Minerva Insurance Company Public LTD

AGM Information • Aug 1, 2013

Λευκωσία, 1 Αυγούστου 2013

Прос Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκωσία

Κύριε,

Θέμα: Ετήσια Γενική Συνέλευση

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της «ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ», η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013, λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

• 1. Εγκρίθηκε η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και η Έκθεση των Ανεξάρτητων Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.
• 1. Επανεκλέγηκαν οι κ.κ Κωστάκης Κουτσοκούμνης και Λουκής Παπαφιλίππου οι οποίοι μετά την εκ περιτροπής αποχώρηση τους προσφέρθηκαν για επανεκλογή.
• 1. Μετά από εισήγηση των ιδίων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η αναστολή της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων για το τρέχον έτος.
• 1. Εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός των ελεγκτών κκ. ΚΡΜG και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

Με εκτίμηση Τάκης Αντωνίου

Γραμματέας

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Εγγραφής: Ε 3282

KENTPIKA ΓΡΑΦΕΙΔΕΥΚΩΣΙΔΙ
Λεωφ. Αθαλάσσας ΠοΣΥΠΠΕΥΤΕ, and SAREMAKA martiap\My Dascullages\MinerAEMETOR στολ+ SamEANK ActSEF CDA ROCKATOPA.doc 2024 Στρόβολος Τ.Θ. 23554, 1684 Λευκωσία Tnλ.: 22 55 16 16, Φαξ: 22 55 17 17 email: minerva@minerva.com.cy

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ
Υποβλήθηκε από	Τάκης Αντωνίου - Γραμματέας
Διεύθυνση	Λεωφ. Αθαλλάσσας 165, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoµa		Ημερομηνία Παραίτησης Ιδιότητα
KPMG		Ελεγκτές	31/07/2013
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Όνομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)		Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
KPMG		Ελεγκτές		31/07/2013 (επανεκλογή)

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Δεν υπάρχουν

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]
ONOMA	EXEEH	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Δεν υπάρχουν
		31/07/2013
κπονραφη			Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Абрдов Вбровос 71-73, 1096 Агокозіа, Т.К. 25427, 1309 Агоковіа, Тці : 22-712300 Фаё: 22-570308, $\rho$ mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που εποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007, (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ
Υποβλήθηκε από	Τάκης Αντωνίου - Γραμματέας
Διεύθυνση	Λεωφ. Αθαλλάσσας 165, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoua		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Λουκής Παπαφιλίππου		Αναπληρωτής Πρόεδρος	31/07/2013
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ovoµa		Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Λουκής Παπαφιλίππου	Αναπληρωτής Πρόεδρος			31/07/2013 (επανεκλογή)

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
	01702

Πλήρως Πληρωθείσες Μετοχές

$101.692$ μετοχές

		ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Potamia Holding Ltd	Ελεγχόμενη	Πλήρως Πληρωθείσες	13.310 μετοχές
	$E \alpha$ ipala	Μετοχές
Intercypria Credit Co	Ελεγχόμενη	Πλήρως Πληρωθείσες	50.000 μετοχές
	Εταιρεία	Μετοχές
Λέανδρος Παπαφιλίππου	Τέκνο	Πλήρως Πληρωθείσες	184.879 μετοχές
		Μετοχές

31/07/2013

Υπογραφή Ημερομηνία Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73 1696 (ευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ: 22-712300 Φαζ: 22-570308. e-mail: info(a cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ
Υποβλήθηκε από	Τάκης Αντωνίου - Γραμματέας
Διεύθυνση	Λεωφ. Αθαλλάσσας 165, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoua		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Κωστάκης Κουτσοκούμνης		Εκτελεστικός Πρόεδρος	31/07/2013
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Όνομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)		Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Κωστάκης Κουτσοκούμνης		Εκτελεστικός Πρόεδρος		31/07/2013 (επανεκλογή)

AEIEE HOY KATEXONTAL AMEEA
ПЕРІГРАФН АЕНОЛ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Πλήρως Πληρωθείσες Μετοχές

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΛΕΛΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ONOMA	EXEEH	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Minerva Financial	Ελεγγόμενη	Πλήρως Πληρωθείσες	779.460 μετοχές
Services Ltd	Fratosía	Μετοχές
Koutsokoumnis	Faswyóuam	Πλήρως Πληρωθείσες	38.063.372 μετοχές
Associates Ltd	Bengsta	Μετοχές
Κουτσοκούμνη Έλμα	TEXVO	Πλήρως Πληρωθείσες	550 μετοχές
Κουτσοκούμνη Κύπρος	Takvo	Μετοχές	605 μετοχές
		Πλήρως Πληρωθείσες
		Μετοχές
		31/07/2013

Υπογραφή Ημερομηνία Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 7/-73, 1096 Δευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Δευκωσία, Τηλ.: 22-712300 Φαζ: 22-570308, $\rho$ mail: info@cse.com.cy, εντός 24 equive και μια (1) ώσα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που σποζεσέτετρα η πειραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση
το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2497 - (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και ο συγγενείς εξ' είματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.