Istarska Kreditna Banka UMAG d.d.

AGM Information • Mar 28, 2024

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag OIB: 65723536010, ISIN: HRIKBARA0008 TICKER: IKBA Matična država članica: Republika Hrvatska Zagrebačka burza-Redovito tržište LEI: 213800SRX7OTZCOYXQ97

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Franje Račkoga 6 10000 ZAGREB

Službeni registar propisanih informacija Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Franje Račkoga 6 10000 ZAGREB

Zagrebačka burza d.d. I.Lučića 2a 10000 ZAGREB

HINA-OTS servis

Umag, 28. ožujka 2024.

Predmet: Obavijest o održanoj skupštini Istarske kreditne banke Umag d.d.(dalje: Društvo)

Dana 28. ožujka 2024. godine održana je Glavna skupština Istarske kreditne banke Umag d.d. na kojoj su donesene odluke prema prijedlogu objavljenom putem sudskog registra dana 23. veljače 2024. godine, na internetskim stranicama Banke, Zagrebačke burze, Službenog registra propisanih informacija (HANFA) i HINA-e. Društvo je dana 28. ožujka 2024. godine objavilo odluke Glavne skupštine na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d., Službenog registra propisanih informacija (HANFA), HINA-e te internetskim stranicama Društva

Sukladno članku 476., stavku 4. Zakona o tržištu kapitala i sa ciljem ispunjenja obveza prema dioničarima Istarske kreditne banke Umag d.d. posebno objavljujemo da će se, u skladu s prihvaćenom Odlukom o isplati dividende za 2023. godinu, utvrđena dividenda u iznosu od 15,00 eura po svakoj dionici oznake IKBA, koja će se isplatiti u novcu iz ostvarene dobiti za 2023. godinu, isplatiti dioničarima Banke, imateljima dionica, upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 04. travnja 2024. godine (record date).

Dan od kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama bez prava na isplatu dividende je 03. travnja 2024. godine (ex date).

Dividenda će se isplatiti dioničarima dana 18. travnja 2024. godine (payment date). Prilikom isplate dividende obračunat će se porez (ako je primjenjiv na dioničara) na način uređen važećim propisima.

lsplata dividende dioničarima izvršit će se putem Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag.

S poštovanjem

Istarska kreditna banka Umag d.d.

Na temelju odredbe članka 56. Statuta ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag, a sukladno odredbi članka 275. stavka 1. točke 2. i stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština Banke je na sjednici održanoj dana 28. ožujka 2024. godine, pod točkom 5. dnevnog reda donijela sljedeću

ODLUKU O RASPOREDU NETO DOBITI OSTVARENE U 2023. GODINI

I. Utvrđuje se da je Banka u godini koja je završila 31. prosinca 2023. ostvarila dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 11.318.735,96 EUR kroz Račun dobiti i gubitka koja će se rasporediti na sljedeći način:

• 2.220.000,00 EUR za isplatu dividende
• u zadržanu dobit 9.098.735,96 EUR

II. Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

U Umagu, 28. ožujka 2024. godine

Broj: GS-1-1/24.

ISTARSKA KREDITNA BANKA Livio Urba UMAG - dioničko društvo

Na temelju odredbe članka 56. Statuta ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 28. ožujka 2024. godine, pod točkom 6. dnevnog reda donijela sljedeću

ODLUKU O ISPLATI DIVIDENDE ZA 2023. GODINU

1.

Dioničarima će se isplatiti dividenda u iznosu od 15,00 eura po svakoj dionici oznake IKBA, odnosno ukupno 2.220.000,00 eura koja će se isplatiti u novcu iz ostvarene dobiti za 2023. godinu.

Dividenda će se isplatiti dioničarima Banke, imateljima dionica, upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 04. travnja 2024. godine (record date).

Dan od kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama bez prava na isplatu dividende je 03. travnja 2024. godine (ex date).

11.

Dividenda će se isplatiti dioničarima dana 18. travnja 2024. godine (payment date).

Prilikom isplate dividende obračunat će se porez (ako je primjenjiv na dioničara) na način uređen važećim propisima.

lsplata dividende dioničarima izvršit će se putem Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag.

III.

Realizaciju točke I. i II. ove Odluke sprovest će Sektor riznice i upravljanja likvidnošću i Sektor računovodstva i logistike.

U Umagu, 28. ožujka 2024. godine Broj: GS-1-2/24.

Na temelju odredbe članka 56. Statuta ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag, a sukladno odredbi članka 275. stavka 1. točke 4. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 28. ožujka 2024. godine, pod točkom 7. dnevnog reda donijela sljedeću

ODLUKU

O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG d.d., UMAG ZA 2023. GODINU

l.

Daje se razrješnica članovima Uprave Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za poslovnu 2023. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 28. ožujka 2024. godine Broj: GS-1-3/24.

ISTARSKA KREDITNA BANKA Livio Un UMAG - dioničko društvo Min

Na temelju odredbe članka 56. Statuta ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag, a sukladno odredbi članka 275. stavka 1. točke 4. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 28. ožujka 2024. godine, pod točkom 8. dnevnog reda donijela sljedeću

ODLUKU

O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG d.d., UMAG ZA 2023. GODINU

1.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Istarske kreditne banke Umag, d.d., Umag za poslovnu 2023. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 28. ožujka 2024. godine Broj: GS-1-4/24.

Livio Listarska KREDITNA BANKA UMAG - dioničko društvo Mich

Na temelju odredbe članka 56. Statuta ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag, a sukladno dredbama Zakona o kreditnim institucijama, Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji i Politike o postupku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Istarske kreditne banke Umag d.d., Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 28. ožujka 2024. godine, pod točkom 9. dnevnog reda donijela sljedeću

ODLUKU

O PRIMJERENOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TEMELJEM REDOVNE PROCJENE PRIMJERENOSTI

I.

Na temelju postupka procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke provedenog u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i relevantnim podzakonskim propisima, svaki od dosadašnjih članova Nadzornog odbora Banke, i to:

• 1. Milan Travan, OlB 95584073155, Moela 2, Umag, diplomirani ekonomist
• 1. Edo Ivančić, OIB 95307777822, V. Nazora 20, Umag, ekonomist
• 1. Milenko Opačić, OIB 05159927564, Celega 5, Novigrad, diplomirani ekonomist
• 1. Marina Vidič, OIB 11916627764, Šetalište Vladimira Gortana 2a, Umag, diplomirani ekonomist
• 1. Manuel Benazić, OIB 66132743020, Pula, Pješčana uvala II Ogranak 44, doktor znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane financija i fiskalne politike

smatra se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

II.

Procjenjuje se da su članovi Nadzornog odbora kolektivno primjereni obzirom da zajedno imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

III.

Izvješće o provedenom postupku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Istarske kreditne banke Umag d.d. sastavni je dio ove Odluke i nalazi se u privitku iste.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 28. ožujka 2024. godine Broj: GS-1-5/24.

Na temelju odredbe članka 56. Statuta ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag, a sukladno odredbama članka 272.r i članka 275., stavka 1., točke 3.. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 28. ožujka 2024. godine, pod točkom 10. dnevnog reda donijela sljedeću

ODLUKU

o odobravanju izvješća o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2023. GODINU

1.

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu.

II.

Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu zajedno s Izvješćem revizora o ispitivanju Izvješća nalaze se u prilogu ove Odluke i čine njezin sastavni dio.

III.

Izvješće o primicima i izvješće revizora biti će besplatno dostupni na mrežnim stranicama Banke u razdoblju od 10 godina.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 28. ožujka 2024. godine Broj: GS-1-6/24.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE

ISTARSKA KREDITNA BANKA Livio Urba UMAG - dioničko društvo

IV.

Na temelju odredbe članka 56. Statuta ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag, a sukladno odredbi članka 275. stavka 1. točke 5. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 28.ožujka 2024. godine, pod točkom 11. dnevnog reda donijela sljedeću

ODLUKU

O IMENOVANJU REVIZORA ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG D.D., UMAG ZA 2024. GODINU

1.

Za revizora Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2023. godinu imenuje se društvo KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2a/17, 10000 Zagreb.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 28. ožujka 2024.godine Broj: GS-1-7/24

Predsjednik Glavne skupštine

Livio Urbana ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG - dioničko društvo