emirate;
–	Herrn Robert G. Faissal, geschäftsführender Gesellschafter Lebita Consulting Services LL.C, wohnhaft in Toronto/Kanada;
–	Herrn Louis Couriol, Student der Wirtschaftswissenschaften, wohnhaft in Rouèn/Frankreich; und
–	Herrn Dr. Amadou Baba Sy, Unabhängiger Bergbauberater, Bamako/Mali

in Einzelwahl zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen. Die Wahl erfolgt gemäß § 12 Abs. 2 Sätze 1 und 2 der Satzung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 beschließt.

Die vorgeschlagenen Kandidaten gehören keinem anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrat oder vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremium von Wirtschaftsunternehmen an.

Herr Gregor Hubler und Herr Rainer Bormann erfüllen die Anforderungen des § 100 Abs. 5 AktG.

7.

Vertrauensentzug für den Vorstand

Die Martagon Investments Ltd., Nemo Asset Management Ltd. und Sequoia Diversified Growth Fund Ltd. schlagen vor, dem Vorstand Michael Reza Pacha das Vertrauen zu entziehen.

8.

Bestellung eines Sonderprüfers

Die Martagon Investments Ltd., Nemo Asset Management Ltd. und Sequoia Diversified Growth Fund Ltd. schlagen vor, die Caperium Forensic Services GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Sonderprüferin (§ 142 Abs. 1 AktG) zu bestellen. Die Bestellung erfolgt zur Bewertung der von der Gesellschaft vorgenommenen rechtlichen Maßnahmen, die zu den drei Urteilen des Handelsgerichtes Bamako vom 5. August 2015 gegen die Gesellschaft und zur Verurteilung zu Schadensersatzzahlungen von insgesamt ca. EUR 37,67 Mio. an die Sodinaf S.A., an die Pièce d’Or Mansa Moussa S.A. sowie an Herrn Aliou Boubacar Diailo führten, sowie zur Vorbereitung von Ansprüchen auf Schadensersatz gegen Vorstand und Mitglieder des Aufsichtsrates.

Frankfurt am Main, im April 2016

PEARL GOLD Aktiengesellschaft

Der Vorstand