Vodoprivreda Zagreb d.d.

AGM Information • Jun 27, 2024

Kotacija: ZAGREBACKA BURZA d.d. LEI: 747800X0J6N9WCK7MY40 Burzovna oznaka: VDZG ISIN: HRVDZGRA0006 Matidna drZava dlanica: Republika Hrvatska

Na temelju dlanaka 277. i 279. Zakona o trgovadkim druSwima i dlanka ll. Statuta dionidkog druStva VODOPRIVREDA ZAGREB, Zagreb, Petrovaradinska 110 (dalje u tekstu: Dru5tvo), Uprava DruStva objavljuje poziv dionidarima za

REDOVITU GODISNJU GLAVNU SKUPSTINU dioniikog dru5tva VODOPRIYREDA ZAGREB

I. Redovita godi5nja Glavna skup5tina Dru5tva odfi.at 6e se 08. kolovoza 2024. godine (detvrtak) u 12,00 sati u prostorijama DruBtva, Petrovaradinska lllrZagreb.

ll, Za sjednicu Glavne skup5tine utvrden je

Dnevni red:

1. Owaranje Glavne skup5tine, utvrdivanje prisutnih dionidara i kvoruma,

2. lzvieSle Nadzomog odbora o obavljenom nadzoru vodenja poslova DruStva u 2023. godini, godi5nja financijska izvje56a DruStva za poslovnu 2023. godinu s izvje56ima i mi5ljenjima ovla5tenih rcvizora o obavljenoj reviziji poslovanja za 2023. godinu te Izvje56e Uprave ^o poslovanju i stanju DruStva 2a2023. godinu,

3. Dono5enje odluke o rasporedu dobiti ostvarene :u2023. godini,

4. Dono5enje odluke o davanju razrje5nice zarad:

a) Upravi DruStva

b) Nadzomom odboru DruStva

1. Dono5enje odluke o imenovanju revizora poslovanja DruStva za poslovnu 2024. godinu,

2. Dono5enje odluke o izboru dlana Nadzornog odbora DruStva,

3. Donolenje odluke o iznosu mjesedne naknade dlanovima Nadzomog odbora DruStva,

4. Dono5enje odluke o odobrenju Izvje56a o primicima dlanova Uprave i Nadzornog odbora DruStva 2a2023. godinu.

"' m. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skup5tini i ostvarivanja prava glasa imaju dionidari Vodoprivrede Zagreb d.d. koji su najkasnije na dan prijave upisani u depozitorij Sredi5njega klirin5koga depozitarnog dru5tva kao imatelji dionica s kojima Zele glasovati i koji prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skup5tini, osobno ili preko opunomo6enika, pisanim putem Upravi DruStva najkasnije Sest dana prije odrZavanja Glavne skup5tine, odnosno zakljudno sa 02. kolovoza 2024. godine.

Dionidari koji namjeravaju na Glavnoj skupStini postaviti pitanje ili dati protuprijedlog u pogledu pojedine todke dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Glavne skupstine, to najave u pisanom obliku prilikom podno5enja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skup5tini ili najkasnije prigodom registracije sudionika uodi odrZavanja Glavne skupStine i da pri tome naznade todku dnevnog reda na koju 6e se pitanje ili prijedlog odnositi kao i njihov sadraaj.

IV. Dionidari na Glavnoj skup5tini mogu sudjelovati osobno ili preko opunomo6enika na temelju pisane punomo6i.

U sludaju da pojedini opunomo6enik na Glavnoj skup5tini zastupa vi5e dionid ara, duLan je dostaviti sve pojedinadne punomoii dionidara koje zastupa.

V. Materijali koji sluZe kao podloga raspravljanju u okviru dnevnog reda dostupni su dionidarima za tazgledanle i izdavanje preslika u sjedi5tu DruStva, i to od desetog dana od dana objave ovog poziva, radnim danom od 10 do 14 sati.

\tr. Glavna skupStina DruStva moZe se odrLati ako joj prisustvuju dionidari ili njihovi opunomo6enici diji glasovi predstavljaju zastupljenost viSe od ll2 nominalnog iznosa temeljnog kapitala. U sludaju nedostatka kvoruma, idu6a Glavna skup5tina zakazuje se za 22. kolovoza 2024. u 12,00 sati u prostorijama druStva Vodoprivreda Zagreb d.d., Petrovaradinska 110 s istim dnevnim redom.

VII. Pozivaju se dionidari da radi izbjegavanja guZvi i pravovremenog podetka rada Glavne skup5tine pristupe registraciji sudionika i izradi popisa sudionika, najkasnije 15 minuta prije podetka rada Glavne skupstine u prostorijama odrZavanja skupstine.

Prilikom registracije dionidari, odnosno njihovi opunomoienici ili zastupnici moraju pokazati zakonom propisanu va};elt identifikacijsku ispraw, a za opunomo6enike, odnosno zastupnike koji su pravne osobe, kao i opunomo6enike i zastupnike pravnih osoba, mora se predati i iwodiz sudskog registra odnosno drugog odgovarajudeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuda javna isprava, ako to nije udinjeno prilikom podnosenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skup5tini.

Tro\$kove odrLavanja Glavne skup5tine snosi DruStvo. Dionidari sami snose vlastite tro5kove dolaska i sudjelovanja na Glavnoj skup5tini DruStva.

VIII. Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora DruStva:

Ad s)

Dobit DruStva ostvarena u poslovnoj godini koja je zavrlila 3 I . prosinc a 2023. godine u iznosu od 8.280.158,17 eura rasporediti 6e se u zadfianudobit.

Ad 4)

Daje se razrjesnica kojom se odobrava kako su vodili Drustvo u2023. godini:

a) Upravi Dru5tva

b) Nadzomom odboru DruStva.

Ad s)

Za rcvizoru poslovanja DruSwa za 2024. godinu imenuje se revizorsko dru\$tvo UHy RUDAN d.o.o., Ilica 213, Zageb.

Ad 6)

l. U Nadzorni odbor Vodoprivrede Zagreb d.d., umjesto preminulog dlana Nadzomog odbora Miroslava Stritofa bira se: Mario Sipu5i6, Velika Gorica, Velika Gorica, Ulica Ksavera Sandora Ealskog 33, OIB: 72849149454.

2.Mandat dlanu Nadzornog odbora traje do 11. studenog2025. godine.

Ad 7)

dlanovima Nadzornog od.bora Vod.oprivrede Zagreb, d.d. odobrava se mjesedna naknada za njihov rad u neto iznosu od 270,00 eura.

Ad 8)

Odobrava se IzvjeSde o primicima dlanova Uprave i Nadzornog odbora Vodopriwede Zagreb d.d. koje su Uprava i Nadzorni odbor DruStva sastavili 04. travnja 2024. godine, zajedno sa Izvje56em revizora o ispitivanju izvje5da o primicima.

A ZAGREB d. d.
rjednik Uprave :
r ZAGREB I
@'&y