Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 30. Statuta društva HTP KORČULA d.d. za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i pružanje ostalih usluga, Korčula, Šetalište Frana Kršinića 104, OIB: 63259199217 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je dana 19. lipnja 2024. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te ovime upućuje i objavljuje

P O Z I V DIONIČARIMA DRUŠTVA HTP KORČULA d.d. ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

I. Glavna skupština Društva održat će se dana 01. kolovoza 2024. u sjedištu Društva, u hotelu Marko Polo by Aminess u Korčuli, Šetalište Frana Kršinića 104 s početkom u 09:00 sati.

II. Za redovitu sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje sljedeći:

D N E V N I R E D:

Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara
Razmatranje Godišnjih izvješća o poslovanju Društva za 2023. godinu utvrđenih od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva:
a) Financijskih izvještaja i Izvješća Uprave o stanju Društva za 2023. godinu
b) Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2023. godinu
c) Izvješća o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2023. godinu
1. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2023. godini
1. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2023. godinu
1. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu
1. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2024. godinu
1. Donošenje Odluke o povlačenju dionica društva HTP KORČULA d.d. s uvrštenja na uređenom tržištu – Redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d.
1. Donošenje Odluke o davanju Upravi ovlasti za stjecanje vlastitih dionica
1. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje odluka iz točke 3. do 5., te 7. do 8., a Nadzorni odbor iz točke 6. i 9. dnevnog reda.

Ad3. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2023. godini

1. Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj godini koja je završila na dan
31.12.2023. ostvarilo neto dobit u iznosu od 152.009,94 EUR.
1. Ostvarena dobit iz točke I. u cijelosti se raspoređuje u zadržanu dobit.

Ad4. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2023. godinu

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2023. godini, i to:

predsjednici uprave Zrinki Bokulić,
članu uprave Dinu Hrelji,
članu uprave Ivici Sulje.

Ad5. Razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2023. godini, i to:

Olegu Uskokoviću (predsjedniku Nadzornog odbora),
Tanji Kragulj Mežnarić (zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora),
Josefu Pilki (članu Nadzornog odbora),
Marinu Didoviću (članu Nadzornog odbora),
Berislavu Martiću (članu Nadzornog odbora).

Ad6. Imenovanje revizora Društva za 2024. godinu

Za revizora Društva za 2024. godinu imenuje se Ernst & Young društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju, Zagreb (Grad Zagreb), Radnička cesta 50, OIB: 58960122779.

Ad7. Povlačenje dionica društva HTP KORČULA d.d. s uvrštenja na uređenom tržištu – Redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d.

HTP KORČULA d.d., sa sjedištem u Korčuli, Šetalište Frana Kršinića 104,, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku pod MBS 060003996, OIB: 63259199217, povlači s uvrštenja na uređenom tržištu - Redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d. 2.468.869 (slovima: dva milijuna četiristo šezdeset osam tisuća osamsto šezdeset devet) redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 6,00 (šest) eura, koje se vode kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, Heinzelova 62a, OIB: 64406809162, u nematerijaliziranom obliku pod oznakom vrijednosnog papira HTPK-R-A i ISIN oznakom HRHTPKRA0002.
U skladu s odredbom članaka 341. stavka 3. Zakona o tržištu kapitala, Društvo se obvezuje od svih dioničara Društva, koji glasuju protiv Odluke o povlačenju dionica HTP KORČULA d.d. s uvrštenja na uređenom tržištu Zagrebačke burze te sukladno članku 341. stavku 5. zahtijevaju od Društva da Društvo otkupi njihove dionice, otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana upisa odluke u sudski registar.
Budući se dionicama Društva trgovalo u manje od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na Glavnu skupštinu Društva u glasilu Društva, pravična naknada utvrđuje se elaboratom o procjeni fer vrijednosti dionice, revidiranom od strane neovisnog ovlaštenog revizora, sukladno odredbi članka 341. stavka 9. Zakona o tržištu kapitala.
Uprava Društva dužna je odmah nakon donošenja ove Odluke podnijeti prijavu radi upisa ove Odluke Glavne skupštine u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku.
Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku ako je donesena većinom većom od devet desetina danih glasova, sukladno članku 341. stavku 7. postavku 1. Zakona o tržištu kapitala, a u svim ostalim slučajevima, istekom šest mjeseci od dana upisa Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku.
Uprava Društva dužna je nakon upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku, bez odgode izvijestiti Zagrebačku burzu o ovoj Odluci dostavljanjem ove Odluke i rješenja suda o upisu ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku.

Ad8. Davanje Upravi ovlasti za stjecanje vlastitih dionica

Na temelju članka 233. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština daje ovlast Upravi za stjecanje vlastitih dionica od dioničara Društva koji su glasovali protiv Odluke Glavne skupštine o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu, bez daljnjih suglasnosti

Glavne skupštine te pod uvjetima iz predmetne Odluke Glavne skupštine za maksimalno 245.047 dionica.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad9. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

Utvrđuje se da je članu Nadzornog odbora Berislavu Martiću iz Splita,Washingtonova 2, OIB: 35683865066 istekao mandat dana 08.07.2024. godine.

Utvrđuje se da predsjedniku Nadzornog odbora Olegu Uskokoviću iz Varaždina, Ulica Krešimira Filića 39B, OIB: 15635215817, te članovima Nadzornog odbora Tanji Kragulj Mežnarić iz Kućan Marofa, Zelena ulica 36, OIB: 32168453036 i Josefu Pilki iz Češke, Prag, Počernická 512/58, OIB: 45878851880 istječe mandat dana 23.12.2024. godine.

Umjesto Berislava Martića za novog člana Nadzornog odbora bira se Karol Maár, OIB: 49224687138, Republika Slovačka, ŠAMORÍN, Gazdovský Rad 18/36A, na vrijeme od 4 (četiri) godine, koje počinje teći danom donošenja odluke o izboru člana Nadzornog odbora na Glavnoj skupštini Društva.

Za članove Nadzornog odbora biraju se Oleg Uskoković iz Varaždina, Ulica Krešimira Filića 39B, OIB: 15635215817, Tanja Kragulj Mežnarić iz Kućan Marofa, Zelena ulica 36, OIB: 32168453036 i Josef Pilka iz Češke, Prag, Počernická 512/58, OIB: 45878851880, na vrijeme od 4 (četiri) godine, koje počinje teći 23.12.2024.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Važne obavijesti u svezi prijave i sudjelovanja na Glavnoj skupštini

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine. Temeljni kapital Društva iznosi 14.813.214,00 eura i uplaćen je u cijelosti. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 2.468.869 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 6,00 eura, oznake HTPK-R-A.

Sve redovne dionice daju dioničarima jednaka prava.

Svaka redovna dionica, odnosno svakih 6,00 eura nominalnog iznosa dionica s pravom glasa, daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva. Društvo nema vlastite (trezorske) dionice.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i korištenja pravom glasa imaju dioničari koji su evidentirani kao dioničari Društva kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. šest dana prije određivanja Glavne skupštine i koji je prijavio svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini u pisanom obliku najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, u protivnom neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine . U navedene rokove se ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu, niti dan kad počinje održavanje Glavne skupštine. Dioničari mogu prijaviti svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini osobno ili preko svog zastupnika, odnosno opunomoćenika.

Materijali za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana održavanja Glavne skupštine, dostupni dioničarima na web stranici društva http://htp-korcula.hr .

Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Glavne skupštine započet će 60 minuta prije početka Glavne skupštine radi pravodobne izrade Popisa nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara. Prilikom evidentiranja dioničari i/ili njihovi opunomoćenici moraju se legitimirati valjanim dokumentima za utvrđivanje identiteta (osobna iskaznica ili putovnica), te za utvrđivanje svojstva

opunomoćenika dioničara, kao i za utvrđivanje svojstva zakonskog zastupnika pravne osobe (punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini, izvod iz sudskog registra za dioničare pravne osobe).

Postupak prijave/glasovanja preko opunomoćenika

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko opunomoćenika. Dioničara na Glavnoj skupštini može zastupati opunomoćenik na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba, izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.

Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanja na GLavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćenika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelj pravna osoba. Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u poslovnim prostorijama Društva, u Korčuli, Šetalište Frana Kršinića 104. Ako opunomoćenik zastupa pravnu osobu, mora uz punomoć priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje davatelja punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvod iz sudskog ili drugog registra).

Uvrštenje novih predmeta na dnevni red

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu.

Protuprijedlozi dioničara

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava I/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stave Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine dostavi

Društvu svoj protuprijedlog na sljedeću adresu: HTP Korčula d.d., Šetalište Frana Kršinića 104, Korčula. Dan prispijeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana.

Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora i imenovanju revizora Društva, međutim ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen.

Pravo na obaviještenost o poslovima Društva

Dioničari imaju pravo zatražiti na Glavnoj skupštini obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu sukladno članku 287. Zakona o trgovačkim društvima.

HTP KORČULA d.d.

HTP KORČULA d.b. HR-20260 Korčula, Šetalište F. Kršinića 104, Croatia T: +385 52 858 601 F: +385 52 757 006 E: [email protected] www.aminess.com | www.aminess-campsites.com

AI Terminal