AI Terminal
ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.
Pre-Annual General Meeting Information • Jun 27, 2024
2117_agm-r_2024-06-27_58081fa0-4d69-48c7-a80d-c0ae50c20b7e.pdf
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Na temelju članka 55. Statuta društva ĐURo ĐAKoVlĆ Grupa d.d. te odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine, a u svezi s člankom 277.Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva objavljuje tekst poziva za
GLAVNU sKUPšTINU
ĐURo ĐAKoVtĆ GRUPA d.d., Stavonski Brod, Dr. Ulica 108. brigade zNG 42 Za 09. kolovoza 2024. godine (petak), u 13,00 sati u Slavonskom Brodu, Ulica 108. brigade ZNG 42, u upravnoj zgradi, velika dvorana za sastanke
Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći
Dnevni red:
- lzvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2o23.g. L.
- lzvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2o23.g. 2.
- lzvješće revizora za poslovnu 2023'g' 3.
- odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2o23.g. t to: 4.
4.1. Temeljnifinancijski izvještajza ĐĐ Grupu d.d. - Maticu i
- 4.2 Konsolidirani financijski izvještaj za Grupaciju ĐĐ
- odluka o pokriću gubitka za 2023.g. 5.
- odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2o23.god. 6.
- odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2023.god. 7.
- odluka o imenovanju revizorske tvrtke za obavljanje revizije financijskih izvještaja za poslovnu 2024.g 8.
- lzvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za2023. godinu 9
- odluka o opozivu člana Nadzornog odbora 10.
- odluka o izboru članova Nadzornog odbora LL
Priiedlozi odluka:
E
Ad.1. Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju istanju Društva za2o23.g.
Trgovački sud u osi'ieku, stalna služba u Slavonskom Brodu' MBS 050002378 |Uprava društva _ Predsjednik Uprave: Marko Ćosić |Članovi Uprave: Hrvoje Kekez, Pavel Maroušek, Helena Buljan, Vojtčch Kozak I Nadzomi odbor _ Predsiednik: Martin Kamardd ITemeljni kapital: 28.350.832,00 EUR uplaćen je u cijelosti, broj dicnica 28.350.832, nominalna Vrijedncst dicnice: 1'00 EUR ICroatia banka: |BAN-HR3524850031'l00279388' sWlFT.cHoAHR2X Zagrebačka banka: IBAN-HR6623600001 1 02068853. SWIFT-ZABAHR2X I Porezni broi: 36351 1 2 | olB 58828286397
E
Ulica 108. brigade ZNG 42, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska Tel: +385 (0)35 446 256 | Fax: +385 (0)35 444 1OB E: [email protected] I www.duro-dakovic.com
Ad 2. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2023'g.
- Ad 3. Usvaja se lzvješće revizora BDo Croatia d.o.o.iz Zagreba, Radnička cesta 180, olB: 7639 4522236 o obavljenoj revizij i:
- L.financijskih izvještaja ĐURo ĐAKoVlĆ GRUPA d.d. za poslovnu 2023. godinu.
- 2.konsolidiranih financijskih izvještaja grupacije ĐURo ĐAKoVlĆ za poslovnu 2023. godinu.
Ad. 4.1. Usvaja se odluka o utvrđivanju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2023.g. i to:
| 1. Prihvaća se Bilanca društva, na kojoj je struktura | 2022. | 2023. |
|---|---|---|
| osnovnih stavki: | (euro) | (euro) |
| Bilanca sa zbrojem aktive, odnosno pasive | 65.336.624 | 64.891.658 |
| Ukupan kapital i rezerve iznose | 42.943.370 | 42.658.928 |
| Po završetku poslovne godine kapital društva je formiran: | ||
| - upisani kapital | 37.628.020 | 28.350.832 |
| - kapitalne rezerve | 9.L82.676 | |
| - dobit u društvima se raspoređuje | ||
| a) pokriće gubitaka | ||
| b) pričuve - prethodne godine | ||
| - tekuća godina | ||
| c) dividenda | ||
| d) revalorizacijske rezerve | 7.L04.022 7.049.2L4 | |
| e) zadržana dobit ili preneseni gubitak | ||
| - ostale rezerve | ||
| - gubitak tekuće godine | -L.769.435 | -296.473 |
| - preneseni gubitak | -L9.237 | -L.627.321 |
| - manjinski interes | ||
| 2. Prihvaća se Račun dobiti igubitka: | ||
| - prihodi | 2.558.529 | 4.485.677 |
| - rashodi | 4.327.964 | 4.782.150 |
| - dobit/gubitak prije oporezivanja | -L.769.435 | -296.473 |
| - porez na dobitak | ||
| - gubitak | -1.769.435 | -296.473 |
| - dobit | ||
| -profitna stopa | L8% | 18% |
| 3. Prihvaća se lzvješće o promjenama u financijskom | ||
| položaju: | ||
| - neto promjene od poslovnih aktivnosti | -366.638 | 2.5L3.269 |
| - neto promjene od investicijskih aktivnosti | -43.976 | -753.O70 |
Trgovački sud u osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu' MBS 050002378 |Uprava društva _ Predsiednik Uprave: Marko Ćosić |Članovi Uprave: Hrvoje Kekez' Pavel Maroušek, Helena Buljan, Vojtčch Koz6k I Nadzomi odbor - Predsiednik: Martin Kamardd ITemeljni kapital: 28.350.832,00 EUR uplaćen.ie u cijebsti, broj dicnica 28.350.832, nominalna Vrijedncst dicnice: 1,00 EUR I Croatia banka: IBAN-HR3524850031100279388' sWlFT.cBoAHR2X zagrebačka banka: IBAN-HR6623600001 1 02068853. SWIFT-ZABAHR2X I Porezni broi: 36351 1 2 | olB 58828286397
T
Ulica 108. brigade ZNG 42, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska Tel: +385 (0)35 446 256 | Fax: +385 (0)35 444 1Oa E: [email protected] I www.duro-dakovic.com
| L.372.077 -7.075.200 | |
|---|---|
| 961.463 | 684.999 |
| -L.769.435 | -296.473 |
| 44.283.077 |
Ad. 4.2. Glavna skupština utvrđuje konsolidirane financijske izvještaje za Grupaciju ĐĐ za 2023.g. kako slijedi:
| 1. Prihvaća se Bilanca društva, na kojoj je struktura osnovnih | 2022. | 2023. |
|---|---|---|
| stavki: | (euro) | (euro) |
| Bilanca sa zbrojem aktive, odnosno pasive | 9L.780.755 | r20.356.759 |
| Ukupan kapital i rezerve iznose | 4.860.728 | 45.4s0.885 |
| Po završetku poslovne godine kapital društva je formiran: | ||
| - upisani kapital | 37.628.020 | 28.3s0.832 |
| - kapitalne rezerve | 42.729.973 | |
| - dobit u društvima se raspoređuje | ||
| a) pokriće gubitaka | ||
| b) pričuve _ prethodne godine | ||
| - tekuća godina | ||
| c) dividenda | ||
| d) revalorizacijske rezerve | 8.268.749 | 8.185.547 |
| e) zadržana dobit ili preneseni gubitak | ||
| - ostale rezerve | 6t.982 | 61.981 |
| - dobit tekuće godine | 180.s23 | s.s09.86s |
| - preneseni gubitak | -4L.323.225 | -4L.002.790 |
| - manjinski interes | 44.679 | L.615.477 |
| 2. Prihvaća se Račun dobiti igubitka: | ||
| - prihodi | 83.3L4.958 | 106.793.907 |
| - rashodi | 83.065.620 | L00.856.800 |
| - dobit/gubitak prije oporezivanja | 249.338 | 5.937.L07 |
| - porez na dobitak | 24.136 | L57.577 |
| - gubitak | ||
| - dobit | 225.202 | 5.779.530 |
| -profitna stopa | L8% | 18% |
| 3. Prihvaća se lzvješće o promjenama u financijskom položaju: | ||
| - neto promjene od poslovnih aktivnosti | -32.46L.O76 | -LL.779.623 |
| - neto promjene od investicijskih aktivnosti | 1.s56.550 | -s.845.033 |
Trgovački sud u osijeku' stalna sluŽba u slavonskom Brodu, MBS 050002378 |Uprava društva _ Predsjednik Uprave: Marko Ćosić |Članovi Uprave: Hrvoje Kekez, Pavel Maroušek, Helena Bulian, Vojtčch Koz6k I Nadzomi odbor - Predsjednik: Martin Kamardd ITemeljni kapital: 28.350.832,00 EUR up|aćen je u cijelosti, broj dionica 28.350.832, nominalna Vriiedncst dicnice: 1'00 EUR I Croatia banka: IBAN-HFl352485003-l 100279388, sWlFT.cRoAHR2X Zagrebačka banka: IBAN-HR6623600001 1 02068853, SWIFT-ZABAHR2X I Porezni brol: 36351 1 2 | olB 58828286397
Ulica 108. brigade ZNG 42, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska Tel: +385 (0)35 446 256 | Fax: +385 (0)35 444 1OB E: [email protected] I www.duro-dakovic.com
| - neto promjene od financijskih aktivnosti - povećanje (smanjenje)novca |
35.903.113 18.291.890 | |
|---|---|---|
| i novčanih ekvivalenata | 4.998.s87 | 667.234 |
| 4. lzvješće o promjenama kapitala: | ||
| -dobit / gubitak | 22s.202 | s.779.530 |
| -ostale promjene kapitala | 44.r2r.042 | 34.798.597 |
Ad 5. Usvaja se odluka o pokriću gubitka za poslovnu 2023.9' ito kako slijedi:
I
Utvrđuju se gubitci u poslovanju društva u razdoblju 01.01. - 37.12.2023. godine, a po zaključnom računu za2023. godinu u iznosu od-296.473 EUR.
il
odobrava se pokriće gubitaka navedenih u točki l ove odluke na teret dobiti budućih razdoblja
- Ad 6. Usvaja se odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2023.9.
- Ad 7. Usvaja se odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2023.g.
- Ad 8. lmenuje se revizorska tvrtka BDo Croatia d.o.o.iz Zagreba, Radnička cesta 180, olB 76394522236 da izvrši reviziju:
- temeljnih financijskih izvještaja društva ĐURo ĐAKoVlc GRUPA d.d. za poslovnu 2024. godinu i
- konsolidiranih financijskih izvještaja grupacije ĐURo ĐAKoVlĆ za poslovnu 2024.godinu.
Ad.9.
odobrava se lzvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za2023. godinu od dana 06.06.2024. godine.
il
ova odluka stupa na snagu danom donošenja
Ad.10.
t.
opoziva se član Nadzornog odbora prije isteka mandata ito
- Trgovački sud u osijeku, Stalna sluŽba u Slavonskom Brodu, MBs 050002378 |Uprava društva _ Predsiednik Uprave: Marko Ćosić |Članovi Uprave: Hwoje Kekez, Pavel Maroušek, Helena Buljan, Vojtčch Kozek I Nadzomi odbor _ Predsiednik: Martin Kamarad ITemeljni kapital: 28.350.832,00 EUR uplaćen ie u cijelosti, broj dicnica 28.350.832, nominalna Vrijedncst dicnice: 1'00 EUR ICroatia banka: IBAN-HR3524850031100279388, sWlFT'cRoAHR2X Zagrebačka banka: IBAN-HR6623600001 102068853, SWIFT-ZABAHR2X I Porezni brol: 36351 12 I OIB 58828286397
Jaroslav Strnad, vlasnik ičlan Nadzornog odbora cE lNDUsTRlES, Širokć L29,537 oL Chrudim, OIB: 92233 493652.
il. ova odluka proizvodi pravne učinke sa danom donošenja.
ilt.
Nalaže se Upravi da provede sve potrebne radnje u svezi s brisanjem člana Nadzornog odbora u sudskom registru.
Ad.11.
U Nadzorni odbor društva izabiru se
- 1'. ĐURo PoPlJAČ, dipl. ing. el., mr. sc' ekonomskih znanosti, olB: 07944363524, Rakitje, školska ulica 41
-
- JlRrRAB|Ec, Ludgečovice na Mokžin6ch , č.p.L622/6a, okr. opava, Češka Republika
It.
lzabrani članovi Nadzornog odbora, obavljat će dužnost u mandatnom razdoblju od 4 godine od dana donošenja odluke Glavne skupštine.
Članovi Nadzornog odbora imaju prava i dužnosti kako je utvrđeno u Statutom društva i Zakonom.
ilt.
Nalaže se Upravi da provede sve potrebne radnje u svezi s upisom članova Nadzornog odbora u sudski registar.
Poziv i upute dioničarima
T
Pravo sudjelovanja i korištenja prava glasa na Glavnoj skupštini imaju svi dioničari koji su dvadeset ijedan dan (21) prije održavanja Glavne skupštine, odnosno na dan L9.o7.2024. godine, upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb (SKDD) kao imatelji dionica Društva.
Na dan objave poziva za Glavnu skupštinu Društvo ima temeljni kapital podijeljen na ukupno 28.350.832 dionica, od kojih svaka daje pravo na 1 glas. Broj dionica - glasova koji pripada pojedinom dioničaru određuje se prema podacima iz depozitorija SKDD-a na dan 19.O7.2024.godine.
Trgovački sud u osijeku' Stalna služba u Slavonskom Brodu, MBS o50oo2378 | Uprava društva _ Predsjednik Uprave: Marko Ćosić | Članovi Uprave: Hrvoje Kekez, Pavel Maroušek, Helena Buljan, Vojtčch Kozek I Nadzomi odbor _ Predsjednik: Martin Kamarad ITemeljni kapital: 28.350.832'00 EUH uplaćen je u ciielosti, broi dicnica 28 350'832' nominalnaJ{iledJH;;rHJ:a].a5:3.l\$:'*ie*.ijii};x!ii'''1,iij,i,iJi'1'iJi,j?Li#fficfioAHR2x zagrebačka banka:
Ulica 108. brigade ZNG 42, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska Tel: +385 (0)35 446 256 | Fax: +385 (0)35 444 1O8 E: [email protected] I www.duro-dakovic.com SLAVONSKI BROD. HRVATSKA
Dioničare na Glavnojskupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju pisane punomoći.
Dioničar je Upravi Društva dužan u pisanom obliku prijaviti svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava se obavlja osobno u upravnoj zgradi Društva (l. kat, Uprava), poštom na adresu: Đuro Đaković Grupa d.d., 35000 Slavonski Brod, Ulica 108. brigade ZNG 42 ili e-mailom na adresu: [email protected], te mora prispjeti Društvu najkasnije 3 (tri) dana prije od ržavanja G lavne skupštine, odnosno najkasnije 06'o8.2024. godine.
Dioničari koji zajedno imaju dionice u iznosu od najmanje dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva, nakon što je sazvana Glavna skupština, imaju pravo, sukladno čl. 278. st.2. Zakona o trgovačkim društvima, najkasnije 30 dana prije održavanja Glavne skupštine zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine te da se isti objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke'
U skladu s člankom 282. st. 1. i člankom 283. Zakona o trgovačkim društvima, dioničar koji želi protusloviti predloženim odlukama Glavne skupštine dužan je poslati protuprijedlog najkasnije 14 dana prije održavanja Glavne skupštine.
Sukladno čl.287. Zakona o trgovačkim društvima, dioničari imaju pravo na Glavnoj skupštini zahtijevati od Uprave društva obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.
obavijesti iz čl. 280.a Zakona o trgovačkim društvima dostupne su na internetskoj stranici društva www.duro-dakovic.com.
Dioničari imaju mogućnost uvida u cjelokupne skupštinske materijale s prijedlozima odluka i u Upravi Društva radnim danom od 12 do 15 sati (recepcija u upravnoj zgradi Društva, Slavonski Brod, Ulica 108. brigade ZNG 42, počevši od objavljivanja ovog poziva. Dioničari sami snose vlastite troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine.
Članovi Uprave Helena Buljan
KO d.d. Slav Brod, Ul. 108. brigade zNGfl eKe 1 6^o uo bGRUPA Wvrc
- Trgovački sud u osiieku, stalna sluŽba u slavonskom Brodu, MBS o5ooo2378 | Uprava društva _ Predsjednik Uprave: Marko Ćosić | Članovi Uprave: Hrvoie Kekez, Pavel Maroušek, Helena Buljan, Vojtčch Kozđk I Nadzomi odbor - Predsjednik: Martin Kamarćd I Temeljni kapital; 28.35o.832,oo EUR uplaćen ie u ciielosti, broj dicnica 28.350.832, nominalna vrijedncst dicnice: 1,00 EUR Icroatia banka: |BAN-HR3524850031 100279388, sWlFT.cRoAHR2X Zagrebačka banka: IBAN-HR6623600001 1 02068853, SWIFT-ZABAHR2X I Porezni broj: 36351 1 2 | olB 58828286397