LEI: 529900DUWS1DGNEK4C68 Matična država članica: Republika Hrvatska ISIN: HRRIVPRA000 Vrijednosnica: RIVP (RIVP-R-A) Bloomberg: RIVP CZ; Reuters: RIVP.ZA Kotacija: Vodeće tržište Zagrebačke burze

HANFA-Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Franje Račkoga 6 10000 ZAGREB

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d. Ivana Lučića 2a 10000 ZAGREB

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija [email protected]

Poreč, 24.04.2024. Ur.broj: 1-45/24

Predmet: Glavna skupština društva Valamar Riviera d.d. održana 24. travnja 2024. godine - obavijest i rezultati glasovanja

(Glavna skupština - Obavijesti o sazivu, protuprijedlozi i odluke)

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo ili Valamar), obavještava da je dana 24. travnja 2024. godine u Istra Premium Camping Resort by Valamar, Funtana, Grgeti 35, dvorana Istra Indoor Theatre, s početkom u 13,00 sati održana Glavna skupština Društva.

Glavna skupština je donijela sve odluke prema utvrđenim prijedlozima od strane uprave i nadzornog odbora Društva sadržanim u pozivu za Glavnu skupštinu i objavljenim na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar pod referentnim brojem 43067-2 dana 2. ožujka 2024. godine, a dana 28. veljače 2024. godine na Zagrebačkoj burzi d.d., te u svom propisanom sadržaju objavljenom i na web stranicama Društva www.valamar-riviera.com.

Ujedno, sukladno odredbi članka 286. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima Društvo objavljuje rezultate glasovanja na Glavnoj skupštini:

Točka 1.a) dnevnog reda – Odluka o upotrebi dobiti

74.191.824 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 58,87% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
74.156.434 glasova dano ZA,
35.390 glasova dano PROTIV,
0 SUZDRŽANIH glasova.

Točka 1.b) i.) dnevnog reda - Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave

74.080.789 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 58,78% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
74.080.789 glasova dano ZA,
0 glasova dano PROTIV,
0 SUZDRŽANIH glasova.

Točka 1.b) ii.) dnevnog reda - Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

36.877.046 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 29,26% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
36.877.046 glasova dano ZA,
0 glasova dano PROTIV,
0 SUZDRŽANIH glasova.

Točka 2. dnevnog reda – Izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2023. godinu

74.191.824 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 58,87% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
73.878.149 glasova dano ZA,
313.675 glasova dano PROTIV,
0 SUZDRŽANIH glasova.

Točka 3. dnevnog reda - Odluka o imenovanju revizora

73.108.212 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 58,01% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
72.857.652 glasova dano ZA,
250.560 glasova dano PROTIV,
1.083.612 SUZDRŽANIH glasova.

Točka 4. dnevnog reda – Politika primitaka

74.191.824 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 58,87% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
73.878.149 glasova dano ZA,
313.675 glasova dano PROTIV,
0 SUZDRŽANIH glasova.

Točka 5. dnevnog reda – Odluka o nagradi za rad članova nadzornog odbora

74.191.824 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 58,87% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
74.190.718 glasova dano ZA,
1.106 glasova dano PROTIV,
0 SUZDRŽANIH glasova.

Točka 6. dnevnog reda – Odluka o stjecanju vlastitih dionica

74.191.824 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 58,87% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
74.191.824 glasova dano ZA,
0 glasova dano PROTIV,
0 SUZDRŽANIH glasova.

Točka 7. dnevnog reda - Odluka o isplati dividende

74.191.824 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 58,87% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
74.191.824 glasova dano ZA,
0 glasova dano PROTIV,
0 SUZDRŽANIH glasova.

Glavna skupština donijela je Odluku o isplati dividende u sadržaju koji glasi:

I Dioničarima Društva isplatiti će se dividenda u svoti od 0,22 eura (slovima: dvadesetdva centa) po svakoj dionici.

II Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti ostvarene u 2016., 2019. i 2021. godini.

III

Pravo na isplatu dividende (tražbina) pripada svim dioničarima Društva, imateljima dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 30. travnja 2024. godine (dan stjecanja tražbine za isplatu - record date).

Dan od kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 29. travnja 2024. godine (ex date).

Dividenda će biti isplaćena dioničarima Društva dana 24. svibnja 2024. godine (dan plaćanja – payment date).

Valamar Riviera d.d.

AI Terminal