Minerva Insurance Company Public LTD

AGM Information • Jul 3, 2013

, ³ Ιουλίου ²⁰¹³

Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΛευκωσίαΚύριε

, Θέμα

: Ταχυδρόμηση Πρόσκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ΣαςΕταιρείας

πληροφορούμε ότι σήμερα έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς προς τους μετόχους της , οι προσκλήσεις για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο HILTON, στη Λευκωσία, την Τετάρτη ³¹ Ιουλίου ²⁰¹³ και ώρα 6.00 ^μ.μ., με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη: 1. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ελεγκτών και υποβολή και

• των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, για το έτος που έληξε στις ³¹ Δεκεμβρίου 2012. Όλα τα πιο πάνω έγγραφα θα είναι διαθέσιμα στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, και το κάθε μέλος που δικαιούται να τα ζητήσει και να τα λάβει μπορεί, αν το επιθυμεί, να επικοινωνήσει προς τούτο με το τμήμα Μετοχών της Εταιρείας. 2. Εκλογή Διοικητικών Συμβούλων σε αντικατάσταση των εκ περιτροπής απερχομένων. 3. Καθορισμός της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων.
• Διοικητικού
• 1. Επαναδιορισμός των Ανεξάρτητων Ελεγκτών KPMG Limited καιεξουσιοδότηση του Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους. 5. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Εταιρείας, να παρουσιαστεί
• στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. ^Η Ετήσια Έκθεση για το 2012, σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113, μπορεί να ληφθεί

από τους μετόχους, ως έχουν προς τούτο ειδοποιηθεί, σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας του διαδικτυακού χώρου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου www.cse.com.cy, και σε έντυπη μορφή από τα ^Kεντρικά Γραφεία της Εταιρείας μας (Λεωφ. Αθαλάσσας 165,2024 Στρόβολος, Λευκωσία). ^Η Ετήσια Έκθεση θα είναι επίσης διαθέσιμη σε έντυπη μορφή καικατά τη Γενική Συνέλευση

της Εταιρείας. Με

εκτίμηση

Αντωνίου Κοιν

.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς