AGM Information • Oct 14, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
KOESTLIN d.d. TVORNIGA KEKSA I VAFLA BJELOVAR 43000 BJELOVAR, Slavonska cesta 2a HRVATSKA otB 92803032010, MB 3038203
TELEFON: TELEFAX: doma6e trZi5te: 492 236 marketing i razvoj ambala2e:. 492 227 financije: 492 246 www.koestlin.hr radunovodsfuo: 492 243
centrala: (043) 492222 prodaja: (043)492202 prodaja nabava: 492208 izvoz: 492240 razvoj ambalaZe:492203 marketing i financije: 492205
PREDMET: Obaviiest o usvoienim odlukama na Giavnoj skup5tini drudtva I(oestlin d.d. Bjelovat
Redovita Glavna skupitina dru5tva Koestlin d.d. Bielovat, Slavonska cesta 2a (u daljniem tekstu: Druiwo) odrL,ana je dana 14. listopada 2022. godine u Osijeku , u Poslovnoj sali (I kat) tvrtke Saponia d.d.,Osijek, M.Gupca 2, s podetkom u 12,45 sati, ria koloj je bilo prisutno 114 628 glasova odnosno 94,40o/o od ukupnog broja glasova, na kojoj su donesene sljede6e Odluke:
AD2. Usvaja se IzvjeS6e Uptave Dtuiwa o stanju i poslovanju Dru5wa t2021.. godini sa Godiinjim financijskim izv)eitajem DruStva 2a2021. godinu utwdenim od smane Uprave i Nadzornog odbota Dtuiwa s ostvatenim poslovnim rczultattrna t 2021. godini
AD3. Usvaja se IzvjeS6e rovtzoraDruitva 2a2021. godinu
AD4. Usvaja se IzvieS6e Nadzornog odbora o obavljenomnadzoru poslovanja DruStva u2021.. godini
AD5. Usvaja se Odluka o raspodjeli dobiti Dru5wa rz 2021..godrne
AD6. Prima se na znarrie i usvaja lzvjeS6e Uptave Druiwa o stjecanju vlastitih dionica u 2021.godini AD7. Daje se ruzrie(ntca (odobtava tad):
a) Upravi dru5rva zavod,enje poslova t2021. godini
b) Nadzotnom odboru Dru5wa zanadzor vodenja poslova u202L. godini
AD8. Donosi se Odluka o odobtenfuIzvjei(.a o ptirnicima ilanova Nadzotnog odbora i Uprave DruSwa u 2021,.godrn
AD9. Usvaja se Izvje56e teyTzor^ Drudtva o primicima (lanova Nadzornog odbora i Uptave Druiwa u 2021.godtru
a) Za dlanove Nadzotnog odbota z^ flo.vr detverogodiSnji mandat, biraju se:
Zdnvko Pavi6, OIB 92341749713, Osijek, Mteinidka 30, RH
Ton6o Zovko, OIB: 33879587376,Bosna i Hercegovi.ru,.Siroki Brijeg, Oklaji BB
Filip Grbe5i6, OIB: 81660166622,8osna i Hercegovina, Sitoki Bdjeg, Dobtkovi6i BB
Marko Mikuli6, OIB 26728023494, Bosna i Hetcegovina, Siroki Brijeg, Frane Grbeii6a 2
Mandat novorzabranim dlanovima Nadzornog odbora podinje te6i od danatzboraittaje tetiri godine
b) Utwduje se da je odlukom Radnidkog vljeca Koesdin d.d. kao ptedstavnik radnika za tlana Nadzornog
odbota imenovan Coha Darko, Prgomelje, Ptgomelje 66, RH, OIB: 31637526557
AD1l. Za revrzora Drultva t2022. godini imenuje se I(PMG Croatta d.o.o., Zagreb.
U Osijeku, dana 14. Iistopada2022. godine
Predsjednik Skupdtine
=F:Het= ffi, ffiv banke: Erste & Steiermerkische Bank d.d. - IBAN: HR9624020061100000125, SWFT code: ESBCHR22; Croatia banka d.d. - IBAN: HR7724850031100233721, SWFT code: CROAHR2X; Raiffeisen bank d.d.- IBAN: HR4124840081105444397, SWFT: RZBHHR2X; Podravska banka d.d. - IBAN:HR8223860021110009564, SWFT: PDKCHR2X; Upisan u registarTrgova6kog suda u Bjelovaru MBS: 010000162; temeljni kapital: 96.259.900,00 kn upladen u cijelosti; ukupni bO dionica 13o.276; dionice bez nominalnog iznosa; Predsjednik Uprave Kre5imir Paji6; Predsjednik nadzornog odbora Z. Pavi6
KOESTLIN d.d. TVORNICA KEKSA I VAFLA BJELOVAR 43000 BJELOVAR, Slavonska cesta 2a HRVATSKA olB 92803032010, MB 3038203
TELEFON: centrala: (043) 492222 prodaja domace trZi5te: 492 236 izvoz'. 492 240 marketing i razvoj ambala2e: 492 227 financije: 492 246 radunovodstvo: 492243
TELEFAX: prodaja: (043) 492202 nabava: 492208 marketing i razvoj ambalale: 492 203 financije: 492 205
www.koestlin.hr
Kontakt: +38543 492216 E mail:[email protected] Web: www.koestlin.ht
Vriiednosnica: KOES LEI: 7478000010RQEO8S3R65 Matidna drlava dlarr:tca lzdavatelia: Republika Hrvatska ISIN: HRKOESRAOOO7
Vdjednosnica uvr5tena na Uredeno trllite Zagtebadka bttza d.d. Segment Uredenog trZiSta: Redovito ttZiSte
Qquatityaretri, 1ftpo.lorn" EEIIIIEEil m' =H;.ilEItE ffi r[7 banke: Erste & Steiermarkische Bank d.d. - IBAN: HR9624020061100000125, SWFT code: ESBCHR22; Croatia banka d.d. - IBAN: HR7724850031100233721, SWFT code: CROAHR2X; Raiffeisen bank d.d.- IBAN: HR4124840081105444397, SWFT: RZBHHR2X; Podravska banka d.d. - IBAN:HR8223860021 1 10009564, SWFT: PDKCHR2X; Upisan u registarTrgovaekog suda u Bjelovaru MBS: 010000162; temeljni kapital: 96.259.900,00 kn uplacen u cijelosti; ukupni broj dionica 130.276; dionice bez nominalnog iznosa; Predsjednik Uprave KreSimir Paji6; Predsjednik nadzornog odbora Z. Pavi6
Have a question? We'll get back to you promptly.