Top Kinisis Travel Public LTD

AGM Information • Jun 20, 2013

Ανακοίνωση

Λευκωσία, 12 Ιουνίου 2013

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD που πραγµατοποιήθηκε σήµερα Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 και ώρα 4:00 µ.µ. στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Λεωνίδου 2 και Λεωφόρο Ακροπόλεως, λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Οικονοµικές Καταστάσεις.

Αναγνώστηκε η έκθεση των ανεξάρτητων ελεγκτών επί των Ενοποιηµένων και ξεχωριστών Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρείας.

Ο ενοποιηµένος Ισολογισµός και ο Λογαριασµός Αποτελεσµάτων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2012 εξετάσθηκε και εγκρίθηκε.

2. ∆ιορισµός ∆ιοικητικών Συµβούλων.

Η κυρία Έλενα Τάνου και οι Κωνσταντίνος Κάκκουρας και Παναγιώτης Παπανικολάου παραιτήθηκαν από την θέση του ∆ιοικητικού Συµβούλου και προσφέρθηκαν για επανεκλογή , η Γενική Συνέλευση επανεξέλεξε και τους τρεις.

3. Αµοιβή Συµβούλων

Καθόρισε ως αµοιβή των συµβούλων το ποσό των €100 ανά συνεδρία για το κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ποσό €150 για τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

4. ∆ιορισµός Ελεγκτών.

∆ιόρισε τον οίκο Deloitte Limited ως ελεγκτές της εταιρείας µέχρι την επόµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση και εξουσιοδότησε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο όπως διαπραγµατευτεί την αµοιβή τους.

Με εκτίµηση, Τάσος Κύζας

Γραµµατέας TOP KINSIS TRAVEL PUBLIC LTD Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς