Dome Investments Public Company LTD

AGM Information • Aug 1, 2013

DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία

1 Αυγούστου 2013

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31^ης ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013 στο ξενοδοχείο Constantinos The Great στον Πρωταρά η 31^η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Dome Investments Public Company Ltd.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση:

1. Εξέτασε και ενέκρινε την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις Οικονομικές Καταστάσεις και την έκθεση των Ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31ην Δεκεμβρίου 2012.

2. Επανεξέλεξε στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την Αναστασία Τσόκκου και τον Νίκο Μιχαηλά.

3. Αποφάσισε όπως η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2013 αλλάξει σε €1.000 ανά έτος πλέον €350 για κάθε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Επαναδιόρισε την KPMG Ltd ως Ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για καθορισμό της αμοιβής τους.

Με εκτίμηση.

Δημήτρης Σιούφτας Οικονομικός Διευθυντής Συγκροτήματος

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Τ.Θ. 30198, 5341 Αγία Νάπα Τηλ. 23721006 Φαξ 23721010 P.O.Box. 30198, 5341 Ayia Napa Tel. 23721006 Fax 23721010