Adriatic Osiguranje d.d.

AGM Information • Jun 26, 2024

UP-3

ADRIATIC osiguranje d.d., Listopadska 2, 10 000 Zagreb Redovne dionice oznake: JDOS-R-A LEI: 74780000904H51PVL664 ISIN: HRJDOSRA0001 Matična država članica: Republika Hrvatska Uređeno tržište: Zagrebačka burza Segment tržišta: Redovno tržište

Prima: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Zagrebačka burza d.d. HINA - OTS

PREDMET: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini i rezultatima glasanja

Zagreb, 26. 6. 2024..

Poštovani,

Obavještavamo da je Glavna skupština društva Adriatic osiguranje d.d. (dalje u tekstu: Društvo), sazvana za 26.6.2024. u 13,00 sati, održana u sjedištu Društva.

Glavna skupština je donijela odluke prema utvrđenom prijedlogu odluka od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva, sadržanom u pozivu za Glavnu skupštinu i objavljenom na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar, Službenom registru propisanih informacija HANFA-e i na stranicama Zagrebačke burze d.d., u propisanom sadržaju objavljenom i na web stranicama Društva Odluka\_o\_sazivanju\_Glavne\_skupstine\_26062024.pdf (adriatic-osiguranje.hr).

Protuprijedloga nije bilo.

Glavnoj skupštini su prisustvovali dioničari Društva koji su imatelji ukupno 101.611 dionica s pravom glasa te s istim brojem glasova koji čine 81,29% temeljnog kapitala Društva, odnosno 81,29% dionica s pravom glasa u odnosu na ukupan broj dionica s pravom glasa.

S poštovanjem,

Uprava ADRIATIC osiguranja d.d.

ADRIATIC osiguranje d.d. Zagreb, Listopadska 2 GI-AVNA SKUPSTINA

Bto): GS-212O24 Za\$eb,26.6.2024.

Na temelju todaka 108. i 115.11 Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. te dlanka 275. Zakona o trgovadkim druStvima, Glavna skupitina ADRIATIC osiguranja d.d., odrZana26.6.2024. donijela je:

ODLUKU

o prihvacanju Godisnjeg ianjeSda Uprave o poslovanju Dru5tva u 2023. godini, zajedno s lzjavom o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja

Prihvaca se Godi5nje izvjeSce Uprave o poslovanju DruStva u 2023. godini, zajedno s lz.javom o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja.

Predsjedavaju6i Skupitine

dr. sc. r Bubalo

ADRIATIC osiguranje d.d. Zagreb, Listopadska 2 GLAVNA SKUPSINA

Broj: GS-3/2024 Za{eb,26.6.2024.

Na temelju toaaka 108. i 115.11. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. te 6lanka 275. Zakona o trgovadkim druitvima, Glavna skup5tina ADRIATIC osiguranja d.d. odr2ana 26.6.2024. donijela je:

ODLUKU

o prihvacanju lanjeS6a Nadzomog odbora o obavljenom nadzoru vodenja poslova Druitva, rezultatima ispitivanja financuskih izvje5ca, revizorskog izvjeSca i izvjei6a o poslovanju Dru5tva s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene u

1. godini

Prihvaca se lzvjeide Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vodenja poslova Dru5tva, rezultatima ispitivanja financijskih izvje5ca, revizorskog izvjeS6a i izvjeS6a o poslovanju DruStva s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene u 2023. godini.

Predsjedavajuci Skup5tine

Na temelju todke 77.6. Statuta Dru5tva ADRIATIC osiguranje d.d., Zagreb, Listopadska 2, kao ⁱ dlanka 263. stavka 3. i dlanka 300.c Zakona o trgovadkim drustvima, Nadzorni odbor ADRIATIC osiguranja d.d. (dalje u tekstu ponekad: Drustvo) na sjednici odrZano.j 13.5.2023. utvrduje ⁱ podnosi sljede6e

EVJESCE NADZORNOG ODBORA

o obavuenom nadzoru vodenja poslova DruStva,

rezultatima ispitivanja financijskih izvjesca Dru5tva, izvjesca o poslovanju Drustva s

prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene u 2023. godini, te zauzimanju stava o ia/je56u

revizora o poslovanju DruStva za 2023.

l. Tijekom 2023. godine, za koji period se podnosi ovo izvjeSie, Nadzorni odbor ADRIATIC osiguranja d.d. je djelovao u sljededem sastavu:

• 1. dr. sc. Davor Bubalo, predsjednik Nadzornog odbora
• 1. Nenad Volarevi6, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
• 1. Mirko Grgii, dlan Nadzornog odbora
• 1. Ante JaZo, dlan Nadzornog odbora,
• 1. Zdenko Milas, 6lan Nadzornog odbora do 27.6.2023.
• 1. Milenko Raji6, 6lan Nadzornog odbora od 28.6.2023.

ll. U okviru Nadzornog odbora djeluje i Revizorski odbor, osnovan u svrhu osiguranja objektivnosti i vjerodostojnosti informacija i izvjeS6a koja se podnose Nadzornom odboru pra6enjem inadgledanjem u podrudju radunovodstva ifinancijskog izvjeStavanja Dru5tva, koji svojim radom piuZa potporu Nadzornom odboru u ispunjavanju svojih zaduZenja. elanovi revizorskog odbora su:

• 1. dr. sc. Davor Bubalo, predsjednik Revizorskog odbora
• 1. Mirko Grgi6, clan Revizorskog odbora
• 1. Zdenko Milas, 6lan Revizorskog odbora do 27 .6.2023.
• 1. Milenko Raji6,6lan Nadzornog odbora od 28.6.2023.

Tijekom 2023. godine Revizijski odbor je redovno pratio i nadgledao poslovanje Drustva te ostvario izvrsnu suradnju s Upravom i Nadzornim odborom, kao i internim revizorom Dru5tva. Revizorski odborje razmatrao, pregledavao i zauzima Stavove u skladu s funkcijom utvrdenom relevantnim propisima i aktima Druitva. U 2023. godini odrZane su 2 sjednice Revizorskog odbora i svi su dlanovi bili prisutni.

lll. Nadzorni odbor ADRIATIC osiguranja d.d. je, u skladu sa svojim zakonskim i statutarnim ovla5tenjima i obvezama, provodio kontinuiranl nadzor i ispitivanie nad poslovanjem ivodenjem poslova Drustva u razdoblju od 1 .1 .2023. do 31.12.2023., odnosno do dana podnosenja ovog izvjesca. U tom je razdoblju odrZano 16 sjednica Nadzornog odbora, uz prisutnost svih dlanova Nadzornog odbora.

NadzorJe provoden razmatranjem GodiSnjeg izvjeS6a Uprave o poslovanju za 2023., prijedloga Uprave i odluka Uprave za koje je u skladu s propisima, Statutom i aktima Drustva potrebna suglasnost ili odobrenje Nadzornog odbora, izvje5da Uprave Dru5tva o izvr5enju planskih zadataka te razmatranjem raznih izvje5taja nositelja kljudnih funkcija. Nadzorni odborje takoder redovito pratio financi.jski i novdani ti.jek u Dru5tvu.

Nadzorni odbor je osobitu pozornost usmjerio na aktivnostr i mjere radi odrZavan.ja solventnosti, likvidnosti i profitabilnosti te dugorodne odrzivosti Drustva, kao i poslovanje Drustva u skladu s mjerodavnim regulatornim okvirom i odnosima s nadzornrm tijelom. Nadzorni odbor je razmatrao i utvrdio lzvje56e o primicima dlanova Uprave idlanova Nadzornog odbora u 2023. godini s pripadajucim lzvje56em revizora.

lV. Nadzorni odbor je samostalno ocijenio svoju djelotvornost i sastav, kao i djelotvornost ⁱ sastav svog Revizorskog odbora, te ocijenio djelotvornost suradnje Nadzornog odbora i Uprave Dru5tva tijekom 2023. godine. Ocjenjivanje je vodio predsjednik Nadzornog odbora transparentnom raspravom sa svim dlanovima Nadzornog odbora prilikom utvrdivanja ovog lzvje5ca. Nadzorni odbor je zaklju6io da svoju ulogu obavlja na primjeren i udinkovit na6in te da djelotvorno nadzire voalenje poslova DruStva.

Takoder, Nadzorni odbor je zakljudio da Revizorski odbor struino i kvalitetno priprema materijale Nadzornom odboru te tim pripremama, odnosno prethodnim raspravama ⁱ razmatranjima s Upravom, odgovornim osobama i strudnjacima u DruStvu svih materijala ⁱ prijedloga koje Uprava upucuje Nadzornom odboru, doprinose efikasnijem funkcioniranju Nadzornog odbora u nadzoru vodenja poslova Drustva.

Nadzorni odbor je zakljudio da dlanovi Nadzornog odbora i Revizorskog odbora u najvecoj mogu6oj mjeri koriste iprimjenjuju svoje obrazovanje, znanje iiskustvo kako bi rezultati rada Nadzornog odbora bili sto kvalitetniji i bolji. Samim time zakljudeno je da velidina i sastav, odnosno kombinacija vje5tina, znanja iobrazovanja, kao iprofesionalnog ipraktidnog iskustva dlanova Nadzornog odbora na primjeren naain omogucavaju djelotvorno izvrsavanje poslova iz njegove nadleZnosti. Na taj nadin dlanovi Nadzornog odbora doprinose rezultatu poslovanja Drustva, kao i zastiti interesa Drustva. U tom smislu ne postoje potrebe za daljnjim poboljianjima proflla Nadzornog odbora, niti za promjenama u njegovoj sveukupnoj velidini ⁱ sastavu, osim onih provedenih u 2023. godini, a nisu uodene ni potrebe za pobolj5anjima u funkcioniranju i pripremaniu sjednica.

Nadzorni odbor 1e takoder oci,jenio i djelotvornost suradnje Nadzornog odbora s Upravom te zakljudio da je medusobna suradnja na izuzetno visokoj razini te da Uprava i zaduZene osobe u Dru5tvu pruZaju primjerenu potporu dlanovima Nadzornog odbora u izvr5avanju njihove funkci.je. Uprava redovito i primjereno daje Nadzornom odboru i Revizorskom odboru informacije, prijedloge, izvje5ca i druge podatke o bitnim poslovnim dogadajima, tijeku poslovanja, a posebice o financijskim rezultatima poslovanja, opdem stanju u Drustvu io vodenju poslova Dru5tva, sve u skladu s relevantnim propisima iaktima Drustva, te time osigurava Nadzornom odboru potpuni nadzor nad vodenjem poslova Dru5tva.

Stoga Nadzorni odbor izvrsnom ocjenjuje djelotvornost suradnje izmedu Nadzornog odbora ⁱ Uprave, sto doprinosi kontinuiranom ostvarenju nadzorne funkcije, u najboljem interesu DruStva, dionidara i ostalih dionika.

Nadzorni odbor ie takvo ocjenjivanje provoditi i nadalje, najmanje jednom godisnje, i to ^u pravilu prilikom razmatranja revidiranih godiSnjih financijskih ittjeita za prethodnu godinu.

V. Nadzorni odbor je u postupku ispitivanja Godi5njeg financi.iskog izvje5ca pregledao ⁱ razmotrio revizi.ju financijskih izvjesca u cijelosti, a posebno Misljenje neovisnog revizora o realnosti i objektivnosti financijskih izvjeSea za 2023. godinu u kojem se daje saZeta ocjena revizije financi.jskih izvje6ca Dru5tva za poslovanje u 2023. godini.

Nakon kontinuiranog nadzora vodenja poslova Drustva u 2023. i provedenog ispitivanja:

• nekonsolidiranog ikonsolidiranog Godi5njeg financijskog izvjeica za 2023. za razdoblje od 01 .01.2023. do 31.12.2023., sa stanjem na dan 31 .12.2023., koji dine: izvjeStal o sveobuhvatnoj dobiti, izvje5taj o flnancijskom poloZaju, izvjeStaj o promjenama na kapitalu, izvjeStaj o novdanom toku, biljeSke uz financijske izvje5taje,
• Revizorskog iujeila za 2023., a reviziju flnancijskih izvje5ia ADRIATIC osiguranja d.d. Zagreb za obradunsko razdoblje sijedanj - prosinac 2023. izradilo je revizorsko druStvo BDO Croatia d.o.o. Zagreb, Radnidka cesta 180, OIB:76394522236,i
• Godi5njeg izvje5ca Uprave za 2023. godinu.
• Nadzorni odbor utvrduje:
• daje Dru5tvo u 2023. dlelovalo u skladu sa zakonom, Statutom idrugim aktima Dru5tva i odlukama Glavne skupstine, te
• da su godi5nja financijska izvjeSca napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Drustva ida pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Drustva.

Vl. lz navedenih dokumenta proizlazi da godi5nja financijska izvje56a ADRIATIC osiguranja d.d. za 2023. prikazuju realno i ob.iektivno, u svim znadajnim aspektima, financijski polo2aj dru5tva ADRIATIC osiguranje d.d. Zagreb, na dan 31.12.2023. godine, kao i rezultate poslovanja, te novdani tijek i promjene neto imovine za 2023. godinu u skladu s usvojenim radunovodstvenim politikama, kao i Medunarodnim radunovodstvenim standardima objavljenim u Republici Hrvatskoj.

Vll. Na temelju provedenog postupka ispitivanja Nadzorni odbor utvrduje:

• da nema primjedbi na podnesena izvjesda Uprave Drustva o poslovanlu i vodenju poslova Drustva u 2023. godini,
• da su financuska iarje66a napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Dru5tva ida pokazuju ispravno imovinsko iposlovno stanje DruStva na dan 31.12.2023.,
• da je BDO Croatia d.o.o. Zagreb, revizijom financijskih izvje66a Dru5tva za obra6unsko razdoblje sijedani - prosinac2023., sastavni dio kojeg je i Misljenje neovisnog revizora,

prema kojem godi6nji financijski izvje6taj Dru5tva istinito ifer prikazuju financi.jski poloZaj Dru5tva iGrupe na 31.12.2023. godine, njihovu financijsku uspje5nost i njihove novdane tokove za tada zavr5enu godinu u skladu sa MeClunarodnim standardima financijskog izvje5tavanja usvojenim od strane Europske unije, ida Nadzorni odbor nema primjedbe na iarjesde revizora.

Vlll. Slijedom svega iznesenog, a prema ukupnim saznanjima iz nadzora voClenja poslova Dru5tva idobivenih informacija tijekom rada Nadzornog odbora i Revizorskog odbora u periodu od 1.1 .2023. do 31 .12.2023., te provedenih ispitivanja iznijetih u todki V. ovog lzvje5ca, Nadzorni odbor je dao svoju suglasnost na:

• nekonsolidirano i konsolidirano Godi6nje financijsko izvje56e za 2023. za razdoblje od 01.01.2023. do 31 .12.2023., sa stanjem na dan 31 .12.2023., koji dine: izvje5taj o sveobuhvatnoj dobiti, izvjeStaj o financijskom poloZaju, izvje5taj o promjenama na kapitalu, izvjeSta.j o novdanom toku, biljeSke uz financijske izvjeitaje,
• Revizorsko izvjei;ee za 2023.,

Godi5nje izvje5ie Uprave na dan 31.12.2023. godine, zajedno sa lzjavom o primjeni kodeksa korporativnog upravljanla.

Navedena izvjesca se smatraju usvojenima od Uprave i Nadzornog odbora te 6e se predoditi Glavnoj Skup5tini.

lX. Uprava Dru6tva podnijela je Nadzornom odboru prijedlog odluke o upotrebi dobiti, teje Nadzorni odbor, nakon provedenog ispitivanja dao suglasnost na prijedlog Odluke Uprave o upotrebi dobiti za 2023.

Zajednidki prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o upotrebi dobiti za 2023.6e se uputiti Glavnoj skupStini na dono5enje.

U skladu s dlankom 300.c stavkom 3. Zakona o trgovadkim dru5tvima, ovo lzvje56e dostavlja se i Upravi Dru5tva.

Predsjednik Nadzornog odbora

ADRIATIC osiguranje d.d. Zagreb, Listopadska 2 GI.AVNASKUPSNNA

Brq: GS-412024 ZaTeb,26.6.2024.

Na temelju todaka 108., 115.4. i 123. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. i alanka 275. Zakona o trgova6kim druStuima, Glavna skupitina ADRIATIC osiguranja d.d. odrZana 26.6.2024. donijela je:

ODLUKU

o upotrebi dobiti ADRIATIC osiguranja d.d. ostvareno u 2023. godini

Clanak 1.

Uturduje se da je Dru6tvo ADRIATIC osiguranje d.d. u poslovnoj godini koja je zavr6ila na dan ³¹.12.2023. godine ostvarilo neto dobit u iznosu od 3.612.431 ,29 etra.

Clanak 2.

Ostvarena dobit Drudtva poslije oporezivanja upotrijebit ie se na na6in da se 3.612.431,29 eura rasporeduje u zadrZanu dobit.

Clanak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom dono5enja.

Predsjedavajuci SkupStine

ADRIATIC osiguranje d.d. Zagreb, Listopadska 2 GLAVNA SKUPSINA

Broj: GS-5/2024 Za\$eb,26.6.2024.

Na temelju todaka 108. i 115.11 Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. te 6lanaka 275. stavka 1. to6ke 3. i 276.a Zakona o trgovadkim dru6tvima, Glavna skup5tina ADRIATIC osiguranja d.d. odrZana 26.6.2024. donijela je:

ODLUKU

o odobrenju lzvjesca o primicima ehnova Uprave ⁱ dlanova Nadzomog odbora u 2023. godini

Clanak 1.

Odobrava se lzvje5ce o primicima clanova Uprave idlanova Nadzornog odbora u 2023. godini, s pripadajuiim lzvjeSiem revizora koji aini sastavni dio ove Odluke.

Clanak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom dono6enja.

Predsjedavaju6i Skup5tine

rzvlEscE

O PRIMICIMA CTANOVAUPRAVE I CTRTTOVE NADZORNOG ODBORA U2023. GODINI

Zagreb,lipanj 2O24.

Na temeliu tlanka 272.r. Zakona o trgovadkim drultvima (NN 111/93, 34/gg, lzt/99, sz/oo ll9/og, 707/07, 146/08, 137/09, 17.5/11,752/tt, ttl/12,68/13, lt}/ts i 40/19) iitancima Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebadke burze i HANFA-e Uprava iNadzorni odbor podnose Glavnoj skupStini slijedeCe

rzvlEscE

O PRIMIOMA TTANOVA UPRAVE I CLANOVA NADZORNOG ODBORA U2023, GODINI

PRIMICI EI,ENOVI UPREVE

uprava Adriatic osiguranje d.d. brojala je 4 (tetiri) Ilana u razdoblju od 01,01. do 31.12.2023. godine (pri temu termin ,,Ilan Uprave" ukliuluie predsjednika UpraveJ.

Prezlmo I lm6	Flksna nalqrada	Yo	Varirabllna nalsrada	Vo	Primlcl u naravl	o/o	Ukupno	Vo
lurlltd Ooran	46.537,7 4	560/o	10.366,62	360/o	6.793,37	80h	83.697,67 !000/o
P.vld Nlno	42.709,20	560/o	28.845,26	38Vo	5.332,78	7o/c	7 6.887 ,24 1000/0
D.rflrahovi( Ruk Morana	45.966,10	660/o	21.190,18	3Lo/o	2.041,89	3%	59.198,17 100%
lvlcaVulli	39.467,57	s90h	23.762,39	35o/o	439A,99	70h	67.022,95 1000k

elanovima Uprave isplaieni su u 2023. godini slijedeti Bruto I iznosi u novcu

Primitak u naravi se odnosi na koristenie sluibenih automobila, ugovorene police osigurania te ostale primitke u naravi.

Drultvo niie zahti.jevalo povrat varijabilnog dijela naknade.

Struktura primitaka dlanova Uprave osigurava dobru ravnoteiu izmettu varijabilnih ifiknih primitaka, pri Cemu ie fiksni dio - u smislu osnovne pla6e uwrden ugovorom o radu s flanom Uprave u bruto iznosu, dok ie variiabilni dio primitka, takoder utvrden ugovorom, ali uvijek povezan s oswarenjem kljudnih financijskih/prodajnih pokazatelja.

Primanja su uskladena sa trii5tem rada uvaiava.iudi okruZenie u ko,em Dru5tvo posluje, te se postigla uravnotezenost svih elemenata primitaka i odgovornosti za ostvarene rezultate.

USPOREDNI PRIKAZ GODISNJIH IZMJENA PRIMITAXA, PRIHODA, ODNOSNO DOBITI ORUsn,A ^I PROSJE.NIH PRIMITAKA ZAPOSTENIKA NA PUNO RADNO VRUEME ZA POSUEDNJIH 5 GODINA

U nastavku prikazani su prosjeani prihodi zaposlenika Adriatic osiguranja d.d. u 2023. godini u Bruto ^I iznosu koii ukljutuje fiksni ivarijabilni dio plade, primitke u naravi isve ostale isplate vezane sa statusom zaposlenika.

	2023.	202?,.	2021.	2020.	2049-
Ukupni prihodi	206.986.462,43	187.157.460,05	158.52r.676,93	120.010.632,18	707.s47.s22,r8
----+- N€to dobit	3.672.43t,29	s.7a2.705,7 6	9.646.016,49	9.053.677,6L	7.924.249,O7
ProieAri primlct tlanova Uprave	6.183,,16	5.646,901	5.817.96	4.+17,44	3.983,59
Prosietni primtct radnika zaposlenih na pulro radno vrlieme	2.221,79	r41	7.627,28	1.493,13	1.349,7 7

PRIMICI EUruOVA NADZORNOG ODBORA

Nadzorni odbor Adriatic osiguranje d.d. brojao je 5 (pet) dlanova tijekom 2023. godine [pri temu termin ,,tlan Nadzornog odbora" ukljutule i predsjednika Nadzornog odbora).

Svaki Elan Nadzornog odbora ima pravo na fiksni mjesetni primitak od dana niegova/niezina imenovanja na tu duinost do dana prestanka obavljanja iste. Kako bi se zadrlala neovisnost i potpuna objektivnost dlanova Nadzornog odbora, njihovi primici ne ovisc o rezultatima DruSWa ine sadrze varilabilni dio naknade. Slijedom navedenog navedeni fiksni primici dine 100Yo njihovih ukupnih primitaka.

elanovima Nadzornog odbora u 2023. godini ispladeni su primici u sljededim bruto I iznosima:

Primici tlanova Nadzornog odbora u 2023. godini	EUR
Dr, Sc. Subalo Davor	9.?57,U
Volerevid Nenad	9.257,?4
Grgid Mirko	9.257,?4
JaZo Ante	9.067,38
Rajid Milenko	4,55?,28
Milas zdenko	4.632,60
llkupno:	46.025,28

elanovi Nadzornog odbora nemaju pravo na isplate od strane Dru5tva u dionicama DruSwa.

Drulwo tlanovlma nadzornog odbora nile dalo nikakve zaJmove, nltl preduimove te niie izdalo iamswa u korist Ilanova Nadzornog odbora. Takoder Dru5wo Ilanovima Nadzornot odbora nije dalo nikakve darove ill povlastice znatne vrijednosu.

lzvjesde o primicima tlanova uprave i tlanova Nadzornog odbora pripremljeno je u skladu ^s odgovarajudim zakonskim odredbama, te Politikama primitaka tlanova Uprave illanova Nadzornog odbora u skladu s llankom 247.a Zakona o trgovalkim druStvima koje je pripremlieno za Glavnu skup5tinu Dru5wa koja de se odrlati 26.lipnia2024. godine.

U Zagrebu, 20. lipanj 2024. godine.

Goran IURISIC dr. sc. Da e,{

Predsjednik Uprave: Predsjednik Nadzornog odbora:

lzvjeide neovisnog revizora s izraiavanjem ograniEenog uvjerenja o lzvje5(u o primicima za 2023.godinu

Upravi i Nadzornom odboru Adriatic osiguranja d.d., Zagreb

Predmet ispitivanja

Temetiem odredbi atanka 272.r stavka 3. Zakona o trgovatkim druitvima i ugovora zaktjuaenog ^s Adriatic osiguranje d.d. (,,Druitvo") obaviti smo angaiman s izraiavanjem ograniienog uvjerenja pritoienog lzvjeita o primicima za godinu koja je zavrSita 31. prosinca 2023. (,,lzvjeiie o primicima") koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Druitva.

Nai angaiman s izraiavanjem ograniienog uvjerenja odnosi se na predmet ispitivanja sadrii ti lzvjeiie o primicima podatke u sktadu s ilankom 272.r stavcima '1. i 2, Zakona o trgovaikim druitvima.

Primjenjivi kriteriji

Primjenjivi kriteriji za utvrdivanje pojedinaca koji te biti uktjuieni u lzvjeite o primicima izahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadriani su u odredbama atanka 272.r stavcima 1. i 2, Zakona o trgovaikim druitvima.

lnherentna ograniEenja

U stuiaju dodatnih informacija iti podataka koji su nam dostavljeni, iti u stuiaju obmanjujutih usmenih iti pisanih izjava iti objainjenja, naii natazi, tumaienja ili zaktjutci u naiem izvje5iu ^s izraiavanjem ograniienog uvierenja mogu biti nepotpuni iti mogu rezultirati potrebom za dodatnim postupcima koji nisu uktjuteni u opseg ovog angaimana.

Uprava Druitva odgovorna je za objavtjivanje lzvjeita o primicima na internetskim stranicama Druitva u sktadu s itankom 272.r stavkom 4. Zakona o trgovaikim druitvima, kao i za toinost sadrianih podataka. Opseg naieg obavtjenog posta ne uktjuiuje pregtedavanje navedenoga, prema tome, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bito kakve izmjene i dopune do kojih bi moglo doti u lzvjeitu o primicima iti bito kakve raztike izmedu izvjeiia koje smo izdati ipodataka prikazanih na internetskim stranicama Druitva.

Posebna svrha i ograniaenje distribucije

Naie izvje5ie namijenjeno je isktjuiivo Upravi i Nadzornom odboru Dru5tva u svrhe izvjeitavanja o lzvjeiiu o primicima koje je Dru5tvo pripremita za godinu koja je zavriita 31. prosinca 2023. godine u sktadu s itankom 272.r Zakona o trgovatkim druitvima. Temeljem obavtjenih i dotje opisanih postupaka ovo je izvje5te s izraiavanjem zaktjutka s ograniienim uvjerenjem, te njegova namjena nije, niti ono predstavtja, pravno mistjenje o usktadenosti s ilankom Z72t Zakona o trgovadkim druitvima.

U najveioj mjeri u kojoj je to dopuiteno zakonima, ne prihvatamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bito kojoj drugoj strani, osim prema Upravi i Nadzornom odboru Druitva, vezano uz nai rad iti ovo neovisno izvjeiie s izraiavanjem ograniienog uvjerenja iti zaktjuike do kojih smo doiti.

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Dru;tva odgovorni su za:

• sastavtjanje lzvjeita o primicima za 2023. godinu u sktadu sa zahtjevima za objavom iz itanka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovaikim druitvima,
• utvrdivanje pojedinaca koji ie biti uktjuaeni u lzvjeite o primicima u skladu s ttankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovaikim druitvima,
• odabir i primjenu odgovarajuiih potitika primitaka, kao i za donoienje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavtjene u lzvjeitu o primicima,
• mjerenje primitaka za godinu koja je zavriita 31. prosinca 2023. u sktadu s odredbama itanka 272. r stavaka 1 . i 2. Zakona o trgovaikim druitvima, i
• objavtjivanje lzvjeita o primicima na internetskoj stranici Druitva u sktadu s odredbama ttanka 272.r stavka 4. Zakona o trgovatkim druitvima.

Uprava i Nadzorni odbor Druitva odgovorni su za dizajn, imptementaciju i odrzavanje sustava internih kontrola koji u razumnoj mjeri osiguravaju da prethodno opisani podaci ne sadrie materijatne greike, bito zbog prijevare iti pogre5ke. Dodatno, Uprava i Nadzorni odbor Druitva odgovorni su osigurati potpunost i toanost dokumentacije koja nam je dostavtjena.

Naia odgovornost

Na;a odgovornost je izdati izvjeiie o lzvjeiiu o primicima u sktadu sa zahtjevima itanka 272.r stavka 3. Zakona o trgovaikim druStvima. Obaviti smo angaiman s izraiavanjem ogranitenog uvjerenja u sktadu s Medunarodnim standardom za angaimane s izraiavanjem uvjerenja (MSIU) 3000 (izmijenjen) - Angaimani s izraiavanjem uvjerenja raztiiiti od revizija iti uvida povijesnih financijskih informacija.

Primjenjivi zahtjevi upravljanja kvalitetom

Primjenjujemo Medunarodni standard upravtjanja kvatitetom 1 (MSUK 1) te suktadno navedenom, osiguravamo obtikovanje, imptementiranje i funkcioniranje sustava upravtjanja kvalitetom, uktjuiujuti potitike i postupke koji se odnose na usktadenost s etiakim zahtjevima i profesionatnim standardima te s primjenjivim zakonskim i regutativnim zahtjevima.

Sukladnost sa zahtjevima neovisnosti i drugim etiakim zahtjevima

lspuniti smo zahtjeve neovisnosti i druge etitke zahtjeve Medunarodnog kodeksa etike za profesionalne raiunovode, uktjutujuti Medunarodne standarde neovisnosti koji je lzdao Odbor za medunarodne standarde etike za raaunovode (lEsBA), koji se temetje na temetjnim natetima intp.griteta, objektivnosti, profesionatne kompetentnosti i duine painje, povjertjivosti ⁱ profesionatnom ponaianju.

Saietak obavljenog posla

U vezi predmeta ispitivanja proveti smo sljedeie postupke:

• postaviti smo upite itanovima Uprave, Nadzornog odbora i drugim osobama u Druitvu, u svrhu stjecanja razumiievanja potitika primitaka i postupka sastavljanja lzvje5ta o primicima;
• od Druitva smo dobili popis svih alanova Uprave i Nadzornog odbora Druitva tijekom 2023. godine i provjeriti smo jesu ti njihovi primici objavtjeni u lzvjeitu o primicima;
• podatke o primicima prikazane u lzvjeitu o primicima usktadili smo s raiunovodstvenim evidencijama Druitva (gtavna knjiga i pomoine knjige) za godinu koja je zavr5ita 31. prosinca 2023.;
• pregtedati smo, na osnovu uzorka, retevantnu dokumentaciju Druitva (ugovore i isptate) vezanu za podatke o primicima prikazane u lzvjeiiu o primicima; i
• provjeriti smo sadrUi ti lzvjeiie o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe itanka 272. r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovaikim druitvima.

Priroda i opseg naiih postupaka utvrdeni su na temetju procjene rizika i naie struane prosudbe kako bismo izrazili zaktjutak s ograniienim uvjerenjem.

Opseg angaimana s izraiavanjem zaktjuika s ograniienim uvjerenjem znatno je manji od opsega anga:mana s izraiavanjem zaktjuiaka s razumnim uvjerenjem u pogtedu postupaka procjene rizika, uktjutujuii razumijevanje interne kontrote i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike.

Vjerujemo da su dokazi koje smo dobiti dostatni i primjereni te da aine odgovarajutu osnovu za nai zaktjuiak s ograniienim uvjerenjem.

Zakljuiak s ograniaenim uvjerenjem

Na temetju naSeg obavtjenog posta i pribavtjenih dokaza, niita nam nije skrenuto pozornost ito bi uzrokovato da vjerujemo kako lzvjeiie o primicima za godinu koja je zavr5ita 31. prosinca 2023. godine nije u svim znaiajnim aspektima u skladu sa zahtjevima navedenima u ilanku 272.r stavcima '1. i 2. Zakona o trgovaakim druitvima.

U Zagrebu, 21. tipnja 2024. godine

BDO Croatia d.o.o. Radniika cesta 180 10000 Zagreb

5"- %

lvan jko, ovlaiteni revizor

Hrvoje Stipii, predsj nik Uprave

Pritog 1. lzvjeite o primicima itanova Uprave i Nadzornog odbora u 2023.godini

ADRIATIC osiguranje d.d. Zagreb, Listopadska 2 GI.AVNA SKUPSTNA

Broj: G5-6/2024 Za{eb,26.6.2024.

Na temelju to6aka 108. i 1 15.1 1 Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. te 6lanka 276.a Zakona o trgova6kim drustvima, Glavna skupstina ADRIATIC osiguranja d.d. odrZana 26.6.2024. donijela je:

ODLUKU

o odobravanju Politike primitaka Elanova uprave i nadzomog odbora, uskladene s odredbama Zakona o trgova6kim dru5tvima

dlanak 'l -

Odobrava se Politika primitaka dlanova uprave iilanova nadzornog odbora, uskladena s odredbama Zakona o trgovackim dru5tvima, koju je donio Nadzorni odbor 13.5.2024. godine.

Clanak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoSenja.

Predsjedavajuci SkupStine

dr. sc. r Bubalo

POLITIKA

PRTMTTAKA e mruova UPRAVE ^I emruova NADzoRNoG oDBoRA

Zagreb, svibanj 2024.

Na temelju odredaba ebnka 247.a. Zakona o trgovadkim dru5tvima, dlanaka 50. i 58. Zakona o osiguranju te todaka 62.,77. i 88. Statuta, Nadzorni odbor ADRIATIC osiguranja d. d. Zagreb, Listopadska 2 (u daljnjem tekstu: Drustvo), na sjednici odrzanoj 13.5.2024. godine, donosi

POLITIKU

PRIMITAKA EUruOVA UPRAVE IELANOVA NADZORNOG ODBORA

1. OPCE ODREDBE

Svrha i nadela

('l) Svrha Politike primitaka dlanova Uprave i dlanova Nadzornog odbora (u daljnjem tekstu: Politika primitaka) je utvrditi sustav i kriterije primitaka dlanova Uprave (pri demu izraz ,,dlan Uprave" ukljuduje i predsjednika Uprave) i dlanova Nadzornog odbora (pri 6emu izraz,,tlan Nadzornog odbora" ukljuduje i predsjednika Nadzornog odbora), na6in podno5enja lzvje56a ^o primicima dlanova Uprave idlanova Nadzornog odbora Dru5tva na raspravljanje Glavnoj skup6tini DruStva, kao i postupak dono5enja i izmjene Politike primitaka.

• (2) Politika primitaka se temelji na sljedecim nadelima:
• 2.,l. Usklaclenost primitaka dlanova Uprave s poslovnom politikom, strategijom poslovania ⁱ dugorodnim razvoiem DruStva
• 2.2. UravnoteZenost svih elemenata primitaka i odgovornosti za ostvarene rezultate
• 2.3. Povezanost isplate s pojedinadnim doprinosom, kompetencijom i iskustvom 6lana Uprave, bez obzira na spol, etni6ku pripadnost, dob, invalidnost i sl.
• 2.4. Povezanost isplate varijabilnog dijela primitaka dlanova Uprave s ostvarenim rezultatima ⁱ pokazateljima uspjeSnosti
• 2.5. lspunjenje nefinancijskih ciljeva definiranih kao efikasno i kvalitetno upravljanje ljudskim resursima, a koje posljedidno utjedu na ugled ipovjerenje u Dru5tvo
• 2.6. Zalaganje i odgovornost za koncept druitveno odgovornog poslovanja ito podrazumijeva sinergiju brige o drustvu i okoli5u.

Uskladenost

(3) Ova Politika primitaka uskladena je s internim pravilnicima, politikama i strategijama.

Usmjerenost

(4) Ova Politika primitaka usmjerena je na nagradivanje prema udinku, uz istovremeno uvaZavanje vrijednosti rada, kompetencija iiskustva ilanova Uprave, pri tome uvaZavaju6i mjere za zadrlav anje najboljeg kadra.

2. VRSTE PRIMITAKA ELANOVA UPRAVE

Osnovna pla6a

(5) Osnovna pla6a definirana je ugovorom koji Dru5tvo, zastupano po predsjedniku Nadzornog odbora, sklapa sa 6lanovima Uprave. lsta se uskladuje s trZi5tem rada uvaZavaju6i okruZenje u kojem Dru5tvo posluje. Pla6a se isplacuje na mjeseenoj osnovi, najkasnije do svakog'15. u mjesecu za rad obavljen u prethodnom mjesecu.

(6) Osnovna plaia 6lana Uprave za puno radno vrijeme i prosjedan radni udinak utvrduje se kao umnoZak mjesedne bruto satnice dlana Uprave, broja radnih sati dlana Uprave ipolazne planske vrijednosti osnovice za obradun i isplatu pla6e.

(7) Tako odredena osnovna pla6a poti6e na odgovorno dono6enje odluka, eliminiraju6i pritom potrebu za poduzimanjem nepotrebnih rizika.

Varijabilni dio pla6e

(8) Varijabilni dio pla6e temelji se na ispunjenju plana premijskog prihoda i utvrduje se osnovica za obradun i isplatu pla6e za svaki promatrani mjesec na temelju izvrienja dinami.kog plana, odnosno promatrano razdoblje (kumulativno). Pri tome utvrdena vrijednost utvrdene osnovice ne moZe biti niZa od 95% niti vi5a od 105% od utvrdene polazne planske vrijednosti.

(9) Dru5tvo moZe, na temelju poslovnih rezultata, osnovicu dodatno uve6ati/umanjiti, te se na nju primjenjuje indeks ostvarenja plana.

(10) Varijabilni dio pla6e poticaj je dlanovima Uprave da poslovanje Dru5tva vode na odgovoran nadin, bez poduzimanja nepotrebnih rizika, a s ciljem da Drustvo nastavi uspjesno poslovati, razvijati se i stvarati novu vrijednost,6ime se doprinosi strategiji poslovanja idugorodnom razvoju Dru5tva.

(ll) Dru5tvo nema pravo zahtijevati vracanje varijabilnog dijela plaie.

Dionice

(12) Dru5tvo moZe jednostrano odluciti isplatiti nagradu 6lanu Uprave dodjelom vlastitih dionica Dru5tva ili dionica povezanog druitva koje su ukljudene u urecleno trZiSte, u kojem sludaju dlan Uprave dionice stjede odmah.

(,l3) Dodjela dionica sukladno pridonosi umjerenosti dlana Uprave na odgovarajuiu ravnoteZu izmedu kratkorodnih i dugorodnih ciljeva.

(14) Takoder, dodjelom dionica dlanovima Uprave stvara se dodatni osobni interes za uspjeSno poslovanje Dru5tva te se pridonosi povezivanju interesa 6lanova Uprave i dioni6ara, dime se doprinosi strategiji poslovanja i dugorodnom razvoju Drustva.

Pogodnosti

(15) elanovi Uprave, za vrijeme trajanja ugovora sklopljenog izmedu Dru5tva i dlanova Uprave, imaju pravo na sljedede pogodnosti:

• sluZbeni automobil dodijeljen na kori5tenje 2417 (Drustvo snosi troskove odrZavanja kao ⁱ goriva koje je utro5eno u sluZbene svrhe i u svrhu dolaska na posao i odlaska s posla).
• (16) Pogodnosti nisu povezane s radnim uainkom.
• (,l7) Nadzorni odbor redovito analizira razinu pogodnosti i potrebi revidira postojece i uvodi nove.

(,l8) elanovi Uprave imaju, u skladu s primjenjivim propisima, pravo naknade od Dru5tva isvih drugih troskova i/ili obestecenja u svezi s obavljanjem poslova odnosno ispunjavanjem svojih obveza te ispunjavanjem svojih ovlasti koje imaju kao dlanovi Uprave, primjerice sluZbenih putovanja u zeml.ji iinozemstvu, dlanarine u strudnim udru2enjima, doma6e istrane literature.

(19) Dru5tvo ne uplaeuje dlanovima Uprave dobrovoljno mirovinsko osiguranje (tre6i mirovinski stup).

(20) Dru5tvo nema obvezu dokupiti dlanu Uprave mirovinski staZ ako po prestanku radnog odnosa dlan Uprave odlazi u prijevremenu mirovinu.

(2,l) Pogodnosti dlanovima Uprave pridonose udinkovitijem i jednostavnijem poslovanju Dru5tva, potiau na razvoj strudnih vjestina i daljnje obrazovanje dlanova Uprave te im pruZaju dodatni osobni razvoj, sigurnost i stabilnost.

3. UGOVOR S ELANOM UPRAVE

Ugovor

(22) elanovi Uprave sklapaju s Dru5tvom, zastupanom po preds.jedniku Nadzornog odbora, Ugovore o radu na odreCleno vrijeme koje odgovara mandatu na koji ih je imenovao Nadzorni odbor.

(23) U sludaju da dlan Uprave po isteku mandata ne bude ponovno imenovan ili mu ta funkcija prestane tijekom trajania mandata, dlanu Uprave ce se ponuditi na sklapanje novi ugovor o radu u skladu sa strudnom spremom, radnim iskustvom ipotrebama radnog procesa u Dru5tvu.

Otkazni rok

(24) Ugovor moZe biti otkazan u skladu sa zakonskim odredbama. Trajanje otkaznog roka ovisi o na6inu prestanka ugovora.

Otpremnina

(25) Clan Uprave ima pravo na otpremninu u skladu sa zakonskim odredbama.

Uskladenost

(26) Kod utvrdivanja primitaka dlanova Uprave, Dru5tvo je u obvezi voditi raduna o uskladenosti visina primitaka, na nadin da su oni uskladeni kako s trzisnim uvjetima osigurateljne struke, tako isa sloZeno5du poslova prema metodologiji vrednovanja poslova za sva radna mjesta u Dru5tvu.

4. vRSTE pRtMtrAKA euNova NADzoRNoG oDBoRA

N a knada

(27) dlanovi Nadzornog odbora primaju nagradu za svoj rad u skladu s posebnom odlukom Glavne skup5tine Dru5tva. Visinu nagrade odreduje Glavna skup5tina u toj odluci, primjenjujudi pritom naiela izraaena u ovoj Politici primitaka.

(28) Razina primitaka dlanova Nadzornog odbora u skladu je s njihovom odgovornoS6u ⁱ vremenskim angaZmanom.

(29) Primici .lanova Nadzornog odbora ne sadrZavaju varijabilni dio povezan s usp.je5no56u poslovanja, kako isti ne bi ugrozili njihovu neovisnost i objektivnost.

5. IZVJESCE O PRIMICIMA

(30) Uprava i Nadzorni odbor jednom godiSnje sastavljaju izvje56e o primicima koje je Dru5tvo isplatilo ili se obvezalo isplatiti svakom trenutadnom ili bivsem elanu Uprave idlanu Nadzornog odbora tijekom posljednje poslovne godine.

(31) lzvjesce o primicima ispituje revizor koji ispituje igodi5nja financijska izvje56a Dru5tva.

6. POSTUPAK DONOSENJA I IZMJENE POLITIKE PRIMITAKA

(32) Ovu Politiku primitaka donosi Nadzorni odbor te istu podnosi Glavnoj skup5tini na odobrenje.

(33) Ako Glavna skup5tina ne odobri ovu Politiku primitaka, Nadzorni odbor ce Politiku primitaka preispitati te istu podastrijeti na odobrenje na prvoj sljedeioj Glavnoj skupStini.

(34) Najmanje jednom u detiri (4 godine), a uvijek kada se one znatno izmijene, Nadzorni odbor podnosi Politike primitaka Glavnoj skupstini na odlu6ivanje.

(35) Nadzorni odbor ovlaSten je odstupiti od ove Politike primitaka u dijelu osnovne pla6e ⁱ varijabilnog dijela pla6e na nadin da ih definira u drugadijim iznosima u sludajevima izvanrednih okolnosti na trzistu osiguranja, a koji bi za posljedicu trebali imati smanjenje troskova, u sludaju poremedaja na domicilnom trZi5tu rada i posljedidno tome nemogu6nost zapo5ljavanja adekvatnog kandidata i u sludaju potrebe zadrZavanja alana Uprave uz provodenje hitnih mjera.

(36) Odobrena Politika primitaka objavljuje se i besplatno je dostupna na internetskim stranicama DruStva na razdoblje od deset (10) godina.

ZAVRSNE ODREDBE

(37) Ova Politika primitaka se primjenjuje i na poslovnu godinu u kojoj je donesena.

Zagreb, 13.5.2024.

Predsjednik Nadzornog odbora

dr. sc. Davor BUBALO

ADRIATIC osiguranje d.d. Zagreb, Listopadslo 2 GI-AVNA SKUPSTINA

Broj: GS-712024 Zagreb,26.6.2024.

Na temelju to6aka 108. i 115.5. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. te dlanaka 275. stavka 1. to6ke 4. i 276. Zakona o trgovadkim dru5tvima, Glavna skup5tina ADRIATIC osiguranja d.d. odrZana 26.6.2024. donijela je:

ODLUKU

o davanju razrje5nice dlanovima Uprave DruStva

Utvrduje se da je Uprava ADRIATIC osiguranja d.d. u 2023. godini vodila poslove Druitva ^u skladu sa zakonom i Statutom Dru5tva, stoga se Predsjedniku i dlanovima Uprave daje razrje5nica za vodenje poslova Druitva u toj godini.

Predsjedavajuci SkupStine

ADRIATIC osiguranje d.d. Zagreb, Listopadska 2 GI-AVNA SKUPSTINA

Broj: GS-8/2024 Zayeb,26.6.2024.

Na temelju todaka "108. i 115.5. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. te 6lanaka 275. stavka 1. to6ke 4. i 276. Zakona o trgovadkim dru5tvima, Glavna skupStrna ADRIATIC osiguranja d.d. odriana 26.6.2024. donijela je:

ODLUKU

o davanju razrjesnice dlanovima Nadzomog odbora

Utvrduje se da je Nadzorni odbor ADRIATIC osiguranja d.d., Zagreb u 2023. godini obavljao svoju funkciju u skladu sa zakonom iStatutom Dru5tva, stoga se Predsjedniku, zamjeniku predsjednika i 6lanovima Nadzornog odbora daje razrje5nica.

Predsjedavaju6i SkupStine

ADRIATIC osiguranje d.d. Zagreb, Listopadslc 2 GLAVNA SKUPSINA

Broj: GS-9/2024 Zagreb,26.6.2024.

Na temelju todaka 108. i ¹1 5.6. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. te clanka 275. stavka 1 . to6ke 5. Zakona o trgovadkim dru5tvima, Glavna skupStina ADRIATIC osiguranja d.d. odrZana 26.6.2024. don ijela je:

ODLUKU

o imenovanju revizora financijskih izvje5ca Dru5tva za2O24.godinu

Clanak'1.

Za obavljanje poslova revizije financ[skih izvje5ca Dru5tva za 2024. godinu imenuje se BDO CROATIA d.o.o., OIB: 76394522236,izZagreba, Radni6ka cesta '180.

Clanak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom dono6enja.

Predsjedavajuci Skupitine