Ericsson Nikola Tesla d.d.

Governance Information • Apr 3, 2024

Godina	Šifra ustanove
2023	233

Uputa za popunjavanje:

• * Godina se unosi bez točke (npr. 2019)
• * Upisuje se godina na koju se unose podaci iz upitnika

POGLAVLJE	ODREDBA	ČLANAK	PITANJE	ODGOVOR (na svako pitanje se obvezno odgovara izborom odgovora iz padajućeg izbornika)	OBJAŠNJENJE (se unosi samo za pitanja na koja je prethodno odgovoreno "NE" ili "Djelomično")
1.	Suradnja	1.	Statut društva i/ili drugi interni akti jasno određuju ovlasti nadzornog odbora i uprave.	DA
1.	Suradnja	1.	Statut društva i/ili drugi interni akti su dostupni bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA
1.	Suradnja	2.	Nadzorni odbor usvojio je odluku u kojoj je naveo kategorije odluka i pravnih poslova za koje je potrebna prethodna suglasnost nadzornog odbora te one odluke o kojima se uprava mora savjetovati s nadzornim odborom prije donošenja odluke, a njihov sažetak dostupan je bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA
1.	Suradnja	2.	Statut i/ili interni akti društva predviđaju prethodnu suglasnost nadzornog odbora za donošenje važnih odluka koje utječu na strategiju društva, rashode, izloženost riziku i ugled.	DA
1.	Suradnja	3.	Statut i/ili interni akti društva propisuju da nadzorni odbor i njegovi odbori imaju pravodoban pristup dokumentima, prostorijama i radnicima kada je to potrebno za izvršavanje njihovih dužnosti.	DA
1.	Suradnja	4.	Statut i/ili interni akti društva propisuju da uprava mora izvještavati nadzorni odbor u redovitim intervalima o operativnim rezultatima društva, financijskoj situaciji, znatnijim financijskim i nefinancijskim rizicima i rezultatima interakcija s dioničarima i ostalim dionicima.	DA
1.	Suradnja	5.	Statut i/ili interni akti društva propisuju da predsjednik uprave mora odmah obavijestiti nadzorni odbor ako nastane ili je vjerojatno da će nastati događaj koji potencijalno može znatno utjecati na rezultate, financijski položaj ili ugled društva.	DA
1.	Pravila ponašanja	6.	Nadzorni odbor dao je suglasnost na pravilnik o ponašanju (ili drugi interni akt) koji uspostavlja pravila ponašanja koja moraju slijediti članovi uprave i nadzornog odbora, radnici i drugi koji djeluju za račun društva, a koji također sadržava pravila i mjere koje će biti poduzete u slučaju njegova kršenja.	DA
1.	Pravila ponašanja	6.	Pravilnik o ponašanju (ili drugi interni akt) dostupan je bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA
2.	Sukob interesa	7.	Za članove uprave i nadzornog odbora propisana je zabrana sudjelovanja u donošenju odluka u vezi s kojima se nalaze u sukobu interesa.	DA
2.	Sukob interesa	7.	Nadzorni odbor dao je prethodnu suglasnost na politiku za upravljanje sukobom interesa.	DA
2.	Sukob interesa	7.	Politika za upravljanje sukobom interesa je dostupna bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA
2.	Sukob interesa	8.	Članovi nadzornog odbora imaju obvezu obavijestiti cijeli nadzorni odbor da se nalaze u postojećem ili potencijalnom sukobu interesa.	DA
2.	Sukob interesa	8.	Članovi uprave imaju obvezu obavijestiti predsjednika nadzornog odbora i ostale članove uprave o postojećem ili potencijalnom sukobu interesa.	DA
2.	Sukob interesa	8.	Nadzorni odbor čuva evidenciju o svim obavijestima koje se odnose na sukob interesa.	DA	Naglašavamo da nisu postojale takve okolnosti.
2.	Sukob interesa	9.	Član uprave ili nadzornog odbora ima obvezu obavijestiti predsjednika i/ili zamjenika predsjednika tog odbora ako smatra da je drugi član uprave ili nadzornog odbora u postojećem ili potencijalnom sukobu interesa.	DA
2.	Zabrana konkurencije	10.	Članovi nadzornog odbora i uprave ne obavljaju djelatnosti koje se natječu s poslovanjem društva, nisu članovi uprave ili nadzornog odbora društava koja obavljaju takve djelatnosti niti drže više od 5% udjela u takvim društvima.	DA
2.	Zabrana konkurencije	10.	Članovi uprave i nadzornog odbora koji imaju udjele u društvima s kojima je društvo u natjecanju, obavijestili su tajnika društva o svim udjelima u takvim društvima te su detalji o tim udjelima dostupni bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA
2.	Transakcije s povezanim stranama	11.	Nijedna transakcija između članova uprave ili nadzornog odbora i društva (ili osoba povezanih s bilo kojom stranom) ne može se sklopiti bez prethodne suglasnosti nadzornog odbora.	DA
2.	Transakcije s povezanim stranama	11.	Fer vrijednost svake materijalne transakcije mora potvrditi neovisni stručnjak prije svake takve transakcije te njegovo izvješće mora biti dostupno bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA

	dgovoreno "NE" ili "Djelomično")

2.	Transakcije s povezanim stranama	12.	Društvo je usvojilo procedure za odobravanje i objavljivanje transakcija između članova uprave ili nadzornog odbora i društva (ili osoba povezanih s bilo kojom stranom).	DA
2.	Transakcije s povezanim stranama	12.	Revizijski odbor jednom godišnje ocjenjuje djelotvornost tih procedura.	DA
3.	Uloga nadzornog odbora	13.	Nadzorni odbor odgovoran je za imenovanje i opoziv članova uprave i davanje preporuka za kandidata za člana nadzornog odbora glavnoj skupštini.	DA
3.	Uloga nadzornog odbora	13.	Nadzorni odbor osigurao je formalne i transparentne procedure za imenovanje u upravu i nadzorni odbor.	DA
3.	Uloga nadzornog odbora	14.	Nadzorni odbor je postavio kao cilj postotak ženskih članova nadzornog odbora i uprave koji se mora postići u sljedećih pet godina te je usvojio plan za provedbu tog cilja. Ciljani postotak i plan objavljeni su u godišnjem izvješću.	DA
3.	Uloga nadzornog odbora	14.	Izvještaj o napredovanju plana objavljen je u godišnjem izvješću.	DA
3.	Uloga odbora za imenovanja	15.	Odbor za imenovanje ima sve zadatke nabrojane u članku 15. Kodeksa.	Djelomično	Nadzorni odbor nema formalno uspostavljen odbor za imenovanja; te zadatke obavlja predsjednik Nadzornog odbora u ime cijelog odbora. Zadaci su definirani u Pravilniku o radu Nadzornog odbora Ericssona Nikole Tesle.
3.	Odabir članova nadzornog odbora na glavnoj skupštini	16.	Prilikom predlaganja kandidata za nadzorni odbor glavnoj skupštini, među materijalima za glavnu skupštinu društvo čini dostupnima sve informacije navedene u članku 16. Kodeksa.	DA
3.	Odabir članova nadzornog odbora na glavnoj skupštini	16.	Informacije određene u članku 16. Kodeksa bez naknade su dostupne na mrežnim stranicama društva.	DA
3.	Odabir članova nadzornog odbora na glavnoj skupštini	17.	Materijali za glavnu skupštinu sadrže sve informacije koje su navedene u članku 17. Kodeksa.	DA
3.	Odabir članova nadzornog odbora na glavnoj skupštini	18.	Podaci navedeni u članku 17. Kodeksa dostupni su bez naknade na mrežnim stranicama društva i u slučaju kada se imenuje predstavnik radnika ili drugi član nadzornog odbora kojeg ne biraju dioničari na glavnoj skupštini.	DA
4.	Nadležnost nadzornog odbora	19.	Nadzorni odbor ima sve zadatke nabrojane u članku 19. Kodeksa.	DA
4.	Sastav	20.	Nadzorni odbor napravio je profil nadzornog odbora koji određuje najmanji broj članova te kombinaciju vještina, znanja i obrazovanja, kao i profesionalnog i praktičnog iskustva koje se zahtijeva u nadzornom odboru.	DA	Iako ne postoji formalni dokument, u praksi, kod izbora svakog člana Nadzornog odbora vodi se računa o profilu Nadzornog odbora i potrebnim kompetencijama novog člana.
4.	Sastav	21.	Nadzorni odbor uključuje članove različitih spolova, dobi, profila i iskustava kako bi se osigurala raznolikost perspektiva prilikom donošenja odluka.	DA
4.	Sastav	22.	Većina članova nadzornog odbora je neovisna u skladu s definicijom iz Dodatka A Kodeksa.	NE	Nadzorni odbor ima pet članova, od toga su dva člana neovisna u skladu s definicijom Kodeksa.
4.	Sastav	22.	Predsjednik ili zamjenik predsjednika nadzornog odbora su neovisni.	DA
4.	Predsjednik	23.	Predsjednik nadzornog odbora ima zadatke određene u članku 23. Kodeksa.	DA
4.	Odbori nadzornog odbora	24.	Nadzorni odbor osnovao je odbor za imenovanje.	Djelomično	Nadzorni odbor nema formalno uspostavljen odbor za imenovanja; te zadatke obavlja predsjednik Nadzornog odbora. Zadaci su definirani u Pravilniku o radu Nadzornog odbora Ericssona Nikole Tesle. Upravu Društva čini jedan član.
4.	Odbori nadzornog odbora	24.	Nadzorni odbor osnovao je odbor za primitke.	Djelomično	Nadzorni odbor nema formalno uspostavljen odbor za primitke; te zadatke obavlja predsjednik Nadzornog odbora u ime cijelog odbora.
4.	Odbori nadzornog odbora	24.	Nadzorni odbor osnovao je revizijski odbor.	DA
4.	Odbori nadzornog odbora	24.	Nadzorni odbor utvrdio je mandat i aktivnosti svakog svojeg odbora.	DA
4.	Odbori nadzornog odbora	26.	Svaki odbor nadzornog odbora sastoji se od članova koji imaju potrebne vještine, znanje i obrazovanje, kao i profesionalno i praktično iskustvo za djelotvorno izvršavanje funkcija tog odbora.	DA
4.	Odbori nadzornog odbora	27.	Svaki odbor nadzornog odbora ima najmanje tri člana.	DA
4.	Odbori nadzornog odbora	27.	Većina članova svakog odbora nadzornog odbora je neovisna (u skladu s definicijom iz Dodatka A Kodeksa).	DA
4.	Odbori nadzornog			DA
	odbora	27.	Članovima uprave zabranjeno je biti članovima odbora nadzornog odbora.

a imenovanja; te zadatke obavlja Zadaci su definirani u Pravilniku o
ra svakog člana Nadzornog odbora m kompetencijama novog člana.
a neovisna u skladu s definicijom
a imenovanja; te zadatke obavlja u Pravilniku o radu Nadzornog jedan član.
a primitke; te zadatke obavlja

র্ব	Odbori nadzornog odbora	28.	Društvo u godišnje izvješće uključuje izvješće o radu svakog odbora nadzornog odbora te informacije o broju održanih sastanaka i članovima odbora.	DA
ব	Vremensko opterecenje	29.	Očekivano minimalno vremensko opterećenje svakog člana nadzornog odbora određeno je u trenutku njegova imenovanja.	DA
4	Vremensko opterecenje	29	U godišnjem izvješću društva objavljena je evidencija prisutnosti svakog člana na sjednicama nadzornog odbora i njegovih odbora.	DA
4	Vremensko opterećenje	30.	Statut i/ili interni akti društva predviđaju obvezu članova nadzornog odbora da obavijeste tajnika društva o svom članstvu u nadzornom odboru ili upravi drugih društava.	IDA
4.	Učestalost i način održavanja sjednica	31.	Sjednice nadzornog odbora održavaju se najmanje jednom svaka tri mjeseca.	DA
4	Učestalost i način održavanja sjednica	31.	Nadzorni odbor je usvojio plan rada koji uključuje vrijeme održavanja i dnevni red budućih sastanaka.	DA
4	Učestalost i način održavanja sjednica	31.	Odbori nadzornog odbora sastaju se toliko često koliko je potrebno za lojelotvorno obavljanje njihovih dužnosti te redovito izvještavaju nadzorni odbor o DA svojim djelatnostima.
ব	Učestalost i način održavanja sjednica	32.	Sjednice nadzornog odbora mogu se održati bez prisutnosti članova uprave kada nadzorni odbor smatra da je to prikladno.	DA
4.	Učestalost i način održavanja sjednica	32.	'Osobe koje nisu članovi odbora nadzornog odbora mogu sudjelovati na sjednicama odbora samo na poziv odbora.	DA
4.	Potpora	33.	Društvo je odredilo osobu koja će obavljati poslove tajnika društva.	DA
4.	Potpora	33.	U skladu sa statutom i/ili drugim internim aktima društva, tajnik društva odgovoran je da se postupa u skladu s procedurama nadzornog odbora, za savjetovanje nadzornog odbora o pitanjima upravljanja, pružanje potpore predsjedniku nadzornog odbora te pomaganje nadzornom odboru i njegovim odborima kako bi učinkovito funkcionirali.	DA
র .	Kvaliteta i pravodobnost informacija	34.	Opis poslova članova nadzornog odbora i/ili interni akti društva predviđaju obvezu dostave svih materijala potrebnih za sjednicu nadzornog odbora njihovim IDA članovima najkasnije tjedan dana prije sjednice.
র .	Kvaliteta i pravodobnost informacija	34.	Opis poslova odbora nadzornog odbora i/ili interni akti društva predviđaju obvezu dostave svih materijala potrebnih za sjednicu odbora nadzornog odbora njihovim IDA članovima najkasnije tjedan dana prije sjednice.
র .	Kvaliteta i pravodobnost informacija	35.	Statut i/ili interni akti društva predviđaju da zapisnik sa sjednice nadzornog odbora mora biti dostupan svim članovima nadzornog odbora.	DA
4.	Kvaliteta i pravodobnost informacija	35	Zapisnici sa sjednica nadzornog odbora sadrže informacije o rezultatima glasanja, uključujući i detalje o glasovanju pojedinih članova.	DA
র .	Kvaliteta i pravodobnost informacija	36.	Nadzorni odbor ima pravo primati informacije ili savjete od osoba izvan društva na trošak društva ako smatra da je to potrebno za uspješno izvršavanje njegovih dužnosti, s time da je postupak za to preciziran u internim aktima društva koje je donijela uprava uz suglasnost nadzornog odbora.
র .	Obuka i razvoj	37.	Svi članovi nadzornog odbora pri imenovanju primili su uvodnu obuku za svoju ulogu.	DA
4.	Obuka i razvoj	37.	Svi članovi nadzornog odbora kontinuirano se obučavaju i obrazuju kako bi unaprijedili i poboljšali svoje vještine i znanje.	DA
র্ব	Obuka i razvoj	38.	Clanovi nadzornog odbora redovito primaju novosti i sažetke od uprave i stručnjaka o pitanjima koja su važna za društvo i dužnosti članova nadzornog odbora.	DA
4	Ocjenjivanje nadzornog odbora	39.	Nadzorni odbor ocijenio je svoju djelotvornost u posljednjih 12 mjeseci.	DA
4	Ocjenjivanje nadzornog odbora	39.	Nadzorni odbor ocijenio je pojedinačne rezultate svojih članova u posljednjih 12 mjesecı.	DA
ব	Ocjenjivanje nadzornog odbora	39.	Ocjenjivanje djelotvornosti nadzornog odbora vodio je predsjednik ili zamjenik predsjednika nadzornog odbora.	DA
ব	Ocjenjivanje nadzornog odbora	40.	Ocjenjivanje nadzornog odbora uključilo je ocjenu svih okolnosti navedenih u članku 40. Kodeksa.	DA
ব	Ocjenjivanje nadzornog odbora	41.	Godišnje izvješće uključuje izvješće o ocjeni nadzornog odbora i njegovih odbora u kojem su ocjenjene sve okolnosti navedene u članku 41. Kodeksa.	DA

5.	Dužnosti uprave	42.	Dužnosti uprave uključuju sve aktivnosti navedene u članku 42. Kodeksa.	DA
5.	Dužnosti uprave	43.	Uprava je usvojila, a nadzorni odbor je odobrio, poslovnik o radu uprave koji definira sve navedeno u članku 43. Kodeksa.	NE	Upravu Društva čini jedan član, čije su odgovornosti i način rada propisani Statutom Društva, Načelima korporativnog upravljanja u Ericssonu Nikoli Tesli te Modelom upravljanja u Ericsson Nikola Tesla Grupi.
5.	Dužnosti uprave	44.	U slučaju grupe, uprava vodećeg društva ima obvezu osigurati djelotvoran nadzor nad aktivnostima drugih društava u grupi.	DA
5.	Dužnosti uprave	44.	Statut i/ili interni akti društva sadrže pravila koja uređuju odgovornosti i postupke izvještavanja na nivou vodećeg društva i društava kćeri.	DA
5.	Sastav	45.	Nadzorni odbor osigurava da uprava održava profil uprave koji određuje najmanji broj članova te kombinaciju članova koji posjeduju vještine, znanja i obrazovanje, kao i profesionalno i praktično iskustvo koje se zahtijeva za upravu.	DA	Upravu Društva čini jedan član – direktorica Društva. U svom djelovanju Uprava društva usko surađuje s Izvršnim poslovodstvom kojeg uz direktoricu Društva čine direktori glavnih organizacijskih jedinica. Nadalje, kako bi osigurali dodatnu transparentnost kod donošenja pojedinih važnih odluka uspostavljeni su sljedeći odbori: Odbor za rizike i usklađenost, Odbor za investicije, Odbor za upravljanje inovacijama, Odbor za upravljanje tehnologijom, Odbor za program digitalne transformacije Grupe, Odbor za upravljanje nekretninama.
5.	Predsjednik	46.	Propisana je odgovornost predsjednika uprave za sve aktivnosti navedene u članku 46. Kodeksa.	DA
5.	Ograničenja drugih imenovanja	47.	Internim aktima društva predviđeno je da članovi uprave moraju pribaviti prethodnu suglasnost nadzornog odbora prije prihvaćanja imenovanja u upravu ili nadzorni odbor društva koje nije dio iste grupe.	DA
5.	Ograničenja drugih imenovanja	47.	Internim aktima društva predviđena je zabrana da članovi uprave drže više od dvije pozicije u upravi ili nadzornom odboru drugih takvih društava.	DA
5.	Ocjena uprave	48.	Nadzorni odbor u posljednjih 12 mjeseci ocijenio je djelotvornost aranžmana za suradnju između nadzornog odbora i uprave, kao i adekvatnost podrške i informacija koje prima od uprave.	DA
5.	Ocjena uprave	48.	Rezultati ocjene aranžmana za suradnju između nadzornog odbora i uprave uključeni su u godišnje izvješće.	DA
5.	Ocjena uprave	49.	Uprava je ocijenila vlastitu djelotvornost kao i djelotvornost pojedinih članova u posljednjih 12 mjeseci.	DA
5.	Ocjena uprave	49.	Uprava je izvijestila nadzorni odbor o zaključcima u vezi ocjene vlastite djelotvornosti i djelotvornosti pojedinih članova.	DA
6.	Uloga odbora za primitke	50.	Dužnosti odbora za primitke uključuju sve aktivnosti navedene u članku 50. Kodeksa.	Djelomično	Nadzorni odbor nema formalno uspostavljen odbor za primitke; te zadatke obavlja predsjednik Nadzornog odbora.
6.	Primici članova uprave	51.	Nadzorni odbor određuje godišnje primitke svakog člana uprave, utemeljene na preporukama odbora za primitke i u skladu s odobrenom politikom primitaka.	DA
6.	Primici članova uprave	52.	Razina primitaka članova uprave uzima u obzir dogovorenu strategiju, sklonost preuzimanju rizika, gospodarsko okruženje unutar kojeg društvo posluje te plaće i uvjete radnika unutar društva.	DA
6.	Primici članova uprave	53.	Politika primitaka propisuje da član uprave ne smije raspolagati s dionicama koje su mu dodijeljene kao dio primitka najmanje dvije godine od dana na koji su mu dodijeljene.	Djelomično	Sukladno Politici primitaka Uprava je dužna zadržati dionice najmanje godinu dana od datuma njihove dodjele. Uprava nije raspolagala dionicama koje su joj dodijeljene kao dio primitaka više od dvije godine od dana kada su joj dodijeljene.
6.	Primici članova uprave	53.	Politika primitaka propisuje da član uprave ne smije iskoristiti dioničke opcije koje su mu dodijeljene kao dio primitka najmanje dvije godine od dana na koji su mu dodijeljene.	NE	Dioničke opcije nisu dio primitaka Uprave.
6.	Primici članova uprave	53.	Politika primitaka uključuje odredbe koje pobliže utvrđuju okolnosti u kojima bi dio primitaka člana uprave bio zadržan ili bi se tražilo njihov povrat.	NE	Kod izrade nove Politike primitaka uključiti će se ova odredba.
6.	Primici članova nadzornog odbora	54.	Razina primitaka za predsjednika nadzornog odbora te za druge članove nadzornog odbora odražava njihovu vremensku opterećenost i odgovornosti, uključujući vremensku opterećenost i odgovornosti u odborima nadzornog odbora.	DA
6.	Primici članova nadzornog odbora	55.	Politika primitka i/ili interni akti društva zabranjuju uključivanje varijabilnih elementa ili drugih elementa povezanih s uspješnošću poslovanja u primitke nadzornog odbora.	DA
6.	Izvještavanje o primicima	56.	Politiku primitaka društva odobrili su dioničari na glavnoj skupštini.	DA
6.	Izvještavanje o primicima	56.	Odobrena politika primitaka društva dostupna je bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA
6.	Izvještavanje o primicima	57.	Godišnje izvješće o primicima uključuje podatke o primicima svakog pojedinog člana nadzornog odbora te ostale informacije sadržane u članku 57. Kodeksa.	DA

a primitke; te zadatke obavlja dionice najmanje godinu dana od
	i način rada propisani Statutom onu Nikoli Tesli te Modelom
	U svom djelovanju Uprava društva ektoricu Društva čine direktori jurali dodatnu transparentnost kod sljedeći odbori: Odbor za rizike i je inovacijama, Odbor za e transformacije Grupe, Odbor za
	icama koje su joj dodijeljene kao j dodijeljene.
	odredba.

Uprava je, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, usvojila politiku koja Uloga nadzornog 7. 58. određuje prirodu i opseg rizika koje društvo mora i koje je voljno preuzeti kako bi DA odbora i uprave se postigli svi dugoročni strateški ciljevi ("sklonost preuzimanju rizika"). Propisana je odgovornost uprave za sve aktivnosti navedene u članku 59. Uloga nadzornog 7. 59. DA odbora i uprave Kodeksa. Uloga revizijskog Opis poslova revizijskog odbora uključuje sve aktivnosti navedene u članku 60. 7. DA 60. odbora Kodeksa. Revizijski odbor, Nadzorni odbor ili neki od njegovih odbora poduzeli su aktivnosti Uloga revizijskog DA 7. 61. odbora navedene u članku 61. Kodeksa. Revizijski odbor nadgleda proces odabira i imenovanja vanjskog revizora u Odnosi s vanjskim 7. 62. skladu sa zakonskim zahtjevima te daje preporuke nadzornom odboru za izbor DA revizorom vanjskog revizora i uvjetima za njegovo imenovanje. Odnosi s vanjskim Revizijski odbor je u proteklih 12 mjeseci odobrio plan rada vanjskog revizora, 7. DA 63. koji uključuje opseg i sadržaj aktivnosti koje će biti predmet revizije. revizorom Revizijski odbor sastaje se po potrebi s vanjskim revizorom kako bi raspravili o Odnosi s vanjskim 7. 63. pitanjima koja su identificirana tijekom revizije i da bi nadgledao kvalitetu DA revizorom pruženih usluga. Odnosi s vanjskim Propisana je odgovornost Revizijskog odbora za nadgledanje, neovisnost i 7. 64 DA revizorom objektivnost vanjskog revizora. Revizijski odbor odobrio je politiku o dozvoljenim nerevizorskim uslugama koje Odnosi s vanjskim 7. 64. DA pruža vanjski revizor. revizorom Revizijski odbor ocijenio je djelotvornost upravljanja rizicima i sustava unutarnje Upravljanje rizicima 7. 65. DA unutarnja kontrola kontrole kao cjeline najmanje jednom godišnje. Revizijski odbor po potrebi daje preporuke nadzornom odboru i upravi društva u Upravljanje rizicima 7. 65. DA vezi djelotvornosti upravljanja rizicima i sustava unutarnje kontrole. unutarnja kontrola Upravljanje rizicima i Društvo održava djelotvoran sustav upravljanja rizicima koji osigurava pouzdano 7. DA 66. unutarnja kontrola prepoznavanje rizika, mjerenje, odgovore, prijavljivanje i njihovo nadziranje. Društvo je odredilo jasne unutarnje odgovornosti za održavanje sustava Upravljanje rizicima 7. 66. upravljanja rizicima te jasnu proceduru održavanja kontakata odgovornih osoba s DA unutarnja kontrola revizijskim odborom. Upravljanje rizicima Društvo je ustanovilo funkciju unutarnje revizije odgovornu za nadziranje 7. 67. DA unutarnja kontrola djelotvornosti sustava unutarnje kontrole, uključujući upravljanje rizicima. Upravljanje rizicima 7. 67. IDA Revizijski odbor odobrio je plan unutarnje revizije u posljednjih 12 mjeseci. unutarnja kontrola Upravljanje rizicima Revizijski odbor zaprima izvješća unutarnjeg revizora i nadzire provedbu njegovih DA 7. 67. unutarnja kontrola preporuka. Upravljanje rizicima i Revizijski odbor obvezan je nadzornom odboru preporučiti imenovanje ili 7. 68. DA razrješenje voditelja funkcije unutarnje revizije. unutarnja kontrola Ako u društvu ne postoji funkcija unutarnje revizije, revizijski odbor je jednom u Upravljanje rizicima 7. 68. NE posljednjih 12 mjeseci ocijenio potrebu za tom funkcijom u sklopu svoje ocjene Društvo ima funkciju unutarnje revizije. unutarnja kontrola sustava unutarnjih kontrola. Uprava je, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, usvojila postupak za 7. Prijava nepravilnosti prijavljivanje kršenja zakona ili unutarnjih pravila društva, stvarnih ili u slučaju da IDA 69. postoji sumnja u kršenje. Postupak osigurava da radnici ili vanjski dionici ne trpe negativne posljedice ako DA 7. 69. Prijava nepravilnosti prijave sumnjivo ponašanje. Detalji postupka za prijavljivanje dostupni su bez naknade na mrežnim 7. DA Prijava nepravilnosti റ്റു. stranicama društva. Statut i/ili interni akti društva predviđaju dužnost uprave da izvijesti nadzorni 7. DA odbor o svim uočenim nepravilnostima i dogovori mjere koje moraju biti Prijava nepravilnosti 70. provedene. Revizijski odbor ocijenio je djelotvornost postupka i njegovu primjenu u DA 7. Prijava nepravilnosti 70. posljednjih 12 mjeseci. Svi podaci koje društvo mora objaviti u skladu sa zakonom, pravilima o uvrštenju, Korištenje mrežnim 8. 71. Kodeksom i vlastitim statutom dostupni su bez naknade na mrežnim stranicama DA
stranicama društva društva.
Sve informacije određene člankom 72. Kodeksa bez naknade su dostupne na Korištenje mrežnim 72. 8. DA mrežnim stranicama društva te im se lako može pristupiti. stranicama društva
Korištenje mrežnim Društvo je osiguralo da su informacije na mrežnim stranicama aktualne i 8. 73. DA stranicama društva objavljene unutar rokova propisanih zakonom i propisima.
Korištenje mrežnim Svi podaci na mrežnim stranicama dostupni su bez naknade na hrvatskom i DA 8. 73. engleskom jeziku. stranicama društva

8.	Godišnje izvješće	74.	Godišnje izvješće sadrži sve informacije iz članka 74. Kodeksa.	DA
9.	Odnosi s dioničarima	75.	Društvo je osiguralo da svi dioničari, bez obzira na broj ili rod dionica koje drže, imaju jednak pristup informacijama o društvu i o tome kako mogu izvršavati i štititi svoja prava.	DA
9.	Odnosi s dioničarima	76.	Društvo je ustanovilo učinkovite formalne mehanizme koji manjinskim dioničarima osiguravaju mogućnost postavljanja pitanja izravno predsjedniku uprave i predsjedniku nadzornog odbora, a pojedinosti o funkcioniranju tih mehanizama dostupne su bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA
9.	Odnosi s dioničarima	77.	Društvo je odredilo pojedinca koji će u odnosu na sve dioničare biti osoba za kontakt u odnosima s ulagateljima, a kontakt ove osobe dostupan je bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA
9.	Glavna skupština	78.	Statut društva i/ili interni akti društva ni na koji način ne ograničavaju mogućnost dioničara da sazovu glavnu skupštinu, da sudjeluju na njoj ili da dodaju stavke na dnevni red.	DA
9.	Glavna skupština	79.	Statut društva i/ili interni akti društva dopuštaju dioničarima mogućnost da ostvaruju svoje pravo glasa putem punomoćnika bez ograničenja.	DA
9.	Glavna skupština	79.	Statut društva i/ili interni akti društva dopuštaju dioničarima mogućnost da ostvaruju svoje pravo glasa elektronički bez ograničenja.	DA
9.	Glavna skupština	79.	Objašnjenje drugih načina na koji dioničari mogu izvršavati svoje pravo glasa navedeni su u dokumentima za glavnu skupštinu.	DA
9.	Glavna skupština	80.	Obavijest o održavanju glavne skupštine objavljena je najkasnije 30 dana prije dana njezina održavanja.	DA
9.	Glavna skupština	80.	Dnevni red, odluke i svi drugi materijali potrebni za glavnu skupštinu dostupni su bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA
9.	Glavna skupština	80.	Svi dokumenti dostupni su na hrvatskom i engleskom jeziku.	DA
9.	Glavna skupština	81.	Sve osobe navedene u članku 81. Kodeksa bile su prisutne na glavnoj skupštini u proteklih 12 mjeseci.	Djelomično	Ostvarena je maksimalna moguća prisutnost navedenih osoba. Na Glavnoj skupštini bili su prisutni: tri člana Nadzornog odbora od kojih je jedna članica zamjenica predsjednika Nadzornog odbora i predsjednica Revizijskog odbora, Uprava Društva i vanjski revizori.
9.	Glavna skupština	81.	Vanjski revizor bio je prisutan na glavnoj skupštini na kojoj su se predstavljali financijski izvještaji.	DA
9.	Glavna skupština	82.	Društvo je bez naknade učinilo dostupnima odluke glavne skupštine na svojim mrežnim stranicama.	DA
9.	Glavna skupština	82.	Društvo je u roku od 30 dana od dana održavanja glavne skupštine na svojim mrežnim stranicama bez naknade učinilo dostupnima odgovore na pitanja postavljena na glavnoj skupštini.	DA
10.	Korporativna društvena odgovornost	83.	Nadzorni odbor i uprava usuglasili su i usvojili politike propisane u članku 83. Kodeksa.	DA
10.	Korporativna društvena odgovornost	83.	Politike su dostupne bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA
10.	Korporativna društvena odgovornost	84.	Kada uprava od nadzornog odbora traži prethodnu suglasnost s odlukama, popratni dokumenti objašnjavaju na koji je način preporučena mjera u skladu s politikama povezanim s procjenom učinka aktivnosti društva na okoliš i zajednicu, s politikama povezanim s očuvanjem ljudskih prava i prava radnika te s mjerama povezanim sa sprječavanjem i sankcioniranjem mita i korupcije.	DA
10.	Uključenost dionika	85.	Nadzorni odbor i uprava zajednički su identificirali koga smatraju ključnim dionicima u odnosu na društvo.	DA
10.	Uključenost dionika	85.	Uprava je osigurala postojanje učinkovitih mehanizama za redovitu interakciju s ključnim dionicima, kao i za informiranje nadzornog odbora o rezultatima tih komunikacija.	DA
10.	Uključenost dionika	86.	Nadzorni odbor je ovlašten, uz prethodnu obavijest predsjedniku uprave, organizirati sastanke s vanjskim dionicima kada smatra da je to nužno.	DA
10.	Uključenost dionika	87.	U ovlaštenjima svakog odbora nadzornog odbora predviđeno je u koje svrhe predsjednik odbora može komunicirati izravno s dionicima te koju je proceduru potrebno pratiti.	DA

nih osoba. Na Glavnoj skupštini bili dna članica zamjenica predsjednika a, Uprava Društva i vanjski revizori.