Arena Hospitality Group d.d.

AGM Information • Apr 25, 2024

Vrijednosnica: ARNT LEI: 74780000Z0PH7TFW3185 ISIN: HRARNTRA0004 Matična država članica: Republika Hrvatska Segment uređenog tržišta: Vodeće tržište Zagrebačke burze

Pula, 25.04.2024.

• ZAGREBAČKA BURZA
• HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
• HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA
• INTERNET STRANICE DRUŠTVA

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini

• Objava propisane informacije

U skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, Arena Hospitality Group d.d. sa sjedištem u Puli, Smareglina ulica 3, OIB: 47625429199 (u daljnjem tekstu: Društvo) objavljuje da je dana 25.04.2024. održana Glavna skupština Društva na kojoj su usvojene sljedeće odluke:

1) Donošenje Odluke o odobravanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu

"Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu s revizorskim izvješćem."

2) Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2023. godini

"Dobit Društva ostvarena u 2023. godini u ukupnom iznosu od 6.131.695,90 EUR raspoređuje se u zadržanu dobit."

3) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

"Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za njihov rad u 2023. godini."

4) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave

"Daje se razrješnica članovima Uprave za njihov rad u 2023. godini."

ARENA HOSPITALITY GROUP, A MEMBER OF PPHE HOTEL GROUP ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. SMAREGLINA ULICA 3 PULA CROATIA T +385 52 223 811 E INFO@ARENAHOSPITALITYGROUP.COM W ARENAHOSPITALITYGROUP.COM
Trgovački sud u Pazinu, MBS: 040022901; OlB: 47625429199; temeljni kapital 13.613.965,00 euro uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 5.128.721; Predsjednik Nadzornog odbora: Boris Ernest Ivesha; Predsjednik Uprave: Reuel Israel Gavriel Slonim; Clanovi Uprave: Manuela Kraljević, Devansh Bakshi, Edmond Pinto IBAN: HR7223600001101213690 Zagrebačka banka d.d. Zagreb.
ARENA\ CAMPSITES ARENA APARTMENTS art'ote
PARTNER BRANDS ਰ H RADISSON Records

5) Donošenje odluke o isplati dividende

Temeljem odredbe članka 275. stavak 1. točka 2. i članka 220. Zakona o trgovačkim društvima kao i članka 24. Statuta, Glavna skupština Arena Hospitality Group d.d. za turizam i ugostiteljstvo sa sjedištem u Puli (Grad Pula - Pola), Smareglina ulica 3, MBS: 040022901, OIB: 47625429199 (u daljnjem tekstu: Društvo), donijela je dana 25. travnja 2024. godine sljedeću:

ODLUKU O ISPLATI DIVIDENE

• "I/ Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu od 0,75 EUR (slovima: nula Eura i sedamdeset pet centi) po dionici.
• II/ Dividenda iz točke I. ove Odluke isplatit će se iz zadržane dobiti Društva.
• III/ Dividenda iz točke I. ove Odluke isplatit će se dioničarima Društva koji su na dan 6. svibnja 2024. (record date) upisani kao imatelji dionica Društva u registru dionica kod Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d., osim vlastitih dionica.
• IV/ Prvi dan od kojeg se dionicama Društva trguje bez prava na isplatu dividende je 3. svibnja 2024. godine (ex date).
• V/ Dividenda iz točke I/ ove Odluke isplatit će se dana 15. svibnja 2024. godine (payment date)."

6) Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora

"I/ Zbog isteka mandata članova Nadzornog odbora Društva, sukladno odredbama članaka 16. i 17. Statuta društva Arena Hospitality Group d.d., izabiru se sljedeći članovi Nadzornog odbora Društva:

• 1. Boris Ernest Ivesha, OIB: 68819038982, Velika Britanija i Sj. Irska, London NW1 7DE, 30 Oval Road, The Henson, Flat 46,
• 2. Yoav Arie Papouchado, OIB: 86758299795, Izrael, Herizliya Pituach 4672835, 8 Hasadna'ot street,
• 3. Kevin Michael McAuliffe, OIB: 34325229833, Guernsey, La Richelais, Clos du Villocq, Castel, Guernsey, GY5 7SD,
• 4. Amra Pende, OIB: 50579531567, Pula, Pina Budicina 21, mag.iur.,
• 5. Prof. dr.sc. Lorena Škuflić, OIB: 85218530704, Zagreb, Bijenička cesta 35,
• 6. Ivana Matovina, OIB: 29131784236, Sesvete, Maćuhica 27.

				ARENA HOSPITALITY GROUP, A MEMBER OF PPHE HOTEL GROUP
				ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. SMAREGLINA ULICA 3 PULA CROATIA T +385 52 223 811
				E INFO@ARENAHOSPITALITYGROUP.COM W ARENAHOSPITALITYGROUP.COM
irgovački sud u Pazinu, MBS: 040022901; OlB: 47625429199; temelini kapital 13.613.965,00 euro uplaćen u cijelosti, Predsjednik Uprave: Reuel Israel Gavriel Slonim; Clanovi Uprave: Manuela Kraljević, Devansh Bakshi, Edmond Pinto			IBAN: HR7223600001101213690 Zagrebačka banka d.d. Zagreb.	ukupan broj izdanih dionica 5.128.721; Predsjednik Nadzornog odbora: Boris Ernest Ivesha;
		art'ote	ARENA HOTELS &	ARENA CAMPSITES
PARTNER BRANDS
		ர

II/ Jednog člana Nadzornog odbora Društva imenuje radničko vijeće Društva.

III/ Članovi Nadzornog odbora Društva izabiru se na mandatno razdoblje u trajanju od dana donošenja ove Odluke do zaključenja Glavne skupštine na kojoj će se odlučivati o davanju razrješnice članovima Nadzornog obroa Društva za njihov rad u 2025. godini.

IV/ Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja."

7) Donošenje odluke o odobravanju Politike primitaka Uprave Društva

"I/ Odobrava se Politika primitaka Uprave Društva.

II/ Politika primitaka Uprave Društva stupa na snagu danom odobrenja iste od strane Glavne skupštine, a utvrđuje se za razdoblje od četiri godine, od 2024.-2027. godine."

8) Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2024. godinu

"Deloitte d.o.o. imenuje se za revizora Društva za 2024. godinu (u odnosu na konsolidirane i nekonsolidirane godišnje financijske izvještaje Društva za 2024. godinu)".

Arena Hospitality Group d.d.