Interfund Investments PLC

AGM Information • Feb 28, 2014

Ειδοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ειδοποιούνται με το παρόν οι Μέτοχοι της Εταιρείας Interfund Investments Plc ότι θα γίνει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόγων της Εταιρείας, στο Μέγαρο Αίαντας 19, οδός Διαγόρου 1097 Λευκωσία, την 27 Μαρτίου 2014 και ώρα 4:00 μ.μ., με σκοπό την εξέταση και (αν κριθεί σκόπιμο) την έγκριση του ακόλουθου ψηφίσματος ως ειδικού ψηφίσματος:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

• $(1)$ Όπως το ονομαστικό μετογικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειωθεί και με το παρόν μειώνεται από $E127.500.000,00$ διαιρεμένο σε 850.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας $E0.15$ σεντς η κάθε μια σε €110.500.000,00 διαιρεμένο σε 850.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 60,15 σεντς η κάθε μια. Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειωθεί και με το παρόν μειώνεται από €8.481.735,30 διαιρεμένο σε 56.544.902 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,15 σεντς η κάθε μια σε $\epsilon$ 7.350.837,20 διαιρεμένο σε 56.544.902 μετοχές ονομαστικής αξίας $\epsilon$ 0,13 σεντς η κάθε μια με την ακύρωση του πληρωθέντος κεφαλαίου που απωλέσθηκε ή δεν αντιπροσωπεύεται από τα διαθέσιμα στοιχεία του ενεργητικού κατά €0,02 ανά μετοχή σε σχέση με κάθε μια από τις 56.544.902 μετοχές που έχουν εκδοθεί και πληρωθεί πλήρως, και με τη μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από $\epsilon$ 0,15 σε $\epsilon$ 0,13.
• Όπως όταν η μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε με το ψήφισμα που $(2)$ περιέχεται στην παράγραφο (α) πιο πάνω τεθεί σε ισχύ το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί σε €127.499.999,90 διαιρεμένο σε 980.769.230 μετοχές με τη δημιουργία 130.769.230 μετοχών ονομαστικής αξίας €0,13 η κάθε μια.
• Όπως όταν η μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε με το ψήφισμα που $(3)$ περιέχεται στην παράγραφο (α) πιο πάνω τεθεί σε ισχύ το ποσό των €1.130.898,10 διαγραφεί από το ποσό των συσσωρευμένων ζημιών της Εταιρείας.»

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβεί σε ενημέρωση για τους λόγους που οδήγησαν στην μείωση της αξίας της μετοχής της Εταιρείας.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

Polydorides & Associates (Financial Services) Ltd Γραμματέας

$25 \Phi$ εβρουαρίου, 2014.

Κάθε μέτογος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του.

Το σχετικό έγγραφο διορισμού πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 66 των Κανονισμών της Εταιρείας και να έχει κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, «Flery Court» Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 24, Γραφείο 202, 3095 ή Τ.Θ. 50307 - 3603 Λεμεσός, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης.

Ο πληρεξούσιος αυτός αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας.

INTERFUND INVESTMENTS PIC TELEPHONE + 357 25 341122, FACSIMILE + 357 25 341323 FLERY COURT, 24 CONSTANTINOU PALEOLOGOU, OFFICE 202, 3095 LEMESOS, CYPRUS MAIL: P.O.BOX 50307, CY-3603 LEMESOS E-MAIL: info@polydorides.com

$\bar{\rm K}$