Vodoprivreda Zagreb d.d.

AGM Information • Sep 28, 2022

[:ct.i hro j.

Nai broj: 02:53/*^

Kotaci ja: ZA(i t{llBA.KA BLr t{1-.,\ (1.d. l-l- I : 717800X0J6NgWCK7M\'10 BLrrzor na oznaka: Vl)Z(i lSlN : I II{VDZ(iR,Al)l)06 N{atiirra tlt'Zara claniclr: I{cpirblil.lr I Irr llsliii

Zagreb, 28. r'ujan 2022.

Na termerlju clrrnlia 9. Stiituta rii'uitvrr -oclrplrvreda Zagr€rb d.d. (dalJer u tekstu Druitvo), na s.jcdnrci Gluvnc: -rkr,rpitine Drustva odrZane 28. rujna 2tJ22. godine u Zagrebu, SkupStina je donije'la slijedeiu:

ODLUKU o izboru dlana Nerdzornog odbora Dru5tva

1. Za tlana Nadzoi'nrig odborii \,'ocloplivlede Zagreh d.d. bila se Tatjana Operta, Zagreb, ul. Ntilanrr Oglizovitia 11, OiB: 15904786€i09.

Mand:rt dlanr-r Naclzolncig odboi'a tlaje tlo 11. studenoga 2025. godine. 2.

Ova oclluka stupii na snagu clttnom clonosenja. 3.

Preclsj avne Skup5ti rvoje M f,-",\ r ZAGREB ^I %,#

Kotaci.ja : 1.,,( i Rl.Il, \Ci(,\ IJ 1.. I{/.r\ il ri l,l:.1 : 7"17800X0.16N9W'L'K7\1\' l()

ffi I 8.1N. L.RT 02 I 02 006 I I 00017 2 5 0 E-mai I adres a ; v o tl o?,rIle d!!?Tit':g. hr Inter net str anic a : fivlr.v: g. h r Centrala 5 6 3 l -2 0 0 ; ( ipra,-a; 5 63 I -2 7 2, 5 6 3 I -2 68 ; ./'ax. 5 6 3 I -3 5 ⁰ Priprema rada 563 1-256; Nobava tel,fctx: 5631-230 ;5631-352 ffiffi

Vai broj:

Nai broj: /2:fsp

Iiotarrr.ja: Z.(lRIl ll,\C Ii.\ ll t IlZ.\ tl tl Llrl I 1T800\0Jii-9\'(ltil-\I\ ¹⁰ llr.u'zor.ri;t r.rznaka: \'llZ( ^I ISIN: HRYDZGRA0006 Nlatrina dr'Zava cilanrca: Repubhka Hi'vatska

Zagreb,28. rujan 2022.

Temeljem ocli'cdbo dlanka 276.a. st,avak ,1. Zerkona o trgovadkim druitvima (,.Naroilne novine" bloj 111/9:1, 34/i)9, 121/9f1. 52100. 118/03, 107107, 146/08. 137i09. 75211,1, 111/12,68/13, 110i15 i 40/19) i odredbe dlanka 9" Statuta druitva Vodoprivreda Zagteb c1.c1., na sjednici Glavne skupitine Di'uitva odriane 28. rr,rjna 2022. godine u Zagrebu, Skupitina je donijela slijedeiu:

ODt,UKU

1. Odoltlar.a se l71,.jesic. o pi'imicinia dlanova Llpluvc iNadzornog odbora Vodoprivlede Zagreb d.d. 'za 2027. goclinr,r, koje su tlprava i Nadzorni odbor' I)ruitva sastavili 20. slpnjtr 2022. godine, zajedno sa lzvjeSiem revizr.rla ^o ispitivanju izvjeSia o primicima.

2. Orra Oclluka stupu nlr snirgu danorn tior-ro-ierr.ia

IZVJESCE O PRIMICIMA emruovA UPRAVE r NADzoRNoG oDBoRA VODOPRIVREDE ZAGREB D.D., ZA2O2L. GODINU

IBAN : HR702I02006 I I 00017 2 5 0 E- mail adr e s ^a: t, odopr ivr e da 0 7 (gDlgfu Internet stranica : ytwv.t,:g. hr Centrala 5 6 3 1 -2 00 ; Uprava: 5 63 I -2 7 2, 5 6 ³l -2 68 ; fax : 5 63 I - 3 5 ⁰ Priprema rada 563 1-256; Nabat;a tel/far: 5631-230 ;5631-352 e

Temeljem odredbe dlanka 272.rZakona o trgovadkim druStvima (,,Narodne novine" broi71,1,/93,34/99, lztlgg, 52loo, L18/03, LO7 /07 , t46/O8, L37 /O9, !52/LL, !1,t172, 681]-3, 7tO/L5 i 40/191, Uprava ⁱ Nadzorni odbor Vodoprivrede Zagreb, d.d. sastavljaju sljedeie

IZVJESCE O pRlMlCtMA CLANOVA NADzORNOG ODBORA I UPRAVE zA2O2t. GODINU

Primici Elanova Nadzornog odbora

Sukladno dlanku 21. Statuta Dru5tva, Nadzorni odbor Dru5tva sastoji se od pet dlanova od kojih je jedan predstavnik radnika.

Odlukom Glavne Skup\$tine Druitva od 11.11.2021. u Nadzorni odbor su na mandat od 4 godine izabrani:

• Boris Sesar
• Goran Vedkovid
• Miroslav Stritof
• lvana Vedkovii

elanovi Nadzornog odbora do 11.11.2021., a koji nisu ponovo izabrani su:

• Marijan Oljica
• Marcela Vedkovid

Peti dlan Nadzornog odbora je Tihomir Bosak, kojeg je kao predstavnika radnika u Nadzorni odbor imenovalo Radnidko vije& 23.L2.2021. godine i koji tu funkciju obavlja do opoziva.

U ukupne primitke za Tihomira Bosak ukljuden je i primitak za redovni rad.

Sukladno dlanku 24. Statuta Dru5tva dlanovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad koja je primjerena poslovima kojiobavljaju dlanovi Nadzornog odbora istanju Dru5tva.

Odlukom Glavne Skup5tine Dru5tva od 07.06.2016. godine, utvrdena je visina mjesetne naknade dlanovima Nadzornog odbora DruStva za njihov rad u neto iznosu od 2.000,00 kuna, tako da svaki dlan Nadzornog odbora ostvaruje pravo na fiksni mjesedni primitak u navedenom iznosu od dana stupanja na duZnost do dana prestanka obavljanja iste.

Kako bi se zadrUala njihova neovisnost i potpuna objektivnost, primici dlanova Nadzornog odbora ne ovise o rezultatima DruStva i ne sadrie varijabilni dio naknade.

Tri dlana Nadzornog odbora (Miroslav Stritof, Goran Vedkovii i Marcela Vedkovii) ujedno su bili dlanovi Revizijskog odbora Dru5tva, te sukladno Odluci o iznosu naknade dlanovima Revizijskog odbora, koju je Nadzorniodbordonio 14.08.201,8. godine, primalisu mjesednu naknadu u neto iznosu od 3.000,00 kuna. U ukupni primitak za iste ukljuden je i primitak za Revizijski odbor.

Slijedom navedenog, za2027. godinu dlanovima Nadzornog odbora ispladeni su slijede6i bruto primici:

7. Marijan Oljica	29.086,70 kn
2. Goran Vedkovii	83.045,95 kn
3. Marcela Vedkovii	80.183,26 kn
4. Miroslav Stritof	84.35 !,37 kn
5. Tihomir 8osak	156.009,09 kn
6. lvana Ve8kovi6	2.853,59 kn
7. Boris Sesar.	2.908.67 kn
Ukupno:	438.449,73 kn

tlanovi Nadzornog odbora nemaju pravo na isplate od strane Dru5tva u dionicama Dru5tva.

Osim prethodno navedenih, DruStvo nije dlanovima Nadzornog odbora izvrSilo nikakve druge isplate, nije dalo nikakve zajmove, predujmove, darove, povlastice znane vrijednosti, te ne izdaje jamstva ^u korist dlanova Nadzornog odbora

PrimiciElanova Uprave

Sukladno dlanku 25. Statuta, Uprava DruStva sastoji se od jednog do tri dlana. Od 03.07.20L5. godine kao predsjednika Uprave Uprava Dru5tva ima jednog dlana Roberta Laginju kojemu je 27.O4.2O2L. godine produljen mandat za 4 godine, do 27.O4.2O25. godine.

Primici predsjednika Uprave regulirani su Ugovorom o radu s predsjednikom Uprave od 15.11.2013. godine i Aneksom ugovora o radu s predsjednikom Uprave od 29.06.2018. godine koje je u ime DruStva s predsjednikom Uprave potpisao predsjednik Nadzornog odbora.

Slijedom navedenog, predsjedniku Uprave Robertu Laginji su za 2O2!. godinu isplaieni sijededi bruto iznosi:

	Ukupno:	352.047,44kn
-	Primitak po osnovi neoporezivih naknada13.000,00 kn
-	Primitak u naravi (kori5tenje sluZbenog vozila)	32.002,64 kn
-	Primitak po osnovi p1aie	.307'044,80 kn

^Usludaju da Predsjednik Uprave ne bude ponovno imenovan na istu dulnost, nakon prestanka Ugovora o radu ima pravo na sklapanje ugovora o radu na neodredeno vrijeme u Druitvu, na poslovima koji odgovaraju njegovoj strudnoj spremi i radnom iskustvu.

^Usludaju da Nadzorni odbor opozove Predsjednika Uprave prije isteka mandata na koji je imenovan, Predsjednik Uprave, osim ukoliko je opozvan zbog grube povrede duZnosti, ima pravo na:

• sklapanje ugovora o radu.na neodredeno vrijeme u Dru5tvu, na poslovima koji odgovaraju njegovoj strudnoj spremi i radnom iskustvu, s tim da mu u trajanju od Sest mjeseci od opoziva, pripada plaia u visini plaie koja mu je isplaiena u mjesecu kojije prethodio opozivu, ili
• pravo na sporazumni prestanak Ugovora i isplatu otpremnine u visini 6 (5est) plada koja mu je ispladena u mjesecu koji prethodiopozivu.

elanu Uprave nije isplaiivano, niti ne postoji obveza na isplatu od strane treie u vezi obavljanja poslova dlana Uprave Dru5tva.

lzvjeSie o primicima dlanova Nadzornog odbora iUprave 2a2021.. godinu pripremljeno je u skladu ^s odgovarajudim zakonskim odredbama, Kodeksom korporativnog upravljanja Zagrebadke burze ⁱ HANFE.

Usporedni prikaz godi5niih izmjena primitaka radnika, prihoda, odnosno dobiti Dru5tva (u kunama)

Godina:	2021	2020.	2019.	2018.	2017.
Prihodi	71.333.60s	9A.447.028	78.963.734		84.329.502 96.854.705
Neto dobit/gubitak	-20.046.372	2.O70.375	4.240.989		3.447.040 10.617.588
Prosjedno po radniku (bruto)	108.989	Lto.679	105.894	9s.ss3	83.043

IBAN: HR7 02102006 I I 000172 5 0 E-mail adr e s a : v o dopr ittr e da] 7 (g)v: g. hr lnternet s tr qnic a : v,tt w. v : g. hr Centrala 563 1-200; Uprava: 563 l-272, 563 1-268; fax. 563 1-350 Priprema rada 563 1-256; Nabava tel/fax: 563 I -230 ; 563 1-352 ffiffi

Kod izraduna bruto godi5njeg primitka radnika u obzir su uzeti fiksni dijelovi plaie (redovne plaie, pripravnost, prekovremeni, stalni dodatak), te sva materijalna prava (naknade za tro5kove prijevoza, uskrsnica, boZi6nica, regres, jubilarne nagrade, potpore, terenski dodatak, dar djeci i sl.).

Broj radnika za pojedinu godinu izradunat je kao prosjek zbroja stanja na zadnji dan u mjesecu odredene godine.

U izradun prosjeka po radniku nisu ukljudeni primici za Predsjednika Uprave, Roberta Laginju idlana Nadzornog odbora, Tihom ira Bosaka.

U Zagrebu, 20.07.2022.

Predsjednik Uprave Nadzornog odbora

IBAN: HR702102006 I I 000172 50 E-mail adre s ^a: vodop rivre da} ⁷@,v: g. hr lnte r ne t s tranic a : y,tyty.t':g. hr ^Centrala 5 6 3 I -2 00 ; Uprava: 5 6 3 I -2 7 2, 5 6 3 I -2 68 ; fm : 5 6 3 I -3 5 ⁰ Priprema rada 563 1-256; Nabata tel/fc*: 5631-230 ;5631-352 ffift

NEovlsNo lzvleSft s IzRRZRvRNJEM ocRArureeruoc UvJERENJA o tzvle5eu o PRlMlclMA zA 2021. GODINU

Upravi i Nadzornom odboru dru5tva Vodoprivreda Zagreb d.d.

AngaZirani smo od strane Uprave dru5tva Vodoprivreda Zagreb d.d. (,,Dru5tvo"), kako bismo na temelju odredbi dlanka 272.r stavka 3. Zakona o trgovadkim druStvima obavili angaZman s izraZavanjem ogranidenog uvjerenja priloZenog lzvje5ia o primicima za godinu koja je zavrSila 31. prosinca 202L. (,,lzvje5ie o primicima") koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Drultva.

Na5 je zadatak, na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, izraziti zakljudak u obliku neovisnog izvje56a o izraZavanju ogranidenog uvjerenja o ispitivanju lzvje5ia o primicima.

Predmet ispitivanja i primjenjivi kriteriii

Angaiman s izraZavanjem ogranidenog uvjerenja se odnosi na sljededi predmet ispitivanja na koje se primjenjuje sljede6i primjenjivi kriteriji :

o tzvje\$ie o primicima koje je DruStvo pripremilo za godinu koja zavr5ava 202]. sadrZi podatke ^u skladu s dlankom 272.r stavcima t. i 2. Zakona o trgovaikim druStvima.

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Dru5tva odgovorni su za:

• o sastavljanje lzvjeSia o primicima za2O2t. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom izdlanka 272.r stavcim a L. i 2. Zakona o trgovadkim dru5tvima,
• o utvrdivanje pojedinaca koji ie biti ukljudeni u lzvjeSie o primicima u skladu s dlankom 272'r stavkom 1. Zakona o trgovadkim druStvima,
• o odabir i primjenu odgovarajuiih politika primitaka, kao i za dono5enje razumnih prosudbi ⁱ procjena u odnosu na podatke objavljene u lzvje5du o primicima,
• o mjerenje primitaka za godinu koja je zavrSila 3L. prosinca 202L. u skladu s odredbama dlanka 272.r stavakaL.i2. Zakona o trgovadkim dru5tvima, ⁱ
• . objavljivanje lzvjeS6a o primicima na internetskoj stranici Druitva u skladu s odredbama flanka 272.r stavka 4.Zakona o trgovadkim druStvima.

Uprava i Nadzorni odbor DruStva odgovorni su za dizajn, implementaciju i odriavanje sustava internih kontrola koji u razumnoj mjeri osiguravaju da prethodno opisani podaci ne sadrZe materijalne gre5ke, bilo zbog prijevare ili pogre5ke. Dodatno, Uprava i Nadzorni odbor Dru5tva odgovorni su osigurati potpunost i todnost dokumentacije koja nam je dostavljena.

Odgovornosti revizora

Proveli smo angaZman s izraiavanjem uvjerenja prema dlanku 272.r stavku 3. Zakona o trgovadkim dru5tvima i u skladu s Medunarodnim standardom za angaZmane s izraZavanjem uvjerenja (MSIU) 3OOO - AngaZmani s izraiavanjem uvjerenja razliditi od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija (izmijenjen). Ova regulativa zahtijeva da zadovoljavamo etitke standarde te planiramo ⁱ izvr\$imo angaZman kako bismo na osnovi prikupljenih dokaza formirali zakljudak o tome sadrZi li izvjeSie informacije zahtijevane sukladno relevantnim zakonskim zahtjevima.

Trgovacki sud u Zagrebu, MBS 080006795, OIB 71799539000

Uprava: mr. sc. Dragan Rudan iVedrana Mileti6; Temeljni kapital '1.000.000,00 kn uplacen u cijelosti;

Transakcijski raeun: lstarska kreditna banka Umag d.d., IBAN: HR80 2380 0061 1800 0023 2; BIG: ISKBHR2X

Uskladeni smo sa zahtjevima o neovisnosti iostalim etidkim zahtjevima utvrdenim Kodeksom etike za profesionalne radunovode, koji postavlja temeljna nadela integriteta, objektivnosti, strudnosti i duZne brige, povjerljivosti te profesiona lnog ponaSa nja.

Priroda i opseg naSih postupaka odredeni su u smislu procjene rizika i na5e strudne prosudbe kako bismo stekli ogranideno uvjerenje.

U vezi predmeta ispitivanja provelismo sljedeie postupke:

• o postavili smo upite dlanovima Uprave, Nadzornog odbora i drugim osobama u Druitvu, u svrhu stjecanja razumijevanja politika primitaka i postupka sastavljanja lzvje5ia o primicima;
• r od DruStva smo dobili popis svih dlanova Uprave i Nadzornog odbora DruStva (i/ili izvrSnih direktora idlanova upravnog odbora Dru5wa, ako je primjenjivo po politici primitaka)tijekom 2021. godine i provjerili smo jesu li njihovi primici objavljeni u lzvje56u o primicima;
• o podatke o primicima prikazane u lzvje5du o primicima uskladili smo s radunovodstvenim evidencijama Dru5wa (glavna knjiga i pomoine knjige) za godinu koja je zavrSila 31. prosinca 202t.;
• o pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju Dru5tva (ugovore i isplate) vezanu za podatke o primicima prikazane u lzvjeSdu o primicima; ⁱ
• o provjerili smo sadrii li lzvjeSde o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe Elanka 272.r stavaka L.i 2.Zakona o trgovadkim dru5tvima.

Opseg angaZmana s izraiavanjem ogranidenog uvjerenja znatno je manji od opsega angaimana ^s izraZavanjem razumnog uvjerenja u pogledu postupaka procjene rizika, ukljudujudi razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike.

Vjerujemo da su dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni te da tine odgovarajuiu osnovu za nai ogranideni zakljudak.

ZakljuEak revizora

Temeljeno na obavljenim postupcima i pribavljenim dokazima, niSta nam nije privuklo paZnju 5to bi uzrokovalo da vjerujemo kako lzvjeSie o primicima za 2O2!. godinu pripremljeno od strane Vodoprivrede Zagreb d.d. ne sadrii podatke, u svim znadajnim aspektima, sukladno ilanku 272.r stavcima L.i2.Zakona o trgovafkim dru5tvima.

, Ograniienja upotrebe naieg lzvjeS6a

NaSe izvjeS6e namijenjeno je iskljudivo Upravi i Nadzornom odboru DruStva u svrhe izvje5tavanja o lzvje5iu o primicima koje je DruStvo pripremilo za godinu koja zavr6ava 31,.L2.2O21. u skladu s dlankom 272.r Zakona o trgovaikim druStvima. Na5e izvjeSde nije, niti ono predstavlja, pravno mi5ljenje o uskladenosti s dlankom 272.r Zakona o trgovadkim druitvima.

Trgova6ki sud u Zagrebu, MBS 080006795, OIB 71799539000

Uprava: mr. sc. Dragan Rudan i Vedrana Miletic; Temeljni kapital 1.000.000,00 kn uplacen u cijelosti; Transakcijski radun: lstarska kreditna banka Umag d.d., IBAN: HR80 2380 0061 1800 0023 2; BIC: ISKBHR2X U sludaju dodatnih informacija ili podataka koji su nam dostavljeni, ili u sludaju obmanjujuiih usmenih ili pisanih izjava ili obja5njenja, naii nalazi, tumadenja ili zakljudci u naSem neovisnom izvje5iu ^s izraZavanjem ogranidenog uvjerenja mogu biti nepotpuni ili mogu rezultirati potrebom za dodatnim postupcima koji nisu ukljudeni u opseg ovog angaZmana.

^Unajveioj mjeri u kojoj je to dopuSteno zakonima, ne prihvaiamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Upravi i Nadzornom odboru Dru5tva, vezano uz na\$ rad ili ovo neovisno izvje5ie s izraiavanjem ogranidenog uvjerenja ili zakljudke do kojih smo doili.

U Zagrebu, 20.07.2022.

ILHY RUDAN d.o.o. za porezno savietovonie i reviziiu

llica 213

10 000 Zagreb

Republika Hrvatska

Mr. sc. Dragan Rudan

Direktor, ovlaSteni revizor

IML UffYBUD.dN a.o.o. za porezno savjetovanje I reviziJu ZAGREB, iliea ²¹⁹

Trgova6ki sud u Zagrepu, MBS 080006795, OIB 71 799539000

Uprava: mr. sc. Dragan Rudan iVedrana Mileti6; Temeljni kapital '1.000.000,00 kn uplacen u cijelosti; Transakcijski radun: lstarska kreditna banka Umag d.d., IBAN: HR80 2380 0061 1800 0023 2; BIC: ISKBHR2X

Vai broj: Nai broi; Ct^5i/9

'Zagreb, 28. ru.ian 2022.

l(otaci.ja: Zr\Clf{HIIACI(A lltlR./..{ d ^d t-E I : 7.178()0X 0.16N9.\'(' l(7 \'l \' -l ( ) Bulzor na oznaka: \'DZ(i ISIN: llRVDZCRA0006 I\'laticna drZara tlanica: RepLrblil.ir llr\ ltska

PRIOPCEN.IE

Dana 28. rvjna 2022. godirre oclr'Zana je Glarrra Skupilina Druilr,a Vocloprivreda Zagreb d.d. drrevninr redorn:

i. Otvaranje Glavue skupStine" rrtvlclivanje plisrrtrrilr dioniiara i kvorLrma.

1. OdlLrlia o izboru dlana Niidzornog odhora Dlilitva.

2. Odluka o odobrenjLr lzr.,jeSca o prinricima clanova Uprave i Nadzornog odbora DrLrStl'a za202l. godinLr.

.1. Odlulta o pol'ladenju clionica s LrvrStenja na ureclerlorl trZiStu (delistiranju s Burze).

Na s.jednici Glavne SkLrpStine Dluitvn jeclnoglasno su doneserre Odluka o izborLr ilana Nadzornog odbora Dru5tva (tod.2.) iOdlLrka o odobrenju lzvjeSda o printicirra L)plave iNadzornog odborir DrtrStva za202l. godinLr (toi.3.). dok-ie Odlulia o povlaieniLr dionica s uvritenja na uredenonr trZiStLr (delistiran-jLr s Burze) (toi..l.). por triena sa dnel'nog recla.

EDA ZAGREB d. d, ik Uprave l

IBA N : H R702102006 I I 000172 5 0 E- ma i I a dr e s ^a: v o d op r iv r e d u ( ) 7 t' [i',t' : g. h r Internel stranica: \:trvt.r-g hr Centrala 563 1 -200, {tprat,a: 563 l -272, 563 1 -268; J'ax:563 l -350 Priprema roda 563 l-256; Nabava tel Jax: 563 1 -230,563 1-352 fta