ZAGREBAČKE Pekarne Klara d.d.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 25, 2024

Zagrebačke pekarne KLARA d.d., Utinjska 48, p.p. 962, 10020 Zagreb - HR, OIB: 76842508189, MBS: 080015097. Dioničko društvo za proizvodnju, ugostiteljstvo, transport, unutarnju i vanjsku trgovinu. Žiro račun: HR6624020061100436001 Erste banka, HR6824070001100659963 OTP banka,

IZDAVATELJ: Zagrebačke pekarne Klara d.d., Zagreb, Utinjska 48 VRSTA INFORMACIJE: Glavna skupština - obavijest o sazivu, protuprijedlozi i odluke JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR ( LEI): 74780000SOJH4RK10496 MATIČNA DRŽAVA ČLANICA IZDAVATELJA: Republika Hrvatska ISIN: HRZPKLRA0008 BURZOVNA OZNAKA: ZPKL UREĐENO TRŽIŠTE: Zagrebačka burza SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA : Redovito tržište

-ZAGREBAČKA BURZA -HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA -HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA- HINA -INTERNETSKA STRANICA DRUŠTVA

PREDMET: Poziv na Glavnu skupštinu dana 20.06.2024.godine u 10 sati

Centrala 17459401 Upana T/239901 Nobava: T/2399013 Finacije: T/368452 Kompenzacije: T/368418 Fakturni T/268418 Fakturi. T/289030 Društvo je upisan u suski regista Trgoval društa izrosi 11.504.000,00 km i uplaćenje u cijelosti. Ukupni boj izdanih dionice je 20.70. Norinalni iznos dionice je 400,00 kn. Predsjednik nadzornog odbora: Franjo Plodinec, dipl.oec. Direktor društva: Petar Thür, prof.

Temeljem odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu sa Statutom dioničkog društva Zagrebačke pekarne Klara, Zagreb, Utinjska 48. Uprava društva postupajući po Odluci o sazivanju skupštine od dana 25.04.2024. godine, kao sazivač Glavne skupštine objavljuje

POZIV ZA ODRŽAVANJE GLAVNE SKUPŠTINE DIONIČKOG DRUŠTVA ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.

Glavna skupština će se održati dana 20.06.2024. godine u Zagrebu, Utinjska 48. (četvrti kat dvorana za sastanke) s početkom u 10 sati.

Za Glavnu skupštinu se utvrđuje:

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđenje popisa sudionika na Glavnoj skupštini

2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2023. godinu

3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Zagrebačkih pekarni Klara d.d. u 2023. godini

4. Godišnja financijska izvješća za 2023. godinu i izvješće neovisnog revizora Grant Thornton revizija d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Zagrebačkih pekarni Klara d.d.

5. Konsolidirana financijska izvješća za 2023. godinu i izvješće neovisnog revizora Grant Thornton revizija d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Klara grupe d.d.

6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2023. godinu

7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2023. godinu

8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2023. godinu

9. Donošenje odluke o odobrenju Politike primitaka članova Nadzornog odbora i Uprave društva u 2023. godini

1

1. Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora u 2023. godini

2. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2024. godinu.

Temeljem članka 280. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor objavljuju istovjetne prijedloge o pojedinim točkama dnevnog reda:

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad.2. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2023. godinu.

Ad.3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Zagrebačkih pekarni Klara d.d. u 2023. godini.

Ad.4. Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2023. godinu zajedno sa izvješćem neovisnog revizora Grant Thornton revizija d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Zagrebačkih pekarni Klara d.d. na koja je dana suglasnost i koja su utvrđena odlukom Nadzornog odbora Društva od 25.04.2024. godine

Ad.5. Primaju se na znanje konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2023. godinu zajedno sa izvješćem neovisnog revizora Grant Thornton revizija d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Klara grupe d.d. na koja je dana suglasnost i koja su utvrđena odlukom Nadzornog odbora Društva od 25.04.2024. godine

Ad.6. Dobit Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2023. godinu u iznosu od 2.676.283,59 EUR rasporedit će se u zadržanu dobit

Ad.7. Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za vođenje poslova Društva u 2023. godini.

Ad.8. Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za nadzor i vođenje poslova u 2023. godini.

2

Ad/9. Odobrava se Politika primitaka članova Nadzornog odbora i Uprave društva usvojena odlukom Nadzornog odbora od 25.04.2024. g. Politika primitaka prilaže se ovoj odluci kao njen sastavni dio.

Ad/10. Odobrava se Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu koje su utvrdili Nadzorni odbor i Uprava dana 25.04.2024. godine. Izvješće o primicima prilaže se ovoj odluci kao njen sastavni dio.

Ad.11. Za revizora Društva za 2024. godinu izabire se Deloitte d.o., Zagreb, Radnička cesta 80/6.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

• I. U radu Glavne skupštine Društva koja će se održati 20.06.2024. godine sudjeluju svi dioničari upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na dan 13.06.2024. i/ili njihovi punomoćnici koji svoje sudjelovanje prijave Društvu pisanim putem najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine (zaključno s 13.06.2024. godine).
• II. Prijavnice za sudjelovanje na Skupštini, dioničari ili njihovi punomoćnici mogu podići u Pravnoj službi Društva radnim danom od 7,30 do 15,30 sati (osim subote i nedjelje) i to najkasnije do 13.06.2024. godine.
• III. Ako na Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama članka 49. stavak 1. Statuta Društva, nova sjednica Glavne skupštine s istim dnevnim redom održat će se dana 21.06.2024. godine u 11 sati na istom mjestu. Nova Glavna skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara i vrijednost njihovih dionica, a odluke će se donositi većinom na Glavnoj skupštini zastupljenih glasova i u slučaju kada je Statutom za donošenje stanovite odluke propisana kvalificirana većina.
• IV. svoje sudjelovanje verificirati na ulazu u dvoranu prije početka sjednice.
• V. punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati naznaku punomoćnika, dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i

glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći.

• VI. Radi pripreme Glavne skupštine sve punomoći zajedno s prijavnicom za sudjelovanje moraju biti predane Pravnoj službi Društva najkasnije do 13.06.2024. godine.
• VII. Materijale za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka svaki dioničar može dobiti na uvid u Pravnoj službi Društva u Zagrebu, Utinjska 48. svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 sati (osim subote i nedjelje). Ovaj poziv je objavljen na web stranici www.klara.hr.

Zagrebačke pekarne Klara d.d. Zagreb